2008-000572-海马股份:2008年年度报告.PDF
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1、安徽华星化工股份有限公司 2007年年度报告 - 0 - 2007 年年度报告 2007 年年度报告 2008 年年 2 月月 26 日日 安徽华星化工股份有限公司 2007年年度报告 - 1 - 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事卜炜先生、独立董事徐尚成先生因公务出差在外,分别书 面授权董事李辉先生、独立董事赵惠芳女士代为行使表决权。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确 性、完整性无法保证或存在异议。 安徽华普会
2、计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告。 公司负责人庆祖森先生、主管会计工作负责人李辉先生及会计 机构负责人徐柏林先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完 整。 安徽华星化工股份有限公司 2007年年度报告 - 2 - 目 录 一、 公司基本情况简介3 二、 会计数据和业务数据摘要4 三、 股本变动和股东情况6 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况11 五、 公司治理结构15 六、 股东大会情况简介21 七、 董事会报告22 八、 监事会报告40 九、 重要事项42 十、 财务报告49 十一、备查文件目录114 安徽华星化工股份有限公司 2007年年度
3、报告 - 3 - 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:安徽华星化工股份有限公司 公司法定英文名称:ANHUI HUAXING CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 中文简称:华星化工 英文简称:HUAXING CHEMICAL 2、公司法定代表人:庆祖森 3、联系人和联系方式: 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 李 辉 庆祖荣 联系地址 安徽省巢湖市和县乌江镇安徽华 星化工股份有限公司 江苏省南京市中山东路 288 号新 世纪广场 A 座 4004 室 电 话 0565-5393908 025-84676708、84676208 传 真 0565-5390578 02
4、5-84676708 电子信箱 LH qzr 4、公司注册地址:安徽省巢湖市和县乌江镇 公司办公地址: 安徽省巢湖市和县乌江镇 邮政编码:238251 公司国际互联网网址: 公司电子邮箱:hxinfo 5、公司选定的信息披露报纸名称: 证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司证券投资部 6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:华星化工 股票代码:002018 7、其他有关资料 1)公司首次注册登记日期:1998 年 2 月 13 日 公司最近一次变更登记日期: 2007 年 6 月 12 日 安徽华星化工股份有限公司 2007年年度报告 - 4 - 公
5、司注册登记地点:安徽省工商行政管理局 2)公司企业法人营业执照注册号:3400001300057 3)公司税务登记号码:342626705040002 4)公司聘请的会计师事务所名称:安徽华普会计师事务所 办公地址:安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦 810 层 二、会计数据和业务数据摘要 (一)主要财务数据和指标 单位:人民币元 项项 目目 金金 额额 利润总额 80,033,617.65 归属于上市公司股东的净利润 68,196,526.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 67,979,332.79 营业利润 79,865,954.76 经营活动产生的现金流量净
6、额 84,673,368.74 注:非经常性损益项目 单位:人民币元 非经常性损益项目非经常性损益项目: 金金 额额 1、罚款收入 52,893.00 2、政府补贴 780,000.00 3、转让收益 156,507.14 4、处置固定资产产生的损失 -665,230.11 5、所得税影响数 -106,976.11 合合 计计 217,193.92 (二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据、主要会计数据 单位:人民币元 安徽华星化工股份有限公司 2007年年度报告 - 5 - 2007 年度 2006 年 本年比 上年增 减 (%) 2005 年 调整前 调整后
7、调整后调整前 调整后 营业收入 848,325,833.45 439,352,990.38439,352,990.3893.09356,271,047.08 356,271,047.08 利润总额 80,033,617.65 38,333,219.9438,333,219.94108.7834,681,704.74 34,681,704.74 归属于上市公 司股东的净利 润 68,196,526.71 26,486,430.7327,212,760.91150.6023,706,845.61 23,950,445.01 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 后的净利润 67,979,332
8、.79 26,546,839.0927,273,169.27149.2523,329,329.09 23,572,928.49 经营活动产生 的现金流量净 额 84,673,368.74 74,270,342.9674,270,342.9614.0135,752,135.39 35,752,135.39 2007年末 2006年末 本年末 比上年 末增减 (%) 2005年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 1,064,150,060.16 773,487,409.54776,171,424.6237.10557,865,031.08 559,822,715.98 所有者权益 (
9、股东权益) 505,028,920.71 297,265,762.92299,949,778.0068.37273,213,376.62 275,171,061.52 股本 125,580,000 78,000,00078,000,00061.0065,000,000 65,000,000 2、主要财务指标、主要财务指标 单位:人民币元 2007 年度 2006 年度 本年比上年增减(%) 2005 年度 调整前 调整后调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.55 0.26 0.27 103.70 0.23 0.24 稀释每股收益 0.55 0.26 0.27 103.70 0.23 0.2
10、4 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.55 0.26 0.27 103.70 0.23 0.23 全面摊薄净资产收 益率(%) 13.50 8.91 9.07 上升了 4.43 个百分点 8.68 8.70 加权平均净资产收 益率(%) 14.74 9.37 9.55 上升了 5.19 个百分点 8.85 8.88 安徽华星化工股份有限公司 2007年年度报告 - 6 - 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率(%) 13.46 8.93 9.09 上升了 4.37 个百分点 8.54 8.57 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%) 14.69 9.39 9.57 上升
11、了 5.12 个百分点 8.71 8.74 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.67 0.95 0.95 -29.47 0.55 0.55 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%) 2005 年末 调整前 调整后调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股 东的每股净资产 4.02 3.81 3.85 4.42 4.20 4.23 3、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收 益率和每股收益的计算及披露的要求,净资产收益率和每股收益计算如下: 2007 年度 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 营业利
12、润 15.8117.260.64 0.64 归属于上市公司股东的净利润 13.5014.740.54 0.55 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 13.4614.690.54 0.55 (三)报告期内股东权益变动情况 单位:人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 78,000,000.00 123,645,793.7719,613,338.5578,690,645.68 299,949,778.00 本期增加 47,580,000.00 127,942,616.006,928,262.5368,196,526.71 250,647,405.2
13、4 本期减少 0 28,980,000.0016,588,262.53 45,568,262.53 期末数 12,558,000.00 222,608,409.7726,541,601.08130,298,909.86 505,028,920.71 变动原因 实施2006 年非 公开发行股票 和2006 年资本 公积金转增 2006 年非公开 发行股票溢价 及 2006 年资本 公积金转增 本年度提取 本年利润增加 及提取公积金 和利润分配 前述因素 三、股本变动及股东情况 安徽华星化工股份有限公司 2007年年度报告 - 7 - (一)股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,)
14、本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 31,770,667 40.73 18,600,00015,111,200-8,555,38625,155,814 56,926,48145,330 1、国家持股 2、国有法人持股 7,500,0002,250,0009,750,000 9,750,0007.764 3、其他内资持股 10,100,0003,030,00013,130,000 13,130,00010.455 其中: 境内非国有法人持股 10,100,0003,030,00013,130,000 13,130,0
15、0010.455 境内自然人持股 4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 31,770,667 40.73 1,000,0009,831,200-8,555,3862,275,814 34,046,48127.111 二、无限售条件股份 46,229,333 59.27 13,868,8008,555,38622,424,186 68,653,51954.670 1、人民币普通股 46,229,333 59.27 13,868,8008,555,38622,424,186 68,653,51954.670 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份
16、总数 78,000,000 100 18,600,00028,980,000047,580,000 125,580,000100 限售股份变动情况表 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 庆祖森 12,974,666 0 5,192,40018,167,066 股改承诺、 增发承诺 2008 年 10 月 28 日 2009 年 10 月 28 日 2010 年 1 月 15 日 2010 年 10 月 28 日 谢 平 8,337,334 0 2,501,20010,838,534股改承诺 2008 年 10 月 28 日
17、2009 年 10 月 28 日 全国社保基金一零六组合 0 0 5,850,0005,850,000增发承诺 2008 年 1 月 15 日 江苏开元国际集团轻工业 品进出口股份有限公司 0 0 2,600,0002,600,000增发承诺 2008 年 1 月 15 日 苏州华音投资有限公司 0 0 2,600,0002,600,000增发承诺 2008 年 1 月 15 日 兴业证券股份有限公司 0 0 2,600,0002,600,000增发承诺 2008 年 1 月 15 日 中信证券股份有限公司 0 0 2,600,0002,600,000增发承诺 2008 年 1 月 15 日
18、安徽华星化工股份有限公司 2007年年度报告 - 8 - 北京汤荣颐合风险投资有 限公司 0 0 2,080,0002,080,000增发承诺 2008 年 1 月 15 日 信邦投资有限公司 0 0 1,950,0001,950,000增发承诺 2008 年 1 月 15 日 江苏嘉盛工贸实业有限公司 0 0 1,300,0001,300,000增发承诺 2008 年 1 月 15 日 江苏恒安投资担保有限公司 0 0 1,300,0001,300,000增发承诺 2008 年 1 月 15 日 (二)股票发行与上市情况(二)股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发行字200493 号文核
19、准,公司于 2004 年 6 月 25 日成功 发行了人民币普通股(A 股)2000 万股,募集资金于 2004 年 7 月 1 日到位。经深圳 证券交易所同意, 公司股票 A 股 2000 万股已于 2004 年 7 月 13 日在深交所挂牌上市, 公司股份总数为 6500 万股。 2、2005 年 10 月 28 日,公司完成了股权分置改革,原非流通股股东向流通股股 东支付股权对价获得流通权。实施公告后,公司股份总数不变,股权结构发生变化, 其中: 有限售条件股份为 3,700 万股, 占股份总数的 56.92%, 无限售条件股份为 2,800 万股,占股份总数的 43.08%。 3、20
20、06 年 5 月 18 日,公司根据 2005 年年度股东大会决议实施分配方案,用资 本公积金向全体股东按每 10 股转增 2 股的比例转增股本,总股本由 6,500 万股增至 7,800 万股,其中:有限售条件股份为 4,440 万股,无限售条件股份为 3,360 万股。 4、2006 年 10 月 31 日,限售股份持有人所持有的部分限售股份 12,629,333 股上 市流通。 公司股份总数不变, 股权结构发生变化, 其中: 有限售条件股份为 31,770667, 占股份总数的 40.73%,无限售条件股份为 46,229,333 股,占股份总数的 59.27%。 5、经中国证监会证监发
21、行字2006174 号文核准,公司于 2007 年 1 月 15 日成 功向 10 家特定投资者发行了 1,860 万股人民币普通股(A 股) ,公司股份总数增至 9,660 万股。 6、2007 年 5 月 25 日,公司根据 2006 年年度股东大会决议实施分配方案,用资 本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股的比例转增股本,总股本由 9,660 万股增至 12,558 万股。 (二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况、股东数量和持股情况 股东总数(户) 9,842 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况(单位:股) 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例持
22、股总数持股总数 持有有限售条持有有限售条 件股份数量件股份数量 质押或冻结质押或冻结 的股份数量的股份数量 安徽华星化工股份有限公司 2007年年度报告 - 9 - 庆祖森 自然人股 14.47%18,167,06618,167,066 0 谢 平 自然人股 8.63%10,838,53410,838,534 0 全国社保基金一零 六组合 社会法人股 4.66%5,850,0005,850,000 0 中信证券股份有限 公司 社会法人股 3.42%4,294,5202,600,000 0 中国工商银行广 发聚丰股票型证券 投资基金 社会法人股 3.15%3,951,9910 未知 中国建设银行
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