2010-600222-太龙药业:2010年年度报告.PDF
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1、公室主任、组织部长;2008 年 11 月至今,任本公司监 事。 刘威:2005 年 1 月至今,任本公司审计监察部经理;2005 年 4 月至今,任本公司监事; 2008 年 11 月至今,任凌钢股份北票保国铁矿有限公司监事;2009 年 9 月至今,任凌钢股份 凌源钢铁股份有限公司 2010 年年度报告 -11- 北票保国铁矿有限公司监事会主席; 2009 年 10 月至今,任凌钢集团北票矿业有限责任公 司监事会主席; 2010 年 5 月至今, 任赤峰虞山矿业有限公司监事会主席; 2010 年 8 月至今 任 凌源傲翼新能源有限公司监事;2010 年 12 月至今,任凌源红山矿业有限公司
2、监事会主席; 2010 年 12 月至今,任朝阳龙山资产管理有限公司监事。 毛凤海:1997 年 5 月至 2008 年 11 月,任凌钢集团北票保国铁矿有限责公司董事、总 经理;2008 年 11 月至今 ,任凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事、总经理;2009 年 2 月 至今, 任本公司副总经理; 2009年9月至今, 任凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事长; 2009 年 10 月至今,任凌钢集团北票矿业有限责任公司董事;2010 年 5 月至今,任赤峰虞山矿业 有限公司董事;2010 年 12 月至今,任凌源红山矿业有限公司董事;2010 年 12 月至今,任 朝阳龙山资产管理有限公司董
3、事。 闫清军:2001 年 12 月至今,任本公司转炉炼钢厂厂长;2006 年 3 月至今,任本公司副 总经理。 何志国:1998 年 7 月至 2006 年 2 月,任本公司财务部职员;2006 年 2 月至 2007 年 8 月,任本公司财务部副经理;2007 年 9 月至 2008 年 1 月,任凌源钢铁集团有限责任公司财 务部部长;2008 年 2 月至 2008 年 7 月,任本公司财务部副总会计师、财务负责人;2008 年 6 月至今,任沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢(大连)钢材经销有限公司、凌钢锦州钢 材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司董事;2008 年 7 月至今,任本司
4、总会计师; 2008 年 11 月至今,任凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事;2009 年 10 月至今,任凌钢集 团北票矿业有限责任公司董事;2010 年 5 月至今,任赤峰虞山矿业有限公司董事;2010 年 12 月至今,任凌源红山矿业有限公司董事。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 凌源钢铁集团有限责任公司 总经理 2006 年 2 月 1 日 是 凌源钢铁集团有限责任公司 董事长 2007 年 9 月 1 日 是 凌源钢铁集团有限责任公司 党委副书记2009 年 7 月 27 日 是 凌钢集团北票矿业有限责任公司
5、董事长 2009 年 10 月 28 日 否 赤峰虞山矿业有限公司 董事长 2010 年 5 月 4 日 否 凌源傲翼新能源有限公司 董事长 2010 年 8 月 25 日 否 凌源红山矿业有限公司 董事长 2010 年 12 月 28 日 否 张振勇 朝阳龙山资产管理有限公司 董事长 2010 年 12 月 28 日 否 凌源钢铁集团有限责任公司 董事 2009 年 2 月 26 日 是 凌源钢铁集团有限责任公司 党委书记 2009 年 5 月 27 日 是 凌源钢铁集团有限责任公司 副总经理 2009 年 7 月 27 日 是 凌源傲翼新能源有限公司 董事 2010 年 8 月 25 日
6、否 郝志强 朝阳龙山资产管理有限公司 董事 2010 年 12 月 28 日 否 凌源钢铁集团有限责任公司 董事 副总经理 2006 年 2 月 16 日 是 凌钢集团工程建设项目管理咨询 有限公司 董事长 2006 年 10 月 18 日 否 凌源钢铁集团设计研究有限公司 董事长 2007 年 9 月 17 日 否 凌源傲翼新能源有限公司 董事 2010 年 8 月 25 日 否 卢亚东 朝阳龙山资产管理有限公司 董事 2010 年 12 月 28 日 否 凌源钢铁股份有限公司 2010 年年度报告 -12- 凌源钢铁集团有限责任公司 董事 总会计师 2006 年 2 月 16 日 是 凌钢
7、集团朝阳焦化有限责任公司 董事长 2007 年 9 月 17 日 否 凌源傲翼新能源有限公司 董事 2010 年 8 月 25 日 否 张玺才 朝阳龙山资产管理有限公司 监事 2010 年 12 月 28 日 否 凌源钢铁集团有限责任公司 董事 2001 年 5 月 1 日 是 凌源钢铁集团有限责任公司 纪委书记 2009 年 7 月 27 日 是 凌源钢铁集团有限责任公司 党委副书记、 工会主席 2010 年 12 月 8 日 是 凌源傲翼新能源有限公司 监事会主席2010 年 8 月 25 日 否 王彦廷 朝阳龙山资产管理有限公司 董事 2010 年 12 月 28 日 否 侯柏英 凌源钢
8、铁集团有限责任公司 组织部长、 办公室主任 2008 年 10 月 13 日 是 凌钢集团北票矿业有限责任公司 监事会主席2009 年 10 月 28 日 否 赤峰虞山矿业有限公司 监事会主席2010 年 5 月 4 日 否 凌源傲翼新能源有限公司 监事 2010 年 8 月 25 日 否 凌源红山矿业有限公司 监事会主席2010 年 12 月 28 日 否 刘威 朝阳龙山资产管理有限公司 监事 2010 年 12 月 28 日 否 凌钢集团北票矿业有限责任公司 董事 2009 年 10 月 28 日 否 赤峰虞山矿业有限公司 董事 2010 年 5 月 4 日 否 凌源红山矿业有限公司 董事
9、 2010 年 12 月 28 日 否 毛凤海 朝阳龙山资产管理有限公司 董事 2010 年 12 月 28 日 否 凌钢集团北票矿业有限责任公司 董事 2009 年 10 月 28 日 否 赤峰虞山矿业有限公司 董事 2010 年 5 月 4 日 否 何志国 凌源红山矿业有限公司 董事 2010 年 12 月 28 日 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的 职务 任期起始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 汪琦 辽宁科技大学 教授 1985 年 3 月 1 日 是 东北财经大学会计学院 副院长 2002 年 10 月 1 日 是 东北财经大学内部控制与风险管理 研究中心
10、主任 2004 年 6 月 1 日 是 张先治 大连港股份有限公司 独立董事 2005 年 11 月 1 日 是 唐国林 中国工商银行票据营业部沈阳分部总经理 2002 年 9 月 1 日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 报酬制度由董事会薪酬委员会提议、董事会审议后,经股东大会 山东鲁抗医药股份有限公司 山东鲁抗医药股份有限公司 600789 600789 2010 年年度报告 2010 年年度报告 山东鲁抗医药股份有限公司 2010 年度报告 1 目录目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变
11、动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.11 九、监事会报告.16 十、重要事项.17 十一、财务报告.21 十二、备查文件目录.86 山东鲁抗医药股份有限公司 2010 年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 杜建方 董事 因故未
12、出席 高祥友 (三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人姓名及声明 公司负责人姓名 高祥友 主管会计工作负责人姓名 于克清 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 杨卫华 公司负责人高祥友、主管会计工作负责人于克清及会计机构负责人(会计主管人员)杨卫华声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东鲁抗医药股份有限
13、公司 公司的法定中文名称缩写 鲁抗医药 公司的法定英文名称 Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 LKPC 公司法定代表人 高祥友 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田立新 包强明 联系地址 济宁市太白楼西路 173 号 济宁市太白楼西路 173 号 电话 0537-2983174 0537-2983060 传真 0537-2983097 0537-2983097 电子信箱 tlx600789 qmbao (三) 基本情况简介 注册地址 济宁市太白楼西路 173 号 注册地址的邮政编码 272021 办公
14、地址 济宁市太白楼西路 152 号 办公地址的邮政编码 272021 公司国际互联网网址 电子信箱 lukang (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司发展规划部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 鲁抗医药 600789 山东鲁抗医药股份有限公司 2010 年度报告 3 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 2 月 15 日 公司首次注册登记地点 山东省工商行政管理局 最近一次
15、变更 公司变更注册登记日期 2008 年 6 月 18 日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3700001800975 税务登记号码 370802165929731 组织机构代码 16592973-1 公司聘请的会计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市东江湾路 444 号 402 室 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 135,157,368.73 利润总额 150,598,567.55 归属于上市公司股东的净利润 129,6
16、11,333.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 119,565,391.71 经营活动产生的现金流量净额 308,883,167.29 (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,679,652.33 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 除外) 11,065,934.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
17、非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,730.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进
18、行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -349,091.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -1,758,996.14 少数股东权益影响额(税后) -603,287.88 合计 10,045,941.48 山东鲁抗医药股份有限公司 2010 年度报告 4 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增 减(%) 2008 年 营业收入 2,19
19、6,144,632.561,985,116,992.2510.63 1,789,441,978.12 利润总额 150,598,567.5545,862,265.12228.37 41,213,504.57 归属于上市公司股东的净利润 129,611,333.1937,579,648.42244.89 35,205,212.15 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 119,565,391.7129,248,797.85308.79 25,527,885.21 经营活动产生的现金流量净额 308,883,167.29199,492,194.7454.83 209,387,241.37
20、 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期 末增减(%) 2008 年末 总资产 3,025,123,083.652,478,403,834.3222.06 2,501,423,009.08 所有者权益(或股东权益) 1,648,648,135.791,524,249,002.608.16 1,480,215,354.18 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%) 2008 年 基本每股收益(元股) 0.220.06244.89 0.06 稀释每股收益(元股) 0.220.06244.89 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.210.0530
21、8.79 0.04 加权平均净资产收益率(%) 8.162.51增加 5.65 个百分点 2.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 7.521.95增加 5.57 个百分点 1.69 每股经营活动产生的现金流量净额(元股) 0.530.3454.83 0.36 2010 年末2009 年末本期末比上年同期末增减(%) 2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元股) 2.832.628.16 2.55 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况 报告期内,本
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