2010-600085-同仁堂:2010年年度报告.PDF
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1、中国国籍,1975年7月出生,大专学历。历任南京科远自 动化集团有限公司技术员、 项目经理、 部门经理, 南京科远控制工程有限公司副总经理, 现任集团公司产品总监;持有本公司128.95万股;未在其他公司担任兼职。 孙扉女士,监事,中国国籍,1983年3月出生,本科学历。大学毕业后进入南京科 远自动化集团有限公司,任总经理工作部资质项目主管。系职工代表选举监事。 李海康先生,中国国籍,1970年10月出生,本科学历。历任南京科远自动化集团有 限公司工程师、部门经理,现任本公司技术中心副总经理;持有本公司103.00万股;未 在其他公司担任兼职。 (3)高级管理人员 胡歙眉女士,总经理,简历见本
2、年度报告第三节“控股股东和实际控制人具体情 南京科远自动化集团股份有限公司 2010 年年度报告 第 15 页 况”。 曹瑞峰先生,副总经理,简历见本节“董事”部分。 刘建耀先生, 副总经理, 简历见本报告第三节 “控股股东和实际控制人情况” 部分。 沈德明先生,副总经理,中国国籍,1969 年 1 月出生,硕士学历,副教授。历任东 南大学动力工程系教师、火电机组振动国家工程研究中心监控技术及仪表研究室主任、 南京科远自动化集团股份有限公司总经理助理。 张首先先生,财务总监兼董事会秘书,中国国籍,1962 年 2 月出生,本科学历, 会计师。历任南京云海特种金属股份有限公司董事、财务负责人。现
3、任本公司财务总监 兼董事会秘书。 3、董事、监事和高级管理人员在股东单位的任职情况 本公司董事、监事、高级管理人员在股东单位、本公司控股或参股单位、同行业其 它法人单位担任职务情况如下: 姓 名 其他单位兼职情况及所任职务 兼职单位与本公司的关系 科远控制执行董事 全资子公司 刘国耀 科远软件执行董事 本公司持有 74%股权的子公司 胡歙眉 香港欧科董事 同一控制人控制的企业 香港欧科执行董事 同一控制人控制的企业 刘建耀 英维思执行董事兼总经理 全资子公司 曹瑞峰 科远控制总经理 全资子公司 除此以外,公司董事、监事、高级管理人员均未在股东单位、本公司控股或参股单 位、同行业其它法人单位担任
4、职务。 4、董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况 (1)报酬的决策程序和报酬确定依据 公司董事、监事和高级管理人员的报酬,根据公司年度经营目标以及在公司担任的 职务, 按公司年初制定的目标任务, 结合目标任务的实际完成情况和考核办法获得报酬。 (2)独立董事报酬的决策程序:本公司独立董事在本公司领取独立董事津贴,独 立董事津贴为每年5万元(税前),由公司2010年5月21日召开的2010年第二次临时股东 大会审议通过。 5、董事出席董事会议情况 南京科远自动化集团股份有限公司 2010 年年度报告 第 16 页 董事姓名 具体职务 应出席 次数 现场出席次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出席
5、 次数 缺席 次数 是否连续两次未亲 自出席会议 刘国耀 董事长 119200 否 胡歙眉 董事、总经理 119200 否 曹瑞峰 董事、副总经理 119200 否 梅建华 董事 119200 否 王培红 独立董事 119200 否 范从来 独立董事 54100 否 吴应宇 独立董事 54100 否 李林章 独立董事 65100 否 王开田 独立董事 65100 否 5、报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况 报告期内,第一届董事会任期届满,独立董事王开田先生、独立董事李林章先生离 职 ; 第 一 届 监 事 会 任 期 届 满 、 监 事 杨 加 梅 女 士 、 监 事 肖 长 青 先
6、 生 离 职 。 公司于 2010 年 5 月 21 日召开 2010 年第二次临时股东大会,选举范从来先生、吴应宇 先生为公司第二届董事会独立董事;选举张勇先生、李海康先生为公司第二届监事会监 事。 徐长旭先生董事会秘书任期届满,不再续聘,经第二届董事会第一次会议决议,由 公司财务总监张首先先生兼任董事会秘书职务。 二、公司员工基本情况 二、公司员工基本情况 截止 2010 年 12 月 31 日,本公司有正式员工 506 人,公司已按照中华人民共和 国劳动法建立了公司与职工的劳动用工制度,实行劳动合同制度。无承担费用的离退 休职工。人员工基本构成情况如下: 1、员工专业结构 专业构成的类别
7、 人数(人) 占员工人数比例(%) 生产人员 65 12.85% 研发人员 116 22.92% 工程技术人员 161 31.82% 销售人员 84 16.60% 行政财务管理人员 80 15.81% 合计 506 100% 南京科远自动化集团股份有限公司 2010 年年度报告 第 17 页 2、员工受教育程度 教育程度的类别 人数(人) 占员工人数比例(%) 本科以上 280 55.34% 大专 164 32.41% 大专以下 62 12.25% 南京科远自动化集团股份有限公司 2010 年年度报告 第 18 页 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内,公司严格按
8、照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则和中国证券 监督管理委员会相关法律法规以及深圳证券交易所的有关要求, 结合公司上市后开展的 上市公司专项治理活动,进一步完善了公司法人治理结构和各项制度建设,加强信息披 露管理工作,促进了公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会运作规范、信息披 露工作符合要求。 公司治理基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 要求。 1、股东与股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规则和公司章程的规定和要求,规范股东 大会的召集、召开和议事程序,能够确保全体股东特别是小中股东按其所持股份享有平 等地位,充分行使自己的权力,并承担相应义务,保证了股东对公
9、司重大事项的知情权、 参与权和表决权。 公司本年度内召开的股东大会,均严格按照有关法律、法规和公司股东大会议事 规则的要求履行了相应的召集、召开、表决程序,历次股东大会均有律师到场见证, 维护了公司和股东的合法权益。 2、控股股东与上市公司关系 公司控股股东行为规范,能依法行使其权利并承担义务,能够及时将涉及公司的重 大信息及时通知公司。公司与控股股东实行人员、资产、财务 万和电气 2010 年年度报告 1 广东万和新电气股份有限公司广东万和新电气股份有限公司 20102010 年年度报告年年度报告 证券代码:002543 证券简称:万和电气 披露日期:2011 年 3 月 1 日 万和电气
10、2010 年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介. 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要. 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构. 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介. 第七节第七节 董事会报告董事会报告. 第八节第八节 监事会报告监事会报告. 第九节第九节 重要事项重要事项. 第十节第十节 财务报告财务报告. 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 万和电气 2010 年年度报
11、告 3 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议。 公司全体董事均亲自出席了公司第一届董事会第十三次会议。 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长卢础其先生、财务总监雷达旺先生及会计机构负责人雷达旺声明:保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 万和电气 2010 年年度报告 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介
12、 一、公司法定中文名称:广东万和新电气股份有限公司 公司中文名称缩写:万和电气 公司法定英文名称:GUANGDONG VANWARD NEW ELECTRIC CO., LTD 公司英文名称缩写:VANWARD ELECTRIC 二、公司法定代表人:卢础其 三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林健明 吴敏英 联系地址 广东省佛山市顺德高新区(容桂) 建业中路 13 号 广东省佛山市顺德高新区(容桂) 建业中路 13 号 电话 0757-28382828 0757-28382828 传真 0757-23814788 075
13、7-23814788 电子信箱 vw vw 四、公司注册地址:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号 公司办公地址:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号 公司邮政编码:528305 公司互联网网址: 公司邮箱:vw 五、公司选定的中国证监会指定信息披露报刊:中国证券报、上海证券报、证 券时报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址: 公司年度报告备置地点:证券事务部 六、公司股票上市证券交易所:深圳证券交易所 股票简称:万和电气 股票代码:002543 七、其它有关资料 万和电气 2010 年年度报告 5 1、公司首次注册登记日期:2003年12月29日 公司最近一次变更登记日期:
14、2009年8月26日 公司注册登记地点: 广东省佛山市工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号:440681000121667 3、国税税务登记证号:粤国税字44068175647330X 4、地税税务登记证号:粤地税字44060675647330X 5、公司聘请的会计师事务所: 天健正信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、一、 本年度主要财务数据和业务数据本年度主要财务数据和业务数据 项目 金额 营业利润 235,445,218.19 利润总额 240,606,42
15、0.37 归属于上市公司股东的净利润 185,869,380.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 181,707,509.27 经营活动产生的现金流量净额 90,680,164.49 注:扣除非经常性损益项目及金额 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元 2010 年 2009 年 本年比上年 增减() 2008 年 营业总收入(元) 2,293,074,183.06 1,733,655,071.51 32.27% 1,541,775,273.36 利润总额(元) 240,606,420.37 160,899,316.50 49.5
16、4% 60,448,514.49 归属于上市公司股东的 185,869,380.88 125,792,425.25 47.76% 50,098,488.49 万和电气 2010 年年度报告 6 净利润(元) 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元) 181,707,509.27 122,431,934.55 48.42% 48,133,050.86 经营活动产生的现金流 量净额(元) 90,680,164.49 302,176,437.78 -69.99% 124,573,085.03 2010 年末 2009 年末 本年末比上 年末增减 () 2008 年末 总资产(元) 1,
17、302,918,805.41 1,096,570,753.27 18.82% 985,523,700.65 归属于上市公司股东的 所有者权益(元) 578,523,383.32 393,221,377.69 47.12% 267,454,316.88 股本(股) 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00% 150,000,000.00 (二)主要财务指标 单位:元 2010 年 2009 年 本年比上年增减 () 2008 年 基本每股收益(元/ 股) 1.24 0.84 47.62% 0.50 稀释每股收益(元/ 股) 1.24 0.84 47.62% 0.50
18、用最新股本计算的每股收益 (元/股) 0.93 扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元/ 股) 1.21 0.82 47.56% 0.48 扣除非经常性损益用最新股 本计算的每股收益(元/股) 0.91 加权平均净资产收益 38.23% 38.08% 0.15% 32.93% 万和电气 2010 年年度报告 7 率(%) 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率(%) 37.38% 37.06% 0.86% 34.15% 每股经营活动产生的 现金流量净额(元/ 股) 0.60 2.01 -70.15% 0.83 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末 增减() 2008 年末 归属
19、于上市公司股东 的每股净资产(元/ 股) 3.86 2.62 47.33% 1.78 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、 股份变动情况表股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、 有限售条件 股份 150, 000, 000 100% 150,000 ,000 100% 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 150,000 ,000 100% 150,000 ,000 100% 其中:境内非 76,500, 51.00% 76,500, 51.00%
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