2010-000519-江南红箭:2010年年度报告.PDF
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1、年 9 月股份公司成立后,任公司董事长。钱云宝先生长期从事企业 经营工作,具有丰富的经营管理经验,曾分别被江苏省乡镇企业管理局、镇 江市人民政府和丹阳市人民政府授予“江苏省乡镇企业家”和“劳动模范” 称号,是“镇江市人民奖章”获得者,2006 年被选为江苏省党代表,现为镇 江市和丹阳市人民代表大会代表。无其他国家或地区居留权。 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系 (三)(三)其他持股其他持股 10以上(含以上(含 10)的)的法人法人股东情况股东情况 公司无持股在 10以上(含 10)的法人股东。 钱云宝 恒宝股份有限公司 30 恒宝股份有限公司 2010 年年度报告 15 第四节第四节
2、 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况一、董事、监事、高级管理人员的情况 (一)基本情况及持股变动情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 钱云宝 董事长 男 54 2010年03月31日 2013年03月31日 88,128,000 132,192,000 送股 9.7 否 易晓兵 董事、总裁 男 44 2010年03月31日 2013年03月31日 36.2 否 赵长健 董事
3、、副总裁 男 50 2010年03月31日 2013年03月31日 12.2 否 曹志新 董事、副总裁 男 41 2010年03月31日 2013年03月31日 1,321,920 1,567,160 送股 14.1 否 高强 董事、副总裁 男 41 2010年03月31日 2013年03月31日 18.1 否 钟迎九 董事 男 42 2010年03月31日 2013年03月31日 8.5 否 王建章 独立董事 男 66 2010年03月31日 2013年03月31日 6.9 否 任明辉 独立董事 男 66 2010年03月31日 2013年03月31日 6.9 否 尹书明 独立董事 男 67
4、 2010年03月31日 2013年03月31日 5 否 蒋小平 监事会主席 男 37 2010年03月31日 2013年03月31日 7.3 否 吴晓芳 监事 女 38 2010年03月31日 2013年03月31日 9.9 否 朱锦善 监事 男 47 2010年03月31日 2013年03月31日 3.6 否 赵再兴 副总裁 男 39 2010年03月31日 2010年10月11日 13.7 否 张建明 副总裁、 董事会 秘书 男 42 2010年03月31日 2013年03月31日 8.5 否 合计 - - - - - 89,449,920 133,759,160 160.6 - 注:公
5、司已于2010年3月31日召开了2010年第二次临时股东大会和第四届董事会第一 次会议,选举产生了新一届董事和监事,聘任了新一届高级管理人员。公司已于2010年4 月1日对董事会、 监事会换届选举和高管聘任进行了公告。 公司副总裁赵再兴先生已于2010 年10月11日辞去公司副总裁职务,详见公司2010年10月13日公告。 (公告编号:2010-040) 上述人员的报酬决策程序和报酬确定依据: 独立董事津贴按照股东大会决 议执行;在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务,根据 恒宝股份有限公司 2010 年年度报告 16 公司现行的工资制度和业绩考核规定领取薪酬。 (二)现任董事
6、、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在除股 东单位外的其它单位的任职或兼职情况 1、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况 公司无董事、监事、高级管理人员在股东单位任职的情况。 2、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及其它单位的 任职或兼职情况 钱云宝先生:1957 年 12 月出生,大专学历,高级经济师。1996 年起出任现 代印制董事长兼经理。2000 年 9 月股份公司成立后,一直担任公司董事长。 易晓兵先生:1967 年 6 月出生,中专学历,高级工程师,享受国务院政府特 殊津贴,2003 年 8 月至 2004 年 8 月,清华大学经济管理学院第八期
7、高级经理研 修班结业。曾任中法合资湖南斯伦贝谢公司董事、中方总经理;大唐微电子公司 副总经理, 大唐电信科技股份公司总裁助理、 副总裁、 常务副总裁; 凤凰微电子(中 国)有限公司公司总裁。现任公司董事、总裁。 赵长健先生:1961 年 5 月出生,大专学历,经济师。2000 年进入本公司, 任公司副经理,2005 年 8 月至 2007 年 4 月兼任董事会秘书。现任公司董事、副 总裁、财务总监。 曹志新先生:1970 年 5 月出生,大学学历,系统分析员。1998 年进入本公 司,任生产中心副总经理。2004 年 3 月起任公司副总裁;兼任公司控股子公司 恒宝智能的董事、经理。现任公司董事
8、、副总裁、总工程师。 高强先生:1970 年 1 月出生,大专学历,曾任江苏赛博电子有限公司营销 公司副总经理、市场部副部长;2003 年进入恒宝股份,先后担任公司营销中心 总经理、通信事业部总经理、金融事业部总经理、销售总监。现任公司董事、副 总裁。 钟迎九先生: 1969 年 3 月出生,大学学历,高级工程师。曾任江苏濠江织 造有限公司团总支书记;江苏丹棉集团有限公司企管办主任助理、运转厂长、党 恒宝股份有限公司 2010 年年度报告 17 政办公室副主任。2004 年进入本公司,现任公司董事、生产中心副总经理。 王建章先生:1946 年 2 月出生,香港理工大学 MBA 硕士,高级工程师
9、。曾 任机械电子工业部电子行业发展司技改处处长;电子工业部综合规划司副司长; 信息产业部综合规划司副司长、司长。现任本公司独立董事。 任明辉先生: 1946 年 5 月出生,大专学历,高级会计师、中国注册会计师。 曾任镇江市印染厂财务科长、副厂长;镇江纺织工业局财务科长;镇江纺织丝绸 公司财务处副处长;2003 年 4 月起兼任江苏大港股份有限公司独立董事。现任 本公司独立董事。 尹书明先生:1945 年 2 月出生,本科学历。曾任贵州省玉屏县酒厂工人、 技术员、副厂长、厂长;贵州省玉屏县分管经济副县长;贵州省玉屏侗族自治县 县委书记;贵州省铜仁地区行署常务副专员;镇江市体改委主任、调研员行人
10、股东 36 个月限售承诺 2013.12.4 廖诚 30,000 - - 30,000 普通发行人股东 36 个月限售承诺 2013.12.4 罗艳丽 30,000 - - 30,000 普通发行人股东 36 个月限售承诺 2013.12.4 陈禄贤 30,000 - - 30,000 普通发行人股东 36 个月限售承诺 2013.12.4 黄艳香 30,000 - - 30,000 普通发行人股东 36 个月限售承诺 2013.12.4 魏光荣 30,000 - - 30,000 普通发行人股东 36 个月限售承诺 2013.12.4 丁香 30,000 - - 30,000 普通发行人股东
11、 36 个月限售承诺 2013.12.4 欧志锋 20,000 - - 20,000 普通发行人股东 36 个月限售承诺 2013.12.4 李付林 20,000 - - 20,000 普通发行人股东 36 个月限售承诺 2013.12.4 关淑儿 20,000 - - 20,000 普通发行人股东 36 个月限售承诺 2013.12.4 李志伟 20,000 - - 20,000 普通发行人股东 36 个月限售承诺 2013.12.4 彭钦华 20,000 - - 20,000 普通发行人股东 36 个月限售承诺 2013.12.4 岑溢标 20,000 - - 20,000 普通发行人股东
12、 36 个月限售承诺 2013.12.4 何群英 10,000 - - 10,000 普通发行人股东 36 个月限售承诺 2013.12.4 中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 11 姚荣朝 10,000 - - 10,000 普通发行人股东 36 个月限售承诺 2013.12.4 易文琴 10,000 - - 10,000 普通发行人股东 36 个月限售承诺 2013.12.4 首次公开发行网 下配售股东 - - 6, 000,000 6,000,000 网下配售锁定 3 个月 2011.3.4 合计 87,994,000 - 6, 000,000 93,994,000
13、- - 二、 公司股票发行上市情况 (一) 公司于 2010 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2010】 1538 号关于核准中山达华智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 ,于 2010 年 11 月 22 日首次公开发行人民币普通股(A 股)3,000 万股,每股发行价格为人民币 26.00 元。本次发行后公司总股本 11799.4 万股。 (二) 经深圳证券交易所关于中山达华智能科技股份有限公司人民币普通股股 票上市的通知(深证上【2010】384 号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳 证券交易所上市,股票简称“达华智能” ,股票代码“002512”
14、,本次公开发行中网上 定价发行的 2400 万股股票于 2010 年 12 月 3 日起上市交易,网下配售的 600 万股股 票于 2011 年 3 月 4 日起上市交易。 三、 股东及实际控制人情况 (一) 截止 2010 年 12 月 31 日,公司股东总数、前 10 名股东、前 10 名无限售 条件股东持股情况表 股东总数 17,005 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数(股) 持有有限限售条 件股份数量(股) 质押或冻 结的股份 数量 蔡小如 境内自然人 58.29% 68,776,000 68,776,000 0 蔡小文 境内自然人 5.31% 6,26
15、4,000 6,264,000 0 广州九金企业管理有 限公司 境内非国有法人 3.39% 4,000,000 4,000,000 0 上海联创永津股权投 资企业(有限合伙) 境内非国有法人 1.78% 2,105,000 2,105,000 0 杭州联创永津创业投 境内非国有法人 1.78% 2,105,000 2,105,000 0 中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 12 资合伙企业(有限合 伙) 山西信托有限责任公 司 国有法人 0.85% 1,000,000 1,000,000 0 江苏瑞华投资发展有 限公司 境内非国有法人 0.85% 1,000,000 1,0
16、00,000 0 云南国际信托有限公 司-金丝猴证券投资. 瑞盈 境内非国有法人 0.85% 1,000,000 1,000,000 0 中国人保资产管理股 份有限公司-安心收 益投资产品 境内非国有法人 0.85% 1,000,000 1,000,000 0 中国石油天然气集团 公司企业年金计划- 中国工商银行 境内非国有法人 0.85% 1,000,000 1,000,000 0 中国农业银行-建信 收益增强债券型证券 投资基金 境内非国有法人 0.85% 1,000,000 1,000,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量(股) 股份种类 郑文
17、燕 195,814 人民币普通股 唐雄 184,530 人民币普通股 高国雄 172,170 人民币普通股 黄贞蓉 168,800 人民币普通股 靳长霞 149,588 人民币普通股 黄辉颖 115,514 人民币普通股 朱绮梨 97,800 人民币普通股 汪少武 93,400 人民币普通股 郭嘉涛 90,000 人民币普通股 潘健鸣 88,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司前 10 名股东中蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系, 不存在 一致行动; 未知公司前 10 名无限售条件股东相互之间是否存在关 联关系或一致行动。 (二) 公司控股股东及实际控制人情况 报告期内
18、,公司控股股东及实际控制人均为蔡小如先生,未发生变动。蔡小如先 生直接持有本公司 68,776,000 股股份,占公司股本总额的 58.29%,是公司的第一 大股东及实际控制人。 蔡小如,男,中国籍,无境外居留权,1979 年出生,工商管理硕士,自 2003 年 中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 13 起担任中山市达华智能科技有限公司执行董事,现任公司董事长兼总经理。蔡小如先 生具有较强的电子标签及非接触 IC 卡应用技术研究和市场拓展能力, 曾获得香港中华 专利技术博览会组织委员会颁发的“中华专利技术发展成就奖” 、2007 年“中国品牌 建设十大杰出企业家”称号。 (
19、三) 公司与实际控制人的产权关系和控制关系 58.29% (四) 报告期内其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东情况 报告期内,公司无其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东。 蔡小如 中山达华智能科技股份有限公司 中山达华智能科技股份有限公司 二 0 一 0 年度报告 14 第四节第四节 董事监事高级管理人员和员工情况董事监事高级管理人员和员工情况 一、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持股 数 (万股) 年末持股 数 (万股) 变 动 原 因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)
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