2010-300135-宝利沥青:2010年年度报告.PDF
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1、 司领取 的报酬 总额(万 元) (税 前) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 吴建新 董事长 男 46 2010 年 6 月 9 日 2013 年 6 月 8 日 23,400,000 23,400,000 41.80否 张逸芳 董事、总裁 女 48 2010 年 6 月 9 日 2013 年 6 月 8 日 11,700,000 11,700,000 40.20否 黄高杨 董事、 副总裁 男 49 2010 年 6 月 9 日 2013 年 6 月 8 日 7,800,0007,800,000 31.50否 郁正涛 董事、 副总裁 男 42 2010 年 6 月 9 日 20
2、13 年 6 月 8 日 7,800,0007,800,000 31.50否 孙志文 独立董事 男 41 2010 年 6 月 9 日 2013 年 6 月 8 日 00 6.10否 黄明亚 独立董事 男 52 2010 年 6 月 9 日 2013 年 6 月 8 日 00 6.10否 章其强 董事会秘书 男 32 2010 年 6 月 9 日 2013 年 6 月 8 日 00 21.80否 陈永生 监事会主席 工会主席 男 53 2010 年 6 月 9 日 2013 年 6 月 8 日 3,900,0003,900,000 24.70否 黄元忠 监事 总裁办主任 男 54 2010 年
3、 6 月 9 日 2013 年 6 月 8 日 3,900,0003,900,000 6.10否 汤 丹 职工监事 男 38 2010 年 6 月 9 日 2013 年 6 月 8 日 00 5.00否 王非洲 财务总监 女 53 2010 年 6 月 9 日 2013 年 6 月 8 日 00 9.10否 张立宏 副总裁 男 36 2010 年 6 月 9 日 2013 年 6 月 8 日 00 31.50否 合计 - - - - 58,500,000 58,500,000 - 255.40- 公司对高级管理人员实行年薪制,年薪标准依据年度经营效益、岗位职级等因素综 合行业薪酬水平确定,年末
4、对高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核, 根据考核结果核发年度绩效薪酬。 2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及在其他单位的任职情况 (1) 董事 吴建新先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年出生,大学专科学历,高级工程师、 江苏神通阀门股份有限公司 2010 年年度报告(全文) 12 高级经济师。1981 年 7 月起任启东阀门厂技术员、技术科科长,1988 年 10 月起任启东阀门 厂厂长助理、副厂长,1992 年 8 月任启东阀门厂厂长,1998 年 3 月任启东市机电工业公司经 理,2001 年 1 月至 2007 年 6 月任江苏神通阀门有限公司董事长,2
5、007 年 7 月至今任本公司 董事长,本届董事会任期自 2010 年 6 月至 2013 年 6 月。 张逸芳女士,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年出生,大学本科学历,研究员级高 级工程师、高级经济师。历任启东阀门厂技术员、工程师、技术科副科长、科长、副厂长, 江苏神通阀门有限公司总经理,兼任公司全资子公司江苏省东源核电阀门工程研究中心有限 公司法定代表人。现任本公司总裁,任期自 2010 年 6 月至 2013 年 6 月。 黄高杨先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年出生,大学专科学历,高级工程师。 历任启东阀门厂技术员、技术科副科长、科长、总工程师办公室主任、副总工程师
6、、厂长助 理、副厂长,江苏神通阀门有限公司副总经理。现任本公司董事、副总裁,任期自 2010 年 6 月至 2013 年 6 月。 郁正涛先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年出生,大学专科学历,工程师。历 任启东阀门厂技术员、工程师、技术科科长,江苏神通阀门有限公司副总经理。现任本公司 董事、副总裁,任期自 2010 年 6 月至 2013 年 6 月。 黄明亚先生,中国国籍,无境外永久居留权,1959 年出生,大学本科学历,教授级高级 工程师。1982 年至 1987 年任合肥通用机械研究院工程师,1987 年至今在合肥通用机械研究 院任教授级高级工程师、阀门研究所所长。现任本公司
7、独立董事,任期自 2010 年 6 月至 2013 年 6 月。 孙志文先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年出生,大学本科学历,注册会计师。 历任安徽芜湖县化轻公司会计,芜湖深信会计师事务所项目经理,芜湖永信会计师事务所项 目经理。现任本公司独立董事,任期自 2010 年 6 月至 2013 年 6 月。 (2) 监事 陈永生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1958 年出生,大学专科学历。历任启东阀 门厂统计员、办公室副主任、副厂长,江苏神通阀门有限公司监事会主席、工会主席,兼任 公司全资子公司江苏省东源核电阀门工程研究中心有限公司监事。现任本公司监事会主席、 工会主席,担任监事会
8、主席任期自 2010 年 6 月至 2013 年 6 月。 黄元忠先生,中国国籍,无境外永久居留权,1957 年出生,高中学历。历任启东阀门厂 统计员、办公室主任,江苏神通阀门有限公司办公室主任、企管科科长。现任本公司总裁办 主任、监事,担任监事的任期自 2010 年 6 月至 2013 年 6 月。 江苏神通阀门股份有限公司 2010 年年度报告(全文) 13 汤丹先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年出生,大学专科学历。历任启东阀门 厂金工车间电焊工,江苏神通阀门有限公司核电技术中心工艺员。现任本公司监事(职工监 事) ,任期自 2010 年 6 月至 2013 年 6 月。 (3
9、) 高级管理人员 张逸芳女士,本公司总裁,简历同上。 黄高杨先生,本公司副总裁,简历同上。 郁正涛先生,本公司副总裁,简历同上。 张立宏先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年出生,大学专科学历,助理工程师。 历任启东阀门厂工人、技术员、技术科科长,江苏神通阀门有限公司技术科长、总经理助理、 副总经理。现任本公司副总裁,任期自 2010 年 6 月至 2013 年 6 月。 王非洲女士,中国国籍,无境外永久居留权,1958 年出生,高中学历,会计师。历任启 东阀门厂辅助会计、总账会计、财务科副科长、财务科长,江苏神通阀门有限公司财务科长。 现任本公司财务总监,任期自 2010 年 6 月
10、至 2013 年 6 月。 章其强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年出生,大学本科学历。历任江苏神 通阀门有限公司工业统计员、成本会计。现任本公司董事会秘书、总裁助理、战略发展部经 理,董事会秘书任期自 2010 年 6 月至 2013 年 6 月。 3、董事、监事和高级管理人员在股东单位或关联企业任职情况 姓名 本公司职务 兼职单位 担任职务 与本公司关联 关系 张逸芳 董事、总裁 江苏省东源核电阀门工程技术研究中心 有限公司 法人代表 全资子公司 陈永生 监事、工会主席 江苏省东源核电阀门工程技术研究中心 有限公司 监事 全资子公司 4、董事、监事和高级管理人员在股东单位和关联
11、企业以外的其他单位任职情况 姓名 本公司职务 任职单位 担任职务 与本公司关 联关系 黄明亚 独立董事 合肥通用机械研究院 阀门所所长 非关联方 孙志文 独立董事 芜湖永信会计师事务所有限公司 项目经理 非关联方 5、报告期内董事、监事被选举或离任情况,以及聘任或解聘高级管理人员情况 报告期内,公司第一届董事会董事、第一届监事会监事和高级管理人员任期均于 2010 年 江苏神通阀门股份有限公司 2010 年年度报告(全文) 14 6 月 8 日到期,经 2010 年第一次临时股东大会审议和通过,选举吴建新先生、张逸芳女士、 黄高杨先生、郁正涛先生、黄明亚先生、孙志文先生为公司第二届董事会董事;
12、同时,选举 陈永生先生、黄元忠先生为公司第二届监事会监事,与公司职工代表大会选举的职工监事汤 丹先生共同组成公司第二届监事会。 经第二届董事会第一次会议审议和通过,选举吴建新先生为公司董事长,聘任张逸芳女 士为公司总裁,聘任黄高杨先生、郁正涛先生、张立宏先生为公司副总裁,聘任章其强先生 为公司董事会秘书,聘任王非洲女士为公司财务总监;经第二届监事会第一次会议审议和通 过,选举陈永生先生为公司监事会主席。 上述人员任期均为三年,自 2010 年 6 月 9 日2013 年 6 月 8 日。 二、 公司员工情况二、 公司员工情况 截至 2010 年 12 月 31 日,公司员工总数为 522 人,
13、公司人员结构具体情况如下: 1、员工专业构成情况 专业构成 员工人数 占总人数的比例 专业构成 员工人数 占总人数的比例 管理人员 48 9.20% 财务人员 9 1.72% 技术人员 102 19.54% 销售人员 51 9.77% 生产人员 272 52.11% 其它 40 7.66% 合 计 522 100.00% 合 计 522 100.00% 2、员工教育程度情况 教育程度 员工人数 占总人数的比例 教育程度 员工人数 占总人数的比例 本科及以上 83 15.90% 大专 120 上海航天汽车机电股份有限公司 上海航天汽车机电股份有限公司 600151 600151 2010 年年度
14、报告 2010 年年度报告 二一一年四月二十九日二一一年四月二十九日 上海航天汽车机电股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.3 三、会计数据和业务数据摘要.5 四、股本变动及股东情况 .7 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.17 七、股东大会情况简介.22 八、董事会报告.23 九、监事会报告.38 十、重要事项.41 十一、财务会计报告.50 十二、备查文件目录.131 上海航天汽车机电股份有限公司 2010 年年度报告 2 一、重要提示一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料
15、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议。 (三)上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 (四)公司董事长姜文正、总经理左跃及财务负责人兼总会计师徐杰声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 (五)公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (六)公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 上海航天汽车机电股份有限公司 2010 年年度报告 3 二、公司基本情况二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 上海航天汽车机电股份有限公司 公司的法
16、定中文名称 缩写 航天机电 公司的法定英文名称 SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO.,LTD. 公司的法定英文名称 缩写 SAAE 公司法定代表人 姜文正 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王慧莉 乔国银 联系地址 上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 电话 021-64827176 021-64827176 传真 021-64827177 021-64827177 电子信箱 saaesaae- saaesaae- (三)基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区榕桥路 6
17、61 号 注册地址的邮政编码 201206 办公地址 上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 办公地址的邮政编码 200235 公司国际互联网网址 http:/www.saae- 电子信箱 saaesaae- (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 公司年度报告备置地点 上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 航天机电 600151 上海航天汽车机电股份有限公司 2010 年年度报告
18、 4 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 5 月 28 日 公司首次注册登记地点 上海市浦东新区商城路 660 号 注册地址变更 公司变更注册登记日期 2002 年 12 月 27 日 公司变更注册登记地点 上海市浦东新区榕桥路 661 号 企业法人营业执照注册号 3100001005339 税务登记号码 310046631134144 组织机构代码 63113414-4 注册资本变更 公司变更注册登记日期 2010 年 8 月 17 日 公司注册登记地点 上海市浦东新区榕桥路 661 号 变更注册资本 957,474,730 企业法人营业执照注册号 31000000006
19、1845 税务登记号码 310115631134144 组织机构代码 63113414-4 公司聘请的会计师事务所名称 上海东华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市太原路 87 号甲 上海航天汽车机电股份有限公司 2010 年年度报告 5 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 149,710,961.87 利润总额 167,650,179.00 归属于上市公司股东的净利润 138,554,590.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -59,147,632.83 经营活动产
20、生的现金流量净额 -484,400,820.02 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 204,166,438.79 主要为出售国泰君安证券股 份有限公司股权收益 计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关,按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外) 21,323,629.73 主要为本期收到的科研经费 及财政补贴 债务重组损益 -2,976,650.00 主要是控股子公司上海太阳 能科技有限公司债务重组损 失 企业重组费用, 如安置职工的支出、 整合费用等 -3,311,097.84 主要为控股子公司上海汽车 空调器厂企业重组
21、费用 对外委托贷款取得的损益 601,774.56 主要为对合营企业委托贷款 的收益 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 2,317,973.18 主要为控股子公司上海新光 汽车电器有限公司动迁补偿 递延收益分期摊销转入 所得税影响额 -20,089,514.64 少数股东权益影响额(税后) -4,330,330.14 合 计 197,702,223.64 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期 增减(%) 2008 年 营业收入 2,488,504,220.27 1,310,287,092.43 8
22、9.92 1,228,880,115.40 利润总额 167,650,179.00 112,625,818.90 48.86 43,753,515.50 归属于上市公司股东的净利润 138,554,590.81 77,482,391.20 78.82 27,919,260.05 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -59,147,632.83 7,167,403.14 -925.23 13,255,715.04 上海航天汽车机电股份有限公司 2010 年年度报告 6 经营活动产生的现金流量净额 -484,400,820.02 113,789,228.88 -525.70 130,9
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