2011-002082-栋梁新材:2011年年度报告.PDF
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1、莎内衣有限公司副总经理,公 司副总经理。 何何 健健:男、1965 年 1 月出生,广西南宁人,硕士学位。1990 年 7 月广西大学本科毕业,1998 年 1 月复旦大学研究生毕业。曾在原南方证券工作。历任浙江浪莎内衣有限公司董事,公司副总 经理。 翁晓锋翁晓锋:男、1982 年 11 月出生,浙江义乌人,大学学历。与翁关荣为父子关系。2006 年 5 月毕业于英国 Univsersity Bedfordshire,2007 年 8 月加入浪莎控股集团有限公司。历任公司副总 经理。 周宗琴周宗琴:女、1971 年 1 月出生,大专文化,会计师。曾先后担任四川长江包装控股股份有限 公司财务处会
2、计、财务处副处长、处长,公司第五届监事会监事等职务。历任公司财务负责人。 马中明马中明:男、1966 年 2 月出生,中共党员,大学文化,工程师。2001 年 11 月取得上海证券 交易所上市公司董事会秘书任职资质。曾先后担任四川长江包装控股股份有限公司董事会办公室 副主任、主任、证券事务代表等职。历任公司第六届董事会秘书。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 翁荣金 浪莎控股集团有限公司 执行董事 2005年4月20日 否 翁关荣 浪莎控股集团有限公司 副总裁 2005年4月20日 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位
3、名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 翁荣金 浪莎针织股份有限公司 董事、董事长 1995年6月23日 是 翁关荣 浪莎针织股份有限公司 董事、总经理 1995年6月23日 是 翁荣弟 浪莎内衣有限公司 总经理 2006年9月2日 是 金洲斌 浪莎内衣有限公司 副总经理 2006年9月2日 是 吴文忠 浪莎内衣有限公司 副总经理 2006年9月2日 是 陈筱斐 浪莎针织股份有限公司 董事、副总经理2000年12月10日 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 独立董事津贴由股东大会确定,其他董事、监事、高级管理人员报酬
4、由董 事会确定。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 任职和工作业绩情况。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 按月支付和年终奖励。 四川浪莎控股股份有限公司 2010 年年度报告 12 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 何正位 第六届监事会监事 离任 任职到期换届离任 (五) 公司员工情况 在职员工总数 629 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 财务人员 10 销售人员 61 管理和工程技术人员 92 生产工人 466 教育程度 教育程度类别 数量(人) 大中专以上学历 170 中高级职称
5、 23 获浙江省政府特殊津贴 1 六、六、 公司治理结构公司治理结构 (一) 公司治理的情况 1、四川浪莎控股股份有限公司自重组上市以来,公司严格按照公司章程和股东大会议事规 则的要求定期召开股东大会,确保所有股东都享有平等的地位和权利。严格按照公司法和公 司章程 选举董事、 监事和聘任公司高级管理人员。 制定有 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 独立董事工作制度 、 监事会议事规则 、 总经理工作细则 、 投资者关系管理制度 、 董事会战 略、提名、审计、薪酬与考核委员会工作细则 、 对外担保制度 、 关联交易内部决策规则 、 募集 资金管理办法并遵照执行。公司董事、监事和管理层能忠
6、实、勤勉的履行职责,自觉维护公司和全 体股东的最大利益。公司严格按照相关规定,相对于控股股东实行业务独立、人员独立、资产独立、 机构独立、财务独立的五分开的运作方式,具有严格的独立性。 (1)信息披露管理:)信息披露管理:公司依据上市公司信息披露事务管理制度指引以及上海证券交易所股 票上市规则的规定建立健全信息披露事务管理制度,保证信息披露及时、准确、公平、真实、完整。 董事会秘书负责处理公司信息披露事务, 督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报 告制度,负责信息披露有关的保密工作, 制定保密措施。 截至目前, 公司信息披露工作保密机制完善, 没有发生过泄露事件,也没有发现过内幕
7、交易行为。每次公司发生重大事项、产生重大决议或者出现 了股票上市规则 、 公司章程 、 信息披露制度上要求需要公告的事项时,均严格按照相关规定 进行信息披露。2010 年为进一步提高公司信息披露工作,公司于 2010 年 3 月 13 日召开的第六届董 事会第九次会议审议通过了 关于建立公司的议案 、 关于建 立公司的议案 、 关于建立公司的议案 ,相 关制度已遵照执行。 (2)担保与投资环节:)担保与投资环节:公司将严格遵守中国证监会、中国银监局关于规范上市公司对外担保行 为的通知 、 上市规则 、 对外担保制度规范公司的担保行为,明确公司担保方法和审批程序,有 效控制担保带来的财务风险。按
8、照公司章程规范公司从投资有价证券、股权、经营性资产、金融 衍生品、长期投资、短期投资等方面的投资行为,明确了投资的审批程序、投资运行与管理,保证投 资资金的安全,有利于提高投资效益。 四川浪莎控股股份有限公司 2010 年年度报告 13 (3)关联交易环节:)关联交易环节:公司根据公司法 、 证券法和上市规则及监管部门的要求制定了四 川浪莎控股股份有限公司关联交易内部决策规则 ,对关联方的界定、关联交易的定价、关联交易的 授权、关联交易决策程序、关联交易的审议、关联交易的披露进行了严格的规定,从而保证了公司关 联交易的公正、公平和公开。 (4)对于控股子公司的管理控制:)对于控股子公司的管理控
9、制:公司目前全资子公司为浙江浪莎內衣有限公司,公司要求全资 子公司发生重大事项必须以书面的形式向公司董事会办公室报告, 全资子公司第一负责人对报告内容 的真实性、完整性负责;全资子公司的财务部门必须按公司要求每月、每季度、每年以电子邮件和特 快专递的形式及时报送各种财务报表、明细表和附注资料。 (5)货币资金管理环节:)货币资金管理环节:公司货币资金管理制度主要包括货币资金日常管理、现金管理、银行存 款管理、其他货币资金管理、外币业务管理等五个大部门,规范了公司货币资金的收入、支出和日常 管理工作,实行了不相容职务相互分离。财务部是公司货币资金集中管理和对外办理收、付业务的机 构,其他部门无权
10、管理。财务部对货币资金实行计划管理,编制计划,严格控制,及时掌握货币资金 收支信息,参与企业产品销售会议,物资会议及重大合同协议的签署,随时掌握货币资金收支动态, 既为公司生产经营的正常进行提供了资金保障,又提高了资 2010 年年度报告 1 湖北国创高新材料股份有限公司湖北国创高新材料股份有限公司 Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd 2010 年年度报告 股票简称: 国创高新 股票代码:002377 披露日期:2011 年 4 月 27 日 2010 年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
11、资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完 整性未有无法保证或存在异议的情形。 公司全体董事均参加了本次审议2010 年报的第三届董事会第十次会议。 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保 留意见的审计报告。 公司董事长高庆寿先生、主管会计工作负责人钱静女士及会计机构负责人孟军梅 女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2010 年年度报告 3 第一节 公司基本情况简介 一、公司名称 中文名称:湖北国创高新材料股份有限公司
12、 英文名称:Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd 中文简称:国创高新 英文简称:GUOCHUANG Hi-tech 二、公司法定代表人:高庆寿 三、公司董事会秘书 董事会秘书 姓名 陈爱斌 联系地址 武汉市武昌区关东科技园高科大厦 17 楼 电话 027-87617347 传真 027-87617400 电子信箱 hh_dingdong 四、公司注册地址:武汉市东湖开发区华光大道18号 邮政编码:430074 公司办公地址:武汉市武昌区关东科技园高科大厦17层 邮政编码:430074 公司网址: 公司邮箱:cbmb 五、公司选定的信息披露报纸: 中国
13、证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 。 刊登年度报告的网站网址:巨潮资讯网() 公司年度报告备置地点:董事会工作部 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 证券简称:国创高新 证券代码:002377 七、其他相关资料 公司首次注册登记日期:2002年3月25日 公司首次注册登记地点:湖北省工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期:2010年5月31日 2010 年年度报告 4 企业法人营业执照注册号:420000000002401 税务登记号码:鄂国地税武字420101737132913 组织机构代码:73713291-3 公司聘请的会计师事务所名称:武汉众环会计师事务所有
14、限责任公司 会计师事务所办公地址:武汉市解放大道单洞路特一号武汉国际大厦B 座16-18 楼 2010 年年度报告 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司近三年主要会计数据一、公司近三年主要会计数据 单位:元 2010 年 2009 年 本年比上年增减() 2008 年 营业总收入(元) 784,990,166.39 613,879,378.16 27.87% 607,983,821.06 利润总额(元) 41,094,542.67 38,694,960.17 6.20% 35,412,173.40 归属于上市公司 股东的净利润 (元) 37,462,332.
15、76 35,098,107.60 6.74% 29,950,275.28 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润(元) 34,117,443.69 33,999,448.65 0.35% 29,433,599.63 经营活动产生的 现金流量净额 (元) -101,405,816.68 46,448,290.32 -318.32% 37,686,256.36 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减 () 2008 年末 总资产(元) 1,282,387,434.37 575,654,025.22 122.77% 462,731,401.65 归属于上市公司 股东的所有者权
16、 益(元) 670,376,940.02 162,793,192.26 311.80% 147,695,084.66 股本(股) 107,000,000.00 80,000,000.00 33.75% 80,000,000.00 二、公司近三年主要财务指标二、公司近三年主要财务指标 (一)主要财务指标(一)主要财务指标 单位:元 2010 年 2009 年 本年比上年增减() 2008 年 基本每股收益(元/股) 0.37 0.44 -15.91% 0.37 稀释每股收益(元/股) 0.37 0.44 -15.91% 0.37 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.34 0.42
17、-19.05% 0.36 加权平均净资产收益率 (%) 6.81% 23.36% -16.55% 22.13% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 6.22% 22.63% -16.41% 21.62% 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) -0.95 0.58 -263.79% 0.47 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减() 2008 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股) 6.27 2.03 208.87% 1.85 2010 年年度报告 6 (二)非经常性损益项目 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但
18、与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 4,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -622,940.93 所得税影响额 -532,170.00 合计 3,344,889.07 - (三)加权平均净资产收益率和每股收益 按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号 (2010年修订) 的要求计算的净资产收益率和每股收益。 : 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益(元/股) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股 股东的净利润 6.81% 0.37 0.37 扣除非经常损益后 归属于普通股股东 的
19、净利润 34,117,443.69 0.34 0.34 2010 年年度报告 7 第三节股本变动及股东情况第三节股本变动及股东情况 一、一、股本变动情况股本变动情况 (一)(一)股份变动情况表股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 80,000,000 100.00% 80,000,000 74.77% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 80,000,000 100.00% 80,000,000 74.77% 其中: 境内非国有法人 持股 79,200,000
20、 99.00% 79,200,000 74.02% 境内自然人持股 800,000 1.00% 800,000 0.75% 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 27,000,000 27,000,000 27,000,000 25.23% 1、人民币普通股 27,000,000 27,000,000 27,000,000 25.23% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 80,000,000 100.00% 27,000,000 27,000,000 107,000,000 100.00% (二二)、限售股份变动情
21、况表、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 国创高科实业集 团有限公司 50,800,000 0 0 50,800,000 首发承诺 2013 年 3 月 23 日 深圳市前景科技 投资有限公司 15,200,000 0 0 15,200,000 首发承诺 2011 年 3 月 23 日 湖北长兴物资有 限公司 13,200,000 0 0 13,200,000 首发承诺 2013 年 3 月 23 日 周红梅 800,000 0 0 800,000 首发承诺 2011 年 3 月 23 日 合计 8
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