XX县域村镇体系规划说明书模板.doc
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1、保总额情况(包括对子公司的担保)公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 5,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 5.06 公司除了为本公司的全资子公司汕头乐凯胶片有限公司提供 5000 万元综合授信担保外, 没有为 其他任何单位或个人提供担保。 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背 景 承诺类 型 承诺方 承诺内 容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能及时履行应说 明未完成履
2、行的具体 原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 其他承 诺 其他 向航天 科技财 务有限 责任公 司 在增持 期间及 法定期 限内不 减持其 所持有 的公司 股份, 并将继 续认真 履行与 增持计 划相关 的信息 披露义 务。 2013 年 3 月 11 日 -2014 年 3 月 10 日 是是 乐凯胶片股份有限公司 2013 年年度报告 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所: 否 现聘任 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所 境内会计师事务所报酬 470,000 境内会计师事务所审计年限 2 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事
3、务所 188,000 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均 未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 乐凯胶片股份有限公司 2013 年年度报告 第六节 股份变动及股东情况 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股
4、公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、 有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中: 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 、外资持股 其中: 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、 无限售条件流通 股份 342,000,000 10000000 342,000,000100 1、人民币普通股 342,000,000 10000000 342,000,000100 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 342,000,000 10000000 342,000,000100 (二) 限售股份变动情况 报告期内,本公司
5、限售股份无变动情况。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。 乐凯胶片股份有限公司 2013 年年度报告 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位:股 截止报告期末股东总数 31,537 年度报告披露日前第 5 个交易日 末股东总数 29,950 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例
6、(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的 股份数量 中 国 乐 凯 集 团有限公司 国 有 法 人 35.605 121,770,00000 无 李冰 未 知 0.556 1,901,043196,6430 未知 陈玉穗 未 知 0.544 1,860,400980,4000 未知 宏 源 证 券 建行宏源 3 号 红 利 成 长 集 合 资 产 管 理计划 未 知 0.541 1,850,5501,850,5500 未知 宏 信 证 券 有 限责任公司 未 知 0.411 1,404,3511,404,3510 未知 赵玉璞 未 知 0.338 1,156,1
7、08186,9080 未知 刘德源 未 知 0.323 1,104,9201,104,9200 未知 四 川 信 托 有 限公司 未 知 0.301 1,031,1001,031,1000 未知 航 天 科 技 财 务 有 限 责 任 公司 国 有 法 人 0.295 1,008,9001,008,9000 无 唐叶林 未 知 0.292 1,000,000-90,6000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 中国乐凯集团有限公司 121,770,000人民币普通股 121,770,000 乐凯胶片股份有限公司 2013 年年度报告 李冰 1,
8、901,043人民币普通股 1,901,043 陈玉穗 1,860,400人民币普通股 1,860,400 宏源证券建行宏源 3 号红利成长集合资产 管理计划 1,850,550人民币普通股 1,850,550 宏信证券有限责任公司 1,404,351人民币普通股 1,404,351 赵玉璞 1,156,108人民币普通股 1,156,108 刘德源 1,104,920人民币普通股 1,104,920 四川信托有限公司 1,031,100人民币普通股 1,031,100 航天科技财务有限责任 公司 1,008,900人民币普通股 1,008,900 唐叶林 1,000,000人民币普通股 1,
9、000,000 上述股东关联关系或一 致行动的说明 中国乐凯集团有限公司与航天科技财务有限责任公司受同一公司控制, 除 此之外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东 持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 单位:万元 币种:人民币 名称 中国乐凯集团有限公司 单位负责人或法定代表人 滕方迁 成立日期 1992 年 4 月 15 日 组织机构代码 105942504 注册资本 281,006.00 主要经营业务 感光材料、磁记录材料、磁记录材料、片基及相 关产品的生产、科研、制造及销售 (二) 实际控制人情
10、况 1、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 乐凯胶片股份有限公司 2013 年年度报告 五、 其他持股在百分之十以!貟膊誌誜誜鳫膊誜誜膊!膊!膊膊!膊説輀説膊!膊騀誼膊戡!膊!膊刡諌!膊諜諜膊諜!膊諬膊膊諬!膊刡!膊谀諼諼膊諼膊!倆恰偀灀偀怰偐鄠偐灰怰偀倠恀怰偐偀倠恀偐倰偀偠偀倠瀐灐倰恰怀瀠腰倰倠偐偀偀偐偐偀倠倠筀鈁怂瑞瑞鎇遯栀阀跈膊認騐認跚膊!跌膊鶘膊鷪膊!鶼膊誝偐偠偐偀恰恠恐灠灰灰偰 西宁特殊钢股份有限公司西宁特殊钢股份有限公司 600117600117 20132013 年年度报告年年度报告 2 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告
11、内容的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 杨忠 出差 郭海荣 三、 瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郭海荣、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人(会计主管人 员)钟新宇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 本年报中涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投 资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占
12、用资金情况? 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 11 第五节 重要事项 . 25 第六节 股份变动及股东情况 . 27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 31 第八节 公司治理 . 36 第九节 内部控制 . 39 第十节 财务会计报告 . 41 第十一节 备查文件目录 . 174 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义
13、 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 青海证监局 指 中国证券监督管理委员会青海监管局 公司、本公司、西宁特钢 指 西宁特殊钢股份有限公司 西钢集团公司 指 西宁特殊钢集团有限责任公司 哈密博伦矿业 指 哈密博伦矿业有限责任公司 肃北博伦矿业 指 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 江仓能源公司 指 青海江仓能源发展有限责任公司 股东大会 指 西宁特钢股东大会 董事会 指 西宁特钢董事会 监事会 指 西宁特钢监事会 公司章程 指 西宁特殊钢股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期
14、指 2013 年度 二、 重大风险提示: 公司已在董事会报告中围绕公司经营状况的风险因素作了详细描述, 请查阅董事会报告 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策的内容。 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 西宁特殊钢股份有限公司 公司的中文名称简称 西宁特钢 公司的外文名称 XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XSS 公司的法定代表人 郭海荣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨凯 张显波 联系地址 西宁特殊钢股份有限公司管理部 西宁特殊钢股份有限公司管理部 电话 0971-529
15、9186 0971-5299673 传真 0971-5218389 0971-5218389 电子信箱 xntgyk 498577773 三、 基本情况简介 公司注册地址 青海省西宁市 公司注册地址的邮政编码 810005 公司办公地址 青海省西宁市 公司办公地址的邮政编码 810005 公司网址 电子信箱 xntg 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 西宁特殊钢股份有限公司管理部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 西宁
16、特钢 600117 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 1997 年 10 月 8 日 注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 63000012008079 税务登记号码 630105226593945 组织机构代码 22659394-5 6 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 首次注册情况详见本公司 2011 年年度报告基本情况。 (三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 本公司自 1997 年上市以来主营业务未发生变化,主要包括特殊钢冶炼压延及加工。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变化。 七、
17、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 瑞华会计师事务所 (特殊普通合 伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 院 2 号楼 签字会计师姓名 易永健 李泽浩 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年 同期增减 (%) 2011 年 营业收入 7,032,338,016.82 6,871,295,090.49 2.34 8,207,994,508.11 归属于上市公司股东的净 利润 -71,226,32
18、8.21 31,490,131.39 -326.19 324,026,743.53 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 -42,498,032.64 -4,218,622.76 不适用 292,521,736.38 经营活动产生的现金流量 净额 -184,121,604.42 -177,460,735.74 3.75 723,808,746.84 2013 年末 2012 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2011 年末 归属于上市公司股东的净 资产 2,815,345,023.43 2,896,695,181.55 -2.81 2,863,812,831.58 总资产 1
19、7,402,153,474.21 14,892,271,445.15 16.85 13,410,400,918.49 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减(%) 2011 年 基本每股收益(元股) -0.10 0.04 -350 0.44 稀释每股收益(元股) -0.10 施建设的指导性文件。规划的编制对于全面贯彻落实党的十七大提出的“四位一体”总体部署、对进一步指导全市文化设施的规划工作、落实和控制文化设施建设用地、加强城市公共文化设施的用地管理以及推进公共文化服务体系建设,不断满足市民精神文化需求,提升城市文化软实力,打造文化XX,增强文化吸
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