2007-002099-海翔药业:2007年年度报告.PDF
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1、卫 注册资本:130,441,000 元 成立日期:1998 年 10 月 15 日 主要经营业务或管理活动:实业投资,资产管理,房地产项目投资,高技术产业投资,粮、油、棉、蔬和 药材的种植,淡水动物养殖和上述产品的深加工销售;天然资源的开发、生产和销售;塑料制品的生产和 销售,纸制品的贸易。 (2) 自然人实际控制人情况 实际控制人姓名:陈森洁 国籍:中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业:企业经营管理 最近五年内职务:1998 年至 2003 年 2 月,担任本公司董事长、总经理;1998 年至今,任本公司董事长 浙江阳光集团股份有限公司 2007 年年度报告 10 (3)
2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 浙江阳光集团股份有限公司 2007 年年度报告 11 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初 持股数 年末 持股数 股份 增减数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额 (万元) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津贴
3、 陈森洁 董事长 男 59 2005-3 -7 2008-3 -7 10,161,70913,210,2223,048,513 利润 分配 送股 46 否 刘升平 独立董事 女 51 2005-3 -7 2008-3 -7 5 否 陈建根 独立董事 男 45 2005-3 -7 2008-3 -7 5 否 章程 独立董事 男 54 2005-3 -7 2008-3 -7 5 否 徐国荣 董事、 总经理 男 36 2005-3 -7 2008-3 -7 65 否 吴峰 董事 副总经理 男 39 2005-3 -7 2008-3 -7 1,016,1621,321,011304,849 利润 分配
4、 送股 58 否 吴国明 董事 副总经理 男 38 2005-3 -7 2008-3 -7 555,007721,509166,502 利润 分配 送股 58 否 吴青谊 董事 董事会秘书 副总经理 男 35 2005-3 -7 2008-3 -7 27 否 胡啸 董事 男 49 2005-3 -7 2008-3 -7 是 张建秋 财务总监 女 46 2005-3 -7 2008-3 -7 34 否 陈长女 副总经理 女 45 2005-3 -7 2008-3 -7 41 否 陈月明 监事会主席 女 38 2005-3 -7 2008-3 -7 7,172,8879,324,7532,151,
5、866 利润 分配 送股 36 否 陈志刚 监事 男 39 2005-3 -7 2008-3 -7 8 否 陈雨春 监事 男 51 2005-3 -7 2008-3 -7 是 合计 / / / / / 18,905,76524,577,4955,671,730 / 388/ 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)陈森洁,1998 年至 2003 年 2 月,担任本公司董事长、总经理;现任本公司董事长。 (2)刘升平,1994 年起在中国照明电器协会工作, 任副秘书长; 1999 年起任中国照明电器协会副理事长兼 秘书长。 浙江阳光集团股份有限公司 2007 年年度报告 1
6、2 (3)陈建根,2001 年 1 月至 2004 年 2 月在浙江华达集团公司任总会计师;2004 年 2 月在浙江山下湖珍珠 集团股份有限公司任副总经理;现任前钱塘集团总稽核师。 (4)章程,清华大学法学院教授、博士生导师、中国民事诉讼法学专业委员会副主任、清华大学法学院学 术委员会副主任。 (5)徐国荣,2000 年 8 月至 2003 年 2 月,任本公司副总经理;2003 年 2 月至今,担任本公司总经理。 (6)吴峰,1998 年至今,任本公司董事、国际市场部经理;2003 年 7 月至今任副总经理。 (7)吴国明,1998 年至今,任本公司董事、技术开发中心副主任;2003 年
7、7 月至今担任本公司副总经理。 (8)吴青谊,2002 年 3 月至今,任本公司董事会秘书;2003 年 7 月至今担任本公司副总经理;2003 年 11 月起至今担任本公司董事。 (9)胡啸,2000 年 9 月至 2002 年 9 月, 任浙大网新恩普计算机集成有限公司副总经理; 2003 年 2 月至今, 任世纪阳光控股集团有限公司项目部经理。 (10)张建秋,1998 年至 2003 年 11 月,任公司财务负责人;2003 年 11 月起至今,任本公司财务总监。 (11)陈长女,1996 年至今负责公司生产工作,2003 年 7 月起任公司副总经理。 (12)陈月明,任本公司审计部主
8、任;1998 年至今,任本公司监事会主席。 (13)陈志刚,任世纪阳光余江照明有限公司经理,本公司监事。 (14)陈雨春,任上虞世纪阳光园林绿化工程有限公司经理,本公司监事。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 陈森洁 世纪阳光控股集团有限公司 董事 2005-3-29 2008-3-29 否 徐国荣 世纪阳光控股集团有限公司 董事 2005-3-29 2008-3-29 否 陈雨春 世纪阳光控股集团有限公司 董事 2005-3-29 2008-3-29 否 胡啸 世纪阳光控股集团有限公司 项目经理 2003-2-1 是 在其
9、他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的 职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取 报酬津贴 陈森洁 浙江阳光进出口有限公司 浙江阳光城市照明工程有限公司 上虞森恩浦荧光材料有限公司 董事长 2006-12-21 2005-8-18 2005-5-18 2009-12-20 2008-8-17 2008-5-17 否 徐国荣 浙江阳光照明有限公司 世纪阳光上虞照明商务咨询有限公司 上虞市阳光开关电气有限公司 上海森恩浦照明电器有限公司 世纪阳光余江照明有限公司 董事长 2007-3-21 2006-10-21 2007-10-26 2005-5-19 2005-5-13 2010-3-20
10、2009-10-20 2010-10-25 2008-5-19 2008-5-13 否 吴峰 阳光(越南)公司 上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司 董事长 2007-7-1 2005-3-15 2010-7-1 2008-3-14 否 浙江阳光集团股份有限公司 2007 年年度报告 13 吴国明 浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司 董事长2005-11-1 2008-11-1 否 陈志刚 世纪阳光余江照明有限公司 经理 2005-5-13 2008-5-13 否 陈雨春 上虞世纪阳光园林绿化工程有限公司 经理 2006-09-23 2009-09-23 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、
11、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由董事会薪酬与考核委员会考核确认 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:由董事会薪酬与考核委员会考核确认 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 胡啸 是 陈雨春 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 6124 人,需承担费用的离退休职工为 146 人 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专业类别 人数 1、生产人员 4597 2、销售人员 152 3、技术人员 1226
12、 4、财务人员 87 5、行政后勤人员 162 2、教育程度情况 教育类别 人数 1、高级职称(含硕士) 71 2 中级职称(含大学本科) 481 3 初级职称(含大专) 598 浙江阳光集团股份有限公司 2007 年年度报告 14 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内,公司严格按照公司法、证券法及公司章程的有关规定,积极落实中国证监会、 上海证券交易所关于开展公司治理专项活动的各项规定和要求,不断完善公司治理结构,提高公司规范运 作水平,营造可持续发展的公司环境。年度内,公司在完善公司治理方面所做的主要工作如下: 1、完善公司治理结构,提升公司管理水平 (1)公司
13、内部管理制度方面。公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规 的规定,已初步形成了健全的内部控制制度。公司制定的公司章程、股东会、董事会、监事会等三会 的议事规则、公司治理细则、总经理工作细则、内部审常性损益后全面 摊薄净资产收益率(%) 2.70-2.21 增加 4.91 个百 分点 -8.93 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 3.50-2.25 增加 5.75 个百 分点 -8.56 经营活动产生的现金流量-129,145,165.58 34,062,014.29-479.15 -66,553,451.02 新疆冠农果茸股份有限公司 2008 年年度报告 4 净额
14、 每股经营活动产生的现金 流量净额(元股) -0.530.19-378.95 -0.37 2008 年末 2007 年末 本年末比上年 末增减(%) 2006 年末 总资产 1,441,316,811.26 1,143,116,422.23 26.09 1,022,546,876.23 所有者权益(或股东权益) 816,049,159.13 378,296,131.99115.72 364,445,503.87 归属于上市公司股东的每 股净资产(元股) 3.38 2.10 60.95 2.02 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本
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