2006-600478-力元新材:2006年年度报告.PDF
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1、程设计,化工技术咨询,自产产品及相关产品、技术出口。法定代表人徐强。 3、公司实际控制人情况 报告期内,公司实际控制人仍为铜陵市华盛化工控股有限公司,系公司控股股东铜 化集团的第一大股东。 。 铜陵市华盛化工投资有限公司是经安徽省铜陵市人民政府批准, 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 16 成立于2004年6月30日的国有独资公司,是国有资产授权运营主体。铜陵市国有资产监 督管理委员会持有铜陵市华盛化工投资有限公司100%的股权。注册资本为101,280.15 万元;注册地址:铜陵市沿江路10号;法定代表人:徐强;主营业务:对化工行业投资 与投资咨询,硫铁矿、硫精砂、铜精砂、磷
2、石膏、硫酸渣及化工产品(除危险品)销售。 截至2007 年底,公司与第一大股东之间的产权关系如下: 铜陵市国资委 100% 铜陵市华盛化工投资有限公司 55.07% 铜陵化学工业集团有限公司 35.92% 安徽安纳达钛业股份有限公司 四、其他持股在10%以上(含10%)的法人股东情况。 四、其他持股在10%以上(含10%)的法人股东情况。 报告期末,其他持股在10%以上(含10%)的法人股东有银川经济技术开发区投资控 股有限公司,持有本公司股份1,619.36万股,占总股本的20.52%。其基本情况如下: 成立时间:2001 年8 月; 注册地址:银川市开元东路北侧7 号; 法定代表人:苑尔卓
3、; 注册资本:30,500 万元; 经营范围:开发区的建设经营;土地开发经营;高科技项目等产业投资;文化传播 产业投资;证券投资;资产受托管理;资产、资本经营;咨询;国内贸易(经营项目国 家专项规定的除外);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁 止进出口的商品和技术除外。 五、有限售条件股东持股数量及限售条件五、有限售条件股东持股数量及限售条件(单位:股) 序序 号 号 有限售条件 有限售条件 股东名称股东名称 持有的有限售 持有的有限售 条件股份数量 条件股份数量 可上市交易 可上市交易 时间 时间 限售条件限售条件 1 铜陵化学工业 集团有限公司 28,346,4002
4、010年5月30日 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 17 股份,也不由发行人回购其持有的股份。 2 银川经济技术 开发区投资 控股有限公司 16,193,6002008年5月30日 自发行人股票上市之日起十二个月内,不 转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份,也不由发行人收购该部分股份。 3 上海开诚投资 有限公司 5,361,7002008年5月30日 自发行人股票上市之日起十二个月内,不 转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份,也不由发行人收购该部分股份。 4 铜陵通源投资 服务有限公司 4,
5、943,4002008年5月30日 自发行人股票上市之日起十二个月内,不 转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份,也不由发行人收购该部分股份。 5 安徽蓝盾光电 子股份有限公 司 494,900 2008年5月30日 自发行人发行人股票上市之日起十二个月 内,不转让或者委托他人管理其持有的发 行人股份, 也不由发行人收购该部分股份。 6 袁菊兴等50名 自然人 3,580,0002008年5月30日 自发行人股票上市之日起十二个月内,不 转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份,也不由发行人收购该部分股份。承诺 期限届满后,在满足规定条件下,每年可 申请对其所持股份的 20%解锁而进行转 让
6、。 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 18 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况一、董事、监事和高级管理人员的情况 (一)董事、监事和高级管理人员基本情况及持股变动情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动原因 袁菊兴 董事长 男 45 2006 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日308,800 308,800 徐强 董事 男 53 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日0 0 江兴海 董事 男
7、57 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日0 0 郝敬林 董事 男 44 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日0 0 李达 董事 男 39 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日0 0 王光国 董事 男 38 2005 年 06 月 06 日 2011 年 03 月 19 日0 0 周亚娜 独立董事 女 53 2006 年 06 月 06 日 2011 年 03 月 19 日0 0 毕胜 独立董事 男 62 2006 年 06 月 06 日 2011 年 03 月 19 日0 0 董宏儒 独立董事 男 48
8、 2006 年 06 月 06 日 2011 年 03 月 19 日0 0 王庆成 监事 男 54 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日0 0 马苏安 监事 男 48 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日0 0 安徽安纳达钛业股份有限公司 2007 年年度报告 19 姚成宽 监事 男 44 2006 年 06 月 21 日 2011 年 03 月 19 日216,200 216,200 刘正安 总经理 男 56 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日308,800 308,800 瞿友红 董 事 会 秘 书
9、 男 44 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日216,200 216,200 陈书勤 副总经理 男 43 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日216,200 216,200 张俊 副总经理 男 39 2005 年 03 月 20 日 2011 年 03 月 19 日216,200 216,200 董泽友 副总经理 男 33 2006 年 05 月 15 日 2011 年 03 月 19 日216,200 216,200 蒋岳平 总工程师 男 42 2005 年 07 月 06 日 2011 年 03 月 19 日216,200 21
10、6,200 王先龙 财 务 负 责 人 男 41 2005 年 030.17 0.12 0.12 -237.720.11 0.11 稀释每股收益 -0.15 0.12 0.12 -225.310.11 0.11 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 0.05 0.11 0.11 -54.550.09 0.09 全面摊薄净资产收益率 -12.99 10.75 10.08 减少 23.07 个百 分点 10.44 9.70 扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率 4.28 9.70 9.12 减少 4.84 个百 分点 9.14 8.49 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 4.91 10
11、.10 9.47 减少 4.56 个百 分点 9.83 8.81 每股经营活动产生的现金流量 净额 -0.11 0.15 0.15 -173.33 0.13 0.13 2007 年末 2006 年末 本年比上年增 减(%) 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净 资产 1.29 1.131.216.611.03 1.11 海南海药股份有限公司 2007 年年度报告 6 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况 (一)公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 项 目 数量 比例
12、 (%) 发 行 新 股 送股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 70,445,286 34.8 -6,557,763 -6,557,763 63,887,52331.57 1、国家持股 2、国有法人持股 895,823 0.44 -895,823 -895,823 00 3、其他内资持股 69,549,463 34.37 -5,661,940 -5,661,940 63,887,52331.57 其中: 境内法人持股 69,522,647 34.36 -5,650,217 -5,650,217 63,872,43031.56 境内自然人持股 26,8
13、16 0.01 -11,723 -11,723 15,0930.01 二、无限售条件股份 131,903,706 65.19 +6,557,763 138,461,46968.43 1、人民期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 80,670 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数量 新湖控股有限公 司 境内非国有法人 30.59110,493,9930110,493,993质押 110,493,993 孟广明 未知 1,541,2690未知 刘丽军
14、未知 1,500,0000未知 王萌霞 未知 1,494,8550未知 周银英 未知 1,440,2840未知 黄锦城 未知 1,258,6000未知 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 5 刘沛英 未知 1,163,3000未知 崔莉 未知 1,050,0000未知 冯小龙 未知 897,7000未知 浙江涌元投资管 理有限公司 未知 693,5820未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 量 股份种类 孟广明 1,541,269人民币普通股 刘丽军 1,500,000人民币普通股 王萌霞 1,494,855人民币普通股 周银英 1,440,2
15、84人民币普通股 黄锦城 1,258,600人民币普通股 刘沛英 1,163,300人民币普通股 崔莉 1,050,000人民币普通股 冯小龙 897,700人民币普通股 浙江涌元投资管理有限公司 693,582人民币普通股 杭州天目山药业股份有限公司 663,482人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情 况 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上 市交易股 份数量 限售条件 1 新湖控股有限公 司 110,493,993 根据中国证监会的 规定,本公司在 2
16、007年年度报告披 露后可申请第一批 限售流通股上市交 易 18063178 在本次股权分置改革方案实施之日起六十 个月内,在相关规定允许承诺人通过上海证 券交易所挂牌交易出售其所持原非流通股 份时,如果通过上述方式出售其所持原非流 通股份,出售价格不低于每股 3.50 元。在 哈高科本次股改方案实施后因利润分配、公 积金转增股本、增发新股或配股等情况而导 致股份或股东权益发生变化时,该设定价格 将相应除权计算。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:新湖控股有限公司 法人代表:黄伟 注册资本:66,000 万元 成立日期:2000 年 10 月 31 日 主要
17、经营业务或管理活动:实业投资开发;建筑材料、金属材料、化工原料及产品(不含危险品)、百货、 办公自动化设备的销售;经济信息咨询(不含证券、期货) (2) 自然人实际控制人情况 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 6 实际控制人姓名:黄伟 国籍:中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业:2000 年 10 月出资成立新湖控股有限公司,任董事长 最近五年内职务:新湖控股有限公司法定代表人、董事长 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 92.43% 30.59%
18、3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激 励情况 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) (税 前) 可 行 权 股 数 已 行 权 数 量 行 权 价 期 末 股 票 市 价 是否
19、 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 张 耀 辉 董事长 男 43 2007 年 7 月 25 日 2008 年 8 月 4 日 00000 19 否 杨 登 瑞 副董事 长、总 经理 男 52 2005 年 8 月 5 日 2008 年 8 月 4 日 00000 37 否 黄伟 新湖控股有限公司 哈高科 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 7 徐 宽 明 董事、 副总经 理、财 务负责 人 男 51 2005 年 8 月 5 日 2008 年 8 月 4 日 00000 22.7 否 马 昆 董事、 董事会 秘书 男 44 2005 年 8 月 5
20、 日 2008 年 8 月 4 日 00000 18 否 卢 建 平 独立董 事 男 45 2005 年 8 月 5 日 2008 年 8 月 4 日 00000 5 是 朱 玉 栓 独立董 事 男 42 2005 年 8 月 5 日 2008 年 8 月 4 日 00000 5 否 王 秉 利 独立董 事 男 57 2005 年 8 月 5 日 2008 年 8 月 4 日 00000 5 否 叶 正 猛 监事会 主席 男 50 2007 年 7 月 25 日 2008 年 8 月 4 日 00000 0 是 马 维 新 监事 男 46 2005 年 8 月 5 日 2008 年 8 月 4
21、 日 00000 0 是 王 锦 岐 监事 男 43 2005 年 8 月 5 日 2008 年 8 月 4 日 00000 8.4 否 合 计 / / / / / / / / / / 独立董事卢建平先生同时在本公司的关联单位新湖中宝股份有限公司任独立董事,领取独立董事津 帖。 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)张耀辉,2002 年2005 年任横店集团有限公司总经理;2005 年 12 月至今任浙江恒兴力控股集团有 限公司董事长;2007 年 7 月至今任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事长。 (2)杨登瑞,1997 年 08 月2002 年 05 月任哈尔滨石化
22、集团副总经理、党委委员;2002 年 06 月2005 年 8 月任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事长、党委书记;2005 年 8 月2005 年 12 月任哈尔滨高 科技(集团)股份有限公司副董事长、党委书记;2005 年 12 月至今任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 副董事长、总经理、党委书记。 (3)徐宽明,1999 年 01 月2004 年 08 月任中国浦发机械工业股份有限公司资产管理部总经理; 2004 年 08 月2005 年 8 月任青山控股集团有限公司副总裁;2005 年 8 月2007 年 7 月任哈尔滨高科技(集团) 股份有限公司副总经理;2007 年 7 月至今任
23、哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事、副总经理、财务负 责人。 (4)马昆,2000 年 12 月2001 年 07 月任屯河股份有限责任公司战略管理部总经理; 2001 年 07 月2002 年 06 月任北京汇源果汁集团有限责任公司战略发展总监;2002 年 06 月2004 年 06 月任北京国武体育交 流有限责任公司董事、董秘、副总经理;2004 年 10 月2005 年 03 月任浙江新湖集团股份有限公司投资部 副经理;2005 年 03 月2005 年 8 月任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会秘书;2005 年 8 月至今 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2007 年年度报
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