2007-002121-科陆电子:2007年年度报告.PDF
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1、 股票代码:股票代码:002184 股票简称:海得控制股票简称:海得控制 上海海得控制系统股份有限公司 上海海得控制系统股份有限公司 Shanghai Hi-Tech Control System Co.,LTD.Shanghai Hi-Tech Control System Co.,LTD. 二二OO七年年度报告七年年度报告 二二OO八年四月八日八年四月八日 1 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明
2、对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 独立董事陈亚民先生因公出差未能出席公司第三届董事会第八 次会议,委托独立董事任德祥先生代为出席并行使表决权。 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报 告出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长许泓先生、主管会计工作负责人财务总监杨辉 先生及会计机构负责人 (会计主管人员) 财务部经理许百花女士声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 目目 录录 第一节 公司基本情况简介-3 第二节 会计数据和业务数据摘要-4 第三节 股本变动及股东情况-6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-9 第
3、五节 公司治理结构-13 第六节 股东大会情况简介-18 第七节 董事会报告-19 第八节 监事会报告-37 第九节 重要事项-38 第十节 财务会计报告-42 第十一节 备查文件目录-100 3 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称:上海海得控制系统股份有限公司公司法定中文名称:上海海得控制系统股份有限公司 公司法定中文名称缩写:海得控制 公司英文名称:Shanghai Hi-Tech Control System Co.,LTD. 公司英文名称缩写:Hite Control 二、公司法定代表人:许泓二、公司法定代表人:许泓 三、公司董事会秘书:陈建兴三、
4、公司董事会秘书:陈建兴 电话:021-54235099 传真:021-54235099 E-mail:chenjx 联系地址:上海市宜山路 900 号科技开发大楼 B 区 17 楼 公司证券事务代表:蒋蕾 电话:021-54235099 传真:021-54235099 E-mail:jiangl 联系地址:上海市宜山路 900 号科技开发大楼 B 区 17 楼 四四、公司注册地址:上海市浦东新区东塘路 240 号 公司注册地址:上海市浦东新区东塘路 240 号 邮政编码:200137 公司办公地址:上海市宜山路 900 号科技开发大楼 B 区 17 楼 邮政编码:200233 公司国际互联网网
5、址: 公司电子信箱:chenjx 五、公司信息披露报纸名称: 中国证券报 、 证券时报 五、公司信息披露报纸名称: 中国证券报 、 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:上海市宜山路900号科技开发大楼B区17楼 六、公司A股上市交易所:深圳证券交易所六、公司A股上市交易所:深圳证券交易所 公司A股简称:海得控制 公司A股代码:002184 4 七、其他有关资料七、其他有关资料 公司首次注册登记日期:2000年4月26日 公司首次注册登记地点:上海市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期:2007年11月23日 公司最近一次变更注册登记地址:上
6、海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:310000000027396 公司税务登记号码: 310115133727203 公司聘请的会计师事务所名称:上海众华沪银会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:上海市延安东路550号海洋大厦12楼 公司投资者关系互动平台网址: 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要业务数据 一、主要业务数据 单位:人民币元 项目 金额 营业利润 60,394,221.98 利润总额 60,876,674.25 归属上市公司股东的净利润 52,017,168.08 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,
7、584,476.85 经营活动产生的现金流量净额 6,949,833.03 二、主要会计数据 二、主要会计数据 单位:人民币元 2006 年年 本 年 比本 年 比 上 年 增上 年 增 减(%)减(%) 2005 年年 项目项目 2007 年年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 949,810,383.96 757,050,327.84757,050,327.8425.46645,941,814.84 645,941,814.84 利润总额 60,876,674.25 57,401,330.34 57,968,277.62 5.0246,287,241.57 46,287,24
8、1.57 归属于上市公司股东 的净利润 52,017,168.08 47,333,716.76 47,351,504.87 9.8537,395,241.95 37,395,241.95 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 49,584,476.85 47,359,353.41 46,897,904.27 5.73 37,400,872.55 37,400,872.55 经营活动产生的现金 流量净额 6,949,833.03 14,774,561.45 14,774,561.45 -52.969,814,384.39 9,814,384.39 5 2007 年末年末 2006 年
9、末年末 本 年 末本 年 末 比 上 年比 上 年 末 增 减末 增 减 (%) 2005 年末年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 864,807,112.48 377,944,347.51377,930,223.29128.83318,447,987.28 318,447,987.28 所有者权益 (或股东权益) 568,926,053.27 191,798,655.31191,784,531.09 196.65149,554,757.34 149,554,757.34 三、非经常性损益项目 三、非经常性损益项目 单位:人民币元 非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 金额
10、 计入当期损益的政府补贴 421,915.81 其他营业外收入 63,000.00 非流动资产处置损失 -2,463.54 福利费余额冲减费用的影响 2,412,278.31 影响利润总额 2,894,730.58 非经常性损益对所得税的影响 -418,899.17 非经常性损益对少数股东收益的影响 -43,140.18 合计 2,432,691.23 四、主要财务指标 四、主要财务指标 单位:人民币元 2006 年年 2005 年年 项目项目 2007 年年 调整前调整后 本年比上年增减本年比上年增减 (%) 调整前 调整后 基本每股收益 0.61680.58920.58944.65 0.4
11、6550.4655 稀释每股收益 0.61680.58920.58944.65 0.46550.4655 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.58800.57760.58380.72 0.46550.4655 全面摊薄净资产收益率 9.14%24.68%24.69% 减少 15.55 个百分点 25.00%25.00% 加权平均净资产收益率 24.87%28.20%28.21% 减少 3.34 个百分点 24.88%24.88% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率 8.72%24.69%24.45% 减少 15.73 个百分点 25.01%25.01% 扣除非经常性损益后的加权平均净资
12、 产收益率 23.70%28.21% 27.94% 减少 4.24 个百分点 24.89%24.89% 每股经营活动产生的现金中国)境外法人 13 44,460,0000未流通 乐凯胶片股份有限公司 2007 年年度报告 6 投资有限公司 中国民生银行 股份有限公司 东方精选混 合型开放式证 券投资基金 未知 3.32 11,359,71011,359,710已流通 中国工商银行 诺安股票证 券投资基金 未知 0.69 2,344,0562,344,056已流通 国金证券有限 责任公司 未知 0.58 2,000,060-2,247,073已流通 中国银行华 夏大盘精选证 券投资基金 未知 0
13、.35 1,206,367-6,337,873已流通 徐龙 未知 0.23 790,030790,030已流通 杨银花 未知 0.19 650,000650,000已流通 章鸥 未知 0.18 600,000600,000已流通 蒋国坚 未知 0.17 580,000580,000已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式 证券投资基金 11,359,710人民币普通股 中国工商银行诺安股票证券投资基金 2,344,056人民币普通股 国金证券有限责任公司 2,000,060人民币普通股 中国银行华夏大盘精选证券投资基金
14、 1,206,367人民币普通股 徐龙 790,030人民币普通股 杨银花 650,000人民币普通股 章鸥 600,000人民币普通股 蒋国坚 580,000人民币普通股 陈勤良 560,000人民币普通股 姜波 514,729人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知上述股东之间存在其他关联关系。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:中国乐凯胶片集团公司 法人代表:张建恒 注册资本:91,833.60 万元 成立日期:1992 年 4 月 15 日 主要经营业务或管理活动:感光材料、磁记录材料、片基、信息记录材料、薄膜、涂塑纸基、精细化
15、 工产品、彩扩设备、套药、照相有机物、生产专用设备、照相器材及零部件制造、本企业或本企业成 员企业自产产品及相关技术出口,汽车货运。 由于公司控股股东中国乐凯胶片集团公司为国务院国有资产监督管理委员会直接管理,因此公司实际 控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 乐凯胶片股份有限公司 2007 年年度报告 7 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代 表 注册 资本 成立 日期 主要经营业务或管理活动 柯达(中国)
16、投资有限公司 叶莺 3,000 2002 年 9 月 6 日 一、在中国的感光及影像材料、产品、设 备, 包括感光和传统影像产品、 数码产品、 耗材及零部件、影像输入输出、加工及传 输产品和设备及其他商业影像产品的生 产和服务以及其他相关产品和行业领域 进行投资;二、从事与公司所投资企业的 产品和技术相关的研究开发和培训活动; 三、 根据公司所投资企业董事会一致决 议并受其书面委托:1、协助公司所投资 企业或作为其代理进口和在中国境内采 购其自用的机器、设备、原材料、零件、 部件及备件,协助其在国内外市场上销售 其产品,并提供售后服务;2、协助公司 所投资企业寻求贷款并为其提供担保;3、 协助
17、公司所投资企业招聘职工;4、 向公 司所投资企业提供市场开发、技术培训和 咨询服务;5、经国家外汇管理机关同意 并在其监督下,平衡公司所投资企业的外 汇收支;四、向投资者及其关联公司提供 咨询服务。 乐凯胶片股份有限公司 2007 年年度报告 8 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股 权激励情况 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 年初 持股 数 年末 持股 数 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 股份 增减 数 变 动 原 因 报告
18、 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) (税 前) 可 行 权 股 数 已 行 权 数 量 行 权 价 期 末 股 票 市 价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 张 建 恒 董事 长 男 47 2007 年 8 月 16 日 2010 年 8 月 15 日 9,0009,000 0 是 徐 京 燕 副董 事长 男 55 2007 年 8 月 16 日 2010 年 8 月 15 日 7,2007,200 0 是 王 树 林 董事 男 46 2007 年 8 月 16 日 2010 年 8 月 15 日 是 马 礼 谦 董事 男 47 2007 年 8 月
19、 16 日 2010 年 8 月 15 日 7,2005,400 1,800 二 级 市 场 卖 出 是 李 建 新 董 事、 董事 会秘 书 男 45 2007 年 8 月 16 日 2010 年 8 月 15 日 7,2007,200 0 10.16 否 叶 莺 董事 女 60 2007 年 8 月 16 日 2008 年 2 月 4 日 是 刘 伟 独立 董事 男 51 2007 年 8 月 16 日 2010 年 8 月 15 日 5 否 朱 仁 学 独立 董事 男 56 2007 年 8 月 16 日 2010 年 8 月 15 日 5 否 全 泽 独立 董事 男 37 2007 年
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