2010-000521-美菱电器:2010年年度报告.PDF
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1、定依据 在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员按其行政职务领 取薪酬。独立董事每人每年津贴为 6 万元人民币。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 经考核及决策程序后支付。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 2,754 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 2,201 销售人员 98 技术人员 267 财务人员 55 行政人员 86 其他人员 47 天通控股股份有限公司 2010 年年度报告 13 教育程度 教育程度类别 数量(人) 研究生及
2、以上 35 本科 263 大专 587 中专及高中 1,577 高中以下 292 六、六、 公司治理结构公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内,公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则和中国证监会、上海 证券交易所的有关要求,进一步建立健全各项规章制度,不断完善法人治理结构,规范公司 运作。报告期内,公司制订了董事、监事、高管人员持股及变动管理制度 、 内幕信息知 情人管理制度 、 外部信息使用人管理制度 、 年报信息披露重大差错责任追究制度 ,修 订了公司章程 、 募集资金管理办法 。公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员 均按照要求认真履行职责, 规范运作, 公司法
3、人治理结构的实际情况符合中国证监会发布的 上市公司治理准则等规范性文件的要求。公司治理的主要方面如下: 1、关于股东与股东大会 报告期内,公司召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。股东大会的召集、召开和议 事等相关程序符合公司章程及股东大会议事规则的相关规定,充分保护所有股东的 权利,平等对待所有股东,给股东以充分的知情权和表决权。股东大会对关联交易事项严格 按照规定进行,关联股东回避表决。 2、关于董事与董事会 报告期内,公司共召开了 8 次董事会。公司董事会的人数和人员结构符合法律、法规要求; 各位董事严格按照公司章程 、 董事会议事规则 、 独立董事制度 、 上市公司董事选任
4、 与行为指引等要求履行职责和勤勉义务,能够积极参加有关培训,强化履职意识。 3、关于监事与监事会 报告期内,公司共召开了 4 次监事会。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求; 公司监事会严格按照监事会议事规则积极开展工作,认真履行职责,能够本着为股东负 责的态度,对公司财务、董事及高级管理人员履行职责进行监督,对公司董事的年度工作进 行考评。 4、关于利益相关者 公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益,努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调 平衡,共同推动公司持续、健康、稳定发展。 5、关于信息披露与透明度 公司按照上海证券交易所股票上市规则 、 公司章程及信息披露事务管理制度等相
5、关规定,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。 (二) 董事履行职责情况 1、 董事参加董事会的出席情况 天通控股股份有限公司 2010 年年度报告 14 2、 董事姓 名 是否独 立董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方式 参加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 潘建清 否 8 8200 否 姚跃 否 8 8200 否 李明锁 否 8 8200 否 唐景庭 否 8 7210 否 陈元峻 否 8 8200 否 张月明 否 8 8200 否 阚玉伦 是 8 7210 否 陶琲 是 8 8200 否 钱凯 是 8 8200 否 年内召开董事会会议次
6、数 8 其中:现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 2 现场结合通讯方式召开会议次数 0 3、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 4、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司建立的独立董事制度和独立董事年报工作制度 ,对独立董事的任职条件、任职 程序、行使职权、负有的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等进行了规定。报告期 内,公司独立董事认真履行职责,关注公司的生产经营和依法运作情况,积极参加董事会及 相关会议,对公司关联方占用资金、对外担保、核销和重组应收账款、关联交易
7、、董事及高 管人员薪酬等事项进行了审查,并发表了独立意见。在年报编制及披露过程中,公司独立董 事严格按照独立董事年报工作制度要求,积极履行职责,与年审注册会计师沟通审计过 程中发现的问题, 充分发挥独立董事的独立作用, 积极维护公司全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影响 改进措施 业务方面独 立完整情况 是 公司拥有独立完整的产、供、 销系统,具有独立、完整的业 务和自主经营能力。 人员方面独 立完整情况 是 公司劳动、人事、工资管理等 方面独立,公司高级管理人员 在公司及分管
8、单位领取报酬, 未在股东单位兼任具体管理 职务。 天通控股股份有限公司 2010 年年度报告 15 资产方面独 立完整情况 是 公司拥有独立的生产系统、辅 助生产系统和配套设施,公司 拥有自己的商标。 机构方面独 立完整情况 是 公司拥有独立的办公机构和 生产经营场所。 财务方面独 立完整情况 是 公司设立了独立的财务部门, 并建立了独立的会计核算体 系和财务管理制度,独立在银 行开户,依法独立纳税。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方 案 公司按照企业内部控制基本规范和企业内部控制配套指引的 相关要求建立健全内部控制体系,并使之有效运行,提高公司风险防 范能力和规范
9、运作水平。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报 告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。 内部控制制度建立健全 的工作计划及其实施情 况 公司建立了内部控制工作计划,建立并完善公司法人治理结构,制定 了有效的三会议事规则。 公司根据行业特点, 结合公司实际发展情况, 设立了适合公司发展的组织结构,制定了相应的岗位职责和业务流 程。目前公司内部控制制度涵盖了公司内部的各项业务、各个部门和 各个岗位,并落实到各个环节。 内部控制检查监督部门 的设置情况 公司董事会审计委员会下设审计部,为公司内部控制检查监督部门, 负责监督内部控制工作计划的实施情况;财务管理中心负责公司的预 算及执行、资产管理、
10、成本控制、对外担保的审核;运营管理中心负 责内部控制体系建设,监督日常运营管理;质量管理中心负责控制产 品质量;安全环保部负责安全管理和环境保护。 内部监督和内部控制自 我评价工作开展情况 大事项提示重大事项提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载数据 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议。 公司全体董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度报告出具了标准无保留 意
11、见的审计报告。 公司负责人、 主管会计工作负责人史建伟及会计机构负责人史燕敏声明: 保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 2010 年年度工作报告年年度工作报告 5 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司名称一、公司名称 法定中文名称:江苏南方轴承股份有限公司 中文名称简称:南方轴承 法定英文名称:JiangsuNafangBearingCo.,Ltd. 英文名称简称:NafangBearing 二、公司法定代表人二、公司法定代表人 史建伟 三、公司董事会秘书、证券事务代表三、公司董事会秘书、证券事务代表 项目项目 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 史燕
12、敏 无 联系地址 江苏省常州市武进高新技术开 发区龙翔路9号 无 电话 0519-89810127 无 传真 0519-89810195 无 电子邮箱 yanmin.shinf- 无 四、公司联系方式四、公司联系方式 公司注册地址 常州市武进高新技术开发区龙翔路 公司办公地址 常州市武进高新技术开发区龙翔路 办公地址的邮政编码 213164 公司国际互联网网址 http:/www.nf- 电子信箱 zhenquanbunf- 2010 年年度工作报告年年度工作报告 6 五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸 证券时报 、 中国证券报
13、 、 上海证券报 登载年度报告的网站网址 公司年度报告备置地点 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号公司证券 办公室 六、公司股票概况六、公司股票概况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 深圳证券交易所 南方轴承 002553 七、其它相关数据七、其它相关数 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 600781 600781 2010 年年度报告 2010 年年度报告 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 .2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 .2 三、三、 会计数据和业务数据摘要
14、会计数据和业务数据摘要.4 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .5 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.9 六、六、 公司治理结构公司治理结构 .12 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介 .15 八、八、 董事会报告董事会报告 .16 九、九、 监事会报告监事会报告 .20 十、十、 重要事项重要事项 .20 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 .23 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2010 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或
15、者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 陈居德 董事 委托其他董事出席并表决 刘祥宏 (三)利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 关永进 主管会计工作负责人姓名 董碧华 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李 成 公司负责人关永进、主管会计工作负责人董碧华及会计机构负责人(会计主管人员)李成声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 (
16、六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上海辅仁 公司的法定英文名称 SHANGHAI FUREN INDUSTRIAL(GROUP)CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 FR 公司法定代表人 关永进 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海杰 孙佩琳 联系地址 上海市建国西路 285 号 13 楼 上海市建国西路 285 号 13 楼 电话 021-51573876 021-51573829 传真 021-51573830
17、 021-51573830 电子信箱 zhanghj sunpeilin 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2010 年年度报告 3 (三) 基本情况简介 注册地址 上海市建国西路 285 号 13 楼 注册地址的邮政编码 200031 办公地址 上海市建国西路 285 号 13 楼 办公地址的邮政编码 200031 公司国际互联网网址 电子信箱 furen (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市建国西路 285 号 13 楼 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称
18、 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 上海辅仁 600781 *ST 辅仁 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 8 月 13 日 公司首次注册登记地点 上海市徐家汇路 300 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2002 年 3 月 6 日 公司变更注册登记地点 上海市徐家汇路 300 号 企业法人营业执照注册号 企股沪总字第 019018 号 税务登记号码 310046607229055 组织机构代码 60722905-5 最后一次变更 公司变更注册登记日期 2007 年 6 月 15 日 公司变更注册登记地点 上海市建国西路 285 号 13 楼 企业法
19、人营业执照注册号 企股沪总字第 019018 号 税务登记号码 310046607229055 组织机构代码 60722905-5 公司聘请的会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室 公司其他基本情况 公司成立于 1993 年 8 月 13 日,成立时公司名称为“上 海民丰实业股份有限公司” , 注册地在 “上海市徐家汇路 300 号” ; 2002 年 3 月 6 日更名为 “上海民丰实业 (集团) 股份有限公司” ,2002 年 6 月 14 日,公司注册地变更为 “上海市西康
20、路 757 号” ,2005 年 1 月 12 日,公司注册 地变更为“上海市延安西路 300 号 12 楼” ;2006 年 8 月 15 日,公司名称变更为“上海辅仁实业(集团)股份有 限公司” , 注册地变更为 “上海市建国西路 285 号 13 楼” 。 上海辅仁实业(集团)股份有限公司 2010 年年度报告 4 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 31,497,363.54 利润总额 33,271,304.49 归属于上市公司股东的净利润 22,430,519.80 归属于上市公司股东的扣除非经常
21、性损益后的净利润 20,755,880.71 经营活动产生的现金流量净额 17,324,217.71 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 236,969.15 计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 1,100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 436,971.8 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 349,763.80投资收益 所得税影响额 -253,681.65 少数股东权益影响额(税后) -195,384.01 合计 1,674,639.09 (三)
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