2010-600309-烟台万华:2010年年度报告.PDF
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1、事组成,其中独立董事 2 名,董事会下设审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会和战略委员会。 公司制定了董事会议事规则 ,董事会的召集、召开均符合法律法规、 公司章程和 议事规则的要求。公司董事严格遵守其公开作出的承诺,忠实、诚信、勤勉地履行职责,严 格按照法律法规及公司章程的规定行使职权,注重维护公司和全体股东的利益。 报告期内,公司第四届董事会任期届满,股东大会选举产生了第五届董事会。 3、监事和监事会、监事和监事会 公司监事会由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。公司监事会 能够本着对股东负责的精神,严格按照法律、法规及公司章程的规定行使职权,规范运 作
2、,监事会的召集、召开符合法律法规和公司章程要求,对公司的经营状况、财务活动、 董事和高级管理人员的履职情况进行检查和监督,维护公司和股东的合法权益。 4、信息披露与透明度、信息披露与透明度 公司已按上证所对于信息披露工作的新要求制定了信息披露管理制度 。公司能够按 照有关规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,自觉接受监管部门和广大股东的监 督,确保所有股东获得平等的机会。 (二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自 出席 次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 冯久田 否
3、 33000 否 刘希岗 否 33000 否 吴玉瑞 否 22000 否 冯怡深 否 1010000 否 范本强 是 33000 否 李德周 是 33000 否 张涛 否 33000 否 冯立田 否 33000 否 丁宝胜 否 77000 否 山东鲁北化工股份有限公司 2010 年年度报告 14 房崇民 是 77000 否 王成福 是 77000 否 陈树常 否 33000 否 张云峰 否 33000 否 年内召开董事会会议次数 10 其中:现场会议次数 10 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内, 公司独立董事未对公司
4、本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司制定了独立董事工作制度 ,明确了公司独立董事的任职条件、提名选举和更换、 提名、选举和更换、赋予的职权、承担的责任义务等相关事项。 报告期公司各位独立董事均按照相关制度的要求, 勤勉尽责地开展工作, 积极参加董事 会会议及董事会各专门委员会的专题会议,对公司重大事项进行认真审核并发表专项意见, 并按照年报工作制度的要求, 认真了解公司年度的生产经营和重大事项进展情况, 参加与年 审注册会计师的见面会,沟通审计过程中发现的问题,切实履行了独立董事的相关职责。 (三)公司相
5、对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 业务方面独立完 整情况 是 公司拥有完整的生产系统及有关采购和销售渠 道,具有独立完整的产供销业务方面独立情况系 统。公司自主经营,业务结构完整。 人员方面独立完 整情况 是 公司具有独立的劳动人事部门,建立健全了人事 管理制度,独立履行人事管理职责,总经理、副 总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书 等高级管理人员和核心技术人员专职在公司工作 并领取薪酬,未在关联公司担任任何职务。 资产方面独立完 整情况 是 公司具有完整的资产,公司不存在与控股股东共 享生产设备的情况。 机构方面独立完 整情况 是
6、公司具有完善的组织机构,独立于控股股东。 财务方面独立完 整情况 是 公司具有完善的财务管理制度, 独立于控股股东。 公司目前独立纳税,独立核算,不存在控股股东 干涉公司财务的情况。 山东鲁北化工股份有限公司 2010 年年度报告 15 (四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制制度建立健全的 工作计划及其实施情况 公司已建立健全了较为完善的公司内部管理制度, 并得到有效 贯彻执行。董事会全面负责公司经营与管理活动,董事会及其 下设的专门委员会发挥职能, 负责批准公司的经营战略和重大 决策,高管人员负责执行董事会决议,高管人员和董事会之间 权责关系明晰。 (五)公司是否披露内部控制的自我评
7、价报告或履行社会责任的报告:否 (六)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司建立了信息披露管理制度 、 内幕信息知情人登记制度和审计委员会年报工 作规程等制度。根据相关规定,信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定,致 使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的, 应查明原因, 依情节轻重追究当事人的 责任。 报告期内,公司未出现年报信息披露重大差错。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息 披露日期 2009 年度股东 大会 2010 年 6 月 10 日 中国证券报 、上海证券报 2
8、010 年 6 月 11 日 (二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披 露日期 2010 年第一次 临时股东大会 2010 年 1 月 29 日 中国证券报 、上海证券报 2010 年 2 月 1 日 2010 年第二次 临时股东大会 2010 年 3 月 23 日 中国证券报 、上海证券报 2010 年 3 月 24 日 2010 年第三次 临时股东大会 2010 年 10 月 14 日中国证券报 、上海证券报 2010 年 10 月 15 日 2010 年第四次 临时股东大会 2010 年 12 月 3 日 中国证券报 、上海证券报 2010 年
9、 12 月 4 日 八、董事会报告八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 报告期内,因公司 2007 年、2008 年和 2009 年连续 3 年亏损,上交所对公司股票实施 暂停上市。为使股票恢复上市,公司积极开展了大量行之有效的工作。积极围绕主营业务, 山东鲁北化工股份有限公司 2010 年年度报告 16 对现有的生产装置进行节能技改,淘汰高能耗设备和落后生产工艺,提高装置运转率,提高 产品产量,降低产品成本,充分挖掘现有装置的产能,增强装置自身盈利能力;积极开拓市 场,增加销售,改善了公司生产经营情况。同时,公司对部分闲置、低效资产进行了处置, 改善企业财务状况和资产质量,提升了公司的持续
10、盈利能力。 报告期内,公司更换了经营层,严格按照上市规则和现代企业制度规范运作,提升了企 业的经营管理能力,公司生产经营逐步得到恢复,内部管理水平持续提升,技术改造项目稳 步推进,员工队伍团结航天信息股份有限公司 2010 年年度报告 航天信息股份有限公司 航天信息股份有限公司 600271 600271 2010 年年度报告 2010 年年度报告 航天信息股份有限公司 2010 年年度报告 - 1 - 目 录 目 录 一、重要提示2 二、公司基本情况简介2 三、主要财务数据和指标3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员7 六、公司治理结构13 七、股东大会情况简介17 八、
11、董事会报告17 九、监事会报告32 十、重要事项34 十一、财务报告40 十二、备查文件目录136 航天信息股份有限公司 2010 年年度报告 - 2 - 一、重要提示 一、重要提示 1、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事张军因工作原因不能出席本次会议,委托独立董事吴明德代为出席会议并投票表决; 独立董事郭庆旺因工作原因不能出席本次会议,委托独立董事吴明德代为出席会议并投票表决;董事 殷礼明因工作原因不能出席本次会议,委托董事韩树旺代为出席会议
12、并投票表决。 3、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、 公司负责人刘振南、 主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人 (会计主管人员) 韩成声明: 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 5、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况:否。 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况:否。 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:航天信息股份有限公司 公司法定中文名称缩写:航天信息 公司法定英文名称:AISINO CO.LTD 公司法定英文名称缩写:AISINO CO.LTD 2、 公司法定代表人:刘振南 3、 公司董
13、事会秘书:王毓敏 电话:010-88896053 传真:010-88896055 E-mail:wym 联系地址:北京市海淀区杏石口路甲 18 号 公司证券事务代表:朱凯 电话:010-88896053 传真:010-88896055 E-mail:zk 联系地址:北京市海淀区杏石口路甲 18 号 董事会办公室 4、 公司注册地址:北京市海淀区杏石口路甲 18 号 公司办公地址:北京市海淀区杏石口路甲 18 号 航天信息园 邮政编码:100195 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:stock 5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报上海证券报证券日报 航天信息股份有限公司 2010 年年度报告
14、 - 3 - 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:航天信息 公司 A 股代码:600271 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:2000 年 11 月 1 日 公司首次注册登记地点:国家工商管理总局 公司变更注册登记日期:2005 年 7 月 14 日 公司变更注册登记地址:国家工商管理总局 企业法人营业执照注册号:1000001003450 公司税务登记号码:110108710927388 公司最新工商变更登记日期:2010 年 10 月 25 日 公司首次注册登记地点
15、:国家工商管理总局 公司变更注册登记日期:2005 年 7 月 14 日 公司变更注册登记地址:国家工商管理总局 企业法人营业执照注册号:1000001003450 公司税务登记号码:110108710927388 公司聘请的境内会计师事务所名称:信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 三、主要财务数据和指标 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 1,287,400,988.04 利润总额 1,390,955,3
16、92.98 归属于上市公司股东的净利润 907,881,118.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 865,471,553.54 经营活动产生的现金流量净额 1,097,859,748.20 (二)扣除非经常性损益项目和金额 航天信息股份有限公司 2010 年年度报告 - 4 - 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 8,284,904.08 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 13,853,807.
17、25 收到的财政补助金、 扶持企 业发展资金等 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -455,242.63预计的交通事故赔偿金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,712,060.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,795,431.14打印机维护费及补偿款等 小计 64,190,960.75 小计 64,190,960.75 所得税影响额 -13,568,442.22 少数股东权益影响额(税后) -8,212,953.57 非经常性净损益合计 42,409,564.96 非经常性净损益合计 42,409,564.96 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
18、单位:元 币种:人民币单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年 同期增减(%) 2008 年 2010 年 2009 年 本期比上年 同期增减(%) 2008 年 营业收入 9,451,449,516.857,491,309,763.65 26.176,120,447,319.94 利润总额 1,390,955,392.98 959,798,046.60 44.92 828,740,023.64 归属于上市公 司股东的净利 润 907,881,118.50 610,494,013.00 48.71 559,133,977.98 归属于上市公 司股东的扣除 非
19、经常性损益 的净利润 865,471,553.54 576,720,483.93 50.07 520,835,750.12 经营活动产生 的现金流量净 额 1,097,859,748.20 915,516,812.53 19.92 652,825,014.30 2010 年末 2009 年末 本年末比上 年末增减(%) 2008 年末 2010 年末 2009 年末 本年末比上 年末增减(%) 2008 年末 总资产 6,499,149,915.855,548,561,146.34 17.134,894,595,073.87 所有者权益(或 股东权益) 4,189,415,274.043,47
20、7,580,689.67 20.473,115,285,775.93 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期 增减(%) 2008 年 2010 年 2009 年 本期比上年同期 增减(%) 2008 年 基本每股收益(元股) 0.980.6648.480.61 稀释每股收益(元股) 0.980.6648.480.61 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元股) 0.940.6251.610.56 加权平均净资产收益率 (%) 23.7818.295.4918.97 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 22.6717.285.3917.67 每股经营活动产生的现
21、金 流量净额(元股) 1.190.9920.200.71 2010 年末2009 年末 本年末比上年末 增减(%) 2008 年末 2010 年末2009 年末 本年末比上年末 增减(%) 2008 年末 归属于上市公司股东的每 股净资产(元股) 4.543.7720.423.37 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 航天信息股份有限公司 2010 年年度报告 - 5 - (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积金转股其他 小计
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