2007-000155-川化股份:2007年年度报告.PDF
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1、副厂长、 厂长等职。现任本公司副总经理。 陶旗先生主要工作经历 陶旗先生主要工作经历 陶旗先生, 1963 年 8 月 15 日出生,大学学历,民盟盟员,高级工程师。 历任川化集团建筑安装公司施工科工艺员、副科长、技术质量科科长、经理办副 主任、 主任工程师, 川化集团有限责任公司总机械师等职。 现任本公司副总经理。 辜凯德先生主要工作经历 辜凯德先生主要工作经历 辜凯德先生, 1965 年 2 月出生,汉族,研究生学历,教授级高工,中共党 员。 历任四川天华公司副总经理、 常务副总经理、 宁夏捷美丰化工有限公司董事、 常务副总经理等职。现任本公司总工程师。 王逢渡先生主要工作经历 王逢渡先生
2、主要工作经历 王逢渡先生,1954 年 12 月 23 日出生,大学学历,高级会计师,中共党员。 历任四川化工厂财务处会计,四川化工厂催化剂厂财务科科长,川西磷化工集团 公司财务总监,川化集团有限责任公司财务处副处长等职。现任本公司财务负责 人、财务部部长。 2、现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼 职情况 2、现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼 职情况 苏重光先生兼任四川化工控股(集团)有限公司党委书记、副董事长。 郑学信先生兼任四川化工控股(集团)有限公司党委副书记。 刘勇先生兼任四川省川化润嘉置业有限责任公司董事长。 王逢渡先生兼任四
3、川川化青上化工有限公司董事。 (三)年度报酬情况 (三)年度报酬情况 单位:元 姓姓 名名 职职 务务 性性 别别 报报 酬酬 川化股份 2007 年年度报告 川化股份 2007 年年度报告 14 苏重光 董事长 男 在股东单位领取薪酬 程积恭 董事 男 在股东单位领取薪酬 郑学信 董事 男 在股东单位领取薪酬 朱义兴 董事 男 在股东单位领取薪酬 刘勇 董事、董秘 男 正待上级部门审批 吴显名 独立董事 男 20,000 曹光 独立董事 男 20,000 周寿樑 独立董事 男 20,000 何兴川 监事会主席 男 在股东单位领取薪酬 罗南萍 监事 女 在股东单位领取薪酬 谢瑞康 监事 男 在
4、股东单位领取薪酬 李晖 监事 男 在股东单位领取薪酬 罗孝奎 监事 男 72,657.00 李枫 总经理 男 未在公司领取薪酬 杨诚 副总经理 男 194,173.20 陶旗 副总经理 男 95,362.00 辜凯德 总工程师 男 未在公司领取薪酬 王逢渡 财务负责人 男 95,362.00 (注:截至目前,在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员 2007 年度 薪酬待上级部门审批,故薪酬数据是 2006 年度的数据。其中,刘勇先生 2006 年 度薪酬上级部门仍未审批下来;李枫先生、辜凯德先分别于 2007 年 9 月、12 月 在本公司任职,故 2006 年度未在公司领取薪酬。 ) 20
5、06 年,全体董事、监事和高级管理人员在公司领取的薪酬合计为人民币 517,554.20 元。 未在公司领取年度薪酬的董事和监事有 8 人,他们为:苏重光先生、程积恭 先生、郑学信先生、朱义兴先生、何兴川先生、罗南萍女士、谢瑞康先生、李晖 先生。他们均在控股股东领取薪酬。 (四)报告期内,本公司董事、监事、高级管理人员变动情况 (四)报告期内,本公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内,公司监事未发生变动,董事和高级管理人员变动情况如下报告期内,公司监事未发生变动,董事和高级管理人员变动情况如下: 1、 2007 年 4 月 5 日6 日, 经公司董事会 2007 年第 1 次临时会议审
6、议通过, 决定同意王诚先生、蒋雄先生因工作需要辞去公司副总经理职务的请求,并决定 聘任陶旗先生为公司副总经理 (该事项刊登于2007年4月11日的 中国证券报 、 证券时报和巨潮资讯网上) 。 2、2007 年 9 月 19 日,经公司第三届董事会 2007 年第 4 次临时会议审议通 过,决定同意张宇女士因个人原因辞去公司总工程师职务 、邹仲平先生因工作 川化股份 2007 年年度报告 川化股份 2007 年年度报告 15 需要辞去公司总经理和第三届董事会董事职务的请求, 并决定聘任李枫先生为公 司总经理、第三届董事会董事候选人(该事项刊登于 2007 年 9 月 22 日的中国 证券报 、
7、 证券时报和巨潮资讯网上) 。 3、2007 年 12 月 6 日7 日,经公司第三届董事会 2007 年第 6 次临时会议 审议通过,决定聘任辜凯德先生为公司总工程师(该事项刊登于 2007 年 12 月 8 日的中国证券报 、 证券时报和巨潮资讯网上) 。 (五)公司员工的数量、专业结构、教育程度及退休职工人数情况 (五)公司员工的数量、专业结构、教育程度及退休职工人数情况 截止 2007 年 12 月 31 日,本公司现有在职职工 5,015 人,其分类结构如下: 1、按学历分、按学历分 研究生 80.16% 大学本科 4308.57% 大 专 1,26925.30% 中 专 1,008
8、20.10% 高 中 85617.07% 2、按专业结构分、按专业结构分 生产人员 3,90177.79% 技术人员 4639.23% 销售人员 761.52% 财务人员 1102.19% 行政人员 4659.27% 本公司现有退休职工 2,246 人。 五五五五、公公公公司司司司治治治治理理理理结结结结构构构构 (一)公司治理情况(一)公司治理情况 1、关于控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范,严格按照中国证 监会上市公司治理准则的要求和规定行事,未超越股东大会直接或间接干预 公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产和财务、机构和业务方面 实现了“五独立” ,建立了完全独立的组
9、织机构,具有独立完整的业务和生产经 营能力,能够独立运作;公司总经理、董事会秘书、财务负责人未在控股股东兼 任任何行政职务;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 2、关于关联交易的规范:公司的关联交易规范,且交易价格公平、公正、 川化股份 2007 年年度报告 川化股份 2007 年年度报告 16 公允。关联交易从未损害公司及其他股东的利益。在审议的过程中,关联董事进 行了回避,独立董事发表了独立意见。如果交易金额达到了提交公司股东大会审 议的标准,还提交公司股东大会审议,关联股东也同样进行了回避。 3、关于建立、健全各种制度:为了规范公司运作,公司已建立了川化股 份有限公司章程 、 川
10、化股份有限公司内部控 经纬纺织机械股份有限公司经纬纺织机械股份有限公司 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 二零零七年年度报告二零零七年年度报告 重要提示重要提示 经纬纺织机械股份有限公司( “本公司” )董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 本公司董事张建国先生、李慧女士因另有公务未能亲自参加本公司第五届董事会第六次会议,分别 授权委托姚育明董事、虞世全董事代为出席并对本次董事会
11、议案进行表决。 德勤华永会计师事务所有限公司(中国注册会计师)和德勤关黄陈方会计师行(香港执业会计师) 已审核本公司及其附属公司和合营公司( “本集团” )截至 2007 年 12 月 31 日止年度分别按中国企 业会计准则及香港财务报告准则编制的财务报表并出具了无保留审计意见。 本公司董事长刘海涛先生、常务副董事长叶茂新先生、董事总经理姚育明先生及财务总监兼财务部 部长毛发青先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本报告分别以中、英文编制,除按照香港财务报告准则编制的账目外,在对两种文字的理解发 生歧义时,以中文为准。 经纬纺织机械股份有限公司经纬纺织机械股份有限公司 2007 年年
12、报年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 1 目目 录录 第一章 公司基本情况简介.2 第二章 会计数据和业务数据摘要.4 第三章 股本变动及股东情况.8 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.14 第五章 公司治理结构.22 第六章 股东大会情况简介.31 第七章 董事会报告.32 第八章 监事会报告.54 第九章 重要事项.56 第十章 国内核数师报告.63 第十一章 按中国企业会计准则编制的账目.64 第十二章 管理层提供的补充资料.166 第十三章 备查文件.169 经纬纺织机械股份有限公司经纬纺织机械股份有限公司 2007 年
13、年报年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 2 第一章 第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 1公司法定名称 : 经纬纺织机械股份有限公司 公司英文名称 : Jingwei Textile Machinery Company Limited 公司中文名称简写 : 经纬纺机 公司英文名称缩写 : JWTM 2公司法定代表人 : 刘海涛 3公司董事会秘书 : 叶雪华 电话 : 8610 84534078-8188 电子信箱 : yxh 证券事务代表 : 裘琳 电话 : 8610 84534078-8501 电子信箱 : ql 联系地址 : 中
14、华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 701 室 邮政编码 : 100016 传真 : 8610 84534135 4公司注册地址 : 中华人民共和国北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号 邮政编码 : 100176 公司办公地址 : 中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层 邮政编码 : 100125 国际互联网网址 : 电子信箱: : jwgf 5公司信息披露报刊名称 国内披露报刊名称 : 证券时报 香港披露报刊名称 : 文汇报(中文)、The Standard(英文) 公司年度报告登载的 国际互联网网址 : .hk 年度报告备置地点 : 公司董事会
15、秘书室 6股票上市交易场所及股票代码 A 股 上市地点 : 深圳证券交易所 股票简称 : 经纬纺机 股票代码 : 000666 H 股 上市地点 : 香港联合交易所有限公司 股票简称 : 经纬纺机 股票代码 : 0350 经纬纺织机械股份有限公司经纬纺织机械股份有限公司 2007 年年报年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 3 7公司其他有关资料 (1) 注册登记 公司首次注册登记日期及地点 : 1995 年 8 月 15 日,中国山西太原 变更注册登记日期及地点 : 1996 年 3 月 29 日,中国山西太原 1996 年 9 月 5
16、日,中国山西太原 1996 年 12 月 4 日,中国山西太原 2000 年 10 月 31 日,中国山西太原 2003 年 10 月 8 日,中国北京 企业法人营业执照注册号 : 110000450005710 税务登记号码 : 京税证字 110192110052522 组织机构代码 : 11005252-2 (2) 核数师 国内 : 德勤华永会计师事务所有限公司 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 香港 : 德勤关黄陈方会计师行 香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼 (3) 香港法律顾问 : 赵不渝 马国强律师事务所 香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 41 楼 (4) H
17、股过户登记处 : 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 17121716 号铺 湖南长丰汽车制造股份有限公司 600991 湖南长丰汽车制造股份有限公司 600991 2006 年年度报告 2006 年年度报告 2007 年年 4 月月 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2006 年年度报告 目录目录 一、重要提示1 二、公司基本情况简介1 三、主要财务数据和指标2 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员9 六、 公司治理结构16 七、 股东大会情况简介18 八、 董事会报告18 九、 监事会报告33 十、 重要事项34 十一、 财务会计报告4
18、1 十二、备查文件目录109 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2006 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2、公司董事胡军先生因故未出席董事会,委托董事姜景文先生代为行使表决权;独 立董事郭孔辉先生、赵航先生因故未出席董事会,分别委托独立董事伍中信先生、漆 多俊先生代为行使表决权。 3、中瑞华恒信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人李建新先生,主管会计工作负责人李昌斌先生,会计机
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- 2007 000155 股份 年年 报告