2006-600315-上海家化:2006年年度报告.PDF
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1、法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 二、 无限售条件股 份 50,969,037 62.83% 5,768,220 5,768,220 56,737,25769.94% 1、人民币普通股 50,969,037 62.83% 5,768,220 5,768,220 56,737,25769.94% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 81,120,000 100.00% 00 81,120,000 100.00% 二、股票发行和上市情况二、股票发行和上市情况 1、经中国证监会证监发行字2004129 号文批准,公司于 2004 年 8 月 11 日成功
2、发行人民币普通股(A 股)2160 万股,每股面值 100 元,每股发行价为 1200 元。 2、经深圳证券交易所证监发200486 号批准,公司公开发行的人民币普通股(A 股)2160 万股于 2004 年 8 月 26 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌。 3、2005 年公司实施 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,公司股份总数增加由 6760 万股到 8112 万股,注册资本变更为 8112 万元。 4、2005 年 10 月 27 日,公司完成股权分置改革后恢复交易,股改方案实施后,公司股份总数不变,股 权结构发生变化,其中有限售条件股份为 45,868,800 股,占公司
3、股份总数的 56.54%,无限售条件股份为 35,251,200 股,占公司股份总数的 43.46%。 5、2006 年 10 月 27 日,根据公司股权分置改革方案中持有限售条件股份股东的承诺,有限售条件股份 45,868,800 股中 15,717,837 股可上市流通,实际上市流通股份数量为 15,717,837 股。公司股份总数仍为 81,120,000 股,股权结构变为:有限售条件的股份为 30,150,963 股,无限售条件的股份为 50,969,037 股。 6、2007 年 10 月 29 日,根据公司股权分置改革方案中持有限售条件股份股东的承诺,有限售条件股份 30,150,
4、963股中5,768,220股可上市流通, 实际上市流通股份数量为5,768,220股。 公司股份总数仍为81,120,000 股,股权结构变为:有限售条件的股份为 24,382,743 股,无限售条件的股份为 56,737,257 股。 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年度报告 - 8 - 三、股东情况三、股东情况 (一)股东数量和持股情况 单位:股 股东总数 7,868 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 单建明 境内自然人 35.42%28,732,54523,865,345 0 美欣达集团有限公司
5、 境 内 非 国 有 法人 6.64%5,384,598517,398 0 鲍凤娇 境内自然人 5.46%4,426,1400 0 许瑞珠 境内自然人 1.49%1,205,4420 0 温少如 境内自然人 1.06%856,6000 未知 航天通信控股集团股份 有限公司 境 内 非 国 有 法人 0.65%530,8800 未知 潘玉根 境内自然人 0.63%511,1380 0 沈建军 境内自然人 0.57%458,6680 0 郭学景 境内自然人 0.50%406,2000 未知 尚胜利 境内自然人 0.47%380,3320 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限
6、售条件股份数量 股份种类 单建明 4,867,200人民币普通股 美欣达集团有限公司 4,867,200人民币普通股 鲍凤娇 4,426,140人民币普通股 许瑞珠 1,205,442人民币普通股 温少如 856,600人民币普通股 航天通信控股集团股份有限公司 530,880人民币普通股 潘玉根 511,138人民币普通股 沈建军 458,668人民币普通股 郭学景 406,200人民币普通股 尚胜利 380,332人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司前十名股东中,鲍凤娇是单建明的配偶,许瑞珠是单建明的母亲,单建明对 美欣达集团有限公司持股 90%,是其控股股东,上述四股东
7、存在关联关系;未知 其他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披 露管理办法中规定的一致行动人。 (二)控股股东情况 1、控股股东 报告期内,公司控股股东没有发生变化,为单建明先生,其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情 况。 单建明,男,中国国籍,48 岁,董事,研究生学历。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司总经理、董 事长、湖州美欣达房地产开发有限公司董事、湖州久久纺织印染有限公司执行董事和总经理;现兼任浙江旺 能环保股份有限公司董事长、湖州美欣达房地产开发有限公司董事、浙江苏库尔矿业投资有限公司董事、浙 江美欣达印染集团湖州进出口有限公司董事、荆州市奥达纺织有限
8、公司董事长。单建明现为浙江省第十一届 人大代表、湖州市第六届人大常委、中国印染行业协会副理事长、浙江省企业家协会理事。 2、实际控制人 报告期内,公司实际控制人没有发生变化,为单建明先生。 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年度报告 - 9 - 3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 (三)有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时间 限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股份数 量余额 无限售条件股份数 量余额 说明 2008-10-27 24,382,743 081,120,000无 (四)有限售条件股东持股数量及限售条件(单位:股) 单位:股 序号 有限售条件股东 名称
9、持有的有限售条件 股份数量 可上市交易 时间 新增可上市交易股 份数量 限售条件 1 单建明 23,865,3452008-10-2723,865,345 无 2 美欣达集团有限公司 517,3982008-10-27517,398 无 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况董事、监事、高级管理人员情况和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况一、董事、监事、高级管理人员的情况 (一)基本情况 1、公司董事、监事、高级管理人员的任职情况。 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 沈建军 董事长 男 45 2005 年 05 月
10、 10 日 2008 年 05 月 10 日 458,668 458,668 潘玉根 副董事长、 总经理 男 44 2007 年 01 月 25 日 2008 年 05 月 10 日 511,138 511,138 许瑞林 董事、副总 经理 男 62 2005 年 05 月 10 日 2008 年 05 月 10 日 104,701 104,701 单建明 董事 男 48 2005 年 05 月 10 日 2008 年 05 月 10 日 28,732,545 28,732,545 王仲明 董事 男 56 2005 年 05 月 10 日 2008 年 05 月 10 日 104,701 10
11、4,701 芮 勇 董事 男 30 2007 年 08 月 17 日 2008 年 05 月 10 日 0 0 赵建平 独立董事 男 53 2005 年 05 月 10 日 2008 年 05 月 10 日 0 0 俞建亭 独立董事 男 56 2005 年 05 月 10 日 2008 年 05 月 10 日 0 0 张 凯 独立董事 男 35 2005 年 05 月 10 日 2008 年 05 月 10 日 0 0 朱雪花 监事 女 34 2005 年 05 月 10 日 2008 年 05 月 10 日 9,971 9,971 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年度报告 - 10
12、 - 许志高 监事 男 55 2005 年 05 月 10 日 2008 年 04 月 19 日 0 0 徐伟峰 监事 男 36 2005 年 05 月 10 日 2008 年 05 月 10 日 19,943 19,943 金来富 财务总监 男 37 2005 年 05 月 27 日 2008 年 05 月 10 日 0 0 刘建明 副总经理 男 42 2005 年 05 月 27 日 2008 年 05 月 10 日 0 0 王跃春 副总经理 男 32 2007 年 10 月 08 日 2008 年 05 月 10 日 0 0 乐德忠 副总经理 男 36 2007 年 01 月 25 日
13、2008 年 05 月 10 日 0 0 刘昭和 董事会秘书 男 33 2007 年 01 月 25 日 2008 年 05 月 10 日 0 0 合计 - - - - - 29,941,667 29,941,667- 2、公司董事、监事以及高级管理人员在股东单位担任职务的情况。 姓名 在本公司任职 在股东单位任职 单建明 董事 美欣达集团有限公司董事长 芮勇 董事 美欣达集团有限公司副总经理 乐德忠 副总经理 美欣达集团有限公司董事 3、公司董事、监事、高级管理人员的主要经历和除在股东单位 安徽雷鸣科化股份有限公司 安徽雷鸣科化股份有限公司 600985 600985 2006 年年度报告
14、2006 年年度报告 安徽雷鸣科化股份有限公司 2006 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示 .1 二、公司基本情况简介 .1 三、主要财务数据和指标 .1 四、股本变动及股东情况 .3 五、董事、监事和高级管理人员 .5 六、公司治理结构 .8 七、股东大会情况简介 .9 八、董事会报告 .9 九、监事会报告 .15 十、重要事项 .15 十一、财务会计报告 .17 十二、备查文件目录 .57 安徽雷鸣科化股份有限公司 2006 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并
15、对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人张海龙,主管会计工作负责人蔡贵民,会计机构负责人(会计主管人员)任香亭声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:安徽雷鸣科化股份有限公司 公司法定中文名称缩写:雷鸣科化 公司英文名称:AnhuiLeimingkehuaCo.,Ltd 公司英文名称缩写:lmkh 2、公司法定代表人:张海龙 3、公司董事会秘书:周锋 电话:05614948135 传真:05613
16、091910 E-mail:zhoufengdm 联系地址:安徽省淮北市东山路 公司证券事务代表:张友武 电话:05614948188 传真:05613091910 E-mail:lmkhzqb 联系地址:安徽省淮北市东山路 4、公司注册地址:安徽省淮北市东山路 公司办公地址:安徽省淮北市东山路 邮政编码:235042 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:lmkhzqb 5、公司信息披露报纸名称:中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:证券部 6、公司 A 股上市交易所:上海 公司 A 股简称:雷鸣科化 公司 A 股代码:600985 7、其他有关资
17、料 公司首次注册登记日期:1999 年 3 月 18 日 公司首次注册登记地点:安徽省淮北市 公司第 1 次变更注册登记日期:2004 年 9 月 2 日 公司第 1 次变更注册登记地址:安徽省淮北市 公司法人营业执照注册号:3400001300050 公司税务登记号码:国税字皖 340602850827952 号 公司聘请的境内会计师事务所名称:安徽华普会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:合肥荣事达大道 100 号振信大厦 b 区 安徽雷鸣科化股份有限公司 2006 年年度报告 2 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币
18、 项目 金额 利润总额 22,339,450.59 净利润 14,040,052.04 扣除非经常性损益后的净利润 14,044,520.79 主营业务利润 51,126,367.71 其他业务利润 267,122.04 营业利润 25,340,518.21 投资收益 -2,862,791.67 补贴收入 营业外收支净额 -138,275.95 经营活动产生的现金流量净额 30,595,926.40 现金及现金等价物净增加额 -4,391,274.16 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
19、各项营业外收入、支出 -114,029.65 以前年度已经计提各项减值准备的转回 72,591.12 所得税影响数 36,969.78 合计 -4,468.75 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%) 2004 年 主营业务收入 153,868,601.71142,673,483.487.85 121,775,380.19 利润总额 22,339,450.59 15,404,253.1745.02 15,214,989.16 净利润 14,040,052.049,034,809.8655.40 9,
20、769,517.74 扣除非经常性损益的净利润 14,044,520.798,832,034.8659.02 9,852,777.80 每股收益 0.160.1060 0.11 最新每股收益 净资产收益率(%) 4.933.20增加 54.06 个百分点 3.48 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 (%) 4.933.12增加 58.01 个百分点 3.51 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资 产收益率(%) 4.893.12增加 56.73 个百分点 4.53 经营活动产生的现金流量净额 30,595,926.408,215,741.45272.41 668,4
21、80.65 每股经营活动产生的现金流量净额 0.340.0917270.77 0.0074 2006 年末2005 年末 本年末比上年末增 减(%) 2004 年末 总资产 322,684,644.75314,753,147.592.52 326,048,664.28 股东权益(不含少数股东权益) 284,597,008.75282,755,567.960.65 280,920,758.10 每股净资产 3.163.140.64 3.12 调整后的每股净资产 3.163.140.64 3.11 安徽雷鸣科化股份有限公司 2006 年年度报告 3 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:
22、元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 90,000,000.00162,973,195.3515,208,999.117,550,319.1214,573,373.50 282,755,567.96 本期增加 8,949,428.25 14,040,052.04 22,989,480.29 本期减少 4,098,611.257,550,319.127,550,319.129,499,109.13 21,148,039.50 期末数 90,000,000.00158,874,584.1016,608,108.24 19,114,316.4
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