2010-000488-晨鸣纸业:2010年年度报告.PDF
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1、年 营业总收入 1,877,233,577.53 1,888,606,184.67-0.60%1,529,706,823.35 利润总额 719,090,513.19 1,126,492,250.39-36.17%403,055,949.55 归属于普通股股东 的净利润 554,353,837.56 950,182,400.94-41.66%346,396,088.45 归属于普通股股东 的扣除非经常性损 益的净利润 231,761,500.94 317,435,036.57-26.99%263,913,474.31 思源电气2010年度报告 第 6 页 共 115 页 经营活动产生的现 金流
2、量净额 169,285,929.22 420,637,812.61-59.75%190,639,608.92 项目 2010年末 2009年末 本年末比上年 末增减() 2008年末 总资产 4,106,081,047.98 3,860,756,872.306.35%3,018,034,622.79 归属于公司普通股 股东的股东权益 3,003,953,186.72 2,862,518,326.474.94%2,149,639,645.92 股本 439,680,000 439,680,0000.00%274,800,000 2.2.2 主要财务指标 项目 2010年 2009年 本年比上年增
3、减(%) 2008年 基本每股收益 1.262.16-41.67% 0.79 稀释每股收益 1.262.16-41.67% 0.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.530.72-26.39% 0.60 全面摊薄净资产收益率 18.45%33.19%下降14.74个百分点 16.11% 加权平均净资产收益率 18.99%38.05%下降19.06个百分点 17.68% 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资 产收益率 7.72%11.09%下降3.37个百分点 12.28% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 7.94%12.71%下降4.77个百分点 13.47% 每股经营活动产生的
4、现金流量净额 0.390.96-59.38% 0.69 项目 2010年末2009年末 比上年末增减(%) 2008年末 归属于普通股股东的每股净资产 6.836.514.92% 7.82 注:因公司在2009年4月20日实施2008年度利润分配及资本公积转增股本方案,总股本发生变化。因 此,为数据具有可比性,上表中2008年的每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益做了相应 调整。 思源电气2010年度报告 第 7 页 共 115 页 三、股本变动及股东情况 3.1 报告期公司股份变动情况表:(单位:股) 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积
5、金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 142,609,598 32.43% -34,860,431-34,860,431 107,749,167 24.51% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 139,441,720 31.71% -139,441,720 -139,441,720 其中:境内非国有法人持股 境内自然人持股 139,441,720 31.71% -139,441,720 -139,441,720 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 3,167,878 0.72% 104,581,289104,581,289 107,749
6、,167 24.51% 二、无限售条件股份 297,070,402 67.57% 34,860,43134,860,431 331,930,833 75.49% 1、人民币普通股 297,070,402 67.57% 34,860,43134,860,431 331,930,833 75.49% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 439,680,000 100% 439,680,000100% 2010年度股权结构变动原因系股改限售股份上市流通。 3.2 限售股份变动情况表(单位:股) 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售股 数 本年增加限售股 数 年末限售
7、股 数 限售原因 解除限售日期 董增平 79,680,98279,680,98200 2010年11月10日 陈邦栋 59,760,73859,760,73800 2010年11月10日 合计 139,441,720139,441,72000 3.3 股份发行与上市情况 (1)到报告期末为止公司前三年证券发行情况 2007年6月8日经中国证监会证监发行字2007112号文核准,公司非公开发行人民币普通股850万 股,发行价格为47.80元,并于2007年6月15日在深圳证券交易所上市。 (2)报告期内股份总数及结构变动情况 报告期内股份总数未发生变化。 思源电气2010年度报告 第 8 页 共
8、 115 页 报告期内,由于股改限售股份上市流通,股权结构发生变化,截至报告期末:有限售条件股份为 107,749,167股,占股份总数的24.51%;无限售条件股份为331,930,833股,占股份总数的75.49%。 3.4 股东情况 3.4.1 股东数量和持股情况(截止2010年12月31日,单位:股) 股东总数 51,272 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股总数 持有有限售 条件股份数 量 质押 或冻 结的 股份 数量 董增平 境内自然人 18.12%79,680,9820 0 陈邦栋 境内自然人 13.59%59,760,7380 0 李霞 境内自然人 8.
9、64%37,999,3070 0 杨小强 境内自然人 3.44%15,142,7330 0 中国工商银行国投瑞银核心企 业股票型证券投资基金 境内非国有法人2.12%9,332,5630 未知 中国工商银行国投瑞银瑞福分 级股票型证券投资基金 境内非国有法人2.05%9,002,8150 未知 中国银行大成蓝筹稳健证券投 资基金 境内非国有法人1.36%6,000,0000 未知 中国光大银行股份有限公司国 投瑞银景气行业证券投资基金 境内非国有法人1.24%5,443,4200 未知 中信银行招商优质成长股票型 证券投资基金 境内非国有法人1.20%5,292,9470 未知 中国人寿保险股
10、份有限公司传 统普通保险产品-005L-CT001深 境内非国有法人1.20%5,270,2700 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 李霞 37,999,307 人民币普通股 董增平 19,920,246 人民币普通股 杨小强 15,142,733 人民币普通股 陈邦栋 14,940,185 人民币普通股 中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基 金 9,332,563 人民币普通股 中国工商银行国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基 金 9,002,815 人民币普通股 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 中国光大
11、银行股份有限公司国投瑞银景气行业证券 投资基金 5,443,420 人民币普通股 中信银行招商优质成长股票型证券投资基金 5,292,947 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 -005L-CT001深 5,270,270 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明: 公司前十名股东中的自然人股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息 披露管理办法规定的一致行动人。 前十名无限售条件股东中,中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金、中国工商 思源电气2010年度报告 第 9 页 共 115 页 银行国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金和中国光大银行股份
12、有限公司国投瑞银景气行业 证券投资基金同属于国投瑞银基金管理有限公司管理。公司未知其他无限售条件股东是否存在关联 关系,也未知是否属于一致行动人。 3.4.2 公司控股股东情况 董增平先生,中国国籍,无其他国家或地区居留权,1993年12月创立本公司,自本公司设立后一 直在本公司全职工作,现任本公司董事长。 公司实际控制人与公司产权控制关系如下表: 3.4.3 持股10%以上的股东情况 陈邦栋先生:中国国籍,无其他国家或地区居留权,曾任本公司董事长、副总经理等职务,现任 本公司副董事长、总经理。现持有本公司13.59%的股份。 思源电气2010年度报告 第 10 页 共 115 页 四、董事、
13、监事、高级管理人员和员工情况 4.1 董事、监事、高级管理人员情况 4.1.1 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 年初持股数 年末持股数 变动原因 董增平 董事长 男 41 79,680,98279,680,982 无变动 陈邦栋 副董事长、 总经理 男 41 59,760,73859,760,738 无变动 林凌 董事、副总经理、 财务总监 男 40 1,366,2721,024,704 减持 荣命哲 董事 男 48 00 江秀臣 独立董事 男 46 00 赵世君 独立董事 男 44 00 金之俭 独立董事 男 46 00 周兆忠 监事 男 43 00 姚联辉 监事 男 26 00 陈海燕
14、监事 女 39 00 陈照平 副总经理 男 49 00 金晓宇 审计内控总监 男 40 00 合计 - - - 140,807,992140,466,424 - 公司第四届董事会、监事会、高级管理人员任职说明: 2010年7月9日,2010年第一次临时股东大会选举董增平先生、陈邦栋先生、林凌先生、荣命哲先 生、江秀臣先生、赵世君先生、金之俭先生为第四届董事会董事,选举江秀臣先生、赵世君先生、金 之俭先生为第四届董事会独立董事,共同组成公司第四届董事会,上述董事任期自本次会议通过之日 起至2013年7月8日。独立董事徐建新先生、段献忠先生,副总经理王建忠先生、杨帜华先生卸任。2010 年11月1
15、2日,公司四届四次董事会任命金晓宇先生担任公司审计内控部总监,负责公司内部审计和内 部控制工作。 4.1.2 董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况: 董增平先生,董事长,最近五年一直在本公司工作,目前还任江苏省如高高压电器有限公司董事 长、上海思源电力电容器有限公司董事长、上海思源高压开关有限公司执行董事、上海思源清能电气 电子有限公司董事长、上海思海软件有限公司执行董事、上海思源如高科技发展有限公司执行董事、 江苏思源赫兹互感器有限公司董事、上海思源电力测试技术有限公司董事、上海思源弘瑞自动化有限 公司执行董事、上海思弘瑞电力控制技术有限公司董事。 陈邦
16、栋先生,副董事长、总经理,最近五年一直在本公司工作,目前还任江苏思源赫兹互感器有 限公司董事长、江苏省如高高压电器有限公司董事、上海思源清能电气电子有限公司董事、上海思源 电力电容器有限公司董事、上海思弘瑞电力控制技术有限公司董事。 林凌先生,董事、董事会秘书、财务总监、副总经理,近五年一直在本公司工作,目前还任上海 思源电力电容器有限公司董事、上海思源清能电气电子有限公司董事、江苏省如高高压电器有限公司 董事、上海思弘瑞电力控制技术有限公司董事。 荣命哲先生,董事,近五年均工作于西安交通大学,现为西安交通大学电气工程学院常务副院长, 兼任“电力设备电气绝缘”国家重点实验室副主任及学术委员会委
17、员、中国电工技术学会电接触与电 弧专委会主任委员、气体放电及应用国际会议科学委员会委员等职务。 思源电气2010年度报告 第 11 页 共 115 页 江秀臣先生,独立董事,近五年均工作于上海交通大学,现任上海交通大学电气工程系教授委员 会主任、国家能源智能电网(上海)研究中心主要负责人。 赵世君先生,独立董事,近五年均工作于上海对外贸易学院,现任上海对外贸易学院会计学院副 院长。 金之俭先生,独立董事,近五年均工作于上海交通大学,现为上海交通大学电气工程副系主任、 国家能源智能电网(上海)研发中心副主任。 周兆忠先生,监事会召集人,自1998年起2008年止在家乐福(中国)有限公司工作,先后
18、担任过 营运总监、监控总监、物流总监等职务,自2008年起至目前担任湖南家润多超市责任有限公司董事兼 总经理、湖南购宝乐超市责任有限公司董事兼总经理。 姚联辉先生,监事,最近5年一直在思源电气股份有限公司及下属子公司工作。现任上海思源电力 电容有限公司财务部副经理。 陈海燕女士,监事,最近5年一直在思源电气股份有限公司及下属子公司工作。现任思源电气股份 有限公司第一分公司采购部经理。 陈照平先生,副总经理,大学本科学历,曾任江苏省如皋市计经贸委副主任,江苏省如皋市黄市 镇党委书记,江苏省如皋市科技局局长等职务,于2008年4月开始在公司工作。 金晓宇先生, 审计内控总监, 2003年10月起至
19、2006年12月工作于南通经委信息产业公司任总经理, 自2007年1月起至目前工作于思源电气股份有限公司。 4.1.3 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 (1)报酬的决策程序和报酬确定依据 根据2010年第一次临时股东大会审议通过的关于第四届董事会独立董事津贴的决议,确定了 公司第四届董事会独立董事津贴标准,并且没有在公司获取薪酬的其他董事、监事参照独立董事津贴 标准给予津贴。报告期内,公司按照上述标准向独立董事、外部董事和监事发放津贴。 报告期内,公司进一步确立与现代企业制度相适应的激励约束机制,调动高管人员积极性,公司 董事会制定了高级管理人员薪酬与绩效考核制度,确定了高级管理人员的考
20、评及激励机制的原则: 公司高管人员的分配与考核以企业经营经济指标与综合管理为基础,根据公司年度经营计划、高管人 员分管工作职责及工作目标,进行综合考核,根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。 (2)现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额 姓名 职务 报告期内从公司领取 的报酬总额(万元) (税前) 是否在股东单位 或其他关联单位 领取薪酬 董增平 董事长 202.55 否 陈邦栋 副董事长、总经理 147.08 否 林凌 董事、董事会秘书、财务总监 105.02 否 荣命哲 董事 3.30 否 江秀臣 独立董事 7.92 否 赵世君 独立董事 3.30 否 金之俭 独
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