人教版六年级下册语文课件汤姆索亚历险记PPT3.ppt
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1、及核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬。 资 产 方 面 独 立完整情况 是 本公司拥有独立、完整的资产。 机 构 方 面 独 立完整情况 是 公司建立了完整的组织体系,董事会、监事会和其 他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与本 公司及其职能部门之间没有上下级关系。 财 务 方 面 独 立完整情况 是 公司设有独立的财务部门和专职财务人员,并建立 了独立的财务核算体系和财务管理制度,独立开设 银行帐户,独立纳税,能够独立做出财务决策;公 司设立了审计部,专门负责公司财务和内部运作的 审计工作。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方 案 按照公司法 、 证券法 、
2、 企业内部控制基本规范 、 上海证券交易所上市公 司内部控制指引等有关规定,积极推行现代企业制度,不断完善公司法人治理 结构,并结合公司实际情况建立了适合于公司战略推进、经营发展的内部控制体 系,涵盖了公司治理、生产经营管理、行政管理、财务管理、风险管理等全部经 营管理过程。 内部控制制度建立健全 的工作计划及其实施情 况 公司通过不断完善内部控制环境,建立和健全业务流程和各项规章制度,建立有 效的考核和激励机制,以确保内部控制制度的有效实施。 内部控制检查监督部门 的设置情况 董事会下设立审计委员会,公司审计部为审计委员会日常工作机构,负责收集、 整理、提供公司有关方面的资料,做好审计委员会
3、决策前的准备工作。 内部监督和内部控制自 我评价工作开展情况 公司审计部对公司及公司所属子(分)公司的经营活动、财务收支、经济效益等进 行内部审计监督,并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计 委员会对审计部的审计工作予以指导,协调内部控制审计工作及其他事宜。 董事会对内部控制有关 工作的安排 继续加强和完善相关内部控制制度,完善公司业务流程,明确分工与责任。强化 内部控制的培 训宣传工作, 加强内部控制的监督检查, 分析内部控制缺陷的性质和产生的原因, 提出整改要求,并跟踪内部控制缺陷整改情况。 与财务报告相关的内部 控制制度的建立和运行 情况 公司按照国家相关会计政策和制度制
4、订了货币资金、固定资产、在建工程、存货 等具体管理办法。定期对应收款项、固定资产、存货、在建工程、无形资产等项 目中存在的问题和潜在损失进行核查,根据谨慎性原则,按照会计政策合理地计 提资产减值准备。 内部控制存在的缺陷及 整改情况 报告期末,公司按照企业内部控制基本规范继续完善内部控制制度的制定、 修订工作,完善业务流程,不断强化公司内部控制。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 公司制定董事、监事津贴制度 ,对董事、监事、高级管理人员、科技骨干和重要岗位人员 进行了考核与激励,合理确定其收入水平,充分调动其积极性和创造性,促进公司规模和经济效益 的持续增长;公司董事会下设了薪酬与考核委员
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