2007-000748-长城信息:2007年年度报告.PDF
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1、 许继电气股份有限公司 二七年年度报告 XJ ELECTRIC CO., LTD. 目 录 第一节 重要提示 .1 第二节 公司基本情况简介 .1 第三节 会计数据和业务数据摘要 .2 第四节 股本变动及股东情况 .4 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .8 第六节 公司治理结构 .13 第七节 股东大会情况简介 .19 第八节 董事会报告 .19 第九节 监事会报告 .27 第十节 重要事项 .28 第十一节 财务报告 .32 第十二节 备查文件目录 .81 许继电气股份有限公司 2007 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人
2、员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司董事郭志忠先生委托董事程利民先生代行表决权,公司董事王道麦先生委托 董事檀国彪先生代行表决权;公司独立董事周小谦先生委托独立董事潘飞先生代行表 决权。 本公司董事长王纪年先生、总经理李富生先生和总会计师马保州先生声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称:许继电气股份有限公司 公司法定英文名称:XJ ELECTRIC CO.,LTD. (二)公司法定代表人:王纪年 (三)公司董事会秘书:姚 武
3、董事会证券事务代表:李维扬 电 话: (0374)3212348 3212069 传 真: (0374)3363549 电子信箱:chc (四)公司注册(办公)地址:河南省许昌市许继大道 1298 号 邮政编码:461000 网 址: 电子信箱:webmaster (五)公司选定信息披露报纸名称: 中国证券报 、 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司证券投资处 许继电气股份有限公司 2007 年年度报告 2 (六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:许继电气 股票代码:000400 (七)其他有关资料: 公司首次注册登记日期:199
4、3 年 3 月 15 日 公司首次注册登记地点:河南省许昌市建设路 178 号 公司最近一次变更注册登记日期:2000 年 9 月 13 日 公司变更注册登记地点:河南省许昌市许继大道 1298 号 企业法人营业执照注册号:4100001002958 税务登记号码:411000174273201 公司聘请的会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所 会计师事务所办公地址:北京阜成门外大街 2 号万通新世界广场 706 室 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要会计数据 单位:人民币元 营业利润 175,450,777.79 利润总额 215,682,179.5
5、9 归属于上市公司股东的净利润 115,985,129.70 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 113,808,247.14 经营活动产生的现金流量净额 235,782,122.26 注:扣除非经常性损益项目及金额 单位:人民币元 营业外收入 1,970,091.50 营业外支出 -519,763.09 投资收益 726,554.15 合计 2,176,882.56 (二)截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位:人民币元 许继电气股份有限公司 2007 年年度报告 3 2007 年年 2006 年年 本年比上 年增减 () 本年比上 年增减 ()
6、2005 年年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 2,454,629,797.64 2,316,738,749.86 2,375,266,020.90 3.34 2,000,667,738.93 2,021,709,400.54 利润总额 215,682,179.59 216,057,395.24 219,141,210.55 -1.58 169,915,129.36 164,094,989.44 归属于上市 公司股东的 净利润 115,985,129.70127,944,717.04 129,755,452.74 -10.61 116,
7、840,478.31 111,020,338.39 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 113,808,247.14 128,598,670.53 127,190,255.61 -10.52 99,606,603.89 120,105,520.16 经营活动产 生的现金流 量净额 235,782,122.26 120,064,172.75 113,580,578.39 107.59 127,375,615.29 169,127,046.36 2007 年末年末 2006 年末年末 本年末比 上年末增 减() 本年末比 上年末增 减() 2005 年末年末 调整前 调整后 调整
8、后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 4,653,502,870.16 4,603,009,770.59 4,716,706,899.07 -1.34 3,987,411,275.27 4,073,081,416.77 所有者权益 (或股东权 益) 2,130,844,207.67 2,026,270,095.19 2,020,635,732.58 5.451,899,394,919.64 1,890,880,279.84 2、主要财务指标 单位:人民币元 2007 年年 2006 年年 本年比上 年增减 () 本年比上 年增减 () 2005 年年 调整前 调整
9、后 调整后 调整前 调整后调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.3066 0.3382 0.3430 -10.61 0.3089 0.2935 稀释每股收益 0.3066 0.3382 0.3430 -10.61 0.3089 0.2935 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 0.3009 0.3400 0.3362 -10.52 0.2633 0.3175 全面摊薄净资产收益率 5.44% 6.31% 6.42% -0.98 6.15% 5.87% 加权平均净资产收益率 5.58% 6.52% 6.63% -1.05 6.20% 5.70% 扣除非经常性损益后全 面摊薄净
10、资产收益率 5.34% 6.35% 6.29% -0.95 5.24% 6.35% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 5.48% 6.55% 6.50% -1.02 5.28% 6.16% 许继电气股份有限公司 2007 年年度报告 4 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.6233 0.3174 0.3003 107.59 0.3367 0.4471 2007 年末年末 2006 年末年末 本年末比 上年末增 减() 本年末比 上年末增 减() 2005 年末年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产 5.6331 5.3566 5.3418 5
11、.45 5.0212 4.9987 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一)股本变动情况: 1、公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前本次变动前 本次变动增减(本次变动增减(+,-) 本次变动后本次变动后 项项 目目 数量数量 比例比例 % 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计小计 数量数量 比例比例 % 一、有限售条件股份 114,232,036 30.20 114,232,03630.20 1、国家持股 2、国有法人持股 114,232,036 30.20 114,232,03630.20 3、其他内资持股 其中:境内法人
12、持股 境内自然人持股 4、外资6 1.047 1.047 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 26.15 30.07 1.051 1.051 四、报告期内股东权益变动情况 单位:人民币元 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 股 本 363,000,000.00363,000,000.00 资本公积 340,276,092.78340,276,092.78 盈余公积 82,765,904.9740,138,021.13 122,903,926.10 法定公益金 0.000.00 未分配利润 292,925,562.67340,059,634.87 632,985,1
13、97.54 股东权益合计 1,083,349,525.25378,979,353.76 1,462,328,879.01 变动原因: 1、盈余公积增加系根据财政部财企200667 号文件规定,本期按母公司净利润 的 10%提取法定盈余公积金所致。 3、未分配利润增加系 2007 年实现利润所致。 山西关铝股份有限公司(000831) 2007 年年度报告 山西关铝股份有限公司(000831) 2007 年年度报告 6 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 股份变动情况表股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送
14、 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 167,162,26346.05%-45,237,945-45,237,945121,924,31833.59% 1、国家持股 24,967,0596.88%-24,967,059-24,967,05900 2、国有法人持股 140,012,91238.57%-18,150,000-18,150,000121,862,91233.57% 3、其他内资持股 2,182,2920.60%-2,120,886-2,120,88661,4060.02% 其中: 境内法人持股 2,045,0290.56%-2,045,0
15、29-2,045,02900 境内自然人持股 137,2630.04%-75,857-75,85761,4060.02% 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 195,837,73753.95%+45,237,945+45,237,945241,075,68266.41% 1、人民币普通股 195,837,73753.95%+45,237,945+45,237,945241,075,68266.41% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数三、股份总数 363,000,000100%363,000,000100%
16、(二)限售股份变动情况表 单位:股 股 东 名 称 年初限售股份 本年解除 限售股份 本年增加 限售股份 年末限售股份 限售原因 解除限售 日期 山西关铝集团有限公司 140,012,912 18,150,0000121,862,912 股改限售股份 20070903 山西省经济建设投资公司 14,332,941 14,332,94100 股改限售股份 20070424 山西省经贸资产经营有限责任公司 10,634,118 10,634,11800 股改限售股份 20070424 山西省临猗化工总厂 1,155,0001,155,00000 股改限售股份 20070424 山西运城制版集团股份
17、有限公司 890,029890,02900 股改限售股份 20070424 李 庆 3,08277102,311 董事限售股份 20070424 王长科 14,5663,642010,924 董事限售股份 20070424 赵志彬 13,7623,441010,321 董事限售股份 20070424 张久明 1,74243601,306 董事限售股份 20070424 山西关铝股份有限公司(000831) 2007 年年度报告 山西关铝股份有限公司(000831) 2007 年年度报告 7 丁平生 13,7623,441010,321 董事限售股份 20070424 闫国刚 5,2261,30
18、603,920 董事限售股份 20070424 郑启家 10,1642,54107,623 高管限售股份 20070424 郭大鹏 1,74243601,306 监事限售股份 20070424 昝建国 10025075 监事限售股份 20070424 杨建臣 5,2261,30703,919 高管限售股份 20070424 刘忠学 1,742001,742 离任监事限售股份 20080306 范国文 5,092005,092 离任监事限售股份 20080306 王占魁 2,546002,546 离任监事限售股份 20080306 合 计 167,103,752 45,179,4340121,9
19、24,318 二、股票发行与上市情况 1、报告期末为止的前 3 年历次股票发行情况: 1、报告期末为止的前 3 年历次股票发行情况: 报告期末为止的前 3 年公司没有发行股票及衍生证券的情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况: 2、公司股份总数及结构的变动情况: 报告期内,公司股份总数未发生变动。 2006年4月11日公司正式实施股权分置改革方案,实施股权分置改革方案的股份变 更登记日在册的全体流通股股东每持有10股流通股股份获得非流通股股东支付的3.4股 对价股份。根据股改承诺,2007年4月11日持有有限售条件股份的股东山西省经济建设投 资公司所持股份14,332,941股(占公司总股本
20、3.94%)限售期满解除限售;山西省经贸资 产经营有限责任公司所持股份10,634,118股(占公司总股本2.93%)限售期满解除限售; 山西省临猗化工总厂所持股份1,155,000股(占公司总股本0.32%)限售期满解除限售;山 西运城制版集团股份有限公司所持股份890,029股(占公司总股本0.25%)限售期满解除 限售; (相关公告刊登于2007年4月21日证券时报及巨潮资讯网) 。2007年9月3日持有 有限售条件股份的股东山西关铝集团有限公司所持股份140,012,912股(占公司总股本 38.57%)中的18,150,000股(占公司总股本5%)限售期满解除限售(相关公告刊登于20
21、07 年8月31日证券时报及巨潮资讯网) 。 3、现存的内部职工股情况: 3、现存的内部职工股情况: 报告期内,公司没有内部职工股。 山西关铝股份有限公司(000831) 2007 年年度报告 山西关铝股份有限公司(000831) 2007 年年度报告 8 三、股东和实际控制人情况 (一)股东数量和持股情况 单位:股 股东总数股东总数 79,834 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股股 东东 名名 称称 股东性质 持股 比例 持股总数股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 山西关铝集团有限公司
22、 国有法人股35.56%129,069,612 121,862,912质押7000万股 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 境 内 非 国 有 法 人 股 4.28%15,553,025 0 未知 山西省经济建设投资公司 国有股东3.95%14,332,941 0 未知 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 境 内 非 国 有 法 人 股 3.38%12,268,723 0 未知 交通银行股份有好公司-开治核心成长股票型证券投资基金 境 内 非 国 有 法 人 股 1.82%6,602,089 0 未知 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 境
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