2007-002125-湘潭电化:2007年年度报告.PDF
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1、 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 二八年二八年 年度报告年度报告 二零零九年三月三十一日 二零零九年三月三十一日 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 1 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 本公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务
2、所有限公司审计并出具标准 无保留意见的审计报告。 本公司董事长傅育宁先生、总裁麦伯良先生、财务管理部总经理金建隆先生 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以 中文文本为准。 目录 一、重要提示及目录1一、重要提示及目录1 二、公司基本情况简介2 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 六、公司治理结构18 七、股东大会情况简介22 八、董事会报告23 九、监事会报告43 十、重要事项45 十一、财务报告54 十二、备查文件目录243 二、公司基本情况简介2 三、会
3、计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 六、公司治理结构18 七、股东大会情况简介22 八、董事会报告23 九、监事会报告43 十、重要事项45 十一、财务报告54 十二、备查文件目录243 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 2 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写: 公司中文名称:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 公司中文简称:中集集团 公司英文名称:CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO.
4、, LTD 公司英文名称缩写:CIMC 二、公司法定代表人:傅育宁 三、公司董事会秘书:于玉群 证券事务代表:王心九 联系地址:广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心 邮政编码:518067 联系电话: (86)755-2669 1130 传 真: (86)755-2682 6579 电子信箱:shareholder 四、公司注册地址:广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集研发中心 8 楼 公司办公地址:广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集研发中心 邮政编码: 518067 公司国际互联网网址: 五、公司选定的指定信息披露报纸: 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券
5、报和大公报 中国证监会指定信息披露国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室、财务管理部 六、公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称和代码:中集集团(000039) 、中集 B( 200039) 七、其他有关资料: 1、 公司首次注册日期:1992 年 9 月 30 日 2、 公司首次注册地点:深圳市工商行政管理局 3、 公司最近一次变更注册登记日期:2008 年 11 月 19 日 4、 公司变更注册登记地点:深圳市工商行政管理局 5、 企业法人营业执照注册号:440301501119369 公司税务登记号:国税 440301618869509、地税 4403056188
6、69509 6、 组织机构代码:61886950-9 7、 公司聘请会计师事务所名称、办公地址: 毕马威华振会计师事务所 办公地点:中国广州市天河路 208 号粤海天河城大厦 38 楼 邮政编码: 510620 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 3 主要往来银行主要往来银行: 国家开发银行 China Development Bank 中国进出口银行 The Export-Import Bank of China 中国建设银行 China Construction Bank 交通银行 Bank of Communications
7、 招商银行 China Merchants Bank 中国银行 Bank of China 花旗银行 Citibank,N.A. 香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 渣打银行 Standard Chartered Bank 荷兰商业银行 ING Bank 南洋商业银行 Nanyang Commercial Bank 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据一、本年度主要会计数据 单
8、位:人民币千元 序号 项目 金额 1 利润总额 1,927,029 2 营业利润 1,766,979 3 归属于上市公司股东的净利润 1,406,908 4 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润(注) 990,797 5 经营活动产生的现金流量净额 3,366,538 注:非经常性损益项目注:非经常性损益项目 单位:人民币千元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -29,379 政府补助 138,612 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
9、资收益 250,639 对外委托贷款取得的损益 3,528 债务重组损益 37,703 其他营业外收入和支出 2,762 减:所得税影响额 15,339 少数股东权益影响额 -3,093 合计 416,111 二、按照国际会计准则调整对净利润、净资产的影响二、按照国际会计准则调整对净利润、净资产的影响 金额单位:人民币千元 净利润 净资产 本期数 上期数 期初数 期末数 按境外会计准则 1,409,4133,146,91815,899,680 13,417,329 按中国会计准则 1,406,9083,165,37315,913,757 13,428,901 按国际会计准则调整的分项及合计:
10、其他 2,505-18,455-14,077 -11,572 按国际会计准则 2,505-18,455-14,077 -11,572 境内外会计准则差异 的说明 调整的主要原因是:根据中国会计准则及其相关规定,因专项应付款及固 定资产、无形资产摊销影响增加国际会计准则下的净利润 2,505 千元,减少 净资产 11,572 千元。 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 5 三、公司近三年主要会计数据和财务指标三、公司近三年主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币千元 2006 年 指标项目 2008 年 2007 年 本年比上年 增
11、长(%) 调整后 调整前 营业收入 47,327,281 48,760,826 -2.94% 33,573,664 33,167,801 利润总额利润总额 1,927,029 3,500,304 -44.95% 3,186,788 3,150,248 归属于母公司股东的净利润归属于母公司股东的净利润 1,406,908 3,165,373 -55.55% 2,820,752 2,771,723 归属于母公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 990,797 1,842,802 -46.23% 2,803,444 2,211,990 经营活动产生的现金流量净额 3,366,538 -1,085,
12、549410.12% 1,296,823 1,296,823 基本每股收益(元)基本每股收益(元) 0.531.19-55.46% 1.06 1.04 稀释每股收益(元)稀释每股收益(元) 0.531.19-55.46% 1.06 1.04 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元)(元) 0.370.69-46.38% 1.05 0.83 全面摊薄净资产收益率 10%19%-9% 22.50% 24.29% 加权平均净资产收益率 10%24%-14% 24.73% 26.71% 扣除非经常性损益后的摊薄净 资产收益率 7%11%-4% 22.36% 19.39% 扣除非经常性损益后的加权平 均
13、净资产收益率 7%14%-7% 24.58% 21.31% 每股经营活动产生的现金流量 净额(元)(元) 1.26 -0.41 410.12% 0.49 0.49 2006年年12月月31日日 指标项目指标项目 2008年年12月月 31日日 2007年年12月月31 日日 本年比上年 增长(%) 调整后 调整前 总资产 34,557,86341,048,674-15.81%24,191,571 22,923,368 归属于母公司股东的股东权益 13,428,90115,913,757-15.61%12,220,114 11,117,446 归属于母公司股东的每股净资 产(元)(元) 5.04
14、 5.98 -15.61%4.59 4.18 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 6 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表 (一)截至 2008 年 12 月 31 日股份变动情况 1、股份变动情况表(截至、股份变动情况表(截至 2008 年年 12 月月 31 日)日) 单位:股 本次变动前 本次增减变动() 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 299,672,218 11.2600-133,119,802-133,
15、119,802 166,552,416 6.26 1国家持股 000000 00 2国有法人持股 000000 00 3其他内资持股 000000 00 其中: 境内非国有法人持股0 00000 0 0 境内自然人持股 0 00000 0 0 4外资持股 299,052,041 11.2300-133,119,802-133,119,802 165,932,239 6.23 其中:境外法人持股 299,052,041 11.2300-133,119,802-133,119,802 165,932,239 6.23 境外自然人持股 0 00000 0 0 5高级管理人员持股 620,177 0.
16、020000 620,177 0.02 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 2,362,723,833 88.7400133,119,802133,119,802 2,495,843,635 93.74 1 人民币普通股(A 股) 932,245,124 35.0200133,119,802133,119,802 1,065,364,926 40.02 2 境内上市外资股(B 股) 1,430,478,709 53.730000 1,430,478,709 53.73 3 境外上市外资股 000000 00 4 其他 000000 00 三、股份总数三、股份总数 2,662,396,051
17、100.000000 2,662,396,051 100.00 注:公司总股本:2,662,396,051 股,其中人民币普通股(A 股)1,231,915,542 股;境内上市 外资股(B 股)1,430,480,509 股。 2、限售股份变动情况表 2、限售股份变动情况表 单位:股 有限售条件股东 名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数(注) 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 COSCO Container Industries Ltd. 299,052,041 133,119,8020165,932,239 股改承诺不 出售 2008 年7 月2 日 麦伯良
18、 494,702 123,6760371,026高管持股 李锐庭 329,802 82,4510247,351高管持股 依 据有关规 定可解冻 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 7 刘学斌 2,400 60001,800 高管持股 合计 299,878,945 133,326,5290166,552,416 (二)股票发行与上市情况 1、截至报告期末的前三年历次股票发行情况。 公司没有发行股票及衍生证券。 2、报告期内,公司股份总数及结构无变动。 3、报告期末,公司无内部职工股。 二、股东和实际控制人情况 二、股东和实际控制人情
19、况 (一)主要股东持股情况(截止 2008 年 12 月 31 日) 单位:股 股东总数 322,461 户,其中 A 股 273,044 户,B 股 49,417 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 COSCO Container Industries Limited 外资21.80580,491,880165,932,239 0 招商局国际(中集)投资有限公司 外资16.23432,176,8440 0 招商局国际(中集)控股有限公司 外资6.52173,643,1360 0 CMBLSA RE
20、FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 外资2.1958,257,5310 未知 招商证券香港有限公司 其他2.1456,894,7730 未知 LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 外资0.9525,322,1060 0 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 外资0.9124,250,6340 未知 中国工商银行诺安股票证券投资基 金 其他0.7620,188,9960 未知 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 外资0.4712,
21、461,6250 未知 TEMPLETON DRAGON FUND,INC. 外资0.4411,778,8950 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 COSCO Container Industries Limited 266,239,604 人民币普通股 COSCO Container Industries Limited 148,320,037 境内上市外资股 招商局国际(中集)投资有限公司 432,176,844 境内上市外资股 招商局国际(中集)控股有限公司 173,643,136 境内上市外资股 CMBLSA RE FTIF TEMP
22、LETON ASIAN GRW FD GTI 5496 58,257,531 境内上市外资股 招商证券香港有限公司 56,894,773 境内上市外资股 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2008 年年度报告 8 LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 25,322,106 境内上市外资股 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 24,250,634 境内上市外资股 中国工商银行诺安股票证券投资基金 20,188,996 人民币普通股 TOYO SECURITIES AS
23、IA LIMITED-A/C CLIENT. 12,461,625 境内上市外资股 TEMPLETON DRAGON FUND,INC. 11,778,895 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 1、COSCO Container Industries Limited 与 Long Honour Investments Limited 之间存在关联关系及一致行动人关系:COSCO Container Industries Limited 是中国远洋运输(集团)总公司控股之中远太平洋有限公司的附属全资子公 司,Long Honour Investments Limited 系中国
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