2010-002377-国创高新:2010年年度报告.PDF
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1、 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元股) -0.1656 -0.2636.31 0.02 加权平均净资产收益率(%) -15.83-21.68增加 5.85 个百分点 1.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) -16.06-22.23增加 6.17 个百分点 1.10 每股经营活动产生的现金流量净额(元 股) -0.090.07-228.57 -0.03 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末 增减(%) 2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元 股) 0.95 1.11 -14.41 1.38 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一)
2、 股本变动情况 1、 股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 通化葡萄酒股份有限公司 2010 年年度报告 5 单位:股 报告期末股东总数 36,881 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东
3、性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 新华联控股有限公司 境内非国有法人7.2110,095,443-10,818,614 无 无 通化东宝药业股份有限公司 境内非国有法人2.143,000,000-10,958,822 无 无 中国农业银行股份有限公司易方 达消费行业股票型证券投资基金 未知 1.932,699,8912,699,891 无 无 马军 未知 1.151,603,5001,603,500 无 无 周厚全 未知 0.921,284,4271,284,427 无 无 马宏 未知 0.871,220,6001,220
4、,600 无 无 招商银行股份有限公司南方策略 优化股票型证券投资基金 未知 0.52730,800730,800 无 无 佳木斯宏源商贸有限公司 未知 0.49681,521681,521 无 无 史建祥 未知 0.44613,000613,000 无 无 陈凌冬 未知 0.38531,100531,100 无 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 新华联控股有限公司 10,095,443人民币普通股 通化东宝药业股份有限公司 3,000,000人民币普通股 中国农业银行股份有限公司易方达消费行业股 票型证券投资基金 2,699,891人民币普
5、通股 马军 1,603,500人民币普通股 周厚全 1,284,427人民币普通股 马宏 1,220,600人民币普通股 招商银行股份有限公司南方策略优化股票型证 券投资基金 730,800人民币普通股 佳木斯宏源商贸有限公司 681,521人民币普通股 史建祥 613,000人民币普通股 陈凌冬 531,100人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其余社会公众 股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动 人。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本报告期内公司控股股东及实际控制
6、人没有发生变更。 (2) 控股股东情况 法人 通化葡萄酒股份有限公司 2010 年年度报告 6 单位:元 币种:人民币 名称 新华联控股有限公司 单位负责人或法定代表人 傅军 成立日期 2001 年 6 月 15 日 注册资本 20,000 主要经营业务或管理活动 接受委托进行企业经营管理;技术开发、技术转让、技术 咨询;人才培训;销售自行开发的产品;餐饮、住宿(仅 限分支机构经营) 。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之
7、十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位: 股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元) (税 前) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、 津贴 王 鹏 董事长 男 54 2008 年 4 月 30 日 2011 年 4 月 30 日00 12.0否 李欣新 董事、总经理 男 39 2009 年 8 月 28 日 2011 年 4 月 30 日00 12.0否 温富荣 董事 男 41 20
8、09 年 8 月 28 日 2011 年 4 月 30 日00 4.9否 吴 涛 董事 男 53 2008 年 4 月 30 日 2011 年 4 月 30 日00 是 李国义 独立董事 男 55 2008 年 4 月 30 日 2011 年 4 月 30 日00 3.0否 通化葡萄酒股份有限公司 2010 年年度报告 7 张屹山 独立董事 男 61 2008 年 4 月 30 日 2011 年 4 月 30 日00 3.0否 吕桂霞 独立董事 女 43 2008 年 4 月 30 日 2011 年 4 月 30 日00 3.0否 王君业 监事 男 45 2008 年 4 月 30 日 201
9、1 年 4 月 30 日00 是 张 建 监事、监事会 召集人 男 37 2008 年 4 月 30 日 2011 年 4 月 30 日00 是 傅德武 监事 男 42 2008 年 4 月 30 日 2011 年 4 月 30 日00 3.0否 刘 鹏 财务总监 男 35 2008 年 4 月 30 日 2011 年 4 月 30 日00 3.0否 王 军 技术总监 男 48 2008 年 4 月 30 日 2011 年 4 月 30 日00 6.0否 王树平 副总经理 男 53 2008 年 4 月 30 日 2011 年 4 月 30 日00 7.2否 李德山 物流总监 男 54 200
10、8 年 4 月 30 日 2011 年 4 月 30 日00 6.0否 田保东 市场部总监 男 45 2008 年 4 月 30 日 2011 年 4 月 30 日00 8.4否 高振才 董事会秘书 男 57 2008 年 4 月 30 日 2011 年 4 月 30 日00 6.0否 陈丕龙 法律顾问 男 46 2009 年 4 月 3 日 2011 年 4 月 30 日00 6.0否 合计 / / / / / / 83.5/ 王鹏:1975 年参加工作,长期从事企业管理工作,曾担任集安市食品公司经理、集安 市石油公司经理、康保龄(马来西亚)有限公司经理。现任本公司董事长。 李欣新:1971
11、 年 10 月 17 日出生,1994 毕业于中国农业大学生物学院微生物专业,学 士,2004 年毕业于北京大学项目管理研究生班,硕士。曾任:中粮酒业有限公司和烟台中 粮葡萄酿酒有限公司销售部经理、总经理助理、副总经理,中粮酒业有限公司品牌维护部经 理、中粮工业食品进出口有限公司战略小组成员、昆明云南红酒业发展有限公司营运总监。 现任通化葡萄酒股份有限公司董事、总经理。 温富荣:1969 年 6 月 30 日出生,国籍:马来西亚。1994 年毕业于马来西亚北方大学, 马来西亚注册会计师。曾任毕马威会计事务所(马来西亚)审计师、WOG WOLD OF GOLF LTD(新加坡)会计师、东莞群思集
12、团会计师、KHUAN CHOO GROUP(马来西亚)财务经 理、URUSHATA CEMERLANG SDN BHD(马来西亚)财务经理、昆明可口可乐饮料有限公 司财务总监、昆明云南红酒业发展有限公司财务总监。现任通化葡萄酒股份有限公司董事、 常务副总经理。 吴涛:中共党员,博士学历,教授职称。1982 年 1 月至 2000 年 7 月,历任国防科技 大学计算机系教员、讲师、教研室副主任、校科研部副部长,并于 1996 年 10 月起兼任银河 高新技术产业集团总裁; 2000 年 8 月起任军神集团副总裁; 2002 年 6 月起任加拿大嘉汉林 业国际有限公司副总经理;2003 年 11
13、月起任广东省惠州仲恺生物科技园总经理,2004 年 12 月起至今任新华联控股有限公司首席经济师。现任本公司董事。 李国义:1956 年 11 月 12 日出生,毕业于长春光机学院,研究生学历。曾任长春市郊 区税务局税政科科员、 长春市经济体制改革委员会股份制处副处长、 长春市证监会机构处处 通化葡萄酒股份有限公司 2010 年年度报告 8 长、中国证监会长春特派办综合处处长。现任吉林省证券协会常务副会长、秘书长、本公司 独立董事。 张屹山:1949 年 10 月出生,中共党员,大学学历,曾任吉林大学数学系教师、经济管 理学院教师,日本国关西学院大学进修。现任吉林大学商学院院长、教授、博士导师
14、、中国 数量经济学会副理事长、吉林省数量经济学会理事长、全国 MBA 指导委员会委员、吉林省 人民政府经济社会与环境咨询委员会委员、 多年来一直从事经济数量分析理论与方法、 企业 经济与市场等方面的教学和科研工作,先后在经济研究 管理世界 、 数量经济技术经 济研究 、 系统工程理论与实践等重要刊物上发表学术论文 80 余篇,出版学术著作 16 部, 独立或共同完成省部级以上课题 5 项, 曾获教育部人文社会科学优秀科研成果二等奖一 项,人民日报优秀内参二等奖一项,国家统计局优秀统计科研成果二等奖一项,吉林省社会 科学优秀科研成果一等奖两项。本公司独立董事。 吕桂霞:1968 年 10 月 2
15、1 日出生,吉林工业大学管理工程学院毕业,工业企业管理学 士学位,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师,高级会计师、金融经济师。历任黑龙 江省粮食厅财务处会计, 中国工商银行长春市分行信贷员, 吉林省资产评估事务所从事资产 评估、审计工作,吉林纪元资产评估有限责任公司董事,中商资产评估有限责任公司监事, 现在中和正信会计师事务所有限公司从事审计工作。 现任吉林延边石岘白麓纸业股份有限公 司独立董事。本公司独立董事。 王君业:大学文化,高级会计师,1990 年 7 月开始在通化矿务局财务处负责全局成本 管理及物价工作,1995 年 3 月调通化东宝药业股份有限公司工作,历任东宝药业股份有限 公
16、司证券部经理、总会计师,现任东宝药业股份有限公司总会计师、董事会秘书。本公司监 事。 张建:持有法律及经济学学士学位及工商管理硕士学位。现任新华联控股有限公司上市 公司部总监、 新华联国际控股有限公司执行董事, 在投资银行及企业融资方面积累了多年经 验。本公司监事会召集人。 傅德武:高中文化。历任通化葡萄酒总公司三车间副主任、主任,通化葡萄酒股份有限 公司纸箱厂厂长,现任通化葡萄酒股份有限公司万吨车间主任、本公司职工代表监事。 刘鹏:大学本科文化,中国注册会计师,中国注册资产评估师。1999 年毕业于沈阳大 学会计系理财专业。曾任辽宁正大会计师事务所审计员、辽宁国投证券有限公司交易员、辽 宁利
17、安达会计师事务所项目经理、 新华联控股有限公司审计稽核部审计主办、 通化葡萄酒股 份有限公司财务副总监。现任本公司财务总监。 通化葡萄酒股份有限公司 2010 年年度报告 9 王军:大学学历,高级工程师。曾任通化葡萄酒公司研究室主任、副经理。本公司第一 届、第二届董事会董事,总经理。现任本公司技术总监。 王树平:大专学历,高级工程师。曾任通化葡萄酒公司生产科长、副经理,公司第一届、 第二届董事会董事,副总经理。曾任本公司运营总监。现任本公司副总经理。 李德山:朝鲜族,助理经济师,高中学历。曾任通化葡萄酒公司销售科科长、副经理,公 司第一届监事会监事,第二届董事会董事,副总经理。现任本公司物流总
18、监。 田保东:加拿大国籍。1985 年毕业于国防科技大学电子工程专业,学士学位。1999 年 毕业于不列巅哥伦比亚省理工学院食品系, 专攻葡萄酒酿造技术。 曾任深圳联想电脑有限公 司生产总监,LEGRIS(WUXI)FLUID CONTROL SYSTEMSLTD(法国独资企业)副总经 理。KING,S COURT ESTATE WINERY(加拿大 VQA 冰酒酒社)冰酒酿酒师。通化葡萄 酒股份有限公司研发中心副主任。现任本公司市场总监。 高振才:大专学历, 会计师, 曾任通化葡萄酒股份有限公司财务科科长、 企管办副主任、 财务部经理、总会计师,本公司第一届、第二届董事会董事。现任本公司董事
19、会秘书兼证券 部经理。 陈丕龙:1964 年 2 月 3 日出生,1981 年参加工作,2006 年 4 月毕业于中国政法大学法 学本科专业。曾担任通化县食品厂采购员,东宝实业集团法律事务部经理、本公司总经理助 理、法务部经理。现任本公司法律顾问兼监察部经理。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 吴涛 新华联控股有限公司 首席经济师 是 王君业 通化东宝药业股份有限公司 总会计师 是 张建 新华联控股有限公司 总监 是 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 (三) 董事、监事、高级管理人员
20、报酬情况 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 本公司领取薪酬的董事、监事和高管人员的薪酬经公司制定方案,经薪酬与考 核委员会讨论同意,提交董事会审议后报股东大会批准执行。独立董事的薪酬根据 公司股东大会的决议决定。 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 公司以公司经营效益为考核基础,由董事会薪酬与考核委员会提出公司高管人 员年度绩效考核具体意见,报请董事会审议通过后组织考核,根据考核结果确定公 司高管人员绩效报酬,依据公司股东大会通过的决议发放。 公司独立董事的报酬由董事会拟定,报股东大会批准。 董事、监事和高级管理人员报 酬的实际支付情况 董事、监事和高级高管理人员 2010 年报酬
21、实际支付 83.5 万元。 通化葡萄酒股份有限公司 2010 年年度报告 10 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 623 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 行政人员 105 财务人员 12 营销人员 48 生产人员 412 技术人员 19 管理人员 27 教育程度 教育程度类别 数量(人) 硕士 1 本科学历 42 大专学历 57 中专及以下学历 523 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 上海证券交易所 股票上市
22、规则 、 企业内部控制基本规范等法律法规的要求规范运作,建立了较为完善的 公司治理结构和公司内部控制制度,并不断完善法人治理结构和公司的各项内部管理制度, 制定了保证公司规范运作的公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事 会议事规则等规章制度。公司的权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明 确, 工作流程规范。 公司董事会认为公司法人治理的实际状况基本符合 上市公司治理准则 的要求,不存在差异。 公司治理结构情况主要表现在: 1、关于股东和股东大会:公司能够平等对待所有股东,特别是中小股东能够同大股东 享有平等地位, 确保所有股东能够按其持有的股份享有并充分行使自
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