2013-002600-江粉磁材:2013年年度报告.PDF
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1、影响,未来政策继续调整的不确定性是公司面临的重要风险, 同时,随着竞争对手增加、行业整合、技术革新等因素将会加剧市场竞争,随着医药卫生体制改革的不断 推进,基本药物制度、新版GMP、新版GSP的贯彻实施,以及医药政策措施的陆续出台,都给药品生产经营 带来一定的影响,同时可能带来生产成本上市,利润空间进一步减小的局面。 2 2、产品结构调整、转型的风险、产品结构调整、转型的风险 虽然近几年公司积极推动产品结构调整,抗生素类主导产品的销售收入、 销售毛利占公司当期主营业 务收入和主营业务毛利的比重呈逐年下降趋势, 但所占比重仍然较大, 如果公司主导产品的销售状况不佳, 而公司又未能及时开发更多过硬
2、支柱产品实现上市销售并产生良好的经济效益,将对公司的产品结构调整 转型进程,经营业绩的企稳向好构成一定的阻碍。 3 3、药品价格持续下降的风险、药品价格持续下降的风险 随着医疗卫生体制改革的持续推进与不断深化,药品价格总体将持续呈现下降趋势。 药品价格管理 办法、药品流通环节价格管理暂行办法等政策的陆续出台以及各地招标模式不断调整等因素都会使 得药品价格可能持续下降。若公司对于药品降价政策应对不当,未能抓住价格下降、市场规模扩大带来的 市场机遇,有效扩大销售规模,将会影响公司的盈利水平。 4 4、在建工程项目持续实施的风险、在建工程项目持续实施的风险 公司目前在建主要项目为新版GMP改造工程和
3、技改扩建工程,投入资金总额较大。在建投资项目的建 设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等存在着不确定性。不排除由于预测分析的偏差以及项 目实施过程中的一些不确定因素,造成投资风险的可能性。同时,竞争对手的发展、药品价格的变动、市 场容量的变化、新的替代产品的出现、宏观经济形势以及政策的变动以及销售渠道、营销力量的配套措施 是否得力等因素也会对项目的投资回报和预期收益产生影响。 同时,随着公司在建工程项目的增多以及逐步完成,公司固定资产将逐年大幅增加,每年的新增折旧 也将大幅增加,新增折旧将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率。公司将面临固定资产折旧增 加而影响公司盈利能力的风险。
4、 5 5、产品研发及注册批件延迟取得的风险、产品研发及注册批件延迟取得的风险 目前无论是新药申报还是仿制药申报均形成了审批周期长的情况,药品研发风险不断加大。药物研发 周期的延长,不仅使公司面临的市场机会有可能丧失,而且使先期投入的生产设施由于没有取得药品批文 而无法投入运行,新药研发风险和成本不断增加容易受到一些不可预测因素的影响,因此存在着较大的新 产品开发、中试及产业化失败风险。 根据药品注册管理办法(国家药监局令第28号),生产新药或者已有国家标准的药品,须经国务 院药品监督管理部门批准, 并发给药品批准文号。 药品生产企业在取得药品批准文号后, 方可生产该药品。 如果公司不能及时取得
5、相关产品的生产批件,而宏观政策和市场环境又发生变化的情况下,将影响到部分 项目的持续实施。 福安药业(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 11 6 6、因经营规模扩大而导致的内部管理风险、因经营规模扩大而导致的内部管理风险 公司近年来持续快速发展,随着公司的资产规模和经营规模以及人员规模的不断扩大,人员构成和管 理体系也将日趋复杂,这就要求公司不断提高自身的管理能力,并根据业务发展需要及时调整现有的组织 模式和管理制度, 否则, 将会阻碍公司业务的健康发展, 存在组织模式和管理制度滞后于公司发展的风险。 7 7、安全环保风险、安全环保风险 虽然公司已按照有关环保法律法规、标准对生产过程
6、中产生的污染物进行治理、严格落实了安全生产 的必要措施,但是随着国家环保政策的调整和新项目的实施将在一定程度上增加公司的资金投入和安全环 保风险。 风险应对措施:风险应对措施: 针对上述公司面临的主要经营风险,公司将密切关注政策变化趋势,提高对行业政策把握的前瞻性, 积极采取措施应对政策变化可能带来的风险,不断规范内部制度,完善内控管理,有效调动和配置公司资 源,不断优化管理流程。 公司将在加大现有药物报批管理的同时, 广泛吸引人才, 打造技术型团队, 积极推进创新药物的研发, 缩短审评等待周期时间,密切关注药品审批政策、程序,推进药品申报进展。 公司将不断完善包括生产、销售、安全运行等各种制
7、度,通过不断监督,有效防范外延发展带来的风 险。持续加强员工的安全教育和操作技能培训,继续加大安全环保投入,加快污染治理新工艺、新技术、 新设备的研究和应用。强化质量管理流程,严控采购、生产、销售等各个环节,进一步加强质量风险防范 工作,不断完善产品的质量管理体系,确保公司产品的质量。 公司将采取稳健、审慎的态度推进募投项目建设,最大限度降低项目实施可能带来的风险。 福安药业(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 2013年,公司经营业绩在限抗政策持续压
8、力与市场竞争日益激烈的双重因素影响下,净利润下降幅度 较大,同时公司也面临着艰巨而复杂的产品结构的战略调整任务,如何在严峻的市场环境、不断提高的行 业技术改造升级投入等不利因素中寻求突破,加快产品结构调整、丰富公司产品种类、促进公司业绩逐步 企稳向好成为公司当前及今后一段时间的主要任务。 (1)总体经营情况 报告期公司充分挖掘现有品种的市场潜力,拓宽销售渠道,增加投入组建销售队伍,成立了专门从事 开发海外市场的重庆福安药业集团凯斯特医药有限公司,同时也积极加快新产品的研发进度,为后续品种 的上市做好相应的准备工作。报告期实现主营业务收入35,599.10万元。但报告期净利润在主要品种受到 政策
9、影响和市场竞争加剧的情况下,主要品种销量和销售价格下降而费用有所增加,实现净利润为 3,859.54万元,同比下降56.88%。 报告期为改善业绩,减少限抗政策的消极影响,公司也为丰富公司产品种类,增加利润增长点做了资 产重组的努力和尝试,虽然结果并不理想,但丰富了公司未来相关工作的实践经验;主要在研品种托伐普 坦、甲磺酸伊马替尼、盐酸奈必洛尔均取得了积极进展;新版GMP改造进展顺利,主要原料药、制剂生产 线均已通过检查并取得新版GMP证书,为公司品种的进一步丰富、生产能力的持续稳定延续打下了良好的 基础。 (2)主要投资项目进展情况 氨曲南原料药技改扩产项目报告期已经建设完成并经北京永拓会计
10、师事务所专项审计结项,累计投入 资金8,027.50万元,结余资金260.26万元存放于募集资金专户;替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产 项目、人民制药注射剂改扩建项目、庆余堂GMP二期改造项目截止报告期末均已经建设完成,目前尚余工 程、设备尾款未支付完毕。庆余堂新版GMP项目按计划进度实施,已累计投入3,084.63万元。 新产品研发中心建设项目进展缓慢,为更好的充分发挥募集资金效益,结合公司研发工作的需要,公 司已于2014年1月对其建设内容进行了调整,部分资金将用于晶型研究平台、缓控释制剂平台、小分子靶 向抗肿瘤药物研发项目建设。广安凯特抗生素类抗肿瘤类中间体项目截止报告期末累计投入4
11、,594.15万 元,进度较预期有所差异,主要是因为本项目相关的品种审批进度未能按预定计划获批,因此从谨慎的角 度出发,已经将该项目延期至2014年12月建设完成。 (3)科技创新与产品研发 报告期,公司及子公司庆余堂、广安凯特均取得了高新技术企业证书,公司获得一种托伐普坦的制备 方法的专利证书;公司高度重视科技创新与产品研发工作,研发投入逐年增加,2013年研发投入达到 福安药业(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文 13 3,011.65万元。研发项目进展有序,托伐普坦、盐酸奈必洛尔临床试验完成并申报生产,甲磺酸伊马替尼、 阿戈拉美汀、拉科酰胺等品种也取得了积极进展;报告期公司获得了
12、头孢唑肟钠、头孢丙烯、头孢美唑钠 等药品注册批件。 (4)强化内部风险控制,加强公司管控能力。 报告期,公司以防范和化解运营风险为目的,通过借助专业的管理咨询机构意见,进一步提升了管控 质量和效率; 加快内控制度和规范流程的建设, 推进信息系统的深入应用, 将信息系统与风险控制相结合, 加强了主要业务流程管控,企业的经营管理水平和风险防范能力增强。同时加强审计监督,以安全、环保、 人力资源、工程项目等为重点,加强对各公司工作的监督审计,降低了公司经营风险。 (5)重视投资者关系管理,加强与投资者交流互动 报告期公司严格按照证券监管部门和深圳证券交易所的要求,在接待投资者调研后积极履行信息披露
13、义务,重视投资者互动平台建设与维护,安排专人及时回复投资者问题,此外,就公司利润分配方案、年 度报告的说明,公司在召开股东大会时提供了网络投票,为中小投资者参会提供便利,在年报披露后通过 年度报告业绩说明会、参与辖区网上集体接待日活动与投资者互动交流广泛听取投资者对于公司经营管理 的意见和建议,积极采纳有利的提议并责成有关部门改进和落实。 2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况 (1)主营业务分析)主营业务分析 1)概述概述 利润表部分 2013年度公司实现营业总收入35,777.96万元,同比下降14.82%,其中主营业务收入为35,599.10万 元;利润总额为4,421.73万元
14、,并扩建XX和爱莲湖,共十湖。这十座湖泊大都具有较好的成湖条件,位置基本位于城市休闲、旅游的场所和城市的亮点段,湖泊选址上基本合理。为了充分利用当地成湖资源和城市功能要求。本次规划根据地形条件,拟在武广新区塘尾增湖河旁新建增湖、在长冲燕泉河旁新建长冲湖、在槐树下组团湘南物流园南侧郴江河沿岸新建南湖水库、在西河郴资桂南侧新建珠江湖、在西河后营大道以南新建观山湖水库、在林邑公园南侧新建白露湖,这样便形成XX特色的“十六湖”,并在湖面河流交汇处下游结合设置水坝以保证水量和水位。其中观山湖水库和南湖水库主要作为水库蓄水保障下游景观水之用。 “十六湖”郴 江:铜坑湖、XX、XX湖、爱莲湖、王仙湖、圆泉湖
15、、南湖水库同心河:增湖、骆仙湖燕泉河:长冲湖东 河:金田湖西 河:观山湖水库、珠江湖、白水湖、刘仙湖、白露湖 (1) 铜坑湖铜坑湖位于下湄桥北部,铜坑湖段。西靠老107国道,北临卜里坪路。规划水域面积17.8公顷。规划在铜坑湖官庄坪附近修建拦水坝,坝顶轴线长70米,最大坝高5.0米,湖面高程144.0米,设平板闸门放水。(2) XXXX位于旧城中心区,XX公园内。东起国庆路,北临同心路,西至北苑路。规划水域面积14.7公顷。规划对原XXXX进行改造扩建。湖面高程仍为155.5米不变。(3) XX湖XX湖位于郴江河石榴湾段,北靠曹家坪路,东临XX大道。XX湖原规划面积为7.0公顷。主要依靠曹家坪
16、闸壅水而成,其壅水仅至爱莲湖2#坝坝脚,若将曹家平闸扩建至6米,其水位可壅至东边江坝,可形成一个水面面积可达到29.3公顷。本规划建议将其扩建至6米。加高后坝顶轴线长70米,最大坝高6.0米,湖面高程158.0米,设2孔护镜式闸门放水。(4) 爱莲湖爱莲湖位于湘南风情园内,郴江河畔、XX大道与香雪大道交汇处。爱莲湖原规划扩建后面积为7.6公顷。该湖于2003年完建,其水面面积不过60亩,湖面高程162.0米。然而却吸引了许多人们到此休闲、娱乐、旅游,甚至成倍地拉升本区房地产业,使本区成为当今XX的“黄金”地段,可见水域工程建设的重要性。但随着城市建设的发展和人们生活水平的提高,逾感水域面积小。
17、扩建该湖十分必要。经调查,本湖扩建可以老河道和新建堤防为界建湖,从而营造一个水面达27公顷水面。(5) 王仙湖位于郴江王仙桥段,地处高速公路出入口地段,更是XX的“窗口”地段。该湖原规划面积为11.2公顷,其湖面仅800米长,虚湖实塘,很难展示XX特色,有失城市品位。该湖为东边坝壅水构成,坝高仅3.5米,其湖面仅止于王仙一桥,今后随着国际物流园区和防洪工程的建设,枯水期物流园区仙一桥以上几乎没有水面。而王仙一桥至王仙二桥间,地势平坦,两岸宽阔,有相当好的成湖条件,若能将东边江坝扩建至8米,则其水位可壅至王仙四桥,这样便可形成一个宽阔的水域,水面面积可达到56.3公顷。既可在“窗口”段形成一个大
18、水域的,又可使王仙三桥以下保持有一定的水面,不需再在其上修建壅水坝。因此本规划拟将东边江坝扩建至8米。初拟坝顶轴线长110.0米,最大坝高8.0米,湖面高程172.0米,设6扇108米(宽高)弧形闸门放水。(6) 圆泉湖根据城市总体规划,圆泉湖规划位于王仙四桥上游,西靠槐万路,东临槐海路,南接海泉公园,规划面积为15.5公顷。(7) 南湖水库圆泉湖以南上游肖家河段坡降缓,地势平坦,有较大水面成湖条件。考虑到郴江干流上正在修建的江源水库,其拦蓄的集雨面积偏小,防洪能力和枯水期对郴江生态流量调节有限。本湖库容拟建在500万立方米左右,将有效缓解城市防洪压力和枯水期对郴江生态流量调节。进而减少跨流域
19、调水。本次规划拟建一座10米高左右的水闸,可营造一个面积约70公顷水面,其视觉相当宽广,心旷神怡。根据坝址地形条件,初拟坝型为砼重力坝,全断面溢流,设弧形闸门控制水流。(8) 增湖增湖位于武广XX火车西站上游,规划水域面积10.8公顷。规划在现增湖河兴湖路旁设,湖面高程215.0米,设自动翻板闸门放水。(9) 骆仙湖骆仙湖原规划位于梦里故乡湖现坝址以上,规划面积为3.8公顷。本规划考虑该湖规划面积较小,水域效果差。本规划将梦里故乡坝下移至何家湾,建6米高左右的壅坝后使其水面面积达到182公顷。湖面高程约171.0米。 规划在同心河骆仙铺何家湾处修建拦水坝,设弧形闸门放水。(10) 长冲湖长冲湖
20、位于燕泉河上游长冲乡,老107国道旁原荷花山庄水面扩建,规划水域面积5.5公顷。最大坝高10.0米,湖面高程215.0米,于下游河道处建拦水坝,设平板闸门放水。(11) 金田湖金田坝位于新城区板桥-白露塘组团内,东河金田村段,北靠石虎大道,西临东河西路,南至金田大道。规划水域面积8.6公顷。规划在东河龟形山处建拦水闸,设自动翻板闸门放水。(12) 观山湖水库观山湖水库位于西河观山洞乡上游,规划水域面积41.3公顷。规划在东河观山洞乡上游修筑拦河堤,最大堤高10.0米,湖面高程190.0米,于下游河道处设弧形闸门放水。该湖主要作为西河下游蓄水调节之用。(13) 珠江湖白水湖位于东河组团内,根据地
21、形扩宽原河道形成水面,规划面积7.2公顷。规划拦水坝高4.0米,水面高程170.0米,于下游河道处设平板闸门放水。(14) 白水湖白水湖位于白水片区,西河下白水段,东靠西河东路,北临相山大道,南至相水路。规划位于西河郴资桂桥下游,其坝面狭长,规划面积8.81公顷。规划坝高4.0米,水面高程167.0米,于下游河道处设平板闸门放水。(15) 刘仙湖刘仙湖位于东河组团,西濒规划的刘仙岭动物园,东靠相山大道,南至坪田大道。刘仙湖规划水域面积35.8公顷,最大水深3.0米,湖面高程151.5米。(16) 白露湖白露湖位于西河珠江桥乡郴资桂高等级公路上游,沿郴资桂高等级公路而建,对部分高出湖面部分进行开
22、挖成湖。规划水域面积8.5公顷,湖面高程约168.0米。旁边规划控制绿地,形成丰富的人文水系景观。三、“十坝”规划方案目前,郴江和同心河堤防工程建设以及规划东河、西河堤防工程,基本上是满足功能上的要求,对生态考虑得较少。为使城市防洪工程建设不是单一的水利工程,尽可能地营造人水和谐,提升城市品位,使防洪工程建设具有防洪、交通、休闲、旅游、繁荣经济的功能。宜在各河道上适量建一些壅水坝,使河道保持一定的水面和高度,特别是郴江XX南路段和裕后街历史文化城区以及同心河的下湄桥区。根据河道及两岸建设情况,规划在郴江河修建潘家湾、四普庄、白鹿洞三座壅水闸坝;在同心河修建化肥厂、周家两座壅水闸坝;在东河修建观
23、音桥壅水闸坝;在西河修建首家、雅市坪两座壅水闸坝;在燕泉河修建南街和五岭两座壅水闸坝。从而构建“十六湖十坝”的河湖水系。“十坝” 郴 江:潘家湾坝、四普庄坝、白鹿洞坝同心河:化肥厂坝、周家坝燕泉河:南街坝、五岭坝东 河:观音桥坝西 河:雅市坪坝、首家坝1、潘家湾坝规划于郴江潘家湾处修建潘家湾拦水闸。闸顶轴线长70米,最大闸高5.0米,水面高程145.0米,水位与四普庄坝下游水位相接,设6孔85米(宽高)上翻式闸门放水。2、四普庄坝规划于郴江电业局下游原四普庄坝处重建四普庄拦水闸。闸顶轴线长70米,最大闸高5.0米,水面高程148.0米,水位与白鹿洞坝下游水位相接,设6孔84米(宽高)自动翻板闸
24、门放水。3、白鹿洞坝规划于郴江XX桥下原白鹿洞坝处重建白鹿洞拦水闸。闸顶轴线长70米,最大闸高5.0米,水面高程151.0米,水位与XX湖下游水位相接,设6孔85米(宽高)下卧式闸门放水。4、化肥厂坝规划于同心河氮肥厂处修建氮肥厂拦水闸。闸顶轴线长54米,最大闸高4.0米,水面高程145.0米,设6孔94米(宽高)自动翻板闸门放水。5、周家坝规划于同心河周家村处修建周家拦水闸。闸顶轴线长54米,最大闸高4.0米,水面高程156.0米,设6孔94米(宽高)自动翻板闸门放水。6、南街坝规划于燕泉河中山南街下游100米修建水闸。闸顶轴线长40米,最大闸高4.0米,水面高程154.0米,设5孔84米(
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