2007-000833-贵糖股份:2007年年度报告.PDF
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1、.41 (一)审计报告 .41 (二)会计报表 .41 十一、备查文件.41 3 一、 公司基本情况简介 一、 公司基本情况简介 1. 公司名称(中文) 厦门灿坤实业股份有限公司 2. 公司名称(英文) TSANNKUEN(CHINA) ENTERPRISE CO.,LTD 3. 公司名称(缩写) TKC 4. 公司法定代表人 蔡渊松 5. 董事会秘书姓名 罗青兴 6. 董秘联系地址 厦门市湖里工业区兴隆路 88 号 7. 董秘电话 0592-5600887 8. 董秘传真 0592-5600886 9. 董秘电子邮箱 allenlo 10. 证券事务代表姓名 孙美美 11. 证券事务代表联系
2、地址 厦门市湖里工业区兴隆路 88 号 12. 证券事务代表电话 0592-5681819 13. 证券事务代表传真 0592-5600886 14. 证券事务代表电子信箱 mm_sun 15. 公司注册地址 中华人民共和国厦门市 16. 办公地址 厦门市湖里工业区兴隆路 88 号 17. 邮递区号 361006 18. 网址 19. 电子信箱 allenlo 20. 信息披露报纸 国内-境外- 21. 登载年报的网址 22. 年度报告备置地点 厦门市湖里工业区兴隆路 88 号 23. 股票上市交易所 深圳证券交易所 24. 股票简称 *ST 灿坤 B 25. 股票代码 200512 26.
3、首次注册日期地点 1988 年 01 月 01 日厦门 27. 营业执照注册号 350200400001420 28. 组织机构代码 61200217-0 29. 税务登记号码 国税外字 350206612002170 重要提示: 重要提示: 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事监事高级管理人员声明对年度报告内容的真实性准确性和完 整性无法保证或存在异议。 所有董事均出席董事会。 利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长蔡渊松先生会计
4、经理蔡清裕先生声明保证年度报告中财务报 告的真实完整。 4 30. 聘请的会计师事务所 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 31. 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 壹楼东区 2008 室 二、 会计资料和业务资料摘要 (一)、本年度实现的利润金额 二、 会计资料和业务资料摘要 (一)、本年度实现的利润金额 项次 内容 金 额(人民币千元) 1 營業利潤 44,925 2 利润总额 98,203 3 归属于上市公司股东的净利润 67,120 4 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,839 5 经营活动产生的现金流量净额 493,184 1
5、、 非经常性损益专案和金额 项 目 金 额(人民币千元) 归属于上市公司股东的净利润 67,120 减:非流动资产处置损益 7,107 计入当期损益的政府补助 6,199 其他营业外收支净额 39,786 小 计 53,092 加:企业所得税的影响数 1,392 归属于少数股东的非经常性损益 15,419 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,839 5 2、 不同会计准则计算的净利润差异说明 本财务报表按中国会计准则编制不同于国际财务报告准则而编制的财务报告。于 2007 年 12 月 31 日法定财务报告本年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 67,120 千元及净资产为
6、303,181 千元按国际财务报告准则对本年净利润和扣除股东权益的净资 产的主要调整如下 2007 年度净利润 2007 年 12 月 31 日 净资产 項目 人民币千元 人民币千元 依中国会计准则编制归属于上市公司股东的净利润 67,120 303,181 按国际会计准则调整: 因使用调剂汇率折算 1994 年之前购置的固定资产的 调整 (2,223) 5,710 沖銷 93 年評估增值固定资产增值部份本年的折舊 272 (2,234) 小计 (1,951) 3,476小计 (1,951) 3,476 根据国际会计准则编制归属于上市公司股东的净利润65,169 306,65765,169 3
7、06,657 (二)、主要会计资料和财务指标 (二)、主要会计资料和财务指标 2006 年 2005 年 2007 年 项目/年度 单位 2007 年 调整前 调整后 调整前 调整后 2006 年 1 营业收入 千元 4,905,280 6,139,926 6,139,926 5,987,378 5,987,378 (20.11)% 2 利潤總額 千元 98,203 (1,121,655)(1,118,701)(500,912) (499,700)108.78% 3 归属于上市公司股东的净利润 千元 67,120 (851,087)(825,303)(398,708) (396,770)108
8、.13% 4 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 千元 30,839 (846,016)(820,232)(288,016) (286,078)103.76% 5 总资产 千元 2,908,175 3,673,291 3,702,727 4,495,747 4,491,142 (21.46)% 6 股东权益(不含少数股东权益) 千元 303,181 203,019 222,128 1,025,333 1,020,638 36.49% 7 经营活动产生的现金流量净额 千元 493,184 45,433 47,391 81,175 81,175 940.67% 8 每股经营活动产生的现
9、金流量净额 元 0.4434 0.0408 0.0426 0.0730 0.0730 940.85% 9 归属于上市公司股东的每股净资产 元 0.2726 0.1825 0.1997 0.9218 0.9176 36.50% 10 调整后的每股净资产 元 0.2716 0.1796 0.1968 0.9203 0.9161 37.99% 11 基本每股收益 元 0.0603 (0.7651)(0.7419)(0.3584) (0.3567)108.13% 12 扣除非经常性损益后的每股收益 元 0.0277 (0.7606)(0.7374)(0.2589) (0.2572)103.76% 摊薄
10、 22.14%(419.21%)(371.54%)(38.89%) (38.87%)393.68% 13 净资产收益率 加权 25.55%(139.11%)(132.82%)(32.46%) (32.43%)158.37% 6 (三)、全面摊薄和加权平均计算后的净资产收益率及每股收益 (三)、全面摊薄和加权平均计算后的净资产收益率及每股收益 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于公司普通股股东的净利润 22.14%25.55%0.0603 0.0603 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 10.17%11.74%0.0277
11、 0.0277 (四)、报告期内股东权益变化情形 (四)、报告期内股东权益变化情形 单位:人民币千元 归属于母公司股东权益 项 目 股本 资本公 积 盈余公积未分配利润 外币报 表折算 差额 少数股东 权益 股东权 益合计 一、上年年末余额 1,112,350 129,608 49,420 (1,088,428)70 74,781 277,801 (一)会计政策变更 0 58 0 19,051 0 7,647 26,756 (二)前期差错更正 0 0 0 0 0 0 0 二、本年年初余额 1,112,350 129,666 49,420 (1,069,377)70 82,428 304,557
12、 三、本年增减变动金额(减少以 “-”号填列) 0 (2,939)(49,420)133,733 0 8,516 89,890 (一)本年净1.2002.05-迄今 厦门灿坤实业股份有限公司 董事长 2.1988.01-2002.12 厦门灿坤实业股份有限公司 董事总经理 简德荣 董事总经理 1.2006.12.09-迄今 厦门灿坤实业股份有限公司 总经理 2.2006.10-2006.12.08 漳州灿坤实业有限公司 副总经理 3.1998.01-2006.10 灿坤日本电器株式会社 社长(副总经理) 庄 兴 董事 1.2006.06-迄今 灿坤(台湾)实业股份有限公司 董事长 2.2003
13、.05.-2006.06 灿坤(台湾)实业股份有限公司 执行董事 3.2001.03-2003.04 灿坤(台湾)实业股份有限公司 流通事业群总经理 4.1998.07-2001.02 灿坤(台湾)实业股份有限公司 副总经理 韦俊贤 独立董事 1.2005.12-迄今 雅芳有限公司 亚太区总裁 2.2003 - 2005.12 雅芳有限公司 亚太区策略规划副总裁 3.1999.07-2003 宝洁中国股份有限公司 全球副总裁 何经华 独立董事 1.2006.12.12-迄今 金蝶国际软件集团有限公司 行政总裁 2.2004.12 2006.02 Siebel Systems., INCSieb
14、el Systems., INC 大中国及东亚区副总裁兼总经理 3.2004.02-2004.11 用友软件股份有限公司 总裁 4.2000.01-2002.04 美商宏道科技 亚太及日本区副总裁/总经理 萧峰雄 独立董事 1.2005.08-迄今 台湾淡江大学 产业经济系教授 2.2002.08-2005.07 台湾淡江大学 商学院院长 3.2001.08-2002.07 台湾淡江大学 财务系专任教授、产经系教授 4.2001.08-2002.07 中华工程股份有限公司 副董事长 5.2000.05-2001.07 华联创投公司 董事长 周仲庚 监事 1.2002.10-迄今 新加坡华点通集
15、团 董事会主席 2.1999.12-2002.09 新加坡华点通集团 董事总经理 刁维仁 监事 1998.04-迄今 群益国际控股有限公司 上海代表处首席代表 王财旺 监事 1.2005.08-2007.12.31 厦门灿坤实业有限公司 管理部副总经理 2.2004.09-2005.08 厦门灿坤实业有限公司 管理部资深协理 3.2003.02-2004.08 立晖金属制品公司 副总经理 4.2000.10-2003.01 立晖金属制品公司 协理 罗青兴 董秘 1.2003.01-迄今 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会秘书 2.2002.10-2003.01 厦门灿坤实业股份有限公司 财务部协
16、理 3.1997.08-2002.09 台湾太平洋证券 副总经理 蔡清裕 会计经理 2004 年 5 月 - 迄今 厦门灿坤实业有限公司 会计部经理 2003 年 3 月-2004 年 5 月 动能科技股份有限公司 成会管理师 1998 年 3 月-2003 年 3 月 东元信息东莞东荣电子公司 会计部经理 1996 年 5 月-1998 年 3 月 宝成集团东莞裕元工业公司 会计部副理 1991 年 06 月-1996 年 5 月 东元电机股份有限公司 成会管理师 12 4、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况: 01董事、监事及高管人员报酬的决策程序、报酬确认依据: 根据本公司章程规定,董
17、事及监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员的报酬 由董事会决议。董事、监事及高级管理人员之酬劳依据本公司人事管理规则确定。 02现任董事、监事和高级管理人员年度报酬(工资、奖金、补贴、其它津贴等) 姓 名 职 务 年度报酬总额(万元) 蔡渊松 董事长 6 简德荣 董事总经理 27.09 庄 兴 董 事 3.60 韦俊贤 独立董事 10 何经华 独立董事 10 萧峰雄 独立董事 10 周仲庚 监 事 2.40 刁维仁 监 事 10 王财旺 监 事 17.87 罗青兴 董事会秘书 21.38 蔡清裕 会计经理 17.55 合 计 135.89 独立董事酬劳 参加会议之差旅费、交通费、通讯等依公司规
18、定报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 03公司所有的董、监事均在公司领取报酬和津贴。 04董事、监事、高级管理人员变更情况: 公司原董事杨文芳因个人职业生涯规划于 2006 年 12 月 9 日向董事会提出辞职申 请,因杨文芳董事辞职并不影响董事会的正常运作,公司公告将在适当时机进行董事 补选。2007 年 3 月 11 日,公司召开 2007 年第一次董事会,推选公司总经理简德荣先 生为第五届董事会董事候选人, 并于 2007 年 3 月 29 日召开的 2007 年第一次临时股东 大会补选通过就任。 鉴于公司组织架构重整,原会计主管林志鸿调任 PSO(生产事业)总经理室协理,
19、 2007 年 4 月 21 日, 公司召开 2007 年第二次董事会决议通过聘任蔡清裕先生为公司会 计主管。 原董事张可大因其个人家庭及健康因素考虑,于 2007 年 7 月 13 日向公司董事会 申请辞去董事职务;因张可大辞去董事职务并不影响董事会的正常运作,董事会公告 将在适当时机补选董事候选人,提交股东大会选举。 职工监事王财旺先生因其个人原因于2007年12月31日向公司监事会申请辞去职 工监事职务。2008 年 3 月 1 日,公司召开 2008 年第一次职工代表大会选举蔡述仁先 生为公司第六届监事会职工代表监事。 13 (二)、员工情况 (二)、员工情况 学历 人数 人员类型 人
20、数 博士 0 销售人员 279 硕士 2 财务人员 93 学士 419 技术人员 1,426 大专 628 行政人员 2,773 中专 359 生产人员 11,491 技校 1,769 高中 2,064 初中 4,966 小学 5,855 合计 16,062 合计 16,062 五、 公司治理结构 (一)公司治理情况 五、 公司治理结构 (一)公司治理情况 公司始终严格按照公司法、证券法和中国证监会发布的有关上市公司治理的 规范文件要求,不断完善公司法人治理结构,并努力加强现代企业制度建设,提升公司治 理水平。 报告期内,公司根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知、厦门
21、证监局关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知 和深圳证券交易所 关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知 要求和部署4,517,940-57,026,937 1,500 -22,507,497152,000,57827.70 1、国家持股 2、国有法人持股 171,310,34037.4634,250,068-54,864,000 -20,613,932150,696,40827.46 3、其他内资持股 3,197,7350.70267,872-2,162,937 1,500-1,893,5651,304,1700.24 其中: 境内法人持股 3,083,6600.67245,052
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