2010-002130-沃尔核材:2010年年度报告.PDF
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1、意作品年鉴主编、多次担 任全国多种艺术及广告大展评委,现任公司独立董事。 9 9、许鹏许鹏,男,41 岁,本科学历;现任公司监事长,亳州古井销售有限公司副总经理、 市场监察部总监。历任公司财务部财务二科副主任、主任;安徽老八大有限责任公司财务部 经理;公司财务部副经理、经理。 1 10 0、牛海艇牛海艇,男,40 岁,本科学历;现任公司监事,古井集团党委委员、纪委委员、 党委办公室主任。历任古井集团人力资源部人事主管、人力资源部副总监。 安徽古井贡酒股份有限公司2010 年年度报告全文 13 1 11 1、胡文超胡文超,男,45 岁,本科学历,注册高级人力资源管理师,中国人力资源开发研究 会推
2、荐管理专家之一,国家二级培训师;现任公司监事、人力资源中心总监助理。历任公司 人事部劳动力调配干事,副经理;古井集团人力资源部副经理;公司人力资源部副经理。 1 12 2、王力王力,男,33 岁,本科学历;现任公司监事、亳州宾馆总经理。2000 年 7 月毕业 于西安建筑科技大学,获法学学士学位,历任公司法律工作室法律事务员、办公室秘书、 法 律事务中心主任、品牌信息中心副总监,兼职亳州仲裁委员会仲裁员、亳州市法学会理事。 1 13 3、卢堆仓卢堆仓,男,31 岁,本科学历;现任公司监事,古井集团财务管理中心总监。历 任公司财务部一中心会计、副主任、主任,白酒灌装分厂厂长,成品部经理。 三、年
3、度报酬情况三、年度报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员的年度薪酬的确定主要依据在公司担任职务情况、公司 经营情况、所在地收入、消费水平及个人绩效考核结果。 2、年度报酬 现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 307.74 万元,个人总额见基本情况; 独立董事报酬为在公司领取的津贴。 不在公司领取报酬的有董事长余林先生、 董事王锋先生和监事牛海艇先生、 卢堆仓先生; 王锋先生、牛海艇、卢堆仓先生均在控股股东单位领取报酬。 四、四、报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况 1、董事、高级管理人员变动情况 (1) 曹杰先生因个人工作调动, 于 2010
4、 年 4 月 21 日向董事会申请辞去了本公司第五届 董事会董事长、董事、董事会战略委员会召集人和董事会提名委员会委员职务。 (2) 公司第五届董事会临时会议审议通过了提名余林先生为公司第五届董事会补选董事 的议案。 (3)公司第五届董事会第 21 次会议于 2010 年 5 月 11 日审议通过了选举余林先生为公 司董事长的议案。 经公司董事会提名委员会审核通过, 与会董事一致同意选举余林先生为公 司董事长。 (4)刘敏先生因其个人原因,于 2010 年 12 月 27 日向董事会申请辞去了本公司第五届 董事会董事和公司总经理职务。 2、监事变动情况 本年度公司监事无变动。 五、五、公司员工
5、情况公司员工情况 截止 2010 年 12 月 31 日,公司现有员工总数 4621 人,其中:管理人员 245 人;技术人 安徽古井贡酒股份有限公司2010 年年度报告全文 14 员 272 人;财务人员 67 人;生产、销售人员 4037 人; 员工教育程度:硕士学历(含硕士)以上:15 人;本科学历:330 人;专科学历:381 人;专科以下:3895 人。 安徽古井贡酒股份有限公司2010 年年度报告全文 15 第五节第五节公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 公司成立以来,严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 关于在上市公 司建立独立董事制度的指
6、导意见及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求, 在 实践中不断完善法人治理结构,规范公司运作。 报告期内,公司按照企业内部控制基本规范 、 深圳证券交易所上市公司内部控制指 引等文件的要求,开展了内部控制活动,公司董事会制订了资产减值准备管理制度 , 年报信息披露重大差错责任追究制度 , 外部信息使用人管理制度和内幕信息知情人 管理制度 ,逐步完善内部控制体系,促进公司规范运作和健康发展。董事会、监事会、经 理层等机构严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、 行使权利和承担 义务,确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作。 报告期内,公司严格按照中国证监会的要求和深圳证
7、券交易所股票上市规则的相关 规定,本着“公开、公平和公正”的原则,认真、及时地履行了公司的信息披露义务,并保 证了公司信息披露内容的真实、准确和完整,没有出现任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏的情形,使公司所有股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。 综上所述, 公司已基本建立起了符合上市公司要求的公司治理结构, 公司治理的实际状 况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 公司法人治理结构图: 股东大会 董事会 监事会 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 经营层 安徽古井贡酒股份有限公司2010 年年度报告全文 16 二、
8、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 (一)独立董事出席公司董事会的情况 董事姓名具体职务应出席次数 现场出席次 数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两 次未亲自出 席会议 丁远独立董事91800否 吴慈生独立董事92700否 刘立宾独立董事92700否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明:无 年内召开董事会会议次数9 其中:现场会议次数1 通讯方式召开会议次数7 现场结合通讯方式召开会议次数1 (二)独立董事履行职责情况 公司 3 名独立董事严格按照 关于在上市公司建立独立董事制度 、 关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定 、 公司章程等规定,诚信
9、、勤勉的履行独立董事职责。任职 以来,认真参加董事会和股东大会,积极了解公司的运作情况,为公司的管理出谋划策, 就 公司与关联方之间的资产置换、关联交易、人事任免等重大事项发表了独立意见,促进了董 事会决策的科学性、客观性,维护了公司及广大中小股东的利益。 (三)独立董事对公司有关事项异议情况 报告期内,独立董事对公司有关事项未提出异议。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的五分开情况三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的五分开情况 公司与控股股东古井集团之间实现了业务、人员、资产、机构、财务五分开,各自独立 核算,公司拥有独立完整的业务及自主经营能力,独立承担经
10、营责任和风险。控股股东没有 超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动, 公司不存在与控股股 东从事相同产品经营的同业竞争情况。 四、公司内部控制自我评价四、公司内部控制自我评价 公司已根据财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交 易所上市公司内部控制指引的规定,对公司内部控制的有效性进行了审议评估,并出具 了公司 2010 年度内部控制自我评价报告 。该报告已经公司董事会审议通过,公司监事会 和独立董事发表意见如下: 安徽古井贡酒股份有限公司2010 年年度报告全文 17 1、公司监事会对公司 2010 年度内部控制自我评价报告的意见 2010 年公司
11、内部控制自我评价报告对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制 环节、 存在问题以及整改措施等几个方面的内容作了如实阐述, 符合本公司内部控制活动现 状。随着公司的管理水平提高,公司应进一步完善内部控制体系,切实为企业持续健康发展 提供有力保障。 2、公司独立董事对公司 2010 年度内部控制自我评价报告的意见 报告期内,公司内部控制制度基本健全、执行良好。公司建立了较为完善的内部控制体 系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效 性,并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项 等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行
12、, 经营活动各环节可能存在的内外部风险得 到了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现。 五、报告期公司对高级管理人员的考评及激励情况五、报告期公司对高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了高级管理人员的薪酬与公司绩效挂钩的绩效考核与激励约束机制。 经营层采 用年薪与公司经营指标、管理业绩相结合的考核激励办法。为了促进公司规范、健康、有序 的发展,保持高级管理人员稳定,公司每年年初定出考核指标,签订经营目标责任书,年终 根据高级管理人员个人工作绩效和公司经营效益目标完成情况来决定薪酬并给予奖惩。 第六节第六节股东大会情况简介股东大会情况简介 股东大会召开情况: 会议届次召开日期会议决议披露报纸
13、披露日期 2009 年度股东大会2010 年 4 月 23 日 中国证券报 、 上海证券 报 、香港大公报 2010 年 4 月 24 日 2010 年度第一次临时 股东大会 2010 年 5 月 11 日 中国证券报 、 上海证券 报 、香港大公报 2010 年 5 月 12 日 安徽古井贡酒股份有限公司2010 年年度报告全文 18 第七节第七节董事会报告董事会报告 一、报告期内公司整体经营情况讨论与分析一、报告期内公司整体经营情况讨论与分析 2010 年是公司“深化营销与高效运营”年。报告期内,公司通过优化整合组织架构、 合理配置市场资源, 扎实推进精益管理、 深入开展创先争优活动, 在
14、多变的外部经济环境下, 保证了白酒主业高速增长,品牌形象持续改善,盈利能力不断增强,公司呈现出良好的发展 势头。 2010 年度,公司实现营业收入 187,915.55 万元,同比增加 39.89%;主业白酒实现收入 170,083.77 万元,同比增长 64.07%,利润总额 40,881.15 万元,同比增长 145.96%;净利 润31,375.76万元, 同比增长123.71%; 经营性现金净流量51,770.04万元,同比增长47.78%; 每股收益 1.34 元,同比增长 123.33%;每股经营性现金净流量 2.20 元,同比增长 47.65%。 全面完成年初既定的生产经营指标,
15、并显示出公司良好的生产经营状况,运营质量良好。 (一)报告期公司总体经营情况 1、倡导“质量为天、品牌为天、员工为天、市场为天”的理念,进一步提升了古井贡 品牌的美誉度。 公司继续倡导“实事求是抓生产,真抓实干酿美酒”的指导思想,加强质量管控,全面 推行纯手工酿造,优化传统工艺,达到了保证产品质量稳定的目的;对品牌建设加强投入, 实行三通工程, 逐步的提升了品牌的美誉度; 对员工生活持续关注, 开展困难职工帮扶活动, 努力实现员工薪酬和福利待遇同公司发展稳步提高的愿景; 对市场环境高度关注, 并强化营 销管理和市场监管,规范并严格管控产品价格体系,严厉打击制假售假等违法活动,净化了 市场环境,
16、使得公司品牌的美誉度得以不断提升。 2010 年全国“两会”期间,公司战略主导产品古井贡酒年份原浆以庄重沉稳、尊贵典 雅的特质,被全国政协第十一届三次会议指定为专用高档白酒,继 2009 年再次成为国宴用 酒。古井贡酒年份原浆成为 2010 年上海世博会安徽馆战略合作伙伴唯一指定用酒、2010 中 国东盟博览会合作伙伴唯一指定用酒、 第四届全国体育大会安徽代表团指定用酒, 并荣获 “全国十大白酒最具价值品牌” 。在“华樽杯”第二届中国酒类品牌价值评议活动中,古井 贡的品牌价值再创历史新高,以 81.72 亿元摘得“中华白酒十大全球代表性品牌” 。 2、创新白酒营销模式,坚持“持续聚焦”的营销战
17、略。 公司围绕“深度营销、高效执行”的营销战略,大力推进三通工程,苏鲁豫皖浙冀等核 心市场获得较大突破。苏鲁豫皖浙冀战略核心市场的销量已占全国销售收入 80%以上,其中 安徽古井贡酒股份有限公司2010 年年度报告全文 19 安徽市场占到了 50%以上, 公司核心市场的聚焦效应得到持续放大。 此外公司围绕年度规划, 深度开展了一系列品牌公关传播活动, 创新了白酒营销模式, 得到市场的高度评价和广大消 费者的赞誉。 3、实施并推进精益管理,不断提升公司经营管理水平。 公司是国内第一家导入精益管理思想的白酒企业。公司以 5S 管理为切入点,以员工改 善提案为引导,充分利用精益管理工具,全力推进精益
18、生产工作,规范了员工的操作流程, 提高了工作效率,使酿酒生产技术得到了固化和优化。 4、深入开展创先争优活动,致力提高员工幸福感 公司高度重视创先争优活动的开展, 围绕实现古井跨越式发展这一目标, 将 “创先争优” 活动紧密落实到具体的工作之中,开展“百日铺市竞赛”等活动,加强看板管理,分月度、 季度对各大区、年份原浆城市经理完成率做好考核,按方案给予奖惩。 报告期内公司生产一线员工和普通科室人员薪酬加速提高,住房公积金标准大幅提升, 工作生活条件进一步改善, 对困难员工实施了大病救助和子女教育补助等一系列措施, 增强 了员工幸福感。 (二)主营业务经营情况 1、公司主营业务范围 公司主要从事
19、白酒的生产与销售,主营产品包括“古井贡”牌、 “古井”牌及其系列浓 香型白酒,拥有酒精度从 60 度到 30 度和价格涵盖高、中、低档非常完整的产品系列,形成 了以“年份原浆”系列古井贡酒为核心主导产品,以传统古井贡酒系列、 “淡雅”古井酒系 列等为互补的产品体系。 2、主营业务分产品、行业情况 单位: (人民币)万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 营业利润率比 上年增减(%) 白酒170,083.7741,845.6175.40%64.07%34.03%5.51% 酒精 农产品深加工 酒店收入8,294
20、.855340.9135.61%3.86%3.28%0.36% 其他6,217.493,874.8337.68%-48.58%-36.46%-11.89% 合计184,596.1151,061.3472.34%42.01%4.28%10.01% 安徽古井贡酒股份有限公司2010 年年度报告全文 20 主营业务分产品情况 高档酒99,558.0519,064.6380.85%181.69%180.91%0.05% 中档酒67,695.8221,329.9368.49%9.52%0.73%2.75% 低档酒2,829.901,451.0548.72%-56.54%-55.49%-1.21% 合计1
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