2007-000723-美锦能源:2007年年度报告.PDF
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1、历,1993 年参加工作,1999 年 9 月至 2005 年 11 月先后任中 国普天信息产业集团公司企业管理部经营计划处处长、副总经理、企业改制办公室副主任、 企业发展本部副总经理等职,2005 年 11 月至 2007 年 11 月任中国普天信息产业股份有限公 司企业发展本部副总经理兼企业运营一部经理,2007 年 11 月至今任南京普天通信科技产业 园有限公司总经理。2006 年 5 月至今任本公司第四届董事会董事。 付若琳女士,37 岁,研究生学历,1992 年参加工作,1999 年 7 月至 2005 年 4 月先后 任中国普天信息产业集团公司财务部总经理助理、财务管理处处长、财务
2、部副总经理,2005 年 4 月至今任中国普天信息产业股份有限公司财务部副总经理。2006 年 5 月至今任本公司 第四届董事会董事。 独立董事: 独立董事: 杨震先生,46 岁,博士研究生学历,1983 年参加工作,现任南京邮电大学校长,2003 年 6 月至 2006 年 5 月任本公司第三届董事会独立董事。2006 年 5 月至今任本公司第四届董 事会独立董事。 郁洪良先生,53 岁,本科学历,中国注册会计师,1971 年参加工作,现任南京审计学 院金融学系教授,2003 年 6 月至 2006 年 5 月任本公司第三届董事会独立董事。2006 年 5 月至今任本公司第四届董事会独立董事
3、。 施继国先生,53 岁,研究生学历,1977 年参加工作,现任徐州广播电视台网络中心主 任,2006 年 5 月至今任本公司第四届董事会独立董事。 监事: 监事: 刘树平女士,58 岁,大专学历,1969 年参加工作,曾任邮电部邮电工业标准化研究所 标准化室机关党支部书记、综合办公室副主任、中国邮电工业总公司人事部主任、中国普天 信息产业集团公司人事部总经理、 人力资源部总经理等职务, 现任中国普天信息产业集团公 司纪检组组长、工会主席兼机关党委书记、直属工会主席、中国普天信息产业股份有限公司 监事会主席等职务,2007 年 12 月至今任公司第四届监事会主席。 熊卫华先生,45 岁,大专学
4、历,1982 年参加工作, 1995 年 8 月至 2006 年 4 月先后任 中国普天信息产业集团公司纪检监察处纪检监察员、副处长、处长,2006 年 4 月至今任中 国普天信息产业股份有限公司党群工作部纪检监察高级主管。2006 年 5 月至今任公司第四 届监事会监事。 时新华先生,57 岁,本科学历,1994 年加入本公司,1997 年 7 月至 2006 年 5 月先后 任公司党委副书记、第二届及第三届监事会职工监事兼工会主席,2006 年 5 月至今公司第 四届监事会监事兼工会主席。 高级管理人员: 高级管理人员: 孙良先生:简历已在董事部分介绍。 邹德忠先生:47 岁,本科学历,1
5、979 年参加工作,曾任公司副总工程师、有线系统部 总工程师、公司总经理助理等职务,2002 年 8 月至今任公司副总经理。 姜汉斌先生:45 岁,本科学历,1983 年参加工作,曾任公司有线系统部总经理、公司 总经理助理等职务,1998 年 12 月至今任公司副总经理。 孙强先生:50 岁,本科学历,1978 年参加工作,曾任本公司党委副书记、公司监事、 南京普天通信股份有限公司 2007 年年度报告 - 8 - 工会主席(兼)等职务,2002 年 5 月至今任公司副总经理。 袁勇先生:44 岁,硕士学历,1984 年参加工作,曾任公司无线系统部总经理、公司总 经理助理等职务,2002 年
6、8 月至今任公司副总经理。 张沈卫先生:32 岁,大学学历,1999 年参加工作,曾任公司财务证券部副部长,2006 年 5 月至今任公司总裁办公室主任, 2006 年 5 月至 2007 年 11 月任公司证券事务代表 (兼) , 2007 年 11 月至今任公司第四届董事会秘书。 注:共三名董事(赵新平先生、郑建华先生、付若琳女士)和两名监事(刘树平女士、 熊卫华先生)在股东单位中国普天信息产业集团公司和中国普天信息产业股份有限公司任 职,详见上述人员的简历介绍。 4、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 (1)经 2007 年 3 月 20 日公司第四届董事会第六次会议审议通过,孙良
7、先生被聘任为 公司总经理,肖兆开先生被聘任为公司董事会秘书,邹德忠、姜汉斌先生、孙强先生、袁勇 先生被聘任为公司副总经理。蒋海珊先生、刘传喜先生、肖兆开先生不再担任公司副总经理 职务。 (2)2007 年 4 月,王志琪先生因工作原因辞去监事及监事会主席职务。 (3) 经 2007 年 5 月 21 日公司 2006 年度股东大会审议通过, 蒋海珊先生被增补为第四 届监事会监事。 经 2007 年 5 月 21 日公司第四届监事会第六次会议选举, 蒋海珊先生任监事 会主席。 (4)2007 年 11 月,蒋海珊先生因工作变动原因辞去监事及监事会主席职务。 (5)经 2007 年 12 月 20
8、 日公司 2007 年度第二次临时股东大会通过,刘树平女士被增 补为第四届监事会监事。经 2007 年 12 月 20 日第四届监事会第十次会议审议通过,刘树平 女士任监事会主席。 (6)2007 年 11 月,周德生先生因工作变动原因辞去董事职务。 (7)经 2007 年 11 月 30 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过, 肖兆开先生因工 作变动原因不再担任公司董事会秘书职务,张沈卫先生被聘任为公司董事会秘书。 (二)员工情况介绍 (二)员工情况介绍 截止 2007 年底,公司共有员工 1415 人。 按专业构成分类如下: 技术开发人员 255 人 生产人员 443 人 销售人员 34
9、6 人 服务人员 132 人 管理人员 189 人 采购、仓储人员 50 人 按教育程度分类如下: 本科以上 338 人 中专 102 人 大专 485 人 高中及以下 490 人 需要公司承担费用的离退休人员共有 531 人。 五、公司治理结构 五、公司治理结构 (一)公司治理状况 (一)公司治理状况 公司严格按照 公司法 、 证券法 等有关法律法规和中国证监会有关公司治理的规范 性文件,不断完善公司法人治理结构。 报告期内, 公司遵照中国证监会 关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知 和江苏证监局、深圳证券交易所的布署,开展了公司治理专项活动。在此次活动中,公司对 照公司法 、 证
10、券法和相关法律法规、规章,对公司实际治理情况进行了全面认真的自 查,查找了法人治理结构和内部制度中存在的薄弱环节, 同时在公司网站上建立了公司治理 南京普天通信股份有限公司 2007 年年度报告 - 9 - 专项活动平台, 向广大投资者征求公司治理方面的意见和建议。 江苏证监局对公司进行了公 司治理现场检查,并出具了整改建议函。根据公司的自查结果和江苏证监局的整改建议,公 司对存在的问题制订了明确的整改计划, 并在下半年切实落实各项整改措施。 公司的整改主 要体现在以下几方面:一是进一步建立健全了内控机制,根据最新的政策法规,结合公司实 际情况,对公司章程 、 股东大会议事规则 、 担保管理办
11、法 、 信息披露管理制度等 制度进行了必要的修订, 增加制定了 募集资金管理办法 、 董事会秘书管理办法 、 投资 管理制度等一系列内控制度,内控制度得到了进一步完善。二是改进了规范运作方面的薄 弱环节: 根据证监局的整改建议, 董事会组织公司董事、 监事和高级管理人员对相关的法律、 法规进行了学习,敦促董事、监事、高级管理人员严格按照公司章程的规定履行职责,敦促 董事会专业委员会严格按照实施细则的规定开展工作,对董事会、监事会委托书格式、会议 记录等内容进行了规范,使公司的规范运作水平得到提高。 (二)独立董事履行职责情况 (二)独立董事履行职责情况 报告期内,公司独立董事认真履行法律法规和
12、公司章程赋予的职责和义务,参加了 全部公司董事会会议,积极了解公司运作情况,认真审议各项董事会议案,按照相关规定对 重大事件独立发表意见, 并充分发挥自身丰富的专业知识和经验, 对公司经营提出合理建议, 为公司的健康稳定发展起到了积极的作用。 报告期内, 未发生独立董事对董事会议案提出异 议的情况。 公司独立董事在报告期内出席董事会的情况: 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次)缺席(次) 杨 震 14 14 0 0 郁洪良 14 14 0 0 施继国 14 14 0 0 (三)公司与控股股东的“五分开”情况 (三)公司与控股股东的“五分开”情况 1、业务方面:公司拥有完
13、整的产、供、销体系,独立从事业务经营,对控股股东不存在依 赖关系。 2、人员方面:公司拥有独立的劳动人事体系,公司高级管理人员均在公司领取报酬,未在 股东单位担任重要职务。 3、资产方面:公司与控股股东之间产权关系清晰,控股股东没有占用公司资产或干预公司 对公司资产的经营管理。 4、机构方面:公司拥有完整独立的组织机构,董事会、监事会及其他内部机构均能独立运 作。 5、财务方面:公司设立有独立的财务部门会计核算体系,不存在控股股东干预公司财务会 计活动的情况。 (四)公司内部控制制度自我评价 (四)公司内部控制制度自我评价 1、综述 公司自上市以来,不断加强内控制度建设,特别是报告期内,结合公
14、司治理专项活动, 公司对内控制度进行了全面的梳理和修订, 使公司的内控制度得到进一步完善。 目前公司已 建立长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2007 年年度报告长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 1 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 证券代码:000661 证券简称:长春高新 证券代码:000661 证券简称:长春高新 2007 年年度报告 全 文 2007 年年度报告 全 文 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2007 年年度报告长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 2 长春高新技术产业(集团)
15、股份有限公司 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 重要提示 2007 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司所聘请的会计师事务所中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人、董事长杨占民先生、主管会计工作负责人、财务总监朱兴功 先生及会计机构负责人、副总会计师赵树平先生声明:保证本年度报告中财务报 告的真实、完整。 目 录 目 录 一、公司基本情况简介-3 二、会计数据和业务数据
16、摘要-4 三、股本变动及股东情况-5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-8 五、公司治理结构-11 六、股东大会情况简介-14 七、董事会报告-14 八、监事会报告-23 九、重要事项-24 十、财务报告-27 十一、备查文件目录-72 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2007 年年度报告长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 3 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 (一)公司的法定中、英文名称及缩写: 公司中文名称:长春高新技术产业(集团)股份有限公司 公司英文名称:Changchun High New Technology Industries (G
17、roup) Inc. 公司名称缩写:CCHN (二)公司法定代表人:杨占民 (三)公司董事会秘书:周伟群 证券事务代表:焦敏、刘思 联系地址:长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层 电话:0431-85666367 传真:0431-85675390 电子信箱:cchn000661 (四)公司注册地址:长春市同志街 2400 号 公司办公地址:长春市同志街 2400 号火炬大厦 5 层 邮政编码:130021 公司国际互联网网址: 电子信箱: cchn (五)公司选定的信息披露报纸名称:证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址: 公司年度报告备置地点:公司证券部 (六)公
18、司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:长春高新 股票代码:000661 (七)其他有关资料: 公司首次注册日期:1993 年 6 月 变更注册登记日期:2005 年 12 月 27 日 注册地点:吉林省长春市 企业法人营业执照注册号:2201071000490 税务登记号码:国税字 220104243899305 号、地税字 220107243899305 号 组织机构代码:243899305 公司聘请的会计师事务所名称:中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2007 年年度报告长春高新技术产业
19、(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 4 二、 会计数据和业务数据摘要 二、 会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度主要利润指标情况: 单位:(人民币)元 指标项目 金 额 营业利润 41,437,042.62 利润总额 41,018,542.76 归属于上市公司股东的净利润 6,502,654.94 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润 6,858,758.31 经营活动产生的现金流量净额 211,528,771.35 注:非经常性损益包括的项目及金额如下: 单位:(人民币)元 项 目 金 额 营业外收入 4,225,590.43 捐赠、违约金、罚款、处置固定资产损失等项营
20、业外支出 4,644,090.29 处置长期投资损益 -445.28 对所得税的影响 62,841.77 小 计 356,103.37 (二)公司近 3 年主要会计数据和财务指标: 1、主要会计数据: 单位:(人民币)元 2006 年 本年比上年 增减() 2005 年 指标项目 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 662,056,599.62 580,454,579.47581,814,667.1013.79%486,854,804.51 486,854,804.51 利润总额 41,018,542.76 32,994,428.0534,137,460.6820.
21、16%-40,082,809.39 -40,082,809.39 归属于上市公司股东的净利 润 6,502,654.94 5,267,418.294,522,366.8943.79%-58,869,275.22 -58,244,939.33 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 6,858,758.31 5,023,377.004,278,325.6060.31%-56,585,325.04 -55,960,989.15 经营活动产生的现金流量净 额 211,528,771.35 118,249,773.93118,249,773.9378.88%70,126,870.17 70,1
22、26,870.17 2006 年末 本年末比上 年末增减 () 2005 年末 2007 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,511,770,492.07 1,454,261,275.73 1,459,040,255.973.61% 1,413,780,047.47 1,414,404,383.36 所有者权益(或股东权益) 328,180,241.35 317,841,785.84321,257,586.412.15%298,918,111.97 299,542,447.86 2、主要财务指标: 单位:(人民币)元 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 2007 年年度
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- 2007 000723 能源 年年 报告