2006-600796-钱江生化:2006年年度报告.PDF
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1、189- 许继电气股份有限公司 2007 年年度报告 9 注:董事、监事、高级管理人员共 22 人,在本公司领取报酬的 14 人,其中,独立董事每人每 年津贴为 4 万元人民币(税后) ,独立董事出席公司董事会、股东大会所发生的差旅费按公司有关 规定据实报销。 董事、监事在股东单位任职情况为: 姓 名 任职单位 担任职务 任职期间 姓 名 任职单位 担任职务 任职期间 王纪年 许继集团有限公司 董事长、总裁、党委书记 1996 年至今 尚衍国 许继集团有限公司 董事、副总裁 1996 年至今 王道麦 许继集团有限公司 董事、工会主席 1996 年至今 程利民 许继集团有限公司 董事、副总裁 2
2、000 年至今 檀国彪 许继集团有限公司 副总裁 2000 年至今 欧阳俊 许继集团有限公司 监事会主席、 党委副书记、 纪委书记1996 年至今 郑东晖 许继集团有限公司 监事、审计室主任 2001 年至今 (二)现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历 董事长王纪年先生: 1949 年 9 月出生, 研究生, 研究员, 享受政府特殊津贴专家, 1996 年至今任许继集团有限公司党委书记、董事长、总裁,1993 年至 1997 年任本公 司董事长兼总经理,1997 年至今任本公司董事长。2001 年 9 月至 2003 年 6 月兼任福 州天宇电气股份有限公司董事长,现兼任本公司所有控股子
3、公司董事长职务。 董事尚衍国先生:1948 年 10 月出生,大专、高级会计师。1996 年至今任许继集 团有限公司董事、副总裁,1993 年至今任本公司董事,2003 年 6 月至 2007 年 1 月任 福州天宇电气股份有限公司董事长。 董事王道麦先生:1947 年 7 月出生,大专,高级经济师,曾任许昌继电器厂热压 车间主任、生产处长,1996 年至今任许继集团有限公司董事、工会主席,1999 年至 今任本公司董事。 董事程利民先生:1962 年 12 月出生,工商管理硕士,高级经济师。曾任许昌继 电器厂团委书记、许继电气股份有限公司办公室主任、许继集团有限公司总经理助理 兼中南输变电成
4、套设备有限公司总经理, 2000 年至今任许继集团有限公司董事、副总 裁,2003 年至今任本公司董事。 董事檀国彪先生: 1961 年 10 月出生, 工学硕士、 高级工程师。 1997 年 7 月至 2000 年 8 月任公司总经理, 2000 年至今任许继集团有限公司副总裁兼任许继联华国际环境 工程有限公司总经理。 许继电气股份有限公司 2007 年年度报告 10 董事郭志忠先生:1961 年 10 月出生,博士,哈尔滨工业大学教授,博士生导师, 本公司董事,曾任北京许继电气有限公司总经理,2004 年任北京许继电气研究院总经 理,2006 年 6 月起任公司副总经理。 独立董事李鸿昌先
5、生:1948 年 12 月出生,教授,硕士生导师。1985 年毕业于中 南财经大学,获经济学硕士学位,现任河南财经学院副院长。 独立董事周小谦先生:1941 年 3 月出生,教授级高级工程师,享受国务院特殊津 贴专家,1964 年毕业于浙江大学电机系。曾先后担任水电部基建司火电处副处长、河 南省电力局副局长、国家计委燃料动力工业计划局局长、能源部综合计划司司长、中 国电网建设有限公司总经理和国家电网公司总经理助理等职,并兼任中国电力发展促 进会会长、中国电力技术市场协会会长和中国电机工程学会热(核)电专委会主任等 职务。 独立董事潘飞先生:1956 年 8 月出生,上海财经大学会计系博士、教授
6、、博士生 导师,美国会计学会会员,中国会计学会会员,上海会计学会理事,中国会计教授会 理事,上海市成本研究会副会长。1983 年起在上海财经大学任教,现任上海财经大学 会计学院副院长。 监事会主席欧阳俊先生:1948 年 8 月出生,大专,高级经济师,曾任许昌继电器 厂计划员、厂办主任、综合计划处处长等职,现任许继集团有限公司监事会主席、党 委副书记、纪委书记,1999 年至今任本公司监事会主席。 监事张森先生: 1953 年 10 月出生,大专,高级政工师。曾任许昌继电器厂生产 处计划员、车间主任,现任许继电气公司工会副主席,1999 年至今任本公司监事。 监事李德章先生:1928 年 9
7、月出生,大专,注册会计师,高级会计师,曾先后担 任陕西省交通会计学会理事、深圳蛇口中华会计师事务所部门经理、万科企业股份有 限公司财务会计顾问和财务主管、北京泛利房地产开发有限公司总经理财务顾问等 职。现任国务院三峡工程建设委员会三峡工程稽察办公室输变电稽察组成员。 监事郑东晖女士:1970 年 4 月出生,本科,审计师。1991 年任许继电气股份有 限公司财务处结算会计,1992 年任许继集团有限公司审计处审计员,2001 年至今任 许继集团有限公司审计处主任。 监事任文颖先生: 1957 年 12 月出生,大专学历,经济师。1980 年入许继公司 工作,历任许昌继电器厂质量检查员、人劳处处
8、长、许继电气股份有限公司装配分厂 厂长等职务,1998 年至今任许继电子有限公司经理。 总经理李富生先生: 1962 年 7 月出生,大学本科,工学学士,中欧国际工商学 许继电气股份有限公司 2007 年年度报告 11 院 MBA 硕士,高级工程师。历任许继公司控制器分厂技术副厂长、厂长、河南昌威机 械设备有限公司总经理,2000 年 8 月至今任许继集团公司董事、党委副书记,公司总 经理。 副总经理于世新先生:1958 年 3 月出生,大专学历,高级经济师。1981 年入许 继公司工作,历任许继公司团委书记、供应处材料科长、装配分厂党支部书记、供应 部经理兼党支部书记等职务,1997 年 1
9、1 月至 2001 年 8 月起任公司总经济师,2001 年 8 月至今任公司副总经理。 副总经理姚致清先生:1960 年 5 月出生,大学本科,工学学士,中欧国际工商学 院 MBA 硕士,教授级高级工程师。1982 年入许继公司工作,历任许昌继电器研究所继 电器研究室主任、科研业务处处长、许继技术中心副主任等职务,1999 年 7 月至今起 任公司副总经理,2002 年 1 月兼任许昌继电器研究所所长。全国核心期刊继电器 杂志社长;国家标委会全国量度继电器标准化技术委员会常务副主任委员;中国电工 技术学会电器智能化系统及应用专业委员会副主任委员;中国电器工业协会继电保护 和自动化设备分会副理
10、事长兼秘书长;中国电工技术学会电工产品可靠性专业委员会 副主任委员;全国有或无电气继电器标准化技术委员会副主任委员;中国电工技术学 会自动化及计算机应用专业第四届委员会副主任委员。 副总经理、董事会秘书姚武先生:1966 年 9 月出生,工学学士,工商管理硕士, 高级工程师。1988 年入许继公司工作,历任许继电气技术中心产品设计员、信息处处 长、科研处处长、公司副总经理兼公司技术中心主任,2001 年 9 月起任公司董事会秘 书、副总经理。 副总经理、 总会计师马保州先生: 1966 年 4 月出生, 大专学历, 高级会计师, 1987 年入许继公司工作,历任许继公司工资核算员、总成本核算员
11、、总帐核算员、深圳许 继机电公司财务室主任、许继电气股份有限公司财务处总计划员、财务处业务负责人 等职, 1997 年 11 月起任公司总会计师, 2003 年 6 月至今任公司副总经理兼总会计师。 副总经理、总工程师雷宪章先生:1958 年 12 月出生,1982 年毕业于浙江大学, 获学士学位。1987 及 1991 年获德国西柏林技术大学硕士及博士学位。1992 年获美国 耶鲁大学博士后,1993 年至 1997 年任德国西门子公司电力系统技术高级工程师及产 品高级经理,1997 年至 2000 年任西门子公司输配电集团高压设备及直流输电中国区 总经理,2000 年至 2003 年 6
12、月任西门子公司电力控制及信息系统亚太区副总裁兼中 国区总经理。2003 年 6 月至今任公司副总经理兼总工程师。 副总经理张学深先生:1964 年 6 月出生,工学硕士,高级工程师,享受国务院特 许继电气股份有限公司 2007 年年度报告 12 殊津贴专家。1992 年毕业于清华大学电机系。曾任许昌继电器研究所主设备保护室主 任、 许昌继电器研究所总工程师,2002 年 2 月担任许继保护及自动化事业部常务副总 经理,2004 年 2 月任保护及自动化事业部总经理,2005 年担任全国电气安全标准化 委员会委员、全国度量继电器和保护设备标准化技术委员会委员。 副总经理张新昌先生:1962 年
13、3 月出生,大学本科,高级工程师。曾任许昌继电 器研究所主设备研究室设计员、主任工程师,公司科研处处长,中国电器工业协会继 保分委会副秘书长。 (三)董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据。 不在公司领取报酬的董事、监事的报酬由派出的股东方支付,本公司不再额外为 其提供工资、福利;在公司领取报酬的董事、高管人员实行岗位工资制,依据其所担 任的公司职务,按公司岗位工资制度领取报酬,享受相应员工的福利,本公司不再为 其提供其他报酬和福利。 (四)报告期内,公司董事、监事、高级管理人员没有发生变动。 (五)公司员工的数量和专业素质情况。 截止.53 境内自然人持股 0 0 3,000,00
14、03,000,000 3,000,0000.85 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 217,650,546 61.78 -26,099,548-26,099,548 191,550,99854.38 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 134,631,126 38.22 26,099,54826,099,548 160,730,67445.62 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 合计 三、股份总数 352,281,672 100 00 352,281,672100 股份变动的批准情况 2006 年 2 月
15、24 日召开的公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了资产置换及股权分 置改革方案,并于 2006 年 5 月 29 日,实施完成并复牌交易。根据该议案,股权分置改革中形成的部分有 限售条件的流通股可于 2007 年 5 月 29 日上市流通。2007 年 5 月 29 日起共 8 家单位合计 26,099,548 股限售 流通股转为无限售条件流通股。 2007 年 9 月 12 日,依据鄂州市中级人民法院民事裁定书,将民康企业持有本公司 300 万股限售流通股司法 裁定给自然人朱清。 股份变动的过户情况 昆山正华、上海连达禄、中国工行湖北分行在持有本公司有限售条件的流通股
16、上市流通的时,分别偿还给 兴龙实业在股权分置改革中代为垫付的 29,580 股、9860 股、524,824 股,已过户至兴龙实业。 湖北东方金钰股份有限公司 2007 年年度报告 6 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 云南兴龙实业有限公司 165,883,700 0 564,264166,447,964 股改限售股份 2011 年 5 月 29 日 鄂州市民康企业有限公司 25,103,034 0-7,000,00018,103,034 股改限售股份 2010 年 5 月 29 日 海南裕泽源
17、投资有限公司 12,925,128 12,925,128 0 股改限售股份 2007 年 5 月 29 日 鄂州市建设投资公司 9,448,592 9,448,592 0 股改限售股份 2007 年 5 月 29 日 湖北省服装进出口公司 465,415 465,415 0 股改限售股份 2007 年 5 月 29 日 海南朗迪贸易有限公司 481,682 481,682 0 股改限售股份 2007 年 5 月 29 日 上海佳淳商贸有限公司 481,682 481,682 0 股改限售股份 2007 年 5 月 29 日 昆山市正华纺织用品有限 公司 150,000 120,420-29,5
18、800 股改限售股份 2007 年 5 月 29 日 上海连达禄办公用品租赁 有限公司 50,000 40,140-9,8600 股改限售股份 2007 年 5 月 29 日 中国工商银行湖北省分行 2,661,313 2,136,489-524,8240 股改限售股份 2007 年 6 月 7 日 朱清 0 03,000,0003,000,000 获得民康企业持有 的限售股份,继续 履行其股改承诺 2010 年 5 月 29 日 深圳市盈信创业投资股份 有限公司 0 04,000,0004,000,000 获得民康企业持有 的限售股份,继续 履行其股改承诺 2010 年 5 月 29 日 合
19、计 217,650,546 26,099,548 0 191,550,998 兴龙实业持有的限售流通股增加原因:昆山正华、上海连达禄、中国工行湖北分行偿还兴龙实业在股改 时为其垫付的执行对价所致,偿还的股份继续履行兴龙实业在股改中有关限售条件流通股的承诺。 昆山正华、上海连达禄、中国工行持有的限售流通股减少原因同上。 朱清持有的限售流通股增加原因:依据鄂州市中级人民法院民事裁定将民康企业持有本公司 300 万股限 售流通股裁定给朱清。 深圳市盈信创业投资股份有限公司持有的限售流通股增加原因:2008 年 1 月,该公司以拍卖形式竞得民 康企业持有本公司 400 万股限售流通股。 3、证券发行与
20、上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 53,343 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数量 云南兴龙实业有限公司 境内非国有法人 47.25166,447,964564,264166,447,964 质押 30,000,00
21、0 湖北东方金钰股份有限公司 2007 年年度报告 7 质押 22,000,000 质押 40,000,000 质押 38,000,000 鄂州市民康企业有限公司 境内非国有法人 6.2722,103,034-3,000,00022,103,034 质押 8,000,000 鄂州市建设投资公司 国有法人 1.966,914,292-2,534,3000 朱清 境内自然人 0.853,000,0003,000,000 云南浩通投资有限公司 其他 0.521,845,3600 山西信托有限责任公司晋 信天健资金信托 其他 0.331,176,2110 陆尚孝 境内自然人 0.311,100,000
22、0 中国建设银行长城品牌优 选股票型证券投资基金 其他 0.311,078,2750 班伟 境内自然人 0.281,000,0000 徐敏安 境内自然人 0.24828,1000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 鄂州市建设投资公司 6,914,292人民币普通股 云南浩通投资有限公司 1,845,360人民币普通股 山西信托有限责任公司晋信天健资金信托 1,176,211人民币普通股 陆尚孝 1,100,000人民币普通股 中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金 1,078,275人民币普通股 班伟 1,000,000人民币普通股 徐敏安 828,1
23、00人民币普通股 赛荣昌 726,800人民币普通股 龚艳芳 720,000人民币普通股 曹彦 520,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司第一、二大股东是关联股东,兴龙实业持有民康企业 26.87的股权。 2006 年 9 月 28 日, 云南兴龙实业有限公司将其持有的本公司 30,000,000 股限售流通股质押给华夏银行 股份有限公司昆明滇池支行,将其持有的本公司 22,000,000 股限售流通股质押给云南交通投融资担保有限公 司。2007 年 8 月 14 日,云南兴龙实业有限公司将其持有本公司 40,000,000 股限售流通股质押给中国农业银 行昆明市
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