2010-300162-雷曼光电:2010年年度报告.PDF
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1、副总经 理兼财务总监;2009 年至今任重庆浪琴游艇俱乐部有限公司财务总监和重庆市旅游协会游 艇旅游分会秘书长。 王强:1993 年 7 月至 2006 年 12 月历任重庆长江水运股份有限公司人力资源部主管、证券 事务代表。2007 年 1 月至 5 月任职中国人民财产保险股份有限公司重庆分公司理赔中心重 案组。2007 年 6 月至今任本公司证券事务代表、证券部部长。 张华:2005 年起至今任苏州特铭精密电子有限公司执行董事,副总经理。 胡剑飞:2006 年至今在上海派而蒙化工有限公司任项目总监。 刘晓明:2004 年至 2006 年,在贵州省桐梓县德泰煤矿任总工程师、矿长;2006 年
2、至 2009 年在桐梓县道角煤矿任总工程师、矿长;2010 年 1 月至今,在贵州省织金县兴旺煤矿任总 工程师。 周大利:2003 年 7 月至 2005 年 9 月在云南省煤炭工业局地方煤炭工业公司工作,先后担任 设计项目负责人、 设计部主任; 2005 年 10 月至今在贵州省织金县兴旺煤矿任矿长。 2003 年 7 月至 2005 年 9 月在云南省煤炭工业局地方煤炭工业公司工作,先后担任设计项目负责 人、设计部主任; 2005 年 10 月至今在贵州省织金县兴旺煤矿任矿长。 贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告 13 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名
3、称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津 贴 雷刚 重庆轻纺控 股(集团)股份 有限公司 副总会计师 2000 年 1 月 1 日 否 苏文 青海中金创 业投资有限 公司 执行董事 2006 年 6 月 1 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名 称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津 贴 朱凯 深圳市恒昌 盛投资有限 公司 总经理 2007 年 1 月 1 日 是 阮雪松 深圳市优网 科技有限公 司 董事兼副经理 1998 年 1 月 1 日 是 安素清 上海金泰投 资管理有限 公司 财务总监 2003 年 9 月 1 日 是 王仕冰 湖南四维洁 具
4、股份有限 公司 总经理 2007 年 12 月 1 日 是 吴晓青 湖南四维洁 具股份有限 公司 副总经理兼企 管部部长 2004 年 7 月 1 日 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 高级管理人公司董事、监事的报酬和支付方式由公司股东大会讨论、决 定;高级管理人员的报酬公司董事会设立的薪酬与考核委员会对公司董 事、高级管理人员的薪酬决策和执行情况进行评审和监控。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 由公司董事会决策。公司董事会设立的薪酬与考核委员会对公司董事、 高级管理人员的薪酬决策和执行情况进行评审和监控。 (四) 公司董事、监事、
5、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 雷刚 董事长 离任 因个人原因辞职 苏文 副董事长 离任 因个人原因辞职 陈锡贵 董事兼副总经理 离任 因个人原因辞职 许静 董事兼财务总监 离任 因个人原因辞职 贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告 14 王进 董事兼副总经理 离任 因个人原因辞职 朱凯 独立董事 离任 因个人原因辞职 阮雪松 独立董事 离任 因个人原因辞职 安素清 独立董事 聘任 因个人原因辞职 徐红林 监事会主席 离任 因个人原因辞职 蒋晓波 职工监事 离任 因个人原因辞职 吴晓菁 监事 离任 因个人原因辞职 王仕冰 副总经理 离任 因个人
6、原因辞职 杨国荣 董事长 聘任 增补 杨强华 董事兼总经理 聘任 增补 董青 董事兼财务总监 聘任 增补 李陆军 董事 聘任 增补 周国春 独立董事 聘任 增补 毛光年 独立董事 聘任 增补 喻雪 独立董事 聘任 增补 王强 监事会主席 聘任 增补 张华 监事 聘任 增补 胡剑飞 监事 聘任 增补 刘晓明 副总经理 聘任 增补 周大利 副总经理 聘任 增补 (五) 公司员工情况 在职员工总数 812 公司需承担费用的离退休职工人数 15 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 660 技术人员 70 销售人员 45 财务人员 12 行政人员 25 教育程度 教育程度类别 数量(人) 本
7、科以上 15 大专 26 中专 50 其它 721 六、六、 公司治理结构公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内,公司按照公司法 、 证券法 、 公司章程的要求,不断完善法人治理结构, 规范公司运作,提高法律法规意识和规范运作意识.严格按照中国证监会、上交所等监管部 贵州四维国创控股(集团)股份有限公司 2010 年年度报告 15 门的要求,积极推进各项整改措施的落实。并根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定对公司进行了全面的自查,拟订了相关整改计划,拿出具体整改方案,提交公司四届 董事会第三十四次会议和 2010 年第四次临时股东大会审议并通过, 推进了整改工作的完成, 着
8、力提高上市公司治理水平。 (二) 董事履行职责情况 1、 董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 雷刚 否 817 否 苏文 否 86 2 是 陈锡贵 否 817 否 许静 否 817 否 王进 否 817 否 阮雪松 是 817 否 安素清 是 817 否 朱凯 是 815 1 否 公司副董事长苏文先生因出差在外, 无法参与公司四届董事会第二十八次、 二十九次会议的 表决。 年内召开董事会会议次数 8 其中:现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 7 现场
9、结合通讯方式召开会议次数 0 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 为进一步完善公司的治理结构,促进公司规范动作,维护公司整体利益,保障公司独立董事 依法独立行使职权,根据有关法律、法规及公司章程的有关规定,公司于 2007 年制定 了独立董事工作制度 。制度规定公司独立董事除应当具有法律、法规和公司章程赋予董 事的职权外,还享有以下特别职权:公司重大关联交易;董事会提议聘用或解聘、更换外部 审计机构;提议召开董事会和提请召开临时股东大
10、会;独立聘请外部审计机构和咨询机构。 报告期内, 公司独立董事对公司的相关重大事项都发表独立意见, 在年报工作中发挥各专 业指导水平。 (三) 公司相对于控股股东在业 山东鲁北化工股份有限公司 山东鲁北化工股份有限公司 600727 600727 2010 年年度报告 2010 年年度报告 山东鲁北化工股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 .2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 .2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人
11、员.9 六、六、 公司治理结构公司治理结构 .12 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.15 八、八、 董事会报告董事会报告 .15 九、九、 监事会报告监事会报告 .26 十、十、 重要事项重要事项 .27 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 .33 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 .92 山东鲁北化工股份有限公司 2010 年年度报告 2 一、重要提示一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议
12、。 (三)中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 陈树常 主管会计工作负责人姓名 丁宝胜 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 马文举 公司负责人陈树常、主管会计工作负责人丁宝胜及会计机构负责人(会计主管人员)马文举 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 二、公司基本情况二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 山东鲁北化工股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 鲁北化工 公司的法定英文名称 SHANDONG
13、LUBEI CHEMICAL CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 LBC 公司法定代表人 陈树常 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张金增 联系地址 山东省无棣县埕口镇 电话 0543-6451265 传真 0543-6451265 电子信箱 lubeichem (三)基本情况简介 山东鲁北化工股份有限公司 2010 年年度报告 3 注册地址 山东省无棣县马山子镇 注册地址的邮政编码 251907 办公地址 山东省无棣县埕口镇 办公地址的邮政编码 251909 公司国际互联网网址 电子信箱 lubeichem (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、
14、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 *ST 鲁北 600727 鲁北化工 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996 年 6 月 19 日 公司首次注册登记地点 山东省无棣县马山子镇 首次变更 公司变更注册登记日期 1996 年 6 月 19 日 公司变更注册登记地点 山东省无棣县马山子镇 企业法人营业执照注册号 3700001801572 税务登记号码 372324725423801 组织机构代码 72542380-
15、1 公司聘请的会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 项目 金额 营业利润 -107,340,783.10 利润总额 15,692,637.67 归属于上市公司股东的净利润 15,692,637.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -105,526,652.53 经营活动产生的现金流量净额 8,743,639.39 (二)扣除非经常性损益项目和金额 山东鲁北化工股份有限公司 2010 年年度报告 4
16、单位:元币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 87,776,667.28 向江苏三木集团出售热电非化水生产线净 收益 87,776,667.28 元 计入当期损益的政府补助 (与企业 业务密切相关, 按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 40,000,000.00财政补助 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -6,557,377.08 其中: 向山东鲁北企业集团总公司出售三年 以上应收账款损失 2,884,037.14 元; 核销本 期应收款项 1,001,331.2 元;补交前期增值 税等 2,241,263.54 元。 合计 121,219,290.20 (三
17、)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 2009 年 主要会计数据 2010 年 调整后 调整前 本期比 上年同 期增减 (%) 2008 年 营业收入 452,622,706.77347,285,534.40347,285,534.4030.33 805,447,183.29 利润总额 15,692,637.67-578,536,793.81-14,881,685.45不适用 -676,582,990.19 归属于上市公 司股东的净利 润 15,692,637.67-611,642,816.69-47,987,708.33不适用 -676,582,990.19 归属
18、于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 -105,526,652.53-712,230,405.19-151,197,493.92不适用 -403,223,981.50 经营活动产生 的现金流量净 额 8,743,639.39680,654,368.05680,654,368.05-98.72 -175,237,920.34 2009 年末 2010 年末 调整后 调整前 本期末 比上年 同期末 增减(%) 2008 年末 总资产 1,322,253,923.171,482,317,234.002,008,850,127.51-10.80 2,308,248,695.94 所 有 者
19、权 益 ( 或 股 东 权 益) 1,016,969,332.75991,466,280.431,530,942,220.362.57 1,496,337,606.90 2009 年 主要财务指标 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同 期增减(%) 2008 年 基本每股收益(元0.04 -1.74-0.14不适用 -1.93 山东鲁北化工股份有限公司 2010 年年度报告 5 股) 稀释每股收益(元 股) 0.04 -1.74-0.14不适用 -1.93 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元股) -0.30 2.03-0.43-114.78 -1.15 加权平均净资产收 益率(%)
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