2007-000830-鲁西化工:2007年年度报告.PDF
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1、计师、资产财务部部长,贵阳大鸿实 业公司董事,贵州天福化工有限责任公司董事;2006 年 4 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司副 总会计师、资产财务部部长,贵州赤天化股份有限公司监事,贵阳大鸿实业公司董事,贵州天福化工 有限责任公司董事,贵州赤天化纸业股份有限公司监事。 (12)曾文峰曾文峰,2001 年 4 月至 2004 年 12 月任贵州赤天化集团有限责任公司团委副书记; 2005 年 1 月至 7 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委办公室副主任; 2005 年 8 月至今任贵州赤天化集 团有限责任公司党委组织部部长、纪委委员,贵州赤天化股份有限公司监事。 (13)王晓云,王晓云,20
2、01 年 1 月至 2003 年 1 月任贵州赤天化集团有限责任公司劳动人事处处长、转机 建制办公室副主任;2003 年 2 月至 9 月任贵州赤天化集团有限责任公司总经理助理、劳动人事处处 长、转机建制办公室副主任;2003 年 10 月至 2004 年 3 月任贵州赤天化集团有限责任公司总经理助 理、劳动人事处处长、转机建制办公室副主任,贵州赤天化纸业股份有限公司监事会主席;2004 年 4 月至 2005 年 1 月任贵州赤天化集团有限责任公司总经理助理、劳动人事处处长,贵州赤天化纸业股 份有限公司监事会主席;2005 年 2 月至 12 月任贵州赤天化集团有限责任公司总经理助理,贵州赤
3、天 化纸业股份有限公司监事会主席; 2006 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理,贵州赤天 化纸业股份有限公司监事会主席。 (14)何建中何建中,2001 年 1 月至 2003 年 1 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委办公室主任;2003 年 2 月至 5 月任贵州赤天化集团有限责任公司总经理助理;2003 年 6 月至 9 月任贵州赤天化集团公 司总经理助理,贵州赤天化纸业股份有限公司党支部书记;2003 年 10 月至 2004 年 4 月任贵州赤天 化纸业股份有限公司副总经理、董事会秘书、办公室主任兼党支部书记;2004 年 5 月至 12 月任贵州 赤天化纸业股份有限公
4、司副总经理、董事会秘书、党支部书记;2005 年 1 月至 12 月任贵州赤天化集 团有限责任公司总经理助理、董事会秘书、办公室主任兼党支部书记;2006 年 1 月至今任贵州赤天 化股份有限公司副总经理。 (15)李方强李方强,2001 年 1 月至 2005 年 4 月任贵州赤天化股份有限公司销售公司经理;2005 年 5 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理。 (16)袁远镇,袁远镇,2002 年 4 月至 2004 年 12 月任贵州赤天化集团有限责任公司机修分厂副厂长; 2005 年 1 月至 12 月任贵州赤天化集团有限责任公司机动处处长、锅炉压力容器检验站站长;2006 年 1
5、 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理兼机动处处长、锅炉压力容器检验站站长。 (17)杨呈祥杨呈祥,2001 年 1 月至 2005 年 12 月任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书兼办公室主 任;2006 年 1 月至 5 月任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书兼办公室主任,党支部书记;2006 年 5 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书兼办公室主任,党支部书记,贵州天福化工有限责任 公司董事。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 郑才友 贵州赤天化集团有限 责任公司 党委书记、董事长 2004-08 是 席家忠 贵州
6、赤天化集团有限 责任公司 董事、总经理 2005-12 是 吴力行 贵州赤天化集团有限 责任公司 董事、副总经理 1995-05 否 王贵昌 贵州赤天化集团有限 责任公司 副总经理 2004-08 是 戴选忠 贵州赤天化集团有限 责任公司 董事 2005-04 否 魏元建 贵州赤天化集团有限 责任公司 副总经济师、法律事 务处处长、劳动人事 部部长 2005-08 是 张学明 贵州赤天化集团有限 责任公司 副总会计师 、资产 财务部部长 2006-01 是 曾文峰 贵州赤天化集团有限 责任公司 党委组织部部长、纪 委委员 2005-08 否 贵州赤天化股份有限公司 2006 年年度报告 10
7、在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 郑才友 贵州赤天化纸业股份 有限公司 董事长 否 吴力行 贵州赤天化纸业股份 有限公司 董事、总经理 是 吴力行 贵州大隆电子有限公 司 董事长 否 吴力行 贵州新锦竹木制品有 限公司 董事长 否 王贵昌 贵州赤天化纸业股份 有限公司 董事 否 戴选忠 贵州赤天化纸业股份 有限公司 董事 否 王晓云 贵州赤天化纸业股份 有限公司 监事会主席 否 张学明 贵州赤天化纸业股份 有限公司 监事 否 张学明 贵阳大鸿实业公司 董事 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理
8、人员报酬的决策程序:根据公司法、上市公司治理准则和 公司章程等法律、法规的规定,由公司董事会按规定决定董事、监事、高级管理人员的报酬。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据贵州省国姿委监管企业负责人薪酬管理暂 行办法和国资委有关经营者年薪批复精神及董事、监事、高级管理人员的业绩来确定其报酬。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 郑才友 是 席家忠 是 吴力行 是 王贵昌 是 魏元建 是 张学明 是 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用,在公司据 实报销。 (四)公司
9、董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 廖承玲 监事 退休 2006 年 1 月 11 日,公司第三届八次临时董事会根据总经理提名,聘任王晓云先生、何建中先生 和袁远镇先生为公司副总经理。有关该次董事会决议公告刊登在 2006 年 1 月 12 日的上海证券报 贵州赤天化股份有限公司 2006 年年度报告 11 和上海证券交易所网站 上。 2006 年 4 月 7 日,公司 2005 年度股东会同意廖承玲女士因退休原因辞去公司第三届监事会监事 职务,选举张学明先生为公司第三届监事会监事。有关该次股东会决议公告刊登在 2006 年 4 月 8 日 的上海证券报、证券时报和上海证
10、券交易所网站 上。 2006 年 4 湖北东方金钰股份有限公司 湖北东方金钰股份有限公司 600086 600086 2007 年年度报告 2007 年年度报告 湖北东方金钰股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.14 九、监事会报告.20 十、重要事项.21 十一、备查文件目录.28 十二、财务报告28 湖北东方金钰股份有限公司 2007 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示
11、1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、2007 年年度报告经公司第五届第十七次董事会审议通过,董事吕海洲先生委托董事朱一波先生代为出席并 行使表决权。 3、中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人赵兴龙先生,主管会计工作负责人梁巍先生及会计机构负责人(会计主管人员)姚绍山先生声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:湖北东方金钰股份有限公司 公司法定中文名
12、称缩写:东方金钰 公司英文名称:HUBEI EASTERN GOLD JADE CO.,LTD. 公司英文名称缩写:EASTERN GOLD JADE 2、 公司法定代表人:赵兴龙 3、 公司董事会秘书:朱一波 电话:0755-25266298 传真:0755-25266279 E-mail:zhuyibo 联系地址:深圳市罗湖区贝丽北路东方金钰珠宝大厦 3 楼 公司证券事务代表:方莉 电话:0755-25266298 传真:0755-25266279 E-mail:fangli_xiaoxiao 联系地址:深圳市罗湖区贝丽北路东方金钰珠宝大厦 3 楼 4、 公司注册地址:湖北省鄂州市武昌大道
13、 298 号 公司办公地址:深圳市罗湖区贝丽北路东方金钰珠宝大厦 3 楼 邮政编码:518020 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:600086 5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http:/ 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:东方金钰 公司 A 股代码:600086 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年 7 月 13 日 公司首次注册登记地点:湖北省鄂州市武昌大道 298 号 公司第 1 次变更注册登记日期:2004 年 9 月 30 日
14、 公司法人营业执照注册号:4200001000229 公司税务登记号码:420701179876490 公司聘请的境内会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:湖北武汉武昌东湖路 78 号 湖北东方金钰股份有限公司 2007 年年度报告 4 三、主要财务数据和指标:三、主要财务数据和指标: (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 4,554,940.74 利润总额 15,645,567.08 归属于上市公司股东的净利润 13,702,218.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,168,959.72 经营活
15、动产生的现金流量净额 -169,315,132.46 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 9,317,041.67 债务重组损益 8,245,255.70 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 -6,459,310.00 其他营业外收支净额 -12,361.03 其它 1,928,657.55 非经常性损益项目合计 13,019,283.89 减:非经常性损益项目所得税影响金额 104,336.07 少数股东所占份额 381,689.51 非经常性损益扣除项目合计 12,533,258.31 (三)报告期末公司前三年主要会计数
16、据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年 增减(%) 2005 年 营业收入 290,825,501.22158,843,649.06158,842,354.19 83.0983,033,790.69 利润总额 15,645,567.0814,733,489.66 13,777,275.54 6.197,353,269.62 归属于上市公司股东的净利润 13,702,218.0312,297,400.27 10,830,283.44 11.425,454,718.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 1,168,
17、959.7212,331,983.34 10,864,866.51 -90.525,964,854.65 基本每股收益 0.0388950.035 0.03 11.130.015 稀释每股收益 0.0388950.035 0.03 11.130.015 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0033180.035 0.031 -90.52 0.17 全面摊薄净资产收益率(%) 3.8415 3.83 3.29 增加 0.012 个百分点 1.72 加权平均净资产收益率(%) 4.179 3.83 3.30 增加 0.349 个百分点 1.87 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率(%) 0
18、.32773.84 3.30 减少3.5123 个百分点 1.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) 0.3635 3.84 3.36 减少2.9965 个百分点 1.89 经营活动产生的现金流量净额 -169,315,132.46-96,181,379.28-96,181,379.28 -76.0410,754,012.38 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.48 -0.27-0.27 -77.78 0.0305 湖北东方金钰股份有限公司 2007 年年度报告 5 2006 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上 年末增减 (%) 2005 年末 总资产 1,1
19、23,555,713.84905,915,023.98913,535,907.01 24.02544,291,084.28 所有者权益(或股东权益) 356,693,537.95321,032,327.33328,741,718.11 11.11317,911,434.67 归属于上市公司股东的每股净资产 1.01250.9330.933 8.520.9024 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%)
20、一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 12,575,320 3.57 -12,575,320-12,575,320 00 3、其他内资持股 其中: 境内法人持股 205,075,226 58.21 -16,524,228-16,524,228 188,550,99853 男 48 2007年 10月7日 2010年 10月6日 0 0 50.792否 Carol lee pedersen 副董事长 女 47 2007年 10月7日 2010年 10月6日 0 0 0 是 曹建国 董事 总经理 男 46 2007年 10月7日 2010年 10月6日 4,112,3006,990,
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