2007-600796-钱江生化:2007年年度报告.PDF
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1、董事 男 37 2006.11-2009.11450,000900,000 公积金转股 李小平 独立董事 男 35 2006.11-2009.1100 赵 立 独立董事 女 46 2006.11-2009.1100 马秀敏 独立董事 女 35 2007.11-2009.1100 邓爱国 独立董事 男 71 2007.11-2009.1100 徐 景 监事 男 37 2006.11-2009.1100 阮海明 监事 男 41 2006.11-2009.11375,000750,000 公积金转股 周新华 监事 男 33 2007. 7-2009.1100 罗 竝 董事会秘书 女 32 2006.
2、11-2009.1100 说明 公司董事、监事和高级管理人员所持有的股份均为有限售条件的股份。 (二)现任董事、监事、高级管理人员工作经历及任职情况 (1)董事 饶陆华,饶陆华,中国国籍,无境外永久居留权,男,出生于1965年7月,1989年7 月毕业于哈尔滨理工大学经济管理系获学士学位,高级经济师,曾在电子部武汉 国营七一厂负责技术及管理工作;1996年创立本公司以来一直担任公司董事 长,2001年被评为深圳市福田区第三届“十大杰出青年”,2002年被广东省人民 政府评为“广东省优秀民营企业家”,曾先后被深圳市中小企业发展促进会第一 届第二次会员大会授予“永久荣誉会长”和“企业优秀管理者”光
3、荣称号。2003 年当选为中国计量协会副理事长,2005年当选为深圳市政协委员。现任本公司董 事长、总经理,同时担任深圳市科陆软件有限公司、深圳市科陆电源技术有限公 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2007 年年度报告 13 司、成都市科陆洲软件有限公司(已变更为成都市科陆洲电子有限公司)、深圳 市歌妮思服装有限公司董事长。 袁继全,袁继全,中国国籍,无境外永久居留权,男,出生于1951年12月,中共党员, 1982年7月毕业于中南财经大学工业会计系获学士学位,高级会计师。历任电子 部国营武汉七一0厂会计、车间主任、财务处副处长、处长、副总会计师兼财务 处长,1992年12月以来先后担任深圳市
4、南山建设开发实业公司总会计师、副总经 理,国家计委深圳惠生工贸公司副总经理兼总会计师,深圳市招商实业发展有限 公司副总经理兼总会计师。现任本公司董事、财务总监,同时担任成都市科陆洲 软件有限公司(已变更为成都市科陆洲电子有限公司)董事、深圳市海顺投资有 限公司执行董事兼总经理。 刘明忠,刘明忠,中国国籍,无境外永久居留权,男,1971 年 2 月出生于广西省桂 林市,高级工程师, 1988 年 9 月至 1992 年 7 月就读于西安交通大学工业电气 自动化专业,1992 年 7 月至 1998 年 5 月就职于广西桂林市机床工具公司,1998 年 5 月至今先后担任深圳市科陆电子科技股份有限
5、公司仪表部经理、 电能表部经 理,从事开发设计和管理工作。曾荣获深圳市科技进步奖二等奖一项、广东省科 技进步奖三等奖一项,其所主持开发的 0.2S 级电子式多功能电能表曾填补了国 内空白,并被列入广东省重点新产品计划。技术专长主要体现在嵌入式系统的软 硬件设计、系统分析与项目管理方面。现任本公司董事、总工程师。无在其他公 司任职或兼职情况。 孟建斌,孟建斌,中国国籍,无境外永久居留权,男,1963 年 7 月 1 日生于江苏盐 城,硕士研究生,高级经济师,中国投资学会理事。1987 年毕业于天津金融管 理学院;19871992 年在江苏农行盐城市分行任经济师。19921997 年在南方 证券有
6、限公司,先后任董事长秘书,研究处副处长、处长、研究咨询部总经理助 理,办公室副主任兼秘书处处长,发展研究中心常务副总经理。19971999 年 任申银万国证券有限公司广东管理总部(辖福建、广东、广西、海南及深圳营业 机构)副总经理,期间获夏威夷东西方学院 EMBA 硕士。1999 年至今在深圳市创 新投资集团有限公司,先后任资产经营总部负责人、创新投资管理公司总经理助 理、创新软库管理公司副总经理。现任本公司董事。 陶军,陶军,中国国籍,无境外永久居留权,男,出生于 1962 年 8 月,博士,工 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2007 年年度报告 14 程师。1978 年 8 月1982
7、年 7 月就读于湖南大学机械系;1982 年 7 月1986 年 7 月在湖南科技大学机电系任教;1986 年 7 月1989 年 5 月于华南理工大学 机械制造专业读研究生;1989 年 5 月1995 年 5 月在深圳市彩电总公司工作; 2001 年 2 月2006 年 5 月在职就读西安交通大学产业经济学专业博士;1995 年 5 月至今在深圳市高新技术投资担保有限公司先后任投资发展部副经理、担保 部经理、总经理助理、副总经理、总经理。现任本公司董事。 高志成高志成,中国国籍,无境外永久居留权,男,出生于 1963 年 4 月,浙江大 学工商管理学院获工学硕士,高级经济师,1990 年
8、1 月至 1993 年 2 月就职于青 岛市人民政府经济发展研究中心,1993 年 3 月至 2000 年 3 月就职青岛万通证券 有限公司,2000 年 4 月至今就职于青岛高德科技创业投资有限公司任公司总经 理。现任本公司董事。 范家闩范家闩,中国国籍,无境外永久居留权,男,出生于 1970 年 1 月, 1991 年 6 月电子科技大学电子工程系信号与系统专业硕士毕业,高级工程师,曾获国 家实用新型专利一项,尤其擅长音频功率放大器和电力电子线路的设计。现任公 司董事、副总工程师,同时担任深圳市科陆电源技术有限公司总经理。 李小平李小平,中国国籍,无境外永久居留权,男,出生于1972年3月
9、, 1994年毕 业于西北政法学院,中国注册律师,现为广东海埠律师事务所律师。从1995年至 今,执业时间八年,熟悉证券事务、公司购并、重组业务及国企改制业务,2002 年获证监会准许可担任上市公司独立董事,现任本公司独立董事。 赵立赵立,中国国籍,无境外永久居留权,女,出生于1961年4月,硕士学历, 高级工程师, 工学学士学位, 现为深圳能源投资股份有限公司副总经理。 1983 年6月至1993年5月,在武汉水利电力学院(现武汉大学)电力系任教,1988 年获工学硕士学位,历任深圳市东辉实业有限公司业务主任、工程师、深圳 市能源集团有限公司办公室秘书、办公室副主任、深圳能源投资股份有限公
10、司副总经理。现任本公司独立董事。 马秀敏马秀敏,中国国籍,无境外永久居住权,女,出生于1972年12月,中国 注册会计师。毕业于中南财经大学,现为衡大深圳同人会计师事务所合伙人。 从1996年至今,已有十多年CPA工作经验。现任本公司独立董事。 邓爱国邓爱国,中国国籍,无境外永久居住权,男,出生于1936年8月,高级工 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2007 年年度报告 15 程师,中国软件行业协会副理事长兼深圳市软件行业协会理事长。 1957年至1962年就读武汉大学数学系,1962年分配至国防科委十五所, 1965年承担了我国第一颗人造地球卫星地面实时控制系统的软件研制工程, 任主持设计
11、师。1972年调到第十研究院,先后担任十院信息系统研究所副所 长,电子工业部雷达局副总工程师等职。曾任深圳蛇口华达电子公司电脑部 经理、深圳华达电脑软件公司副董事长兼总经理、深圳远望城多媒体电脑有 限公司副董事长兼总经理。现任本公司独立董事。 (2)监事 徐景,徐景,中国国籍, 无境外永久居留权, 男, 1970 年 4 月出生于湖南省平江县, 高级工程师,中国科学院自动控制和人工智能专业硕士学位。历任惠州南方通信 有限公司 ATM 交换机设计(pSos 系统)员、深圳中兴通信有限公司 SDH 网管 软件开发(windows NT + pSos)项目主管、深圳 UT 斯达康通信有限公司 IP
12、网 关和软交换软件的开发工程师。 其技术专长主要体现在精通 C/C+, 具有九年嵌入式软件开发经验,精通主 流实时操作系统, 如 VxWorks, pSos, Wince, Linux, Nucleus, uCOS-II; 精通 VC, 有 Windows 大型应用软件开发经验,熟悉 Snmp 协议,有两年的网管开发经验。现 任本公司监事会主席、副总工程师兼自动化部经理。无在其他公司任职或兼职情 况。 阮海明,阮海明,中国国籍,无境外永久居留权,男,出生于 1966 年 1 月,武汉大学 物理系硕士毕业,高级工程师,历任中科院武汉物理所高级工程师,现任本公司 职工代表监事、副总工程师。无在其他
13、公司任职或兼职情况。 周新华周新华,中国国籍,无境外永久居留权,男,出生于 1974 年 9 月,大学学 历。1998 年参加工作,曾任职于深圳市京华电子股份有限公司,2000 年加入科 陆公司。在市场开拓及公司经营管理方面积累了丰富的经验,曾成功开拓广西全 省自动化空白电力市场,并在桂林供电局推广全国样板工程;主要负责四川、重 庆、福建、安徽、西藏电力市场的开拓,历年来,带领团队超额完成公司下达的 任务。现任本公司监事、市场部大区经理。无在其他公司任职或兼职情况。 (3)高级管理人员 饶陆华饶陆华,总经理,简历同上。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2007 年年度报告 16 袁继全袁继全,
14、财务总监,简历同上。 罗 竝罗 竝,中国国籍,无境外永久居留权,女,出生于 1975 年 10 月,硕士学 历,经济师,中共党员,1997 年毕业于湘潭大学外国语学院德语工贸系,后经 免试推荐入该校国际经贸管理学院攻读经济学硕士学位; 历任深圳市大俊和实业 有限公司董事长助理、 深圳市科陆电子科技股份有限公司总裁助理、 总裁办主任、 董事会秘书。现任公司董事会秘书。无在其他公司任职或兼职情况。 (三)年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据:在本公司任职的董事、监事、高级管 理人员按照其行政职务, 根据公司现行的工作制度领取薪酬, 年底根据经营业绩, 按照考核评定程序,确定其年终奖金。
15、2、根据公司第三届董事会第四次会议审议通过,本公司独立董事每年4万元 津贴(含税)。 3、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员领取报酬情况 姓名 职务 报告期内从公司领取 的报酬总额(万元) 饶陆华 董事长、总经理 27.12 袁继全 董事、财务总监 21.27 刘明忠 董事、总工程师 28.96 范家闩 董事、副总工程师 20.00 李小平 独立董事 4.00 赵 立 独立董事 4.00 马秀敏 独立董事 0.67 邓爱国 独立董事 0.67 徐 景 监事会主席、副总工程师兼自动化部经理30.45 阮海明 监事、副总工程师 17.42 周新华 监事、大区经理 11.10 罗 竝 董事会秘
16、书 14.91 合计 180.57 4、不在公司领取报酬的董事、监事 姓名 职务 领取报酬情况 孟建斌 董事 不在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 陶 军 董事 不在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 高志成 董事 不在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2007 年年度报告 17 (四)报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况 公司监事程厚博先生因个人原因,于2007年6月21日向公司提出书面辞呈, 辞去公司监事职务, 经公司第三届监事会第四次会议和2007年第一次临时股东大 会审议通过,选举周新华先生为公司第三届监事会监事。 沈萍女士由于个人原因于2
17、007年9月26日向公司董事会递交书面辞职报告, 请求辞去公司第三届董事会独立董事之职;根据关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见和公司章程有关规定,独立董事任届期满可连选连任,但 连任时间不得超过六年,朱文岳先生连任公司董事会独立董事时间已满六年,不 再担任公司独立董事职务。 经公司第三届董事会第十次会议和2007年第三次临时 股东大会审议通过, 选举马秀敏女士、 邓爱国先生为公司第三届董事会独立董事。 (五)公司员工情况 截至2007年12月31日,本公司共有员工851人,员工构成如下: 1、按专业划分 分 工 人数(人) 占员工总数的比例(%) 技术开发人员 268 31.50% 销
18、售人员 205 24.11% 生产人员(含采购) 299 35.13% 管理及行政人员 79 9.26% 合 计 851 100% 2、按学历划分 学 历 人 数(人) 占员工总数的比例(%) 硕士及以上 21 2.47% 本科 363 42.61% 大专 352 41.35% 中专及以下 115 13.57% 合 计 851 100% 3、按年龄划分 年龄区间 人 数(人) 占员工总数的比例(%) 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2007 年年度报告 18 20 岁以下 63 7.41% 2129 岁 538 63.22% 3039 岁 205 24.09% 40 岁以上 45 5.29%
19、合 计 851 100% 4、公司没有需要承担费用的离退休职工。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2007 年年度报告 19 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理结构的实际情况 公司本着实事求是的原则,严格对照公司法、证券法、上市公司 治理准则等有关法律、法规以及公司内部规章制度的要求,针对本公司的实际 情况,不断完善公司的法人治理结构,健全内部管理。 (一)股东和股东大会 公司能够严格按照公司法、上市公司股东大会规范意见、公司章 程和股东大会议事规则等法律、法规及制度的要求,规范股东大会召集、 召开、表决程序,确保所有股东享有平等地位,平等权利,并承担相应的义务。 (二)公司
20、与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务上 独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严 格规范自己的行为, 没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活 动的行为。 (三)董事与董事会 公司董事的选聘程序公开、公平、公正;公司目前有独立董事四名,占全体 董事的三分之一, 董事会的人数及人员构成符合法律法规和 公司章程 的要求。 董事会能够严格按照公司法、公司章程和董事会议事规则等法律法 规开展工作, 公司董事诚信、 勤勉地履行职责, 认真出席董事会会议和股东大会, 积极参加有关培训, 熟悉有关法律法规。 独立董事能够不受影
21、响地独立履行职责。 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核等专门委员会,对董事会负责。 (四)监事与监事会 公司严格按照公司法、公司章程等的有关规定产生监事,监事会的 人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事严格按照公司法、 公司章程 和监事会议事规则的有关规定认真履行职责,监事会对公司财务状况、重大 事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督, 维护公司及 股东的合法权益。 (五)内部审计制度的建立和执行情况 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2007 年年度报告 20 董事会下设审计委员会,主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议 组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常
22、办事机构。 审计部在审计委员会的授权范围内,行使审计监督权,依法检查公司会计账 目及其相关资产,对财务收支的真实性、合法性、有效性进行监督和评价,对公 司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行分析评价,保证公司资产 的真实和完整。通过审计工作的开展,达到规避公司经营风险、提高公司经济效 益的目的。 2007 年审计工作重点是监测公司内控制度的执行、对管理者绩效及尽职情 况进行监督评价。 (六)信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规的规定和公司信息披露管理制度的规定,加 强信息披露事务管理,履行信息披露义务,并指定证券时报和巨潮网为公司 信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时完整地披
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