2007-000680-山推股份:2007年年度报告.PDF
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1、219,140,399 10.25 4、境内自然人持股 5、境外法人持股 000 0 二、无限售条件股份84,427,20055.65084,427,200 45.22 1、人民币普通股 84,427,20055.6584,427,200 45.22 三、股份总数 151,702,000100%35,000,000186,702,000 100% 2、2007 年 5 月 8 日,受公司部分股东委托,经公司董事会申请,深圳证券 交易所核准, 公司股东北京国际信托投资有限公司、 江门市蓬江区恒业化工商行、 青海省新机五金矿产有限公司、 北京紫竹药业有限公司所持公司股份办理了解除 股份限售事项,该
2、事项办理完成后,公司股本结构如下表: 本次限售股份解除事项实施前 本次限售股份解除事项实施后 股份类别 股份数量 (股) 占总股本 比例() 股份类别 股份数量 (股) 占总股本 比例() 有限售条件的流 通股合计 102291686 54.79 一、有限售条件的 流通股合计 93811326 50.25 国家持股 国家持股 7 国有法人持股 72827707 39.00国有法人持股 65574123 35.12 社会法人持股 29447093 15.77社会法人持股 28220317 15.12 境内自然人持股 16886 0.01境内自然人持股 16886 0.01 境外法人持股 0 0境
3、外法人持股 0 0 无限售条件的流 通股合计 84410314 45.21 二、无限售条件的 流通股合计 92890674 49.75 A 股 84410314 45.21A 股 92890674 49.75 三、股份总数 186702000 100三、股份总数 186702000 100 备注:该事项办理完毕后,公司股本总量无变动,股本结构发生变动。 3、2007 年 5 月 24 日,经公司 2006 年年度股东大会批准,公司向全体股东 实施了每 10 股送 1 股派发现金红利 0.11 元(含税),同时用资本公积金向全体 股东每 10 股转增 1 股的 2006 年度利润分配和资本公积金
4、转增股本方案, 该方案 实施后公司总股本增至 224042400 股。公司股本结构如下表: 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 股份类别 股份数量 (股) 占总股本 比例() 送股 资本公积 金转增 股份数量 (股) 占总股本 比例() 一、有限售条件股份 93811326 50.25%93811339381133112573591 50.25% 1、国家持股 0 0%000 0% 2、国有法人股 65574123 35.12%6557412655741278688948 35.12% 3、社会法人持股 28220317 15.12%2822032282203233864380 15.12%
5、 4、境内自然人持股 16886 0.01%1689168920263 0.01% 5、境外法人持股 0 0% 0% 二、无限售条件股份 92890674 49.75%92890679289067111468809 49.75% 1、人民币普通股 92890674 49.75%92890679289067111468809 49.75% 三、股份总数 18670200 100% 18670200 18670200224042400 100% 4、2007 年 8 月 7 日,受公司部分股东委托,经公司董事会申请,深圳证券 交易所核准,公司股东西安思源机械科技有限公司、西宁正润城市发展股份有限
6、公司所持公司股份办理了解除股份限售事项,该事项办理完成后,公司股本结构 如下表: 本次限售股份解除事项实施前 本次限售股份解除事项实施后 8 股份类别 股份数量 (股) 占总股本 比例() 股份类别 股份数量 (股) 占总股本 比例() 一、有限售条件的 流通股合计 112573591 50.25 一、有限售条件的 流通股合计 97471591 43.51 国家持股 0 0国家持股 0 0 国有法人持股 78688948 35.12国有法人持股 78688948 35.12 社会法人持股 33864380 15.12社会法人持股 18762380 8.38 境内自然人持股 20263 0.01
7、境内自然人持股 20263 0.01 二、无限售条件的 流通股合计 111468809 49.75 二、无限售条件的 流通股合计 126570809 56.49 A 股 111468809 49.75A 股 126570809 56.49 三、股份总数 224042400 100三、股份总数 224042400 100 备注:解除限售事项办理完成后有限售条件的流通股股份类别按实际情况统计 (二)股票发行与上市情况 1、报告期发行股票及其他衍生证券情况 2007年3月,经中国证券监督管理委员会核准,公司实施了向特定投资者发 行股票的方案,以3.90元/股的价格向9名投资者定向发行了3,500万股
8、股份,共 募集资金13,650万元,扣除796万元发行费用后募集资金净额为12,854万元,发 行完成后公司总股本增至186,702,000股。经北京五联方圆会计师事务所有限公 司出具的五联方圆验字2007005号验资报告验证,募集资金已汇入公司的 募集资金专项账户。 2、报告期公司因转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券 转股、减资、内部职工股上市或其他原因引起的公司股份总数和股份结构变动事 项。 2007 年 5 月 24 日,经公司 2006 年年度股东大会批准,公司以非公开发行 股票完成后的总股本 186702000 股为基数,向全体股东实施了每 10 股送 1 股派 发现
9、金红利 0.11 元(含税),同时用资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股的 2006 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,该方案实施后公司总股本增至 224042400 股。 3、截止 2007 年 12 月 31 日,公司无内部职工股。 二、股东情况介绍 (一)截止 2007 年 12 月 31 日,公司股东总数为 33735 人。 (二)截止 2007 年 12 月 31 日,公司前十名股东持股情况。 单位:股 9 股东总数 33735 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 天津泰达科技风险投资股份有限
10、公司 国有法人股19.57%43835349 438353490 西安思源机械科技有限公司 社会法人股9.32%20870980 1276238012762380 中国建银投资证券有限责任公司 国有法人股4.82%10800000 108000000 天津泰达投资控股有限公司 国有法人股3.24%7253599 72535990 西宁正润城市发展股份有限公司 国有法人股2.18%4873800 00 无锡市宝联投资有限公司 国有法人股1.61%3600000 36000000 长江证券有限责任公司 国有法人股1.61%3600000 36000000 天津信托投资有限责任公司 国有法人股1.6
11、1%3600000 36000000 百瑞信托投资有限责任公司 国有法人股1.61%3600000 36000000 山西信托投资有限责任公司 国有法人股1.61%3600000 36000000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 西安思源机械科技有限公司 8108600 人民币普通股 西宁正润城市发展股份有限公司 4873800 人民币普通股 李荣 1668710 人民币普通股 天津铁厂 935510 人民币普通股 罗贤裕 677700 人民币普通股 段万跃 508811 人民币普通股 刘永年 450900 人民币普通股 邵友菊 434576 人
12、民币普通股 温国光 357200 人民币普通股 杨成社 345375 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,天津泰达科技风险投资股份有限公司、天津泰 达投资控股有限公司构成 上市公司股东持股变动信息管理办法 中规定的一致行动人关系,除此之外公司未知其他股东之间是否 存在关联关系。 注:1、公司前十名股东中,天津泰达科技风险投资股份有限公司(以下简称: 10 “泰达科技”)、天津泰达投资控股有限公司构成上市公司股东持股变动信息 管理办法中规定的一致行动人关系,合计持有公司国有法人股 51088948 股, 占公司总股本的 22.80%,天津泰达科技风险投资股份有限公司持有公
13、司股份 43835349 股,为公司第一大股东。 2、截止 2007 年 12 月 31 日,西安思源机械科技有限公司持有公司股份共计 20870980 股,为公司第二大股东,其中所持公司股份 12762380 股质押给工商银 行西安韩森寨支行,尚未办理解除质押手续。除此之外,报告期内持有公司 5% 以上股份的法人股股东所持公司股份无质押、冻结情况。 3、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 股东名称 承诺事项 承诺履 行情况 备 注 天津泰达科技风险投资股份有限公司 自完成股权分置改革之日起三十 六个月内不转让 履约中 泰达科技承诺:所持有的非流通股份自获得上市流通权之
14、日起,三十六个 航天科技控股集团股份有限公司 2007 年年度报告 1 航天科技控股集团股份有限公司 航天科技控股集团股份有限公司 AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP C0.,LTD 2007 年年度报告 2007 年年度报告 二八年四月二十三日 二八年四月二十三日 航天科技控股集团股份有限公司 2007 年年度报告 2 目 录 目 录 第一章 重要提示-第 3 页 第二章 公司基本情况简介-第 3 页 第三章 会计数据和业务数据摘要-第 5 页 第四章 股本变动及股东情况-第 8 页 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况-第 12 页 第六章 公司治理结构-
15、第 16 页 第七章 股东大会简介-第 25 页 第八章 董事会报告-第 26 页 第九章 监事会报告-第 37 页 第十章 重要事项-第 39 页 第十一章 财务会计报告-第 42 页 第十二章 备查文件目录-第 100 页 航天科技控股集团股份有限公司 2007 年年度报告 3 第一章、重 要 提 示 第一章、重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事和高级管理人员声明无法保证本报告内容的真实 性、准确性和完整性。公司独立董事赵慧侠
16、、王玉昌因公出,授权独立 董事刘成佳代为表决。 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 公司负责人谢柏堂、 主管会计工作负责人董贵滨、 会计机构负责人 (会计主管人员)唐慧玲声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完 整。 航天科技控股集团股份有限公司 2007 年年度报告 4 第二章、公司基本情况简介 第二章、公司基本情况简介 (一)公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称:航天科技控股集团股份有限公司 英文名称:AEROSPACE HITECH HOLDING GROUP CO.,LTD 英文缩写:AHTHGC (二)公司法定代表人:谢柏堂 (三)公司董事会秘
17、书:王玉伟 联系地址:黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号 电 话:045186781288 传 真:045186781158 电子信箱:yuwei0901 (四)公司注册地址:黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号 邮政编码:150060 公司国际互联网网址: 电子信箱:yuwei0901 (五) 公司信息披露报纸名称: 证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报 登载年报的指定网址:info. 公司年报备置地点:黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号公司证券部 (六) 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:航天科技 股票代码
18、:000901 (七) 其他相关资料 1、公司首次注册登记时间:1999 年 01 月 27 日 注册地址为:哈尔滨市西大直街 118 号 公司最近一次变更注册登记时间为:2007 年 3 月 14 日 注册地址为:黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号 2、企业法人营业执照注册号:2301091340019 3、税务登记号码:230109712039165 4、公司聘请的会计师事务所:山东天恒信有限责任会计师事务所 办公地址:临沂市新华一路 65 号 航天科技控股集团股份有限公司 2007 年年度报告 5 第三章、会计数据和业务数据摘要 第三章、会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度利润总
19、额及其构成(金额单位:元) 利润总额 3,469,239.57 净利润 3,513,211.44 扣除非经成性损益后的净利润 -514,679.82 营业利润 -245,887.14 投资收益 13,157,783.03 营业外收支净额 3,715,126.71 经营活动产生的现金流量净额 -6,715,453.45 现金及现金等价物净增加额 2,595,218.35 注:扣除非经成性损益项目及涉及金额 (金额单位:元) 非经常性损益项目 2007 年度 非流动资产处置损益 -209,246.56 计入当期损益的政府补助 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 3,824,3
20、73.27 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 728,499.83 扣除所得税前非经常性损益合计 4,443,626.54 所得税影响数 -131,130.22 少数股东损益影响数 -284,605.06 扣除非经成性损益项目涉及金额合计 4,027,891.26 二、截止报告期末前三年主要会计数据和主要财务指标 1、前三年主要会计数据 (金额单位:元) 2007 年 2006 年 本年比上 年增减 () 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 209,867,124.50 192,820,597.29 194,326,651.118.00% 195,765,358
21、.80 196,647,729.45 利润总额 3,469,239.57 -8,243,671.74-6,401,693.21154.19% 6,255,081.736,656,583.26 归属于上市公司 股东的净利润 3,513,211.44 -9,764,962.76-9,729,987.53136.11% 3,187,339.043,473,489.02 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 -514,679.82 -11,025,445.12 -10,031,764.6298.99% 1,375,313.651,661,463.63 航天科技控股集团股份有限公司 2007
22、年年度报告 6 润 经营活动产生的 现金流量净额 -6,715,453.45 33,660,293.6933,660,293.69-119.95% 8,948,236.568,948,236.56 2007 年末 2006 年末 本年末比 上年末增 减() 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 566,083,978.18 685,681,580.67 686,862,249.27-17.58% 693,090,289.24 694,181,860.42 所有者权益(或 股东权益) 371,483,273.42 366,988,165.88 367,970,061.9
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