2007-000515-攀渝钛业:2007年年度报告.PDF
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1、 天奇股份天奇股份 2007 年度报告年度报告 0 江江江江江江苏苏苏苏苏苏天天天天天天奇奇奇奇奇奇物物物物物物流流流流流流系系系系系系统统统统统统工工工工工工程程程程程程股股股股股股份份份份份份有有有有有有限限限限限限公公公公公公司司司司司 司 Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd. 2 2 2 2 2 20 0 0 0 0 00 0 0 0 0 07 7 7 7 7 7 年年年年年年度度度度度度报报报报报报告告告告告告 二 00 八年二月 二 00 八年二月 天奇股份 2007 年度报告天奇股份 2007 年度报告 1
2、目目 录录 第一节 重要提示 1 第二节 公司基本情况 2-3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4-5 第四节 股本变动及股东情况 6-8 第五节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况 9-12 第六节 公司法理结构 13-16 第七节 股东大会情况简介 17-18 第八节 董事会报告 19-31 第九节 监事会报告 32-33 第十节 重要事项 34-36 第十一节 财务报告 37-93 第十二节 备查文件目录 94 第一节 重要提示 1 第二节 公司基本情况 2-3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4-5 第四节 股本变动及股东情况 6-8 第五节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况
3、 9-12 第六节 公司法理结构 13-16 第七节 股东大会情况简介 17-18 第八节 董事会报告 19-31 第九节 监事会报告 32-33 第十节 重要事项 34-36 第十一节 财务报告 37-93 第十二节 备查文件目录 94 天奇股份 2007 年度报告天奇股份 2007 年度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事申昌明未亲自出席董事会现场会议,委托董事黄伟兴行使表决权。 开元信德会计师事务所有限公司为本公司
4、出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长白开军先生、财务负责人、会计机构负责人周晨昱先生声明:保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 天奇股份 2007 年度报告天奇股份 2007 年度报告 3 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 (一)公司名称: 中文名称:江苏天奇物流系统工程股份有限公司 英文名称:Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd. 中文简称:天奇股份 英文简称:Miracle Logistics (二)公司法定代表人:白开军先生 (三)公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 董事会秘
5、书 证券事务代表 投资者关系 管理负责人 姓 名 费新毅 无 费新毅 联系地址 无锡市滨湖区蠡园管理 处青祁村 70 号双虹园 无锡市滨湖区蠡园管理 处青祁村 70 号双虹园 电 话 0510-82720289 0510-82720289 传 真 0510-82720289 0510-82720289 电子信箱 feixy feixy (四)公司注册地址:江苏省无锡市惠山区洛社镇人民南路 邮政编码:214187 公司网址: 电子信箱:feixy (五)公司选定的信息披露报纸: 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告网站的网址: 公司年度报告备置地点:公司董秘办 (六)股票上市交易所:深圳证券交
6、易所 股票简称:天奇股份 股票代码:002009 天奇股份 2007 年度报告天奇股份 2007 年度报告 4 (七)其他 公司变更注册登记日期:2006 年 9 月 12 日 公司注册地点:江苏省无锡市惠山区洛社镇人民南路 公司企业法人营业执照注册号:32000002101697 公司税务登记号码:320283240507994 公司聘请的会计师事务所: 开元信德会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址: 北京市海淀区中关村南大街甲 18 号军艺大厦 B 座 15 层 天奇股份 2007 年度报告天奇股份 2007 年度报告 5 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据
7、摘要 一、主要会计数据和指标(单位:人民币元) 项目 2007 年 2006 年 本年比上年增减 (%) 2005 年 营业收入 431,486,893.00 257,157,109.72 67.79 214,572,973.35 营业利润 51,432,436.35 39,255,879.26 31.02 41,801,109.20 利润总额 64,037,906.80 38,893,651.14 64.65 40,497,556.85 净利润 39,063,665.34 27,060,065.53 44.36 26,294,843.83 归属于上市公司股东的净利润 44,094,072.8
8、7 28,839,975.93 52.89 26,349,002.98 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 35,540,083.41 29,086,608.16 22.19 27,034,654.88 经营活动产生的现金流量净额 7,581,647.43 (13,560,232.80) -155.91 35,873,039.29 项 目 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末 增减(%) 2005 年末 总资产 1,111,806,748.05 721,869,658.43 54.02% 509,833,069.33 股东权益(不含少数股东权益) 368,021,953
9、.51 325,953,813.12 12.91% 291,567,249.75 二、主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减 (%) 2005 年 基本每股收益 0.40 0.26 53.85% 0.46 稀释每股收益 0.40 0.26 53.85% 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股 收益 0.32 0.26 23.08% 0.47 全面摊薄净资产收益率 11.98% 8.85% 增 3.13 个百分点 9.04% 加权平均净资产收益率 12.71% 9.34% 增 3.37 个百分点 9.04% 扣除非经常性损益后全面摊薄净9.66% 8.92% 增 0.74 个百
10、分点 9.27% 天奇股份 2007 年度报告天奇股份 2007 年度报告 6 资产收益率 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 10.24% 9.42% 增 0.82 个百分点 9.27% 每股经营活动产生的现金流量净 额 0.07 -0.15 -75% 0.62 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末 增减(%) 2005 年末 归属于上市公司股东的每股净资 产 3.33 3.54 5.93% 5.07 *非经常性损益项目(单位:人民币元) : 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 1,411.75 非流动资产处置收益 11,568,073.75 计入当期损益的政府补助 96
11、2,500.00 除上述各项外的其他营业外收支净额 74,896.70 所得税影响 (4,161,217.00) 非经常性损益合计 8,445,665.20 其中:归属于少数股东的非经常性损益 108324.26 :归属母公司股东的非经常性损益 8,553,989.46 天奇股份 2007 年度报告天奇股份 2007 年度报告 7 第四节 股本变动和股东情况 第四节 股本变动和股东情况 一、股本变动情况 1、 股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发 行 新 股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 一、 有限售条件 股份 28,38
12、8,12630.83% 5,677,625 5,677,625 34,065,751 30.83% 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 其中: 境内法人 持股 0 0 0 境内自然人 持股 28,388,12630.83% 5,677,625 5,677,625 34,065,751 30.83% 4、外资持股 其中: 境外法人 持股 境外自然 人持股 二、 无限售条件 股份 63,699,71769.17% 12,739,943 12,739,943 76,439,660 69.17% 1、人民币普通 股 63,699,71769.17% 12,739,943 12,739
13、,943 76,439,660 69.17% 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 92,087,843100% 18,417,568 18,417,568 110,505,411100% 天奇股份 2007 年度报告天奇股份 2007 年度报告 8 2、限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 数 本年增加限售 股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 黄伟兴 19,443,922 0 3,888,784 23,332,706 股改承诺 2008112 白开军 6,377,606 0 1,275,521 7,653,127 股改承诺 2
14、008112 杨 雷 2,566,598 0 513,320 3,079,918 股改承诺 2008112 二、股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发行字200474 号文核准,公司于 2004 年 6 月 14 日发行人民币普通股(A 股)2500 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价为 6.89 元。经深圳证券交易所深证上200440 号文核 准,公司公开发行的人民币普通股(A 股)2500 万股于 2004 年 6 月 29 日在深圳证券交易所中小企 业板挂牌交易。 2、2005 年 10 月 25 日,本公司股权分置改革相关股东会议审议通过了江苏天奇物流系统工程 股份有限公司股
15、权分置改革方案 , 非流通股股东向流通股股东按每10股支付3.3股的比例支付对价, 2005 年 10 月 28 日刊登股权分置改革实施公告 ,股权分置改革方案于 2005 年 11 月 2 日正式实施 完毕。 3、2006 年 5 月 12 日,本公司 2005 年度股东大会审议通过资本公积金转增股本方案,本公司以 2005 年 12 月 31 日母公司总股本 57,554,902 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股, 转增后公司总股本 57,554,902 股增加至 92,087,843 股。该方案于 2006 年 6 月 23 日正式实施完毕。 4、经本公司 200
16、6 年度股东大会及 2007 年第二次临时股东大会审议通过,公司 2006 年度利润分 配方案为:以公司现有总股本 92,087,843 股为基数,向股权登记日登记在册的公司全体股东每 10 股 派发红股 2 股,并派现 0.22 元(含税) (扣税后,个人投资者、基金每 10 股实际派发现金红利 0 元) 。 此次分配完成后,公司总股本由 92,087,843 股变更为 110,505,411 股。该方案于 2007 年 6 月 8 日正式 实施完毕。 5、公司无内部职工股。 三、股东情况 (一)股东情况 1、截止 2007 年 12 月 31 日止,公司股东总数为 5936 户。 2、前十
17、名股东持股情况 单位:股 天奇股份 2007 年度报告天奇股份 2007 年度报告 9 序 号 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股 份数量 1 黄伟兴 有限售条 件 21.11% 23,332,70623,332,706 0 2 白开军 有限售条 件 6.93% 7,653,127 7,653,127 0 3 中银国际持续增长股票型 证券投资基金 无限售条 件 3.43% 3,791,972 0 0 4 华安宏利股票型证券投资 基金 无限售条 件 3.29% 3,637,145 0 0 5 广发策略优选混合型证券 投资基金 无限售条 件 3.07%
18、3,387,879 0 0 6 杨雷 有限售条 件 2.79% 3,079,918 3,079,918 0 7 东吴嘉禾优势精选混合型 开放式证券投资基金 无限售条 件 2.63% 2,911,653 0 0 8 无锡新伟博企业咨询有限 公司 无限售条 件 2.31% 2,553,415 0 0 9 安顺证券投资基金 无限售条 件 1.53% 1,688,800 0 0 10 中小企业板交易型开放式 指数基金 无限售条 件 1.36% 1,507,100 0 0 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司前十名股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露 管理办法中规定的一致行动
19、人. (二)公司控股股东情况 报告期内,公司控股股东未发生变化,为自然人黄伟兴先生,其所持有的公司股份无质押、冻结 或托管等情况。 黄伟兴,男,中国国籍,本公司董事,公司第一大股东,实质控制人,任本公司下属子公司无锡 天奇置业有限公司董事长、 无锡瑞尔竹风科技有限公司董事长、 无锡乘风新能源设备有限公司董事长; 兼任江苏南方天奇集团公司法定代表人,江苏南方天奇投资有限公司董事长、无锡天奇车架有限公司 董事长、江苏江南路桥工程有限公司董事长。黄伟兴无其他国家或地区居留权。 (三)公司实际控制人情况 公司实际控制人为自然人黄伟兴,其产权和控制关系如下:黄伟兴 21.11% 天奇股份 天奇股份 20
20、07 年度报告天奇股份 2007 年度报告 10 (四)公司无其他持股在 10%以上的法人股东情况 (五) 前 10 名无限售流通股股东情况 序 号 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 1 中银国际持续增长股票型证券 投资基金 3,791,972 人民币普通股 A 股 2 华安宏利股票型证券投资基金 3,637,145 人民币普通股 A 股 3 广发策略优选混合型证券投资 基金 3,387,879 人民币普通股 A 股 4 东吴嘉禾优势精选混合型开放 式证券投资基金 2,911,653 人民币普通股 A 股 5 无锡新伟博企业咨询有限公司 2,553,415 人民币普通股 A 股 6
21、安顺证券投资基金 1,688,800 人民币普通股 A 股 7 中小企业板交易型开放式指数 基金 1,507,100 人民币普通股 A 股 8 上海皓阳投资咨询有限公司 1,456,480 人民币普通股 A 股 9 中国太平洋财产保险传统 普通保险产品013C-CT001 深 1,383,500 人民币普通股 A 股 10 肖力铭 1,215,244 人民币普通股 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司有限售条件股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联 关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定 的一致行动人; 未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知以上无 限
22、售条件股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办 法中规定的一致行动人。 天奇股份 2007 年度报告天奇股份 2007 年度报告 11 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 (一)基本情况 1、现任董事、监事和高级管理人员任职情况 姓名 职务 性别 出生年份 任期起止 日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 白开军 董事长 男 1964 年 2007.1-2010.1 6,377,606 7,653,127 利润分配 黄伟兴 董事 男 1958 年 2007.1-2010.1 19,443,922
23、23,332,706 利润分配 杨 雷 董事、总经 理 男 1969 年 2007.1-2010.1 2,566,598 3,079,918 利润分配 黄 斌 董事 男 1982 年 2007.1-2010.1 0 0 申昌明 董事 男 1942 年 2007.1-2010.1 0 0 吴秋庭 董事 男 1970 年 2007.1-2010.1 0 0 蔡桂如 独立董事 男 1962 年 2007.1-2010.1 0 0 赵万一 独立董事 男 1963 年 2007.1-2010.1 0 0 蒯建平 独立董事 男 1954 年 2007.1-2010.1 0 0 汪国春 监事会主 席 男 1
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