2010-002539-新都化工:2010年年度报告.PDF
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1、到公司董事周红梅女士的书面辞职报告,因其工 作繁忙,为不影响公司运作,申请辞去所担任的本公司董事职务。周红梅女士的辞职不 会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数。根据公司法 、 公司章程等有关规 定,周红梅女士的辞职报告自 2010 年 9 月 20 日送达董事会时生效。 公司监事会于 2010 年 9 月 20 日收到公司监事周震庭先生的书面辞职报告,因其年 事已高,身体状况欠佳,为不影响公司运作,申请辞去所担任的本公司监事职务。因周 震庭先生的辞职导致监事会成员低于法定最低人数,根据公司法 、 公司章程等有 关规定,2011 年 3 月 9 日补选了汤言中为监事后生效。 二、公司员工情况
2、 截至 2010 年 12 月 31 日,本公司员工总数 138 人。公司员工结构如下: (一)专业结构情况 专业构成 人数(人) 占比(%) 管理人员 25 18.12 研发人员 28 20.29 生产人员 70 50.72 销售人员 15 10.87 (二)教育程度结构情况 学历构成 人数(人) 占比(%) 硕士及以上 8 5.79 大学(含大专)学历 65 47.11 高中(含中专)学历 50 36.23 2010 年年度报告 16 高中以下学历 15 10.87 (三)年龄结构情况 年 龄 人数(人) 占比(%) 50 以上 5 3.62 40-49 岁 10 7.25 30-39 岁
3、 63 45.65 30 岁以下 60 43.48 2010 年年度报告 17 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内,公司严格按照公司法 、 证券法 、 深圳证券交易所股票上市规则 、 上市公司章程指引 、 上市公司治理准则 、 深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引及其他法律、法规、规范性文件的要求,完善法人治理结构,健全公 司管理制度,规范公司运作,加强信息披露,积极开展投资者关系管理工作,以进一 步提高公司治理水平。截止报告期末,公司治理的实际状况符合上述法律法规及深圳 证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 (一)关于股东与
4、股东大会 报告期内,公司严格按照公司章程和公司股东大会议事规则的规定和要 求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,平等对待所有股东,确保股东特别是中 小股东能充分行使权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开,并聘请律师进行 现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的 权限审批后交由股东大会审议,不存在越权审批的现象,也不存在先实施后审议的情 况。 (二)关于公司和控股股东 公司具有独立完整的业务及自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等 方面与控股股东相互独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股 股东行为规范,能严格依法行使权利,并承担相
5、应义务,没有超越公司股东大会直接 或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。 (三)关于董事和董事会 公司董事会设董事 9 名,其中独立董事 3 名,董事会的人数及人员构成符合法律、 法规和公司章程的要求。各位董事能够依据董事会议事规则 、 独立董事制度 、 中小企业板块上市公司董事行为指引等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉 尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。 (四)关于监事和监事会 公司监事会设监事 3 名,其中职工监事1 名,监事会的人数和构成符合法律、法规的 要求。各位监事能够按照监事会议事规则的要求,认真履行自己的职责,对公司重大 2010 年年度报告 1
6、8 事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。 (五)关于绩效评价与激励约束机制 公司已逐步建立和完善企业绩效评价激励体系,经营者的收入与公司经营业绩挂 钩,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。 (六)关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规以及信息披露管理制度 、 投资者关系管理制度 等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息;并指定公司董事会秘书 负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资 者提供公司已披露的资料;并指定中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证 券日报和巨潮网()为公司
7、信息披露的指定报纸和网站,确 保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。 (七) 、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益 的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 (一)董事长履行职责情况 报告期内,公司董事长高庆寿先生严格按照公司法 、 中小企业板上市公司董 事行为指引 、 中小企业板规范运作指引和 公司章程等有关规定,勤勉地履行 自己的职责,积极推进董事会建设,保证独立董事和董事会秘书的知情权,严格执行 董事会集体决策机制,积极推动公司治理工作和内部控制建设,督促执行股东大会和 董事会的决议,
8、确保公司董事会正常运行。 (二)独立董事履行职责情况 报告期内,公司独立董事张宁先生、易开刚先生、贺茂兰女士均能按照中小企业 板规范运作指引 、 公司章程 、 公司独立董事制度的规定,诚信、勤勉地履行其职 责,积极参加董事会和股东大会会议,关注公司经营管理情况、检查公司财务状况、公 司依法运营情况和其他重大事项的进展情况,认真参与公司决策,并依靠自己的专业知 识和能力做出客观、公正、独立的判断,对相关事项发表了独立意见,充分发挥了独立 董事的作用,维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内,独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。 2010 年年度报告 19 (三)报
9、告期内,董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席 次数 现场出席 次数 以通讯方 式参加会 议次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自出 席会议 高庆寿 董事长 7 2 5 0 0 否 高涛 副董事长、 总经理 7 2 5 0 0 否 郝立群 董事、副总经理 7 2 5 0 0 否 周永恒 董事、副总经理 7 2 5 0 0 否 汤言中 董事、总经济师 7 2 福建元力活性炭股份有限公司福建元力活性炭股份有限公司 Fujian Yuanli Active Carbon Co.,Ltd. (福建省南平市来舟经济开发区) 2010 年年度报告 股票代码:300174 股票简
10、称:元力股份 披露时间:2011 年 4 月 12 日 重要提示 1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2、 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时 刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产 经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指 定网站仔细阅读年度报告全文。 3、 本年度报告已经本公司第一届董事会第十一次会议 审议通过,所有董事均出席本次董事会会议。 4、 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内 容的真实性、准确性和完
11、整性无法保证或存在异议。 5、 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限 公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 6、 公司负责人卢元健、主管会计工作负责人许文显及 会计机构负责人(会计主管人员)谢华新声明:保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 目录 第一节 公司基本情况 . 1 第二节 会计数据和业务数据摘要 . 2 第三节 董事会报告 . 4 第四节 重要事项 . 29 第五节 股本变动及股东情况 . 35 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 39 第七节 公司治理结构 . 45 第八节 监事会报告 . 59 第九节 财务报告 . 61 第十节 备查文件 . 145
12、 1 第一节 公司基本情况第一节 公司基本情况 一、 公司名称:一、 公司名称: 中文名称:福建元力活性炭股份有限公司 英文名称:Fujian Yuanli Active Carbon Co.,Ltd. 二、 法定代表人:法定代表人:卢元健 三、 注册地址及办公地址:三、 注册地址及办公地址:福建省南平来舟经济开发区 邮政编码:邮政编码:353004 四、 联系人四、 联系人 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许文显 谢华新 联系地址 福建省南平来舟经济开发区 福建省南平来舟经济开发区 电话 05998558803 05998558803 传真 05998558803 05998558803 电
13、子信箱 dm dm 五、 公司网址:五、 公司网址: 电子邮箱电子邮箱: dm 六、 公司信息披露报纸:公司信息披露报纸: 证券时报 公司信息披露网站:公司信息披露网站:中国证监会指定创业板信息披露网站 年度报告置备地:年度报告置备地:公司证券投资部 七、 上市交易所:七、 上市交易所:深圳证券交易所 证券代码:证券代码:300174 股票简称:股票简称:元力股份 2 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 主要会计数据一、 主要会计数据 2010 年 2009 年 本年比上年增减 () 2008 年 营业总收入(元) 146,246,258.47112,175,1
14、91.4230.37% 100,531,071.07 利润总额(元) 29,295,178.2819,777,158.2948.13% 19,308,271.83 归属于上市公司 股东的净利润 (元) 26,731,685.1918,370,867.0245.51% 17,057,829.38 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润(元) 25,567,001.0818,334,053.7139.45% 16,778,995.16 经营活动产生的 现金流量净额 (元) 17,480,042.7417,079,257.202.35% 15,745,435.42 2010 年末 200
15、9 年末 本年末比上年末 增减() 2008 年末 总资产(元) 140,426,707.71112,565,006.2924.75% 78,235,645.90 归属于上市公司 股东的所有者权 益(元) 96,755,415.7070,023,730.5138.18% 53,652,863.49 股本(股) 51,000,000.0051,000,000.000.00% 21,000,000.00 二、 主要财务指标二、 主要财务指标 2010 年 2009 年 本年比上 年增减 () 2008 年 基本每股收益(元/股) 0.52420.378838.38% 0.8123 稀释每股收益(元
16、/股) 0.52420.378838.38% 0.8123 用最新股本计算的每股收益(元/股) 0.3931 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) 0.50130.378032.62% 0.7990 加权平均净资产收益率(%) 32.06%30.70%1.36% 37.80% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) 32.66%30.70%1.96% 37.18% 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)0.34270.33492.33% 0.7498 2010 年末2009 年末 本年末比 上年末增 减() 2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)1.8
17、9721.373038.18% 2.5549 3 三、 非经常性损益三、 非经常性损益 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,648,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 261,004.11 所得税影响额 222,511.78 合计 1,164,684.11 4 第三节 董事会报告第三节 董事会报告 一、 报告期内公司经营情况的回顾一、 报告期内公司经营情况的回顾 (一)报告期内总体经营情况 2010 年公司继续奉行“技术创新”的竞争策略,通过公司董事 会、管理层、全体
18、员工的扎实工作,经营业绩创历史最好水平,进一 步巩固了行业龙头地位,为“缔造全球最具竞争力和影响力的木质活 性炭企业”奠定坚实基础。 2010 年公司营业收入 14,623.08 万元,同比增长 30.40%;利润 总额 2,929.52 万元,同比增长 48.13%;归属于上市公司股东的净利 润 2,673.17 万元,同比增长 45.51%。主要原因是:(1)公司年产 5,000 吨物理法化学法一体化生产线投入运行后,营业收入有了较大 的增长;(2)外销比例扩大以及上述生产线明显的成本优势,导致 2010 年利润增幅大于营业收入增幅。 (二)公司主营业务及经营状况 1、主要业务及主要产品
19、公司主营业务为木质活性炭的生产销售。产品按用途分为:糖用 活性炭、味精用活性炭、食品用活性炭、化工用活性炭、药用、针剂 用活性炭、水处理用活性炭、其他用活性炭。 药用、针剂用活性炭为 2010 年新增品种,已取得经福建省食品 药品监督管理局颁发的中华人民共和国药品生产许可证。 2、主营业务收入构成情况 (1)主要产品收入构成情况 5 分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 毛利率比 上年同期 增减(%) 糖用活性炭 6,772.52 4,487.7533.74%30.56%31.55% -0.50% 味精用活性炭
20、2,380.57 1,566.1834.21%111.81%117.61% -1.75% 食品用活性炭 1,943.36 1,333.4831.38%41.91%49.38% -3.43% 其他用活性炭 1,754.73 1,267.6427.76%4.56%4.67% -0.07% 2010 年综合毛利率为 32.24%,同比下降 1.24 个百分点,下降幅 度不大。主要原因是 2010 年以来原辅材料价格上涨较多,向下游传 导需要一定的时间。 2010 年药用、针剂用活性炭的营业收入为 379.47 万元,毛利 率 36.74%。2011 年产销规模扩大后,毛利率将明显高于其他品种。 (2
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- 2010 002539 化工 年年 报告