2010-002246-北化股份:2010年年度报告.PDF
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1、008 年 6 月 7 日2011 年 6 月 7 日00 是 曹传成 监事会副 主席 男 53 2008 年 6 月 7 日2011 年 6 月 7 日00 39.9 否 李在岩 监事 男 41 2008 年 6 月 7 日2011 年 6 月 7 日00 是 丁唯颖 监事 女 42 2008 年 6 月 7 日2011 年 6 月 7 日00 是 邱芳 监事 女 56 2008 年 6 月 7 日2011 年 6 月 7 日00 13.29 否 孙武 副 总 经 理、董事 会秘书 男 41 2008 年 6 月 7 日2011 年 6 月 7 日00 43.1 否 唐兴运 副总经理 男 5
2、4 2008 年 6 月 7 日2011 年 6 月 7 日00 48.1 否 徐玉翠 总 会 计 师、财务 负责人 女 40 2009 年 4 月 25 日 2011 年 6 月 7 日00 40.1 否 张斌 副总经理 男 40 2008 年 6 月 7 日2011 年 6 月 7 日00 59.7 否 薛泰安 副总经理 男 42 2008 年 6 月 7 日2010 年 3 月 1 日00 0.61 否 合计 / / / / / 00 / 401.4 / 李蔚:2001 年 2 月至 2008 年 2 月任青岛市企业发展投资有限公司副总经理;现任青岛 澳柯玛股份有限公司党委书记、 董事长
3、, 青岛澳柯玛集团总公司党委书记、 董事长、 总经理, 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司董事、青岛市企业发展投资有限公司董事。 张兴起:2005 年 8 月至 2007 年 9 月任青岛澳柯玛集团总公司副总裁;2006 年 1 月至今 青岛澳柯玛股份有限公司 2010 年年度报告 11 任青岛澳柯玛股份有限公司董事、总经理,兼任党委副书记。 宋闻非:1999 年 12 月至 2007 年 9 月任青岛市担保中心副主任;2006 年 6 月至 2008 年 4月任青岛澳柯玛股份有限公司财务负责人; 2006年6月起任青岛澳柯玛股份有限公司董事; 2008 年 6 月起任青岛澳柯玛股份有限
4、公司财务总监。 王英峰:2002 年 2 月至 2005 年 10 月任青岛澳柯玛股份有限公司财务部经理;2005 年 10 月至 2009 年 4 月任青岛澳柯玛股份有限公司总会计师;2008 年 4 月至 2010 年 8 月任青 岛澳柯玛股份有限公司财务负责人; 2006年12月至今任青岛澳柯玛股份有限公司董事; 2007 年 8 月至今任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理。 宋文雷:1997 年 11 月至 2010 年 2 月在中信证券股份有限公司工作,任收购兼并部负 责人,执行总经理;2010 年 2 月至今任金石投资有限公司执行总经理;2007 年 6 月至今任 青岛澳柯玛股份有限公
5、司董事。 王同孝:2000 年 1 月至今任山东科技大学财务处处长; 2005 年 12 月被评为博士生导师; 2006 年被聘为山东科技大学总会计师至今;2008 年 1 月起任山东省尤洛卡自动化装备股份 有限公司独立董事;2005 年 6 月至今任青岛澳柯玛股份有限公司独立董事。 刘树艳:1999 年 11 月至 2005 年 11 月任青岛科技大学经管学院副教授、财务会计系主 任;2005 年 12 月至今任青岛科技大学经济与管理学院副院长、教授;2005 年 6 月至今任青 岛澳柯玛股份有限公司独立董事;2007 年 12 月起任第十一届青岛市政协委员。 仲顺和:2002 年至 200
6、6 年任中国家用电器研究院总工程师;2006 年至今任中国家用电 器研究院高级顾问;2008 年 6 月至今任青岛澳柯玛股份有限公司独立董事。 王言宝:2004 年 8 月至 2007 年 6 月任青岛市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、 党委副书记;2007 年 7 至今任青岛市人民政府市直企业监事会主席;2008 年 4 月起任青岛 华通国有资本运营(集团)有限责任公司监事会主席、青岛交运集团公司监事会主席、青岛 澳柯玛集团总公司监事会主席; 2008 年 6 月起任青岛澳柯玛股份有限公司监事会主席; 2009 年 12 月起任青岛海创开发建设投资有限公司监事会主席。 曹传成:2000
7、 年 3 月至 2008 年 2 月任青岛澳柯玛集团总公司党委副书记、董事、副总 裁;2008 年 2 月至今任青岛澳柯玛集团总公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会 副主席,青岛澳柯玛股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席;2008 年 6 月起任青 岛澳柯玛股份有限公司监事会副主席。 李在岩:2004 年 8 月至今任青岛市人民政府国有资产监督管理委员会外派监督人员; 2008 年 4 月起任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司监事、青岛交运集团公司监 事、青岛澳柯玛集团总公司监事;2008 年 6 月起任青岛澳柯玛股份有限公司监事。 丁唯颖:1999 年 12 月至 2006
8、 年 6 月,任青岛市企业发展投资公司主管会计;2006 年 6 月至 2009 年 3 月任青岛市企业发展投资有限公司财务部副经理;2009 年 3 月起任青岛华 通国有资本运营(集团)有限责任公司审计部部长;2006 年 6 月起任青岛澳柯玛股份有限 公司监事。 邱芳:2000 年 4 月至 2006 年 5 月任青岛澳柯玛科技电器有限公司党总支书记,工会主 席,行政办公室主任;2006 年 5 月至 2008 年 9 月任青岛澳柯玛商务有限公司党总支书记; 2006 年 5 月至 2009 年 3 月任青岛澳柯玛商务有限公司工会主席; 2006 年 5 月至今任青岛澳 柯玛股份有限公司工
9、会副主席,2006 年 11 月至今兼任青岛澳柯玛股份有限公司纪律检查委 员会委员;2007 年 9 月起任青岛澳柯玛股份有限公司监事。 孙武:1998 年 12 月至今任青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书;2004 年 5 月至 2008 年 3 月兼任青岛澳柯玛股份有限公司党委副书记、工会主席;2006 年 7 月至 2008 年 9 月任 青岛澳海生物有限公司董事长;2004 年 6 月至今任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理。 唐兴运:2002 至 2005 年任青岛澳柯玛进出口有限公司副总经理、北美公司总经理,现 青岛澳柯玛股份有限公司 2010 年年度报告 12 任青岛澳柯玛股份有限公司
10、党委委员、 青岛澳柯玛股份有限公司副总经理、 青岛澳柯玛进出 口有限公司董事长、青岛澳柯玛商务有限公司董事长。 徐玉翠:2002 年 8 月至 2007 年 3 月任青岛澳柯玛新能源技术有限公司常务副总经理兼 财务总监,2007 年 4 月至 2009 年 4 月任青岛澳柯玛股份有限公司副总会计师兼青岛澳柯玛 商务有限公司财务总监,2009 年 4 月起任青岛澳柯玛股份有限公司总会计师兼财务部经理, 2010 年 8 月起任青岛澳柯玛股份有限公司财务负责人。 张斌:2003 年 1 月至 2003 年 11 月任青岛澳柯玛股份有限公司品管部部长;2003 年 11 月至今任青岛澳柯玛股份有限公
11、司副总经理。 薛泰安:2000 年 12 月至 2006 年 7 月任青岛澳柯玛新能源技术有限公司董事长;2004 年 3 月至 2010 年 3 月任青岛澳柯玛集团总公司副总裁;2005 年至 2010 年 3 月任青岛澳柯 玛集团总公司董事;2002 年 5 月至 2007 年 8 月任青岛澳柯玛股份有限公司监事;2005 年 10 月至 2009 年 7 月任澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司总经理;2007 年 2 月至 2009 年 7 月任青岛澳柯玛电动科技有限公司总经理; 2008 年 2 月至 2010 年 3 月任青岛澳柯玛股 份有限公司副总经理。 (二二) 在股东单位任职情
12、况在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 李蔚 青岛市企业发展投资有 限公司 董事 2008 年 2 月 28 日 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 李蔚 青岛华通国有资本运营 (集团)有限责任公司 董事 2008 年 2 月 28 日 否 李蔚 青岛澳柯玛集团总公司 党委副书记、副董 事长 2008 年 2 月 28 日 2010年3月31日 否 李蔚 青岛澳柯玛集团总公司 总经理 2008 年 2 月 28 日 否 李蔚 青岛澳柯玛集团总公司 党委书记、董事长2
13、010 年 4 月 1 日 否 曹传成 青岛澳柯玛集团总公司 党委副书记、纪委 书记、工会主席、 监事会副主席 2008 年 2 月 28 日 否 王英峰 河北神舟卫星通信股份 有限公司 副董事长 2009 年 3 月 1 日 否 宋文雷 中信证券股份有限公司 收购兼并部负责 人,执行总经理 1997 年 11 月 1 日 2010年1月31日 是 宋文雷 金石投资有限公司 执行总经理 2010 年 2 月 1 日 是 王同孝 山东科技大学 总会计师 2006 年 1 月 1 日 是 王同孝 山东省尤洛卡自动化装 备股份有限公司 独立董事 2008 年 1 月 4 日 是 刘树艳 青岛科技大学
14、 经济与管理学院2005 年 12 月 1 是 青岛澳柯玛股份有限公司 2010 年年度报告 13 副院长 日 仲顺和 中国家用电器研究院 高级顾问 2006 年 10 月 1 日 是 仲顺和 国家环保部对外合作中 心 项目专家 2000 年 1 月 1 日 是 仲顺和 欧美同学会加拿大分会 理事 2000 年 1 月 1 日 否 王言宝 青岛市人民政府国有资 产监督管理委员会 市直企业监事会 主席 2007 年 7 月 1 日 是 王言宝 青岛华通国有资本运营 (集团)有限责任公司 监事会主席 2008 年 4 月 1 日 否 王言宝 青岛交运集团公司 监事会主席 2008 年 4 月 1
15、日 否 王言宝 青岛澳柯玛集团总公司 监事会主席 2008 年 4 月 1 日 否 王言宝 青岛海创开发建设投资 有限公司 监事会主席 2009 年 12 月 1 日 否 李在岩 青岛市人民政府国有资 产监督管理委员会 外派监督人员 2004 年 8 月 1 日 是 李在岩 青岛华通国有资本运营 (集团)有限责任公司 监事 2008 年 4 月 1 日 否 李在岩 青岛交运集团公司 监事 2008 年 4 月 1 日 否 李在岩 青岛澳柯玛集团总公司 监事 2008 年 4 月 1 日 否 丁唯颖 青岛华通国有资本运营 (集团)有限责任公司 审计部部长 2009 年 3 月 1 日 是 薛泰安
16、 青岛澳柯玛集团总公司 董事 2005 年 1 月 1 日2010年3月10日 否 薛泰安 青岛澳柯玛集团总公司 副总裁 2004 年 3 月 1 日2010年3月10日 否 (三三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司成立了董事会薪酬与考核委员会,负责审查公司董事及高级管理人 员履职情况,对其进行年度绩效考核,并根据各自目标任务的完成情况 和评价结果,兑现其年度薪酬;除职工监事外,公司其他监事不在公司 领取报酬。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 在本公司或本公司控股子公司领取报酬的董事(不含独立董事) 、监
17、事、 高级管理人员主要领取工资报酬,根据各自所在公司内部工资方案并考 虑效益系数等计算得出,按月发放。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 报告期内,在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬均已 足额发放。 (四四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 王英峰 财务负责人 离任 公司工作变动 徐玉翠 财务负责人 聘任 公司工作需要 薛泰安 副总经理 离任 辞职 青岛澳柯玛股份有限公司 2010 年年度报告 14 (五五) 公司员工情况公司员工情况 在职员工总数 6,699 公司需承担费用的离退休职工人
18、数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 销售 580 技术 255 财务 102 行政 248 生产 5,514 教育程度 教育程度类别 数量(人) 高中、中专及以下 5,337 大专 718 本科及以上 644 青岛澳柯玛股份有限公司 2010 年年度报告 15 六、六、 公司治理结构公司治理结构 (一一) 公司治理的情况公司治理的情况 为保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实准确完整,有效控 制经营风险,提高经营效率和效果,实现公司持续稳定健康发展,公司已按照公司法 、 证券法 、 企业内部控制基本规范 、 上市公司治理准则以及上海证券交易所上市公 司内部控制指引
19、 等法律法规的要求, 建立了较为完善的公司治理结构运作框架和较为健全 的企业内控制度,内容涵盖了经营决策、销售、研发、采购、生产、人事、资产、财务、招 投标、内部审计、投融资、子公司管理等各主要经营环节。 报告期内, 公司严格按照有关规定和要求规范运作, 不断改善提高公司的法人治理水平; 目前,公司治理的实际情况符合上市公司治理准则等规范性文件的要求;公司将继续按 照有关规定以及监管机关、上海证券交易所的要求,持续改进、规范运作,不断促进公司持 续健康发展。 公司治理具体情况如下: 1、关于股东与股东大会:公司严格按照中国证监会股东大会规范意见以及公司股 东大会议事规则的要求召集、召开股东大会
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