2007-600416-湘电股份:2007年年度报告.PDF
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1、国台湾省籍, 拥有境外永久居留权, 身份证号码为S102991448。 1999 年起担任国统国际股份有限公司研发部副总经理,2005 年 6 月至今,担任国统国际股份 有限公司董事、总经理,中国台湾标准审核委员会委员、中国台湾地下管道协会理事、中国压 力管道结构委员会副主任委员,哈尔滨国统管道有限公司董事长,本公司董事。 谢光国先生,1962 年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,大专学历。 2003年担任新疆三联工程建设有限责任公司董事长,本公司董事。 张黎明先生,1960年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,大学学历, 高级工程师。 2003年1月2003年9
2、月, 担任新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院副院长; 2003 国统股份国统股份 2007 年度报告年度报告 年9月至今,担任新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院院长,本公司独立董事。 占磊先生,1967 年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,本科学历, 律师。2003年至今担任新疆公论律师事务所律师,本公司独立董事。 赵成斌先生,1955 年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,研究生学 历,高级会计师、注册税务师。自2003年至今,担任新疆瑞新有限责任会计师事务所董事长、 主任会计师,新疆鑫瑞税务师有限责任公司主任税务师、党委书记,现同时担任新疆中泰化学 股份有限公
3、司、 新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事, 新疆广汇实业股份有限公司独立董事、 本公司独立董事。 (二)监事会成员 崔刚先生:1955年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,大学学历,高 级工程师。曾任新疆金建实业公司总经理、新疆特种水泥厂厂长,现任新疆金建建材有限责任 公司董事长、新疆天山新型保温材料有限责任公司董事长,本公司监事会主席。 陈虞修先生:1948年生,中国台湾省籍,拥有境外永久居留权,身份证号A102892347,工 程硕士,水利工程学士,注册水利技师。曾任美国EOT工程顾问公司驻台代表、普省工程顾问 公司总工程师, 现任国统国际股份有限公司总工程师、 台湾经济部标
4、准检验局土木工程及建筑 国家标准技术委员会委员,本公司监事。 张翼先生:1963年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,硕士研究生, 高级工程师、国家注册咨询师、二级注册建筑师、注册监理工程师。曾任新疆建材工业设计院 高级工程师、院长,现任新疆建材设计研究院(有限公司)董事长、院长,本公司监事。 沙建义先生:1964年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,高中学历。 曾任西安市纺织城通达机械厂副总经理, 现任西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司董事 长,本公司监事。 马军先生:1964年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,大专学历,会 计师。曾任新疆生产
5、建设兵团国有资产经营公司副总经理、新疆天发工贸有限公司董事、新疆 国统股份国统股份 2007 年度报告年度报告 生产建设兵团洪福工贸公司总经理,现任本公司监事,东北事业部办公室负责人。 雅斯玛女士:1964年生,中国国籍,蒙古族,未有任何国家和地区的永久海外居留权,本 科学历,高级工程师。曾任新疆冶金建设公司机械厂主任工程师、乌鲁木齐电器制造有限责任 公司总工程师,现任本公司监事、西北事业部生产厂厂长。 王福先生:1963年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,高中学历。曾 在新疆水泥制品厂工作,现任本公司监事、西北事业部生产厂一科承插口组组长、带办班长。 (三)高级管理人员 傅学
6、仁先生:本公司总经理,董事,其他情况见上。 王远力先生:1958年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,大专学历, 高级工程师。曾任新疆建化工业总厂工程师、副厂长、新疆天山水泥制品有限责任公司副总经 理;现任本公司常务副总经理、党委副书记。 栾秀英女士: 1958年生, 中国国籍, 未有任何国家和地区的永久海外居留权, 研究生学历, 会计师。曾任新疆建化工业总厂财务科长、新疆建化实业有限公司总经理助理兼财务科长,现 任本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。 李世龙先生:1941年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,本科学历, 高级工程师。 曾任建材部山东水泥制品研究
7、院工程师、 国家建材局苏州混凝土水泥制品研究院 高级工程师项目组长、中美合资深圳太阳管道有限公司副总经理、总工程师,现任本公司总工 程师。 董连河先生:1962年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,本科学历, 工程师。曾任北京市太阳管道有限公司副总经理、深圳市莱英达太阳管道有限公司总经理、深 圳市鹏城管业实业有限公司总经理,现任本公司副总经理兼中山银河总经理。 马军民先生:1965年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,大专学历, 工程师。曾任新疆天山水泥股份有限公司分厂厂长、分公司董事长、副总经理、新疆天山建材 机械公司董事长兼总经理,现任本公司副总经理兼新疆天山管
8、道有限责任公司总经理。 国统股份国统股份 2007 年度报告年度报告 李津先生:1959年生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权,本科学历,高 级工程师。曾任北京钢铁设计研究院工程师、中联普赖斯管道有限公司工程部长、深圳太阳管 道有限公司副总经理、高级工程师,现任本公司副总经理。 卢兆东先生:1973年生,中国国籍,本科学历。曾任新疆建化实业有限责任公司财务科科 长、哈尔滨国统财务课长、办公室主任、本公司事业部经理、总经理助理,现任本公司副总经 理。 张伦女士:1955年生,中国国籍,研究生学历。曾任曾任成都国营906厂组织部干事、副 部长;成都市自来水公司海南分公司副总经理;成都金
9、炜制管有限公司副总经理,现任本公司 副总经理。 三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 (一) 2007年3月9日, 公司第二届董事会第七次会议审议通过 关于更换公司董事的议案 , 2007年3月26日,公司2007年度第一次临时股东大会审议通过了该议案,补选季公来先生、陈 小东先生为公司第二届董事会成员。2007年3月30日,公司第二届董事会第五次临时会议审议 通过关于选举公司董事长的议案 ,选举季公来先生为公司第二届董事会新任董事长,通过 关于聘任公司董事会秘书的议案 。根据公司第二届董事会新任董事长季公来先生的提名, 聘任栾秀英女士为公
10、司董事会秘书。 (二)2007年7月20日,公司2007年第三次临时股东大会审议通过关于更换并选举 青岛黄海橡胶股份有限公司 青岛黄海橡胶股份有限公司 600579 600579 2007 年年度报告 2007 年年度报告 青岛黄海橡胶股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标: . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 8 六、公司治理结构 . 12 七、股东大会情况简介 . 16 八、董事会报告 . 17 九、监事会报告 . 23 十、重要事项 . 24 十一、财务会计报告
11、. 34 十二、备查文件目录 . 75 青岛黄海橡胶股份有限公司 2007 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、 公司负责人孙振华, 主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人 (会计主管人员) 孔祥阳应当声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:青岛黄海橡
12、胶股份有限公司 公司法定中文名称缩写:*ST 黄海 2、 公司法定代表人:孙振华 3、 公司董事会秘书:宋志勇 电话:0532-84678085 传真:053284678086 E-mail:stock 联系地址:中国.青岛市李沧区沧安路 1 号 公司证券事务代表:孙荣青 电话:0532-84678058 传真:0532-84678086 E-mail:stock 联系地址:中国.青岛市李沧区沧安路 1 号 4、 公司注册地址:中国.青岛市李沧区沧安路 1 号 公司办公地址:中国.青岛市李沧区沧安路 1 号 邮政编码:266041 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:info 5、 公司信息披
13、露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:*ST 黄海 公司 A 股代码:600579 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年 6 月 30 日 公司首次注册登记地点:青岛市工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期:2003 年 1 月 24 日 公司第 1 次变更注册登记地址:青岛市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:3702001806041 公司税务登记号码:37020671802345X 公司聘请的境内会计师事务所
14、名称:大信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:中国青岛 青岛黄海橡胶股份有限公司 2007 年年度报告 4 三、主要财务数据和指标:三、主要财务数据和指标: (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -85,987,715.71 利润总额 22,274,689.78 归属于上市公司股东的净利润 22,274,689.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -93,481,912.51 经营活动产生的现金流量净额 84,996,069.32 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 债务重组损益
15、109,497,765.94 其他非经常性损益项目 7,494,196.80 合计 116,991,962.74 本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会会计字20079 号关于公开发行证券的公司 信息披露规范问答第 1 号非经常性损益(2007 年修订)的规定执行。 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会 计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比 上年增 减(%) 调整后 调整前 营业收 入 1,636,986,174.56 1,028,355,194.4210,136,612,546.8459.18826,450,
16、719.86 826,450,719.86 利润总 额 22,274,689.78 -174,335,930.16-164,638,826.10112.78-146,324,552.27 -164,694,448.70 归属于 上市公 司股东 的净利 润 22,274,689.78 -174,335,930.16-164,638,826.10112.78-146,324,552.27 -164,694,448.70 归属于 上市公 司股东 的扣除 非经常 性损益 的净利 润 -93,481,912.51 -175,812,011.28-166,114,907.2246.83-146,403,7
17、99.57 -164,773,696.00 基本每 股收益 0.0871 -0.6821-0.74112.77-0.68 -0.76 稀释每 股收益 0.0871 -0.6821-0.74112.77-0.68 -0.76 扣除非 经常性 损益后 的基本 每股收 -0.3657 -0.6878-0.7546.83-0.68 -0.76 青岛黄海橡胶股份有限公司 2007 年年度报告 5 益 全面摊 薄净资 产收益 率(%) 5.94 -49.42-47.45 增加 112.02 个百分 点 -67.74 -76.25 加权平 均净资 产收益 率(%) 6.12 -47.32-45.92 增加
18、112.93 个百分 点 -24.89 -28.04 扣除非 经常性 损益后 全面摊 薄净资 产收益 率(%) -24.93 -49.84-47.87 增加 49.98 个百分 点 -67.78 -76.28 扣除非 经常性 损益后 的加权 平均净 资产收 益率 (%) -25.69 -47.72-46.33 增加 46.17 个百分 点 -24.90 -28.05 经营活 动产生 的现金 流量净 额 84,996,069.32 50,591,336.1050,591,336.1068.01100,290,309.82 100,290,309.82 每股经 营活动 产生的 现金流 量净额 0.
19、3257 0.19790.197964.580.4643 0.4643 2006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末 比上年 末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 1,743,246,163.64 1,635,616,311.311,658,076,408.726.581,589,733,431.46 1,602,496,424.81 所有者 权益 (或 股东权 益) 375,041,024.74 352,759,966.22346,980,005.716.32444,099,384.00 428,622,319.43 归属于 上市公 司股东 的每股 净资产 1.4
20、673 1.38011.35756.322.056 1.984 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 青岛黄海橡胶股份有限公司 2007 年年度报告 6 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送 股 公积金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 142,796,160 55.87 142,796,16055.87 3、其他内资持 股 1,203,840 0.47 1,203,8400.47 其中: 境内法人持股 1,203,840 0.47
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- 2007 600416 股份 年年 报告