2007-000812-陕西金叶:2007年年度报告.PDF
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1、书。 孙芳城孙芳城先生,中国籍,1963 年生,博士生,研究员,教授,重庆工学院副院长,享受 政府特殊津贴。 2001 年 9 月至 2007 年 9 月任本公司独立董事; 兼任重庆市会计学会副会长、 重庆市总会计师协会副会长、 中国会计学会高等工科院校教学专业委员会副会长、 重庆市高 级会计师职称评审委员会副主任委员、 重庆市高等院校高级职称评审委员会委员、 管理学科 组副组长,重庆市哲学社会科学评奖委员会委员、重庆市“十五”规划专家组成员、重庆三峡 油漆股份有限公司独立董事、 重庆建设摩托车股份有限公司独立董事和重庆登康口腔护理用 品股份有限公司独立董事。 程源伟程源伟先生,中国籍,196
2、5 年生,硕士,律师。1986 年毕业于西南政法大学,先后在 湖北人民检察院、重庆市纪委、监察局从事检察、纪检、监察工作,1993 年从事专职律师 工作;2003 年 2 月至今任本公司独立董事;任重庆源伟律师事务所首席合伙人,担任宗申 动力、四维瓷业、西南合成、三峡油漆、长丰通信、朝华科技、涪陵电力、华立药业等上市 重庆华邦制药股份有限公司 - 9 - 华邦制药华邦制药 2007 年年度报告全文2007 年年度报告全文 公司常年法律顾问。 黄群慧黄群慧先生,中国籍,1966 年生,管理学博士,2003 年 2 月至今任本公司独立董事。 中国社会科学院工业经济研究所企业管理研究室主任, 研究员
3、, 中国社会科学院研究生院教 授, 中国社会科学院工业经济研究所学术委员会委员, 中国社会科学院管理科学研究中心副 主任,中国企业管理研究会常务副理事长,中国教育学会高等商科教育分会常务理事。先后 就读于河北机电学院、华中理工大学、中国社会科学院研究生院,获工学学士学位、工学硕 士学位和管理学博士学位。 何建国何建国先生,1965 年生,教授,2003 年至今任重庆工学院会计学院院长。1985 年毕业 于山西财经学院,1985 年 7 月至 1996 年 4 月重庆工业管理学院任教,1997 年 1 月至 1997 年 9 月任重庆工业管理学院专业会计教研室主任,1997 年 9 月至 199
4、9 年 6 月任重庆工业管 理学院会计系副主任,2000 年 1 月至 2003 年 1 月任重庆工学院会计系主任。兼任中国会计 学会理事,中国中青年财务成本研究会理事,重庆市会计学会常务理事,重庆市审计学会常 务理事。2007 年 9 月至今任本公司独立董事。 (2)监事 谷川威谷川威先生,中国籍,1960 年生,本科学历,高级经济师。1976 年至 1980 年在中国人 民解放军服役;1980 年至 1997 年供职于重庆渝州汽车总厂,历任办公室秘书、副主任、主 任、经协办主任、厂长助理、厂党委副书记;1997 年至今历任重庆渝高科技产业(集团) 股份有限公司厂管处主任、 总经办副主任、
5、人力资源部经理; 现任重庆渝高科技产业 (集团) 股份有限公司监事、总经理助理;2001 年 9 月至 2004 年 9 月任本公司监事会主席;2004 年 9 月至 2007 年 9 月任本公司监事会主席。 于云健于云健先生,中国籍,1966 年生,本科学历,工程师。1990 年至 1992 年,供职于空军 重庆医院药剂科,从事药剂研究和质量管理工作;1992 年至 1994 年在重庆华邦生化技术有 限公司生产部从事原料药品生产管理工作; 1994年至2001年任职于重庆华邦制药有限公司, 历任中心化验室主任、质检科科长、质保部部长;2001 年 9 月至 2004 年 9 月任本公司监事
6、会监事,2004 年 9 月至今任本公司监事会监事。 吴治淳吴治淳女士,中国籍,1963 年生,本科学历,高级工程师,执业药师。1984 年至 1999 年供职于西南合成制药厂,先后在技术科从事工艺技术管理、车间新药小试和中放、药研所 合成室、药研室资料室、技术处技术改造等工作,历任六车间副主任、质保部责任工程师, 其间,1988 年至 1989 年在四川外语学院学习;1999 年至 2000 年供职于重庆华邦制药有限 公司技术科;2000 年至 2001 年任重庆华邦制药有限公司生产部部长;2001 年 9 月至 2004 年 9 月任本公司生产部部长、监事;2004 年 9 月至今任本公司
7、质保部部长、监事会监事。 罗大林罗大林先生,中国籍,1962 年生,本科学历。1984 年 7 月至 1994 年 6 月在重庆西南制 药一厂研究所工作, 1994 年 6 月至 2000 年 2 月在重庆华邦制药有限公司从事科研工作, 2000 重庆华邦制药股份有限公司 - 10 - 华邦制药华邦制药 2007 年年度报告全文2007 年年度报告全文 年 2 月至今任重庆汇邦旅业有限公司副总经理,2005 年 10 月至今任武隆县芙蓉江旅游开发 有限责任公司总经理,2007 年 9 月至今任本公司监事。 (3)高级管理人员 总经理:潘明欣总经理:潘明欣先生(见前述) 。 副总经理:吕立明副总
8、经理:吕立明先生,中国籍,1963 年生,本科学历,高级工程师,本公司核心技 术人员。曾供职于重庆医药工业研究所;历任重庆华邦制药股份有限公司技术员、新品开发 部部长、副总经理;2004 年 7 月至今任本公司常务副总经理。 副总经理、财务总监副总经理、财务总监:李至女士(见前述) 副总经理:孟八一副总经理:孟八一先生,中国籍,1955 年生,解放军军事医学科学院医学硕士,美国 纽约市大学计算机硕士,1977 年 9 月至 1983 年 9 月任河北张家口制药厂技术员;1983 年 2 月至 1985 年 8 月任中国人民解放军原武汉军区军事医学研究所助理研究员;1985 年 9 月至 198
9、7 年 6 月任中国人民解放军第 304 医院主管药师; 1987 年 7 月至 1993 年 7 月任中国专利 代理(香港)有限公司专利律师;1997 年 9 月至 1998 年 6 月任美国 McGrand-Hill 出版物公 司程序员;1998 年 9 月至 2001 年 7 月任美国纽约市政府青少年发展局程序员;2001 年 8 月至 2002 年 1 月任北京华兴生生物技术有限公司副总经理,重庆胜凯科技有限公司董事, 南通胜凯生物制药有限公司董事、总经理,2004 年 2 月至今任重庆华邦制药股份有限公司 副总经理。 副总经理:田颂民副总经理:田颂民先生,中国籍,1968 年生,大学
10、本科,助理工程师,1990 年毕业于 天津大学, 1993 年至 1995 年任职于丽花丝宝化妆品公司, 中国长城计算机深圳股份有限公司中国长城计算机深圳股份有限公司 CHINA GREAT WALL COMPUTER SHENZHEN CO., LTD. 二二 00 七年年度报告全文七年年度报告全文 (2007 年年 1 月月 1 日日2007 年年 12 月月 31 日)日) 1 重要提示:重要提示: 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、
11、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 3、大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、曾之杰独立董事因工作原因,委托虞世全独立董事代为出席。 5、本公司董事长杜和平先生、总裁周庚申先生、副总裁赵家礼先生、财务部经理 谢启广先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目目 录录 一 公司基本情况简介2 二 会计数据和业务数据摘要3 三 股本变动及股东情况4 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况8 五 公司治理结构15 六 股东大会情况简介21 七 董事会报告23 八 监事会报告38 九 重要事项40 十 财务报告48 十一备查文件目录
12、48 附件: 公司 2007 年度审计报告和会计报表 2 一一 公司基本情况简介公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称:(一)公司法定中文名称:中国长城计算机深圳股份有限公司 公司法定英文名称:公司法定英文名称:CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN CO.,LTD. 公司中文名称缩写:公司中文名称缩写:长城电脑 公司英文名称缩写:公司英文名称缩写:GREATWALL COMPUTER (二)公司法定代表人:(二)公司法定代表人:杜和平 (三)董(三)董 事事 会会 秘秘 书:书:郭 镇 电电 话:话:86-755-26634759 传传 真:真:86-755-2
13、6631106 电电 子子 信信 箱箱 :stock (四)公司注册地址:(四)公司注册地址:中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦 公司办公地址:公司办公地址:中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦 邮邮 政政 编编 码码 :518057 公司电子信箱:公司电子信箱:stock 公司国际互连网网址公司国际互连网网址: (五)公司选定的信息披露报纸名称(五)公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互连网地址登载公司年度报告的中国证监会指定国际互连网地址: 公司年度报告备置地点:公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 (六)公司股
14、票上市交易所:(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:股票简称:长城电脑 股票代码:股票代码:000066 (七)其他有关资料(七)其他有关资料 1.公司首次注册登记日期:公司首次注册登记日期:1997 年 6 月 19 日 2.公司注册登记地点:公司注册登记地点:深圳市工商行政管理局 3.企业法人营业执照注册号:企业法人营业执照注册号:4403011015247 税务登记号:税务登记号:440301279351261 组织机构代码:组织机构代码:27935126-1 4.公司聘请的会计师事务所名称:公司聘请的会计师事务所名称:大信会计师事务所有限责任公司 办公地址:办公地址:北京
15、市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 3 二二 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要利润数据(一)本年度主要利润数据 单位:人民币元单位:人民币元 项项 目目 金金 额额 营业利润营业利润 105,033,894.62 利润总额利润总额 105,438,242.72 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润 98,175,450.47 归属于上市公司股东的扣除归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润非经常性损益后的净利润 95,664,336.41 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 152,696,883.68 注注:扣
16、除的非经常性损益项目及涉及金额扣除的非经常性损益项目及涉及金额 单位:人民币元单位:人民币元 项项 目目 涉及金额涉及金额 非流动资产处置损益非流动资产处置损益 -60,038.60 各种形式的政府补贴各种形式的政府补贴 500,000.00 其他营业外收支净额其他营业外收支净额 2,393,986.97 非经营性损益的所得税影响非经营性损益的所得税影响 -322,834.31 合计合计 2,511,114.06 (二)公司近三年主要会计数据(二)公司近三年主要会计数据 单位:人民币元单位:人民币元 2007 年 2006 年 本年比上年 增减() 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前
17、 调整后 营业收入 4,246,871,447.11 3,199,402,828.12 3,358,826,042.89 26.44% 2,443,235,017.71 2,595,690,160.31 利润总额 105,438,242.72 66,488,545.62 66,488,545.62 58.58% 382,524,970.82 390,784,784.24 归属于上市公司股 东的净利润 98,175,450.47 60,453,130.85 52,942,265.75 85.44% 337,363,817.87 345,623,631.28 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损
18、益的净利润 95,664,336.41 41,279,441.34 33,768,576.24 183.29% 17,144,445.96 25,404,259.37 经营活动产生的现 金流量净额 152,696,883.68 8,642,985.59 8,642,985.59 1,666.71% -26,926,044.18 -26,926,044.18 2007 年末 2006 年末 本年末比上 年末增减 () 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 3,292,820,871.14 2,259,037,748.94 2,296,774,397.27 43.37%
19、2,437,278,580.16 2,437,278,580.16 所有者权益(或股 东权益) 1,753,939,795.42 1,663,876,846.62 1,701,613,494.95 3.08% 1,740,787,939.72 1,749,047,753.13 4 (三)公司近三年主要财务指标(三)公司近三年主要财务指标 单位:人民币元单位:人民币元 2007 年 2006 年 本年比上年 增减() 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.214 0.13 0.115 86.09% 0.736 0.754 稀释每股收益 0.214 0.13 0.
20、115 86.09% 0.736 0.754 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 0.209 0.080 0.074 182.43% 0.037 0.055 全面摊薄净资产收益率 5.60% 3.63% 3.11% 2.49% 19.38% 19.76% 加权平均净资产收益率 5.70% 3.41% 3.07% 2.63% 19.73% 20.96% 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 5.45% 2.48% 1.98% 3.47% 0.98% 1.45% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 5.55% 2.04% 1.96% 3.59% 1.00% 1.54% 每股经营活动产生
21、的现 金流量净额 0.333 0.019 0.019 1,652.63% -0.059 -0.059 2007 年末 2006 年末 本年末比上 年末增减 () 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产 3.825 3.629 3.711 3.07% 3.797 3.815 三三 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一)股本变动情况(一)股本变动情况 1.公司股份变动情况表公司股份变动情况表 单位:股单位:股 本次变动前本次变动前 本次变动增减(本理。 2007 年 2 月辞去公司总经理职务。 3、高立新:1977 年出生,本科学历,2001
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