2010-300039-上海凯宝:2010年年度报告.PDF
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1、项目:小轿车销售、装饰美容;汽车紧 急救援;工程机械修理;机械设备、仪器仪表、 汽车零部件的生产、销售;日用百货、车用化学 品、汽车的销售;进出口业务;汽车修理技术培 训;汽车行业信息咨询。 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 青岛黄海橡胶股份有限公司 2010 年年度报告 9 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名
2、 职务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万 元) (税 前) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴 孙振华 董事长 男 48 2009 年 4月7日 2012 年 4月6日 00 0是 姜培生 副 董 事 长 男 52 2009 年 4月7日 2012 年 4月6日 00 0是 曹朝阳 董事 男 48 2010 年 12 月 17 日 2012 年 4月6日 00 0是 陈建东 董事 男 42 2010 年 12 月 17 日 2012 年 4月6日 00 0是 张春玲 董事 女 50
3、2010 年2012 年00 0是 青岛黄海橡胶股份有限公司 2010 年年度报告 10 12 月 17 日 4月6日 谢小红 董 事 、 总经理 男 41 2010 年 12 月 17 日 2012 年 4月6日 00 0否 于从滨 独 立 董 事 男 59 2009 年 4月7日 2012 年 4月6日 00 2.3否 樊培银 独 立 董 事 男 47 2009 年 4月7日 2012 年 4月6日 00 2.3是 王厚宝 独 立 董 事 男 61 2009 年 4月7日 2012 年 4月6日 00 2.3否 袁房林 监 事 会 主席 男 49 2010 年 12 月 17 日 2012
4、 年 4月6日 00 12.2否 丁唯颖 监事 女 42 2009 年 4月7日 2012 年 4月6日 00 0是 乔政毅 监事 男 40 2009 年 4月7日 2012 年 4月6日 00 4.1否 孙荣青 董 事 会 秘书 男 42 2009 年 4月7日 2012 年 4月6日 00 8.8否 张志刚 总 会 计 师 男 44 2009 年 4月7日 2012 年 4月6日 00 12.4否 王立宪 副 总 经 理 男 48 2009 年 4月7日 2012 年 4月6日 00 9.8否 王振太 总 工 程 师 男 47 2009 年 4月7日 2012 年 4月6日 00 10否
5、魏垂珍 监事 ( 已 离 任) 女 54 2009 年 4月7日 2010 年 12 月 17 日 00 9.8否 合计 / / / / / 00 / 74/ 孙振华:曾任解放军 9891 工厂厂长兼党委书记;沈阳 7407 工厂厂长、党委副书记;中车汽 修(集团)总公司供销公司总经理;中车汽修(集团)总公司副总经理;中国化工装备总公 司副总经理。现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记,青岛黄海橡 胶股份有限公司董事长。 姜培生:曾任机械工业部哈尔滨电工仪表研究所技术员;青岛市经济委员会技术改造办公室 科员、副主任科员、副主任;青岛市经济委员会投资与规划处副处长、处长;青岛市
6、经济委 员会副主任兼青岛市安全生产监督管理局局长; 青岛市经济贸易委员会副主任; 青岛澳柯玛 集团党委书记、董事局主席、首席执行官。现任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公 司总经理、党委副书记,青岛黄海橡胶股份有限公司副董事长。 曹朝阳:曾任河南轮胎厂电力车间副主任,电力分厂副厂长、厂长,焦作市合成纤维厂副厂 长、党委书记兼厂长,河南轮胎集团公司副总经理、总经理、董事长,风神轮胎股份有限公 司董事长、党委书记,第十届、十一届全国人大代表。现任中国化工橡胶总公司总经理、党 委副书记,兼任风神轮胎股份有限公司董事长、党委书记;兼任桂林橡胶公司董事长、总经 理、党委书记;兼任中车双喜公司董事长、
7、总经理;兼任青岛黄海橡胶股份有限公司董事。 青岛黄海橡胶股份有限公司 2010 年年度报告 11 陈建东:曾任山西省大同文化局干事,双喜轮胎工业股份公司秘书、办公室主任、企管处处 长、总经理助理、副总经理、总经理、党委委员,中车汽修(集团)总公司副总经理,中国 化工新材料总公司副总经理兼双喜轮胎工业股份有限公司总经理, 中国化工橡胶总公司副总 经理兼双喜轮胎工业股份有限公司总经理、 党委书记。 现任中国化工集团公司党委组织部部 长、人事部主任、青岛黄海橡胶股份有限公司董事。 张春玲:曾任化工部计划司生产计划处、规划处、综合处主任科员,中国昊华化工(集团) 总公司投资发展部干部、副处长、处长,股
8、权部副主任、资产管理公司副总经理、科技发展 部副主任, 中国化工集团公司规划发展部副主任兼投资处处长职务。 现任中国化工集团公司 规划发展部副主任兼技术装备处处长、青岛黄海橡胶股份有限公司董事。 谢小红:曾任风神股份成型分厂助理工程师、发展部工程师、子午胎分厂副厂长、厂长,风 神股份副总经理兼子午胎分厂厂长、子午胎制造部部长、副总经理。现任青岛黄海橡胶股份 有限公司董事、总经理。 于从滨:曾任青岛市体改委助理巡视员。现任青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事。 樊培银:现任中国海洋大学副教授、青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事。 王厚宝:曾任青岛市教育局党委委员、团委书记,中共青岛市委研究室副主任,青
9、岛高科技 工业园工委副书记,青岛四方区区委副书记、区长,青岛市经济体制改革委员会副主任。现 任青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事。 袁房林:曾任东风金狮轮胎有限公司技术室技术主任、炼胶中心主任、总经理助理;东风轮 胎集团有限公司副总经理、总经理;中国化工装备总公司轮胎橡胶事业部主任;青岛黄海橡 胶股份有限公司董事、副总经理,青岛密炼胶有限责任公司总经理。现任青岛黄海橡胶股份 有限公司监事会主席。 丁唯颖:曾任青岛管道燃气公司气运公司主管会计; 青岛管道燃气公司煤气二厂财务副科长; 青岛市企发经济合作有限公司主管会计; 青岛市企业发展投资有限公司主管会计。 现任青岛 市企业发展投资有限公司审计部部
10、长,青岛黄海橡胶股份有限公司监事。 乔政毅:曾任青岛黄海橡胶集团有限责任公司财务处会计;派驻菏泽曹州橡胶厂财务总监; 青岛黄海橡胶集团有限责任公司财务处外经财务主管; 青岛市委组织部选派上海财经大学学 习; 青岛黄海橡胶集团有限责任公司财务处副处长; 青岛黄海橡胶集团有限责任公司审计处 处长,参与中国化工集团信息化建设项目;青岛黄海橡胶集团有限责任公司财务部副部长; 青岛黄海橡胶股份有限公司综合办副主任。 现任青岛黄海橡胶股份有限公司监事、 审计处处 长。 孙荣青:曾任青岛黄海橡胶集团有限责任公司外联处工程师;青岛黄海橡胶集团有限责任公 司外经处工程师; 青岛黄海橡胶集团有限责任公司证券办工程
11、师; 青岛黄海橡胶股份有限公 司董秘室证券事务代表; 青岛黄海橡胶股份有限公司综合办副主任; 青岛黄海橡胶股份有限 公司职工代表监事, 青岛密炼胶有限责任公司职工代表监事。 现任青岛黄海橡胶股份有限公 司董事会秘书、综合办主任、证券办主任。 张志刚:曾任黑龙江黑化集团有限公司财务处出纳员、会计核算员;黑化集团财务处财务科 副科长、 内部银行行长; 黑化集团财务处资金管理科科长; 黑化集团技改指挥部财务副总监; 黑化集团资金中心主任、技改中心主任;黑化集团财务公司副经理;黑化集团 30 万吨甲醇 项目财务处长; 中国化工新材料总公司财务处副处长; 贵州水晶集团副总会计师兼财务部部 长(主持集团财
12、务工作) ;青岛黄海橡胶股份有限公司董事。现任青岛黄海橡胶股份有限公 司总会计师。 王立宪:曾任青岛橡胶(集团)有限责任公司公司办公室主任、总经理办公室主任、总经理 助理兼经营公司经理; 青岛黄海橡胶集团有限责任公司总经理助理、 经营公司经理兼销售分 公司经理; 青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总经理; 青岛黄海橡胶集团有限责任公司董事; 青岛黄海橡胶股份有限公司 2010 年年度报告 12 青岛黄海橡胶股份有限公司董事。现任青岛黄海橡胶股份有限公司副总经理。 王振太:曾任青岛黄海橡胶集团有限责任公司技术处工程师、 副处长、 处长, 及外联处处长、 销售处副处长等职;青岛黄海橡胶集团有限责任公司
13、副总工程师,兼技术中心副主任、技术 处处长。现任青岛黄海橡胶股份有限公司总工程师。 魏垂珍:曾任青岛橡胶集团公司组织处干事、副处长;青岛橡胶集团公司党群工作部部长、 副总经理;青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总经理;青岛黄海橡胶股份有限公司董事、党 委书记,青岛密炼胶有限责任公司董事长、党委书记;青岛黄海橡胶集团有限责任公司党委 副书记、纪委书记、工会主席;青岛黄海橡胶股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主 席;青岛黄海橡胶股份有限公司监事会主席。现任青岛黄海橡胶股份有限公司调研员。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名 称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津 贴
14、孙振华 青岛黄海橡 胶集团有限 责任公司 董事长 2006 年 2 月 1 日 至今 是 姜培生 青岛市企业 发展投资有 限公司 总经理、 党委副 书记 2008 年 2 月 1 日 至今 是 丁唯颖 青岛市企业 发展投资有 限公司 审计部部长 1999 年 12 月 1 日 至今 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名 称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津 贴 中国化工橡 胶总公司 总经理、党委 副书记 2009 年 8 月 1 日 至今 是 风神轮胎股 份有限公司 董事长、党委 书记 2000 年 12 月 1 日 至今 否 桂林橡胶公 司 董事长、总经 理、党委书记
15、 2010 年 3 月 1 日 至今 否 曹朝阳 中车双喜公 司 董事长、总经 理 2010 年 7 月 1 日 至今 否 陈建东 中国化工集 团公司 党委组织部部 长、人事部主 任 2010 年 3 月 1 日 至今 是 张春玲 中国化工集 团公司 规划发展部副 主任兼技术装 备处处长 2004 年 7 月 1 日 至今 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 由公司董事会下设的薪酬与考核委员会制定预案,由董事会、股东大会 审议通过。 青岛黄海橡胶股份有限公司 2010 年年度报告 13 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司第三届董事会
16、第三十二次会议审议通过的高级管理人员年薪制度 考核办法 (2009 年修订版) 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 公司已按照高级管理人员年薪制度考核办法 (2009 年修订版)要求 及规定,支付董事、监事和高级管理人员相应报酬。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 曹朝阳 董事 聘任 岗位调整 陈建东 董事 聘任 岗位调整 张春玲 董事 聘任 岗位调整 谢小红 董事、总经理 聘任 岗位调整 董事 离任 岗位调整 副总经理 离任 岗位调整 袁房林 监事会主席 聘任 岗位调整 王立宪 董事 离任 岗位调整 张志刚 董事 离任 岗位调整 魏
17、垂珍 监事会主席 离任 岗位调整 (五) 公司员工情况 在职员工总数 2,355 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 经营管理人员 248 科技人员 48 生产技能人员 1,639 教育程度 教育程度类别 数量(人) 本科及以上 120 专科 71 中专 198 高中及以下 1,966 六、六、 公司治理结构公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内,公司按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则等有关法律法规的要求, 逐步建立了较为完善的公司治理结构运作框架和较为健全的企业控制制度。 1、股东和股东会:公司严格按照公司章程和有关法律法规的要求,确保
18、所有股东, 尤其是中小股东的合法权益, 确保所有股东能够充分行使自己的权利, 按照相关法律法规之 规定召集、召开股东大会,严格遵守公司各项表决程序,并由律师出席见证。报告期内,公 司召开了二九年年度股东大会、 二一年第一次临时股东大会、 二一年第二次临 时股东大会共三次会议。 2、董事和董事会:公司现有董事 9 人,其中独立董事 3 人,人员构成符合相关法律法规 青岛黄海橡胶股份有限公司 2010 年年度报告 14 之规定。公司严格按照公司法 、 公司章程 、 董事会议事规则等法律法规之规定,履 行决策决议程序,公司董事均能充分发挥董事权限,勤勉尽责,审议各项事务。公司设立了 董事会审计、战略
19、、提名、薪酬与考核四个专门委员会。选举产生了各专门委员会主任委员 及委员,其中审计、薪酬与考核委员会中独立董事占多数,并且由独立董事担任主任委员。 提高了公司董事会决策的水平和质量,为公司的持续、健康发展提供保障。报告期内,公司 召开了四届八次至四届十五次共八次董事会会议。 3、监事和监事会:公司监事严格按照公司章程规定组织召开监事会会议,监事会成 员构成符合法律法规之规定。公司监事熟悉有关法律、法规,了解其权利、义务,能本着对 全体股东负责的精神,忠实、诚信、勤勉地履行职责。 4、信息披露:公司通过不断规范和强化信息披露工作,不断完善信息披露管理制度,提 高信息披露工作质量,根据公司法 、
20、公司章程 、 信息披露事务管理制度 、 年报信息 披露重大差错责任追究制度等法律法规之规定,做到及时、合规、准确披露信息。 5、投资者关系:公司注重加强投资者关系管理,制定了投资者关系管理制度 。公司还 利用电话、邮件、网络等各种便捷交流方式,建立与投资者沟通的良好渠道,加强与投资者 的沟通,让投资者能够及时、准确地了解公司信息。 6、报告期内公司根据生产经营与发展目标,在加强规范治理工作的同时,对法人治理结 构进行了适当调整: (1)公司四届十四次董事会审议通过关于调整公司董事会成员的议案及关于调整 公司经理班子成员的议案 ,同意李高平先生、张志刚先生、袁房林先生、王立宪先生辞去 公司董事职
21、务,同意推荐曹朝阳先生、陈建东先生、张春铃女士、谢小红先生出任公司董事 职务; 同意吴桂忠先生辞去公司 (常务) 副总经理职务、 袁房林先生辞去公司副总经理职务, 同意董事会根据股东提名,推荐谢小红先生出任公司总经理职务。其中关于调整公司董事 会成员的议案已按规定提交二一年第二次临时股东大会审议通过。 (2)公司四届十五次董事会审议通过了关于调整公司董事会专门委员会成员的议案 , 同意袁房林先生辞去公司董事会提名委员会委员职务, 同意张志刚先生辞去公司董事会审计 委员会委员职务,同意曹朝阳先生担任公司董事会提名委员会及董事会审计委员会委员职 务。 (3)公司四届七次监事会审议通过关于调整公司监
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