2010-600839-四川长虹:2010年年度报告.PDF
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1、 0 包头北方创业股份有限公司 包头北方创业股份有限公司 600967 600967 2010 年年度报告 2010 年年度报告 包头北方创业股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 .2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 .2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.10 六、六、 公司治理结构公司治理结构 .15 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.18 八、八、 董事会报告董事会报告 .19 九、九、 监事会报
2、告监事会报告 .28 十、十、 重要事项重要事项 .29 十一、财务会计报告十一、财务会计报告 .35 十二、备查文件目录十二、备查文件目录 .118 包头北方创业股份有限公司 2010 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 鞠在云 独立董事 出国 王金华 (三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了
3、标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 缪文民 主管会计工作负责人姓名 吴井峰 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王文举 公司负责人缪文民、主管会计工作负责人吴井峰及会计机构负责人(会计主管人员)王文举 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 包头北方创业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 北方创业 公司的法定英文名称 Baotou Beifang Chuangye Co.,Ltd
4、. 公司法定代表人 缪文民 (二) 联系人和联系方式 证券事务代表 姓名 石书宏 联系地址 包头市二号信箱北方创业 电话 0472-3116791 传真 0472-3117182 电子信箱 bcssh (三) 基本情况简介 包头北方创业股份有限公司 2010 年年度报告 3 注册地址 包头稀土高新技术产业开发区第一功能小区 注册地址的邮政编码 014030 办公地址 包头市青山区民主路 办公地址的邮政编码 014032 公司国际互联网网址 http:/www.bfcy.cc 电子信箱 bcssh (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的
5、中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 包头北方创业股份有限公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 北方创业 600967 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年 12 月 29 日 公司首次注册登记地点 内蒙古自治区工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 2002 年 1 月 8 日 公司变更注册登记地点 内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1500001000140 税务登记号码 150240720180740 组织机构代码 72018074-0
6、二次变更 公司变更注册登记日期 2002 年 6 月 5 日 公司变更注册登记地点 内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1500001000140 税务登记号码 150240720180740 组织机构代码 72018074-0 三次变更 公司变更注册登记日期 2004 年 6 月 1 日 公司变更注册登记地点 内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1500001000140 税务登记号码 150240720180740 组织机构代码 72018074-0 四次变更 公司变更注册登记日期 2007 年 3 月 16 日 公司变更注册登记地点 内蒙古自治区工商行政管
7、理局 企业法人营业执照注册号 1500001000140(1-1) 税务登记号码 150240720180740 组织机构代码 72018074-0 五次变更 公司变更注册登记日期 2007 年 12 月 27 日 包头北方创业股份有限公司 2010 年年度报告 4 公司变更注册登记地点 内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 150000000002005(1-1) 税务登记号码 150240720180740 组织机构代码 72018074-0 六次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 9 月 8 日 公司变更注册登记地点 内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号
8、 150000000002005(1-1) 税务登记号码 150240720180740 组织机构代码 72018074-0 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 公司其他基本情况 2002 年 1 月 8 日变更经营范围、营业期限 2002 年 6 月 5 日变更经营范围、营业期限 2004 年 6 月 1 日变更注册资本、实收资本、企业 类型,法人股东 2007 年 3 月 16 日变更经营范围、董事、监事 2007 年 12 月 27 日变更经营范围、法定代表人 2008 年 9 月 8 日变
9、更注册资本、实收资本、出资 情况、法人股东、董事、监事 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 80,451,624.90 利润总额 78,372,855.62 归属于上市公司股东的净利润 57,493,704.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 60,409,901.05 经营活动产生的现金流量净额 337,853,525.06 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -10,803,116.05 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关
10、,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 8,803,213.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78,866.41 所得税影响额 -1,375,857.19 少数股东权益影响额(税后) 538,430.19 合计 -2,916,196.28 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 包头北方创业股份有限公司 2010 年年度报告 5 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同 期增减(%) 2008 年 营业收入 2,891,399,315.442,403,322,811.7120.31 2,049,303,484.93 利润总
11、额 78,372,855.6257,535,005.4536.22 58,672,921.94 归属于上市公司股东 的净利润 57,493,704.7744,641,001.8028.79 35,328,043.97 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 60,409,901.0539,996,518.6651.04 32,762,302.30 经营活动产生的现金 流量净额 337,853,525.06 54,643,078.51518.29 104,244,369.20 2010 年末 2009 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2008 年末 总资产 2,378,134,2
12、15.17 2,151,142,310.27 10.55 2,319,320,513.67 所有者权益(或股东 权益) 937,263,554.58 888,431,349.815.50 843,790,348.01 主要财务指标 2010 年2009 年 本期比上年同期增减 (%) 2008 年 基本每股收益(元股) 0.3320.25828.680.233 稀释每股收益(元股) 0.332 0.258 28.680.233 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 股) 0.349 0.23151.080.216 加权平均净资产收益率(%) 6.305.2增加 1.10 个百分点5.65 扣除
13、非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 6.624.6增加 2.02 个百分点5.24 每股经营活动产生的现金流量净额(元 股) 1.950.32509.380.60 2010 年 末 2009 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2008 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产(元 股) 5.41 5.13 5.464.87 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 包头北方创业股份有限公司 2010 年年度报告 6 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其 他
14、 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 1、国家持股 2、国有法人持股 8,650,000 4.99 8,650,0004.99 3、其他内资持股 其中: 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 、外资持股 其中: 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、无限售条件流 通股份 1、人民币普通股 164,580,000 95.01 164,580,00095.01 2、 境内上市的外资 股 3、 境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 173,230,000 100.00 173,230,000100.00 2、限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发
15、行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 单位:万股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 非 公 开 发 行 A 股 2008 年 6 月 5 日 7.244,323 2009 年 6 月 8 日 3,458 经中国证券监督管理委员会证监发行字2008495 号关于核准包头北方创业股份有限公 司非公开发行股票的通知核准,2008 年 6 月 5 日,包头北方创业股份有限公司向八名投 资人定向增发有限售期限的股票 43,230,000.00 股,本期增加股本 43,230,000.00 元,该募集
16、包头北方创业股份有限公司 2010 年年度报告 7 资金已于 2008 年 6 月 2 日全部到帐,并经大信会计师事务有限公司大信京验字(2008) 第 0022 号验资报告审验确认。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,832 户 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 内蒙古第一机械
17、制造(集团)有 限公司 国 有 法 人 23.18 40,150,00008,650,000 无 包头浩瀚科技实 业有限公司 境 内 非 国 有 法 人 9.76 16,910,06600 质押 16,910,000 中国工商银行 诺安股票证券投 资基金 未 知 3.07 5,310,753-288,9000 无 中国建设银行股 份有限公司鹏 华盛世创新股票 型证券投资基金 (LOF) 未 知 1.04 1,799,93200 无 庄莉莉 未 知 0.72 1,240,1191,240,1190 无 中国光大银行股 份有限公司摩 根士丹利华鑫资 源优选混合型证 未 知 0.58 1,007,2
18、251,007,2250 无 包头北方创业股份有限公司 2010 年年度报告 8 券投资基金 中国银行嘉实 主题精选混合型 证券投资基金 未 知 0.56 968,041-31,8850 无 雷云波 未 知 0.49 855,80056,2000 无 北京奥仕华冠口 腔技术研究所 境 内 非 国 有 法 人 0.49 850,000-100,0000 无 中国银行同智 证券投资基金 未 知 0.49 849,901849,9010 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 内蒙古第一机械制造(集 团)有限公司 31,500,000人民币普通股 31
19、,500,000 包头浩瀚科技实业有限公 司 16,910,066人民币普通股 16,910,066 中国工商银行诺安股票 证券投资基金 5,310,753人民币普通股 5,310,753 中国建设银行股份有限公 司鹏华盛世创新股票型 证券投资基金(LOF) 1,799,932人民币普通股 1,799,932 庄莉莉 1,240,119人民币普通股 1,240,119 中国光大银行股份有限公 司摩根士丹利华鑫资源 优选混合型证券投资基金 1,007,225人民币普通股 1,007,225 中国银行嘉实主题精选 混合型证券投资基金 968,041人民币普通股 968,041 雷云波 855,80
20、0人民币普通股 855,800 北京奥仕华冠口腔技术研 究所 850,000人民币普通股 850,000 中国银行同智证券投资 基金 849,901人民币普通股 849,901 上述股东关联关系或一致 行动的说明 截至报告期末,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关 系,未知其是否属于上市公司股东持股信息披露管理办法中规定 的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 包头北方创业股份有限公司 2010 年年度报告 9 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1 内
21、蒙古第一机械制 造(集团)有限公 司 8,650,000 2011 年 6 月 1 日8,650,000 认购公司非公开发 行股份自 2008 年6 月6日起36个月内 不上市流通 2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 法人 单位:万元 币种:人民币 名称 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司 单位负责人或 法定代表人 缪文民 成立日期 1989 年 7 月 13 日 注册资本 260,501.8 主要经营业务 或管理活动 坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务;机械制造,汽 车和专用汽车整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务;铁路车辆整车及 零配件设计
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