2007-002176-江特电机:2007年年度报告.PDF
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1、所质押股份已从 2004 年 11 月 11 日起冻结,该事项已作披露,刊登于 2004 年 11 月 13 日中国证券报 、 上海证券报 。目前,该部分股权尚处于冻结期间。 2、前、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件名有限售条件股东持股数量及限售条件 序序 号号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有持有的有 限售条件限售条件 股份数量股份数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上新增可上 市交易股市交易股 份数量份数量 限售条件限售条件 1 攀钢集团四川长城殊钢有限责任公司 402,816,725 2009 年 8 月 15 日 402,816,725 自获得上市流通
2、权之日 起, 在 36 个月内不通过交 易所挂牌出售。 2 江油宏业机电设备公司 63,000 - 63,000 3 江油中坝镇农村合作会 52,500 - 52,500 因该两名股东持有公司实 物股票尚未办理注销手 续,公司董事会也无法与 之取得联系,因此其所持 限售股份无法办理解除限 售手续。 (四四) 公司控股股东及实际控制人情况简介公司控股股东及实际控制人情况简介 1、 报告期内,公司控股股东、实际控制人没有发生变更。 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2007 年度财务报表附注 2007 年度财务报表附注 14 2、 控股股东、实际控制人情况介绍
3、控股股东名称:攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 法定代表人:余自甦 成立日期:1996年11月 注册资本:162,000万元 主营业务:钢冶炼及压延加工,冶金机电设备的设计、制造、维修及备品件供应;第一、二、 三类在用压力容器检验;专用铁路线运输及维修;汽车运输、危货运输及装卸,汽车大修、总成修 理,汽车一、二、三级维护、小修和专项修理;土木工程建筑、冶金、机电、建筑的技术咨询及综 合技术服务;废钢、废旧有色金属等的采购(不设门市,仅限于采购组织)。 实际控制人名称:攀枝花钢铁(集团)公司 法定代表人:樊政炜 成立日期:1993年6月 注册资本:490,877万元 企业法人营业执照注册号:5
4、104001801212(5-5) 主营业务:钢、铁、钒、钛、焦冶炼;钢压延加工;金属制品、机电设备、船舶制造修理;建 筑材料、煤化工产品及副产品、工业气体、无机盐制造;金属、非金属矿采选;水电气生产供应; 土木工程、线路、管道设备的设计、勘察、建筑;技防工程施工;房地产开发;压力容器制造、安 装及修理;机械设备安装及修理;设备故障诊断及状态监测;金属表面防腐处理;电梯安装及维修; 仪器仪表制造;楼宇自动化工程;机动车驾驶员技术培训;建设项目环境影响评价及其咨询服务。 控制关系图: 国务院国有资产监督管理委员会 100% 攀枝花钢铁(集团)公司 53.25% 16.84% 32.10% 53.
5、40% 攀枝花钢铁有限责任公司 攀钢集团四川长城特殊钢有限责 任公司 攀钢集团四川长城特殊钢股份有 限公司 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2007 年度财务报表附注 2007 年度财务报表附注 15 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一一)董事、监事和高级管理人员基本情况董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持 股数(股) 期末持 股数(股) 年度内 增减 (股) 变动原 因 李赤波 董事长 男 39 2007.052008.06 0 0 - 任德祚 董事 男 55 2005.062008.06 0 0 -
6、王 政 董事 男 50 2005.062008.06 0 0 李生国 董事、总经理 男 40 2005.062008.06 0 0 - 魏毅军 董事 男 52 2005.062008.06 0 0 - 寇铁兵 董事 男 52 2005.062008.06 0 0 - 王卫民 董事 女 56 2005.062008.06 0 0 张 强 独立董事 男 47 2005.062008.06 0 0 - 杜肯堂 独立董事 男 72 2007.052008.06 0 0 - 陈志坚 独立董事 男 42 2005.062008.06 0 0 - 李光金 独立董事 男 42 2005.062008.06 0
7、 0 - 巩亚平 监事会主席 女 52 2005.062008.06 700 700 包庆云 监事 男 55 2005.062008.06 0 0 - 鲍善勤 监事 男 53 2005.062008.06 0 0 - 冯文建 监事 男 55 2005.062008.06 0 0 - 付正刚 监事 男 42 2007.102008.06 0 220 220 新任监事 王剑志 副总经理、总工 程师 男 52 2005.062008.06 0 0 - 冯建勇 总经理助理 男 44 2005.062008.06 0 0 - 谭建海 总经理助理 男 52 2005.062008.06 0 0 - 吴 波
8、 财务负责人 女 41 2007.10 至今 0 0 舒联明 董事会秘书 男 45 2004.07至今 55160 55160 (二二) 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历 李赤波:曾任成都无缝钢管厂轧管三厂厂长助理,副厂长,成都无缝钢管厂轧管二厂厂长,成都无 缝钢管厂销售部部长, 攀钢集团成都钢铁有限责任公司成钢进出口公司经理, 攀钢集团成 都钢铁有限责任公司 340 连轧管厂筹备处常务副处长,攀钢集团成都钢铁有限责任公司 340 连轧管厂厂长,攀钢集团成都钢铁有限责任公司副总经理。现任攀钢集团长钢
9、有限公 司董事、总经理,攀钢集团长钢股份公司董事长; 王 政:先后担任攀钢钢研院检测中心副主任,攀钢质量计量处副处长,攀钢质量计量处处长,川 投长钢股份公司总经理, 攀钢集团长钢股份公司总经理。 现任攀钢集团长钢有限公司董事、 党委书记,攀钢集团长钢股份公司董事、党委书记; 李生国:先后担任川投长钢股份公司第三钢厂厂长,川投长钢股份公司总经理,四川长钢集团公司 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 2007 年度财务报表附注 2007 年度财务报表附注 16 副总经理,攀钢集团长钢有限公司副总经理。现任攀钢集团长钢股份公司董事、总经理; 任德祚:先后担任川投长钢
10、集团公司副董事长、总经理兼党委副书记,川投长钢股份公董事长和总 经理,川投长钢集团公司副董事长兼党委副书记,川投长钢集团公司和川投长钢股份公司 董事长兼党委书记,四川长钢集团公司和股份公司党委书记、股份公司董事长,攀钢集团 长钢有限公司和攀钢集团长钢股份公司党委书记。现任攀钢集团长钢有限公司董事,攀钢 集团长钢股份公司董事; 魏毅军:曾任攀钢集团炼铁厂副厂长,安全环保处副处长,物质供应处副处长,生产计划处处长。 现任攀钢集团长钢有限公司副总经理、攀钢集团长钢股份公司董事; 寇铁兵:曾任中行辽宁省分行上海证券部经理,中行信托上海证券总部副总经理,中国银河证券公 司经纪业务总部总经理。现任上海上科
11、科技投资有限公司总经理、攀钢集团长钢股份公司 董事; 王卫民:现任河北证券有限责任公司副总裁,攀钢集团长钢股份公司董事; 张 强:现任成都大学工商管理系工商教研室主任,攀钢集团长钢股份公司独立董事; 杜肯堂:曾任乐山团地委、中共乐山地委任秘书,四川大学教师、校党委副书记、副校长,峨眉山 旅游股份有限公司独立董事。现任攀钢集团长钢股份公司独立董事; 陈志坚:先后担任西南交通大学计划财务处处长,西南交通大学副校长,攀钢集团长钢股份公司独 立董事; 李光金:曾任四川轻化工学院管理系讲师、教研室主任,西南交通大学经济管理讲师。现任四川大 学工商管理学院教授、博士生导师、副院长、攀钢集团长钢股份公司独立
12、董事; 巩亚平:曾任长钢财务处副科长、科长,长钢实业开发总公司副总经理,长钢财务处副处长,长钢 集团公司纪委副书记兼监察审计部部长,长钢集团公司党委副书记兼工会主席,长钢股份公 司监事,攀钢集团长钢股份公司党委副书记兼工会主席。现任攀钢集团长钢有限公司董事, 攀钢集团长钢股份公司监事会主席; 包庆云:先后担任长钢股份公司生产计划部部长,长钢股份公司副总经济师兼生产计划部部长,川 投长钢集团公司副总经济师。 现任攀钢集团长钢有限公司副总经济师、 攀钢集团长钢股份 公司监事; 付正刚:曾任长钢三厂薄板车间副主任,长钢三厂党委副书记、副厂长,长钢三厂党委书记、第一 副厂长;长钢三厂厂长兼党委书记,长
13、钢三厂党委书记兼纪委书记、工会主席,川投长钢 集团公司纪委副书记;四川长钢集团公司纪委副书记。现任攀钢集 2007 年年度报告 7 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金、中国银行 嘉实稳健开放式证券投资基金均为嘉实基金管理有限 公司管理的基金。其他股东关联关系未知。 报告期内,河北省冀东水泥集团有限责任公司所持股份质押冻结情况如下: (1)集团公司于2005年9月5日以其持有的本公司国有股13,100万股向玉田县农村 信用合作社联合社质押担保借款,质押期限2005年9月5日至质权人申请解除质押登记为 止。2006年4月3日,解除质押3,900万股,余下9,2
14、00万股继续质押,直至职权人申请解 除质押登记为止。 (2)17,100万股为本公司控股子公司内蒙古冀东水泥有限公司向中国建设银行内 蒙古分行营业部贷款提供股权质押担保。 2007年11月5日解除质押9,811万股, 余下7,289 万股继续质押,直至职权人申请解除质押登记为止; (3)集团公司以3,700万股向北京富勤投资有限公司办理额度借款权利质押,质 押期限2006年5月18日至质权人申请解除质押登记为止,2007年9月28日,3,700万股全部 解除质押; (4)集团公司以2,000万股向中信银行股份有限公司天津分行办理了贷款质押, 质 押期限2007年11月5日至质权人申请解除质押登
15、记为止; (5)与中国信达资产管理公司石家庄办事处借款合同纠纷一案,河北省高级人民法 院(2007)冀民二初字第48 号协助执行通知书,裁定冻结1,296万股国有法人股,冻结 期限从2007年8月30日至2009年8月29日。 上述质押冻结股份合计19,785万股。 期后事项:2008年1月15日,公司控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司以其 持有的本公司股份中的3,000万股向渤海银行股份有限公司办理了贷款质押,质押期限 2008年1月15日至质权人申请解除质押登记为止。 二、控股股东情况 公司控股股东是河北省冀东水泥集团有限责任公司,其法定代表人为张增光;成立 日期为 1996 年 9
16、月 16 日;为国有独资的有限责任公司;注册资本为 111,485 万元。该 公司经营范围是:通过控股、参股、兼并、租赁运营资本;水泥、水泥制品、水泥机械、 塑料制品、橡胶制品、针织品生产、销售;水泥及水泥熟料出口;生产和技术改造所需 样机、机电仪设备及零配件和原辅材料进口(国家规定指定公司经营进口商品除外) ; 普通货运(期限至 2009 年 4 月 13 日);石灰石开采;国内商业;对外经济合作业务:一 承包境外建材行业工程和境内国际招标工程;二上述境外工程所需的设备、材料出口; 2007 年年度报告 8 三对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(凭资格证书经营) (国家法律法规规定 需专
17、项审批的,未获批准不得经营) ;技术咨询服务。 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。 (三)公司实际控制人情况 1、河北省冀东水泥集团有限责任公司为唐山市政府授权唐山市经济贸易委员会投 资成立的国有独资公司,公司最终控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股 100% 控股 51.37% 期后事项说明:唐山市人民政府于2008 年1月2日与中国中材集团公司签署了合作 协议。该协议涉及唐山市人民政府原则同意中材集团或其所属的上市公司采用直接增资 的方式对冀东水泥集团实现控股。若该事项实施后,本公司的实际控制人将由唐山市人 民政府
18、国有资产监督管理委员会变更为中国中材集团公司。 三、其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东情况 公司无其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东。 四、公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序序 号号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售持有的有限售 条件股份数量条件股份数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交新增可上市交 易股份数量易股份数量 解除限售解除限售 条件条件 1 河北省冀东水泥集团有限责任公司 446,410,745 2008 年 5 月 24 日 96,277,061 法定承诺 2 唐山市新区工商劳动服务公司 216,000
19、- 216,000 偿还对价 3 唐山市昌发多种经营公司 162,000 - 162,000 偿还对价 4 唐山广播电视报社综合商场 108,000 - 108,000 偿还对价 5 唐山市东矿区煤炭物资物资供销公司 84,600 - 84,600 偿还对价 6 开滦赵各庄矿职工技协技术交流站 72,000 - 72,000 偿还对价 7 唐山市老区建设物资公司 36,000 - 36,000 偿还对价 8 唐山市唐工冶金实业公司 36,000 - 36,000 偿还对价 9 唐山广播电视局广告公司 36,000 - 36,000 偿还对价 10 唐山市鑫盾实业总公司 36,000 - 36,
20、000 偿还对价 唐山市人民政府国有 资产监督管理委员会 河北省冀东水泥集 团有限责任公司 唐山冀东水泥 股份有限公司 2007 年年度报告 9 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初持 股数 (股) 年末持 股数 (股) 持股 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额 (万元) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取 张增光 董事 董事长 男 49 2006/05/12-2009/05/12 36,54036,540 66.1否 于九洲 副董事长 总经理 男 50 2006/05/1
21、2-2009/05/12 00 66.1否 于宝池 副董事长 副总经理 男 48 2006/05/12-2009/05/12 37,58437,584 52.89否 王晓华 董事 男 53 2006/05/12-2009/05/12 37,58432,584 二 级 市 场 卖出 0是 刘臣 董事 副总经理 男 45 2006/05/12-2009/05/12 00 52.89否 秦国勖 董事 男 44 2006/05/12-2009/05/12 00 0是 张福墀 独立董事 男 64 2006/05/12-2009/05/12 00 3否 王富强 独立董事 男 43 2006/05/12-2
22、009/05/12 11,0008,500 二 级 市 场 卖出 3否 马振华 独立董事 男 43 2006/05/12-2009/05/12 00 3否 李占军 监事会主席 男 39 2006/05/12-2009/05/12 00 30.8否 缪卫 监事 女 55 2006/05/12-2009/05/12 21,51616,137 二 级 市 场 卖出 0是 刘宗山 监事 男 47 2006/05/12-2009/05/12 00 32.8否 龚天林 副总经理 男 54 2006/05/12-2009/05/12 00 52.89否 张士江 董事会秘书 男 58 2006/05/12-2
23、009/05/12 31,32023,490 二 级 市 场 卖出 20.8否 合计 175,544154,835 384.27 二、董事、监事和高级管理人员在股东单位及其他单位任职或兼职情况 (一)在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间 张增光 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事长 2005/04/26-2008/04/26 王晓华 河北省冀东水泥集团有限责任公司副董事长、总经理 2005/04/26-2008/04/26 于九洲 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-2008/04/26 于宝池 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 200
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