2006-600523-贵航股份:2006年年度报告.PDF
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1、 11.87 否 潘大海 副总 经理 男 57 2004 年 12 月 27 日 2009 年 8 月 29 日 00 34.43 否 徐宝龙 副总 经理 男 55 2004 年 12 月 27 日 2009 年 8 月 29 日 00 34.43 否 杨景耀 副总 经理 男 41 2004 年 12 月 27 日 2009 年 8 月 29 日 00 34.43 否 李刚 副总 经理 男 37 2004 年 12 月 27 日 2009 年 8 月 29 日 00 34.43 否 俞纲 副总 经理 男 44 2004 年 12 月 27 日 2009 年 8 月 29 日 00 34.43
2、否 陶乃强 副总 经理 男 42 2006 年 8 月 30 日 2009 年 8 月 29 日 00 34.43 否 王宏新 总经理 助理 男 41 2006 年 8 月 30 日 2009 年 8 月 29 日 00 30.99 否 齐建西 董事会 秘书 男 52 2003 年 8 月 11 日 2009 年 8 月 29 日 18,60818,608 15.96 否 牛来保 财务部 经理 男 41 2005 年 8 月 30 日 2009 年 8 月 29 日 00 15.24 否 合计 / / / / 19,80119,801/ 364.89 / 中国医药保健品股份有限公司 2007
3、年年度报告 10 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)韩本毅,2001 年 5 月至 2003 年 12 月担陕西省广播电视信息网络公司副总经理、陕西省黄河科技 有限责任公司副董事长;2001 年 5 月至 2007 年 3 月担任陕西广电网络传媒股份公司董事长;2003 年 12 月至今担任中国通用技术(集团)控股有限责任公司副总经理;2004 年 7 月至 2007 年 11 月担任中 技贸易股份有限公司董事、董事长;2007 年 11 月至今担任通用美康医药有限公司董事长;2007 年 12 月至今担任中国医药保健品股份有限公司董事、董事长。 (2)曹国英,200
4、2 年 3 月至 2004 年 3 月担任中国仪器进出口(集团)公司总裁;2004 年 7 月至 2007 年 6 月担任中国医药保健品股份有限公司董事、副董事长。 (3)张本智,2002 年4 月至 2004 年6 月担任中国医药保健品进出口总公司总经理; 2004 年 6 月至 2007 年 11 月担任中国医药保健品有限公司总经理;2007 年 11 月至今担任通用美康医药有限公司总经理; 2004 年 12 月至 2007 年 11 月担任中技贸易股份有限公司总经理; 2007 年 12 月至今担任中国医药保健 品股份有限公司总经理;2005 年 4 月至 2007 年 11 月担任中
5、技贸易股份有限公司董事。2007 年 12 月 至今担任中国医药保健品股份有限公司董事。 (4)朱立南,2002 年 3 月至今担任中国通用技术 (集团) 控股有限责任公司企业管理总部总经理; 2003 年 8 月至 2007 年 11 月担任中技贸易股份有限公司董事;2007 年 12 月至今担任中国医药保健品股份 有限公司董事。 (5)杜岩,1998 年 1 月至 2007 年 9 月担任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部总 经理;2007 年 10 月至今担任中国环球租赁公司董事长;2003 年 8 月至 2007 年 11 月担任中技贸易股 份有限公司董事;2007 年
6、12 月至今担任中国医药保健品股份有限公司董事。 (6)黄梅艳,2002 年 3 月至今担任中国通用技术(集团)控股有限责任公司企业发展总部副总经理; 2003 年 8 月至 2006 年 8 月担任中技贸易股份有限公司监事。2006 年 8 月至 2007 年 11 月担任中技贸 易股份有限公司董事;2007 年 12 月至今担任中国医药保健品股份有限公司董事。 (7)任德权,1998-2003 年担任国家药品监督管理局副局长; 2003-2005 年担任国家食品药品监督管理 局副局长; 2005 年元月至今担任华东理工大学药学院名誉院长; 2004 年至今担任中国保健协会副会长; 2004
7、年至今担任中华中医药学会副会长; 2006年2月至今担任中国医药保健品进出品商会高级顾问等。 2006 年 8 月至 2007 年 11 月担任中技贸易股份有限公司独立董事;2007 年 12 月至今担任中国医药保 健品股份有限公司独立董事。 (8)倪笑玲,2003 年 1 月至今担任中天宏国际咨询有限公司财务咨询部经理;2003 年 8 月至 2007 年 11 月担任中技贸易股份有限公司独立董事;2007 年 12 月至今担任中国医药保健品股份有限公司独立 董事。 (9)王晓川,1984 年至今担任对外经济贸易大学法学院教师、教授;1995 年至今担任华贸硅谷律师事 务所兼职律师;1995
8、 年至今担任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2006 年 8 月至 2007 年 11 月担 任中技贸易股份有限公司独立董事;2007 年 12 月至今担任中国医药保健品股份有限公司独立董事。 (10)冯驰,2002 年 2 月至 2004 年 12 月任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部副总经理; 2004 年 12 月至 2006 年 7 月任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部常务副总经理;2006 年 8 月至今任中国通用技术(集团)控股有限责任公司审计部总经理。2006 年 8 月至 2007 年 11 月担任 中技贸易股份有限公司监事、监事会主席;2007 年 12
9、 月至今担任中国医药保健品股份有限公司监事、 监事会主席。 (11)侯学军,2002 年 3 月至今担任中国通用技术(集团)控股有限责任公司企业发展总部常务副总 经理;2003 年 8 月至 2007 年 11 月担任中技贸易股份有限公司监事,其中 2003 年 8 月至 2006 年 8 月 担任中技贸易股份有限公司监事会主席;2007 年 12 月至今担任中国医药保健品股份有限公司监事。 (12)李虎俊,2002 年 2 月至今任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部副总经理。 2006 年 8 月至 2007 年 11 月担任中技贸易股份有限公司监事;2007 年 12 月至今
10、担任中国医药保健品 股份有限公司监事。 (13)郭瑞玲,2003 年 2 月至 2004 年 12 月担任中国医药保健品有限公司办公室主任; 2004 年 12 月至 2006 年 5 月担任中技贸易股份有限公司办公室主任; 2006 年 5 月至 2007 年 11 月担任中技贸易股份有 限公司人力资源部总经理;2007 年 12 月至今担任中国医药保健品股份有限公司人力资源部总经理; 中国医药保健品股份有限公司 2007 年年度报告 11 2005 年 3 月至 2007 年 11 月担任中技贸易股份有限公司职工监事;2007 年 12 月至今担任中国医药保 健品股份有限公司职工监事。 (
11、14)朱敏,2000 年 1 月至 2004 年 12 月担任中国医药保健品有限公司会计;2004 年 12 月至 2007 年 11 月担任中技贸易股份有限公司核算科科长;2007 年 12 月至今担任中国医药保健品股份有限公司核 算科科长;2005 年 3 月至 2007 年 11 月担任中技贸易股份有限公司职工监事;2007 年 12 月至今担任 中国医药保健品股份有限公司职工监事。 (15)潘大海,2002 年 3 月至 2004 年 6 月担任中国医药保健品进出口总公司副总经理; 2004 年 6 月至 2007 年 11 月担任中国医药保健品有限公司副总经理; 2007 年 12
12、月至今担任通用美康医药有限公司副 总经理;2004 年 12 月至 2007 年 11 月担任中技贸易股份有限公司副总经理;2007 年 12 月至今担任中 国医药保健品股份有限公司副总经理。 (16)徐宝龙,2000 年 5 月至 2004 年 6 月担任中国医药保健品进出口总公司副总经理; 2004 年 6 月至 2007 年 11 月担任中国医药保健品有限公司副总经理; 2007 年 12 月至今担任通用美康医药有限公司副 总经理;2004 年 12 月至 2007 年 11 月担任中技贸易股份有限公司副总经理;2007 年 12 月至今担任中 国医药保健品股份有限公司副总经理。 (17
13、)杨景耀,2002 年 2 月至 2004 年 6 月担中国医药保健品进出口总公司副总经理;2004 年 6 月至 2007 年 11 月担任中国医药保健品有限公司副总经理; 2007 年 12 月至今担任通用美康医药有限公司副 总经理;2004 年 12 月至 2007 年 11 月担任中技贸易股份有限公司副总经理;2007 年 12 月担任中国医 药保健品股份有限公司副总经理。 (18)李刚,2001 年 1 月至 2004 年 6 月担任中国医药保健品进出口总公司副总经理;2004 年 6 月至 2007 年 11 月担任中国医药保健品有限公司副总经理; 2007 年 12 月至今担任通
14、用美康医药有限公司副 总经理;2004 年 12 月至 2007 年 11 月担任中技贸易股份有限公司副总经理;2007 年 12 月至今担任中 国医药保健品股份有限公司副总经理。 (19)俞纲,2001 年 1 月至 2003 年 12 月担任中国通用技术(集团)控股有限责任公司监察室主任; 2003 年 12 月至 2004 年 6 月担任中国医药保健品进出口总公司副总经理; 2004 年 6 月至 2007 年 11 月 担任中国医药保健品有限公司副总经理; 2007 年 12 月至今担任通用美康医药有限公司副总经理; 2004 年 12 月至 2007 年 11 月担任中技贸易股份有限
15、公司副总经理;2007 年 12 月至今担任中国医药保健品 股份有限公司副总经理。 (20)陶乃强,2002 年至 2004 年任中国通用技术(集团)控股有限责任公司企业管理总部副总经理; 2004 年至 2006 年 8 月任中国通用技术(集团)控股有限责任公司企业发展总部副总经理;2006 年 8 月至 2007 年 11 月担任中国医药保健品有限公司副总经理;2007 年 12 月至今担任通用美康医药有限 公司副总经理;2006 年 8 月至 2007 年 11 月担任中技贸易股份有限公司副总经理;2007 年 12 月至今 担任中国医药保健品股份有限公司副总经理。 (21)王宏新,20
16、01 年 1 月至 2006 年 6 月担任中国医药保健品有限公司综合贸易部总经理;2006 年 6 月至 2007 年 11 月担任中技贸易股份有限公司总经理助理、 中国医药保健品有限公司总经理助理; 2007 年 12 月至今担任通用美康医药有限公司总经理助理、中国医药保健品股份有限公司总经理助理。 (22)齐建西,2001 年 1 月至 2003 年 8 月担任中技贸易股份有限公司总经理办公室主任; 2001 年 1 月 至 2007 年 11 月担任中技贸易股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任;2007 年 12 月至今担任 中国医药保健品股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
17、 (23)牛来保,2002 年 3 月至 2004 年 5 月担任中国机械进出口(集团)有限公司财务部总经理;2004 年 6 月至 2005 年 8 月担任中国医药保健品有限公司财务部经理;2005 年 8 月至 2007 年 11 月担任中 技贸易股份有限公司财务部经理;2007 年 12 月至今担任中国医药保健品股份有限公司财务部经理。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 韩本毅 中国通用技术(集团) 控股有限责任公司 副总经理 2003 年 12 月 1 日 是 中国医药保健品股份有限公司 2007 年年度报告 12
18、 朱立南 中国通用技术(集团) 控股有限责任公司 企业管理总部 总经理 2001 年 2 月 1 日 是 杜岩 中国通用技术(集团) 控股有限责任公司 财务管理总部 总经理 2002 年 2 月 1 日 2007 年 9 月 1 日 是 黄梅艳 中国通用技术(集团) 控股有限责任公司 企业发展总部 副总经理 2002 年 2 月 1 日 是 冯驰 中国通用技术(集团) 控股有限责任公司 审计部总经理2002 年 2 月 1 日 是 侯学军 中国通用技术(集团) 控股有限责任公司 企业发展总部 副总经理 2002 年 2 月 1 日 是 李虎俊 中国通用技术(集团) 控股有限责任公司 财务管理总
19、部 副总经理 2002 年 2 月 1 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 韩本毅 中国通用技术集团医药控 股有限公司 通用美康医药有限公司 董事长 2004 年 1 月 1 日 否 杜岩 中国环球租赁公司 董事长 2007 年 10 月 1 日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序: (1)公司董事会按年度对公司董事、监事和高管人员的业绩和履职情况进行考评。 (2)公司董事会薪酬与考核委员会确认考评结果。 (3)公司董事、监事和高管人员的薪酬与公司经营业绩直接挂钩,公司
20、董事会根据经营业绩确定 当年的基础薪金和绩效薪金的提成比例。 (4) 独立董事会薪酬实行年度津贴制, 由公司董事会确定年度津贴标准, 并报股东大会批准执行。 (5)公司董事、监事的薪酬需报股东大会批准后执行。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据: 本公司董事、监事、高级管理人员薪酬确定依据为年度绩效考核结果。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 韩本毅 是 朱立南 是 杜岩 是 黄梅艳 是 冯驰 是 侯学军 是 李虎俊 是 中国医药保健品股份有限公司 2007 年年度报告 13 (四)公司董事、监事、高
21、级管理人员变动情况 公司原董事、副董事长曹国英女士因到退休年龄,其本人提出辞去公司董事、副董事长职务。2007 年 6 月 26 日经公司第四届董事会第 7 次会议审议, 接受了曹国英女士的辞职。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 320 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 49 业务人员 172 财务人员 31 职能人员 38 技术人员 30 2、教育程度情况 教育类别 人数 大学本科 213 硕士及同等学历 27 博士 1 大专及以下人员 79 中国医药保健品股份有限公司 2007 年年度报告 14 六、公司
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