2007-000599-青岛双星:2007年年度报告.PDF
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1、7 年 8 月 11 日起可上市流通。 宝胜科技创新股份有限公司 2006 年年度报告 7 公司 3 宏大 投资 有限 公司 1,617,525 2007 年 8 月 11 日 1,617,525 自 2007 年 8 月 11 日起可上市流通。 4 北京 润华 鑫通 投资 有限 公司 1,078,350 2007 年 8 月 11 日 1,078,350 自 2007 年 8 月 11 日起可上市流通。 5 上海 科华 传输 技术 公司 539,175 2007 年 8 月 11 日 539,175 自 2007 年 8 月 11 日起可上市流通。 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期
2、限的情况 公司无战略投资者或一般法人参与配售新股的情形。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:宝胜集团有限公司 法人代表:夏礼诚 注册资本:310,000,000 元 成立日期:1996 年 12 月 9 日 主要经营业务或管理活动:主营变压器、箱式变电站、开关柜、母线槽、桥架、服装加工制造;化工 产品(化肥、农药、危险品除外)、金属材料(专营除外)销售;汽车货运;等外级土木工程建筑; 旅馆饮食服务。 企业经营本企业成员企业自产产品及相关技术的出囗业务; 经营本企业成员企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出囗业务;承办
3、中外合资 经营、合作生产及开展“三来一补”业务。承包境外机电行业工程及境内国际招标工程;上述境外工 程所需的设备、材料出囗;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 宝胜集团有限公司是江苏省人民政府授权的国有资产投资主体, 江苏省国资委是本公司的实际控制人。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 宝胜科技创新股份有限公司 2006 年年度报告 8 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理
4、人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期任期终止日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元) 孙振华 董事长 男 47 2006 年 9 月 4 日 2009 年 9 月 3 日 00 0 夏礼诚 董事 男 59 2006 年 9 月 4 日 2009 年 9 月 3 日 00 0 吕家国 董事 男 46 2006 年 9 月 4 日 2009 年 9 月 3 日 00 0 琚立生 董事 男 42 2006 年 9 月 4 日 2009 年 9 月 3
5、 日 00 0 马国山 董事 男 44 2006 年 9 月 4 日 2009 年 9 月 3 日 00 0 刘丹萍 独立董事 女 50 2006 年 9 月 4 日 2009 年 9 月 3 日 00 0 许金明 独立董事 男 632006 年 9 月 42009 年 9 月 300 0 宝胜科技创新股份有限公司 2006 年年度报告 9 日 日 梁永进 独立董事 男 41 2006 年 9 月 4 日 2009 年 9 月 3 日 00 0 樊余仁 独立董事 男 62 2006 年 9 月 4 日 2009 年 9 月 3 日 00 0 唐崇健 董事、副总经理 男 41 2006 年 9
6、月 4 日 2009 年 9 月 3 日 00 0 翟立锋 董事、副总经理、 董秘 男 44 2006 年 9 月 4 日 2009 年 9 月 3 日 00 0 江玲 监事会主席 女 44 2006 年 9 月 4 日 2009 年 9 月 3 日 00 0 张德彩 监事 男 43 2006 年 9 月 4 日 2009 年 9 月 3 日 00 0 宋翔 监事 男 44 2006 年 9 月 4 日 2009 年 9 月 3 日 00 0 钟金宝 职工监事 男 41 2006 年 9 月 4 日 2009 年 9 月 3 日 00 0 张宝海 职工监事 男 39 2006 年 9 月 4
7、日 2009 年 9 月 3 日 00 0 孔凡珍 职工监事 女 43 2006 年 9 月 4 日 2009 年 9 月 3 日 00 0 杨应华 监事 男 45 2006 年 9 月 4 日 2009 年 9 月 3 日 00 0 仇家斌 副总经理 男 39 2006 年 9 月 4 日 2009 年 9 月 3 日 00 0 房权生 总工程师 男 39 2006 年 9 月 4 日 2009 年 9 月 3 日 00 0 唐朝荣 副总经理 男 44 2006 年 9 月 4 日 2009 年 9 月 3 日 00 0 邵文林 副总经理 男 39 2006 年 9 月 4 日 2009 年
8、 9 月 3 日 00 0 胡正明 副总经理 男 36 2006 年 9 月 4 日 2009 年 9 月 3 日 00 0 夏成军 财务负责人 男 33 2006 年 9 月 4 日 2009 年 9 月 3 日 00 0 徐伟强 男 2006 年 1 月 13 日 00 0 余达太 男 2006 年 9 月 3 日 00 0 合计 / / / / / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)孙振华,硕士研究生,高级经济师;现任本公司董事长、总经理,宝胜集团有限公司董事。 (2)夏礼诚,大学本科,高级经济师;现任宝胜股份董事、宝胜集团有限公司董事长、党委书记。 (3)吕家
9、国,硕士研究生、高级会计师,现任本公司董事,宝胜集团有限公司副总经理,江苏宝胜电气 股份有限公司董事 。 (4)琚立生,大学本科,高级工程师;现任本公司董事,中国电能成套设备有限公司副总经理。曾任 中国电能成套设备总公司输变电处处长,本公司监事。 (5)马国山,硕士研究生,经济师;宝胜股份董事、北京润华鑫通投资有限公司总经理。 (6)刘丹萍,硕士研究生,现任本公司独立董事,首都经济贸易大学经济学教授,北京兆维科技股份 有限公司独立董事和山东海洋化工股份有限公司独立董事。 (7)许金明,大专,高级经济师;现任本公司独立董事。 (8)梁永进,大专,中国注册会计师、注册评估师、注册税务师;现任本公司
10、独立董事,扬州弘瑞会 宝胜科技创新股份有限公司 2006 年年度报告 10 计师事务所宝应分所所长。 (9)樊余仁,副研究员, 现任宝胜股份独立董事; 曾任扬州市体改办主任, 上市工作办公室主任 (兼) , 扬州市国资委调研员。 (10)唐崇健,硕士研究生,研究员高工;现任本公司董事、副总经理,国家电线电缆标准化技术委员 会委员,中国电工技术学会电线电缆专业委员会委员。曾任宝胜集团有限公司新品开发处处长、技术 中心主任、副总工程师。 (11)翟立锋,大学本科,高级经济师;现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。曾任宝胜股份控股 子公司济南宝胜鲁能电缆有限公司董事长。 (12)江玲,硕士研究生,高
11、级经济师;现任本公司监事会主席、宝胜集团有限公司工会主席。 (13)张德彩,大专,高级经济师;现任本公司监事,宝胜集团有限公司人力资源处处长。曾任宝胜集 团有限公司党委办公室副处长、处长。 (14)宋翔,大学本科,高级工程师;现任本公司监事,中国电能成套设备有限公司输变电部总经理。 曾任中国电能成套设备总公司输变电部副总经理,中国电能成套设备有限公司副总经济师。 (15)钟金宝,高中;现任本公司职工监事,本公司塑缆制造部支部书记。曾任宝胜集团有限公司裸线 制造部副经理。 (16)张宝海,高中;现任本公司职工监事,中压电缆制造部班组长,省劳动模范、省青年岗位能手。 (17)孔凡珍,中专、助理会计
12、师,现任本公司职工监事、财务部总帐会计。 (18)杨应华,高级经济师;现任本公司监事,本公司塑料电缆制造部经理。 (19)仇家斌,硕士研究生,高级工程师;现任本公司副总经理。曾任本公司董事。 (20)房权生,硕士研究生, 高级工程师; 现任本公司总工程师、 技术中心主任。 曾任本公司职工监事。 (21)唐朝荣,硕士研究生,研究员高工;现任本公司副总经理,曾任宝胜集团有限公司副总经理、总 工程师,本公司董事。 (22)邵文林,硕士研究生,高级工程师;现任本公司副总经理。 (23)胡正明,硕士研究生, 高级工程师; 现任本公司副总经理; 曾任宝胜集团总经理助理、 副总经理。 (24)夏成军,大专,
13、会计师;现任本公司财务负责人。 (25)徐伟强,组织调动,曾任本公司董事、董事长。 (26)余达太,任期届满离职,曾任本公司独立董事。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 夏礼诚 宝胜集团有限公 司 董事长、总经理、 党委书记 是 吕家国 宝胜集团有限公 司 董事、副总经理 是 琚立生 中国电能成套设 备有限公司 副总经理 1 月 29 日 遂宁市企业家协会 4,914 4,9140 股改 限售 股份 2007 年 11 月 29 日 合 计 80,525,718 16,411,28664,114,432 (二)(二)
14、公司股票发行与上市情况公司股票发行与上市情况 1、截止报告期末,公司前三年未发生股票发行与上市的情况。 2、报告期内,公司有限售条件股份中16,411,286股首次上市流通,有限售条 件股份尚有64,114,432 股,占股份总数的49.45%,无限售条件股份为65,551,286 股,占股份总数的50.55%。 3、本报告期末,公司无内部职工股。 (三)股东情况(三)股东情况(截止 2007 年 12 月 31 日) 1、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表(单位:股) 股东总数 11,389 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数
15、持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 华润纺织(集团)有限公境外法人50.99 66,123,00059,639,714 0 遂宁兴业资产经营公司 国有法人8.45 10,958,0044,474,718 0 四川省遂宁市锦华商贸 有限公司 境内非国 有法人 0.76 982,8000 0 姜达军 境内自然人0.48 617,8100 0 刘学思 境内自然人0.26 340,0000 0 张昕 境内自然人0.22 289,1150 0 华润锦华股份有限公司 2007 年年度报告正文 华润锦华股份有限公司 2007 年年度报告正文 - 11 - 钟希文 境内自然人0.22 288,4
16、310 0 王文金 境内自然人0.19 252,6640 遂宁市新绿洲印染有限 公司 境内非国 有法人 0.19 245,7000 0 赵桂芬 境内自然人0.18 233,0000 0 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 华润纺织(集团)有限公 6,483,286 A 股 遂宁兴业资产经营公司 6,483,286 A 股 四川省遂宁市锦华商贸 有限公司 982,800 A 股 姜达军 617,810 A 股 刘学思 340,000 A 股 张昕 289,115 A 股 钟希文 288,431 A 股 王文金 252,664
17、A 股 遂宁市新绿洲印染有限 245,700 A 股 赵桂芬 233,000 A 股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 前十名股东, 有限售条件流通股东之间及与其他无限售条件流通股东 之间不存在关联关系,也不属于上市公司持股变动信息披露管理办 法中规定的一致行动人;对其他无限售条件流通股东,公司未知其 之间的关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办 法中规定的一致行动人。 2、公司控股股东情况 、控股股东 报告期内,公司控股股东未发生变化,为华润纺织(集团)有限公司(以下简 称“华润纺织”) ,其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。 华润纺织成立于 1997 年 9 月,注
18、册资本壹亿港元,公司类型为有限公司,经济 性质为港澳台地区企业。主营:纺织品及轻工业制品进出口贸易、制造、加工及投资。 、实际控制人 本公司控股股东华润纺织的母公司为华润创业有限公司。 华润创业有限公司(股票 编号: 0291)于香港联合交易所挂牌, 其股份并于伦敦证券交易所买卖, 为香港恒生指数 成份股之一。华润创业有限公司专注于消费品业务,遍及中国大陆及香港,并主要从事 华润锦华股份有限公司 2007 年年度报告正文 华润锦华股份有限公司 2007 年年度报告正文 - 12 - 零售、饮品、食品加工及经销、纺织及物业投资业务。 、公司与实际控制人之间的产权和控制关系: 国务院国资委 51.
19、88%* 100% 华润创业有限公司 中国华润总公司 100% 99.98% 华润纺织(集团)有限公司 华润股份有限公司 51% 100% 华润锦华股份有限公司 华润(集团)有限公司 *按华润创业有限公司 2007 年中期报告内的资料显示。 3、其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东情况 报告期内,本公司没有其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东。 4、有限售条件股份可上市交易时间(单位:股) 时 间 限售期满新增可 上市交易股份数 量 有限售条件 股份数量余 额 无限售条件股 份数量余额 说 明 2008 年 11 月 17 日 10,958,004 53,156,42876
20、,509,290 华润纺织所持占公司股 份总数 5%的股份可上 市。遂宁兴业资产经营公 司所持公司剩余股份全 部上市。 2009 年 11 月 17 日 53,156,428 0 129,665,718 华润纺织所持剩余股份 可全部上市。 5、有限售条件股东持股数量及限售条件(单位:股) 序号 股东名称 有限售条件 股数(股) 可上市流通时间 限售条件 华润锦华股份有限公司 2007 年年度报告正文 华润锦华股份有限公司 2007 年年度报告正文 - 13 - 6,483,2862008 年 11 月 17 日 1 华润纺织(集 团)有限公司 53,156,4282009 年 11 月 17
21、日 持有的公司非流通股将自获得上 市流通权之日起,在十二个月内不 上市交易或者转让;在上述承诺期 期满后,通过深圳证券交易所挂牌 交易出售股份,出售数量占公司股 份总数的比例在十二个月内不超 过百分之五,在二十四个月内不超 出百分之十。 2 遂宁兴业资产 经营公司 4,474,7182008 年 11 月 17 日 持有的公司非流通股将自获得上 市流通权之日起,在十二个月内不 上市交易或者转让;在上述承诺期 期满后,通过深圳证券交易所挂牌 交易出售股份,出售数量占公司股 份总数的比例在十二个月内不超 过百分之五。 合计 64,114,432 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事
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