2007-600139-ST绵高:2007年年度报告.PDF
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1、 广州广电运通金融电子股份有限公司广州广电运通金融电子股份有限公司 GRG Banking Equipment Co., Ltd. 2007 年年度报告年年度报告 证券代码:证券代码:002152 证券简称:广电运通证券简称:广电运通 2008 年年 3 月月 27 日日 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告 1 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或
2、存在异议。 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务报告出具 了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长赵友永先生、财务负责人及会计机构负责人(会计主 管人员) 蒋春晨先生声明: 保证本年度报告中财务报告的真实、 完整。 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告 2 目目 录录 第一节 公司基本情况简介 . 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 . 4 第三节 股本变动及股东情况 . 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. 9 第五节 公司治理结构. 14 第六节 股东大会情况简介 . 18 第七节 董事会报告
3、. 19 第八节 监事会报告. 35 第九节 重要事项. 37 第十节 财务报告. 45 第十一节 备查文件目录 . 100 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告 3 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司中文名称:广州广电运通金融电子股份有限公司 公司中文简称:广电运通 公司英文名称:GRG Banking Equipment Co., Ltd. 公司英文简称:GRG Banking 二、公司法定代表人:赵友永 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书兼投资者关系管理负责人 证券事务代表 姓名 任斌 陈春田 联系地址 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
4、电话 020-38696517;020-38698900 传真 020-38696517 电子信箱 securities 四、公司注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号 公司办公地址:广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号 邮政编码:510656 公司网址: 电子信箱:securities 五、公司选定的信息披露报纸: 证券时报 登载公司年度报告的网站网址: 公司年度报告备置地点:公司证券部 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:广电运通 股票代码:002152 七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:2005 年 10 月 18 日 公司最近一次变更登记日期:20
5、07 年 11 月 5 日 公司注册登记地点:广州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:4401011103795 公司税务登记号码:440106716340473 组织机构代码:71634047-3 公司聘请的会计师事务所名称:立信羊城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼 广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告 4 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、 报告期公司主要会计数据一、 报告期公司主要会计数据 单位:元 项 目 金 额 营业利润 196,586,704.69 利润总额 25
6、8,346,502.03 归属于上市公司股东的净利润 231,569,801.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 214,392,445.14 经营活动产生的现金流量净额 241,867,479.09 二、 报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及的金额二、 报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及的金额 单位:元 非经常性损益项目 金 额 (一)非流动资产处置损益 -78,129.03 (二)计入当期损益的政府补助 15,718,820.95 (三)其他营业外收支净额 3,689,345.63 所得税影响数 -2,152,681.68 合计 17,177,355.87 三、 报告期
7、末公司前三年主要会计数据和财务指标三、 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位: 元 2006 年 本年比上年增 减() 2005 年 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 780,896,518.60 402,734,623.86 402,734,623.86 93.90% 234,403,081.12 234,403,081.12 利润总额 258,346,502.03 102,247,286.22 102,316,244.05 152.50%42,839,022.01 42,839,022.01 归属于上市公司股 东的净利润 231,
8、569,801.01 89,207,835.46 90,141,692.61 156.90%35,478,064.78 37,010,678.54 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 214,392,445.14 86,408,374.71 87,342,231.86 145.46%33,998,771.57 35,531,385.33 经营活动产生的现 金流量净额 241,867,479.09 60,473,672.17 60,473,672.17 299.96%46,472,720.67 46,472,720.67 2006 年末 本年末比上年 末增减() 2005 年末 2
9、007 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,613,531,071.82 595,404,810.10 598,074,836.12 169.79% 354,208,160.30 355,944,329.17 所有者权益(或股 东权益) 1,027,048,579.06 239,362,101.76 242,032,127.78 324.34% 143,712,221.43 145,448,390.30 股本 142,559,010.00 106,559,010.00 106,559,010.00 33.78% 106,559,010.00 106,559,010.00
10、广州广电运通金融电子股份有限公司 2007 年年度报告 5 (二)主要财务指标 单位:元 2006 年 本年比上年增 减() 2005 年 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 1.95 0.84 0.85 129.41% 0.33 0.35 稀释每股收益 1.95 0.84 0.85 129.41%0.33 0.35 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 1.81 0.81 0.82 120.73% 0.32 0.34 全面摊薄净资产收益率22.55% 37.27%37.24%-14.69%24.69% 25.45% 加权平均净资产收益率43.78% 47.37%
11、47.31%-3.53%29.11% 30.13% 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 20.87% 36.10%36.09%-15.22%23.66% 24.43% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 40.53% 45.88%45.84%-5.31%27.89% 28.92% 每股经营活动产生的现 金流量净额 1.70 0 金花企业(集团)股份有限公司 600080 2007 年年度报告 金花企业(集团)股份有限公司 600080 2007 年年度报告 金花企业(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示 . 2 二、公司基本情况简介 . 2 三、
12、主要财务数据和指标: . 3 四、股本变动及股东情况 . 4 五、董事、监事和高级管理人员 . 8 六、公司治理结构 . 11 七、股东大会情况简介 . 13 八、董事会报告 . 13 九、监事会报告 . 20 十、重要事项 . 21 十一、财务会计报告 . 30 十二、备查文件目录 . 102 金花企业(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 2 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、田丰董事委托孙圣明董事代为表决 3、 万隆会计
13、师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告, 本公司董事会、 监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。 4、 公司负责人吴一坚, 主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人 (会计主管人员) 康军荣应当声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:金花企业(集团)股份有限公司 公司法定中文名称缩写:*ST 金花 公司英文名称:GINWA ENTERPRISE (GROUP) INC. 公司英文名称缩写:GINWA 2、 公司法定代表人:吴一坚 3、 公司董事会秘书:孙明 电话:029-82301805
14、传真:029-82301833 E-mail:E-mail:ginwa、ginwa 联系地址:西安高新技术产业开发区高新 2 路 16 号 4、 公司注册地址:西安高新技术产业开发区高新 3 路 公司办公地址:西安高新技术产业开发区高新 2 路 16 号 邮政编码:710075 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:ginwa、ginwa 5、 公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:董事会秘书处 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:*ST 金花 公司 A 股代码:600080 7、 其他有关资料 公司
15、首次注册登记日期:1996 年 2 月 14 日 公司首次注册登记地点:西安高新技术产业开发区高新 3 路 公司第 1 次变更注册登记日期:2007 年 9 月 30 日 公司第 1 次变更注册登记地址:陕西省西安市 公司法人营业执照注册号:610000100022703 公司税务登记号码:610198294196407 公司组织结构代码:29419640-7 公司聘请的境内会计师事务所名称:万隆会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京阜城门北大街 6 号国际投资大厦 C 座 11 层 金花企业(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 3 三、主要财务数据和指标:三、主
16、要财务数据和指标: (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 28,648,956.99 利润总额 41,310,389.30 归属于上市公司股东的净利润 33,209,417.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -176,135,632.31 经营活动产生的现金流量净额 -9,833,015.32 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 195,298,306.62 债务重组损益 12,803,502.68 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -109,063.73 其他非经常性损
17、益项目 3,880,015.82 合计 211,872,761.39 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 营业收入 307,845,534.71309,065,543.24-0.395 771,037,686.65 利润总额 41,310,389.30-75,788,669.39不适用 -99,921,658.98 归属于上市公司股东的净利润 33,209,417.72-75,751,577.42不适用 -98,439,421.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润
18、-178,663,343.67-80,893,267.70-120.86 -83,258,101.88 基本每股收益 0.1088-0.2481不适用 -0.4264 稀释每股收益 0.1088-0.2481不适用 -0.4264 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.5852-0.265-120.83 -0.3607 全面摊薄净资产收益率(%) 4.46-10.81 -12.68 加权平均净资产收益率(%) 4.60-10.26 -12.68 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率(%) -24.00-11.55减少 12.04 个百分点 -10.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资
19、产收益率(%) -24.73-10.96减少 13.39 个百分点 -10.09 经营活动产生的现金流量净额 -9,833,015.32-2,815,394.31-249.26 -6,899,770.25 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03-0.01-200 -0.03 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%) 2005 年末 总资产 1,665,826,029.791,917,688,406.26-13.13 2,286,809,691.23 所有者权益(或股东权益) 744,516,267.66700,506,849.946.28 776,181,597.03 归属
20、于上市公司股东的每股净资产 2.442.296.55 3.36 金花企业(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 4 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 130,994,366 42.91 -28,159,166-28,159,166 102,835,20033.68 其中: 境内法人持股 130,944,366 42.89 -2
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