2014-000910-大亚科技:2014年年度报告.PDF
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1、广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 广东德豪润达电气股份有限公司广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 除下
2、列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李占英 董事 工作原因 李华亭 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,396,400,000 为基数,为基数, 向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公股(含税) ,不以公 积金转增股本。积金转增股本。 公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人张刚及会计机构负责人公
3、司负责人王冬雷、主管会计工作负责人张刚及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)郭翠花声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭翠花声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了保留意见的审计报告,立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了保留意见的审计报告, 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告 . 1 第一节第一节 重要提示、目录和释
4、义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介公司简介 . 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第九节第九节 公司治理公司治理 . 64 第十节第十节 内部控制内部控制 . 69 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 71 第十二节第十二节 备查文件目录备
5、查文件目录 . 214 广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、德豪润达 指 广东德豪润达电气股份有限公司 本集团、集团 指 广东德豪润达电气股份有限公司及其控股子公司 LED 指 发光二极管(Light Emitting Diode), 是一种半导体固体发光器件, 它是 利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中 的载流子发生复合引起光子发射而产生光 外延片 指 在一块加热至适当温度的衬底基片(主要有蓝宝石、SiC 和 Si)上,气 态物质 InGaAIP 有控制地输送到衬底表面,生长出特定单晶薄膜,再 按照
6、需求的规格经过切割以后成为外延片,是生产 LED 芯片的核心 材料 MOCVD 指 金属有机源化学气相沉积设备(Metal-Organic Chemical Vapor Deposition),是利用金属有机化合物作为源物质制备化合物半导体薄 层单晶材料的一种化学气相淀积工艺系统设备,是 LED 外延生长的 主要设备 EMC 指 合同能源管理(Energy Management Contracting) ,是以减少的能源费 用来支付节能项目成本的一种市场化运作的节能机制 倒装芯片 指 LED 倒装芯片(Flip-chip),由倒装工艺制备的 LED 芯片。相对于正 装芯片具有电流密度高、光取出
7、量高、散热性能优良、扩散阻抗低的 优点 芜湖德豪润达 指 芜湖德豪润达光电科技有限公司,本公司的全资子公司 扬州德豪润达 指 扬州德豪润达光电有限公司,本公司的全资子公司 香港德豪润达 指 德豪润达国际(香港)有限公司,本公司的全资子公司 大连德豪光电 指 大连德豪光电科技有限公司,本公司的全资子公司 北美电器 指 北美电器(珠海)有限公司,本公司的全资子公司 雷士照明 指 雷士照明控股有限公司,香港联交所主板上市公司,本公司的联营公 司 维美盛景 指 北京维美盛景广告有限公司,本公司的参股公司 中山威斯达 指 威斯达电器(中山)制造有限公司,本公司的全资子公司 深圳锐拓 指 深圳市锐拓显示技
8、术有限公司,本公司的全资子公司 广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 一、LED 业务风险 1、行业竞争加剧、产品价格下降及综合毛利率下降的风险 LED 行业属于国家重点发展的战略新兴产业之一,受国家产业政策的推动及 LED 产品日益普及带来巨大需求的影响, 不断有新的行业参与者进入,从而导致行业竞争加剧。随着竞争的加剧以及 LED 产品的生产规模扩大,公司将面临着产品 价格下降导致公司产品毛利率下降的风险。 2、技术风险 目前 LED 产业处于高速发展阶段,LED 技术发展迅速,国内外技术装备与生产工艺不断更新。为持续提升公司的技术 水平, 强
9、化公司 LED 业务的竞争力, 公司于 2009 年成立中央研究院, 陆续引进多名韩国、 台湾和国内 LED 高端技术人才, 组建 中联重科股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中联重科 指 中联重科股份有限公司 中联重机、重机公司、奇瑞重工 指 奇瑞重工股份有限公司(已更名为“中联重机股份有限公司” ) 湖南省国资委 指 湖南省国有资产监督管理委员会 建机院 指 建设部长沙建设机械研究院(长沙建设机械研究院有限责任公司) 中联重科股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称
10、中联重科 中联重科 股票代码 000157 01157 上市交易所 深圳证券交易所 香港联合交易所有限公司 公司的中文名称 中联重科股份有限公司 公司的中文简称 中联重科 公司的外文名称(如有) Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) Zoomlion 注册地址 湖南省长沙市银盆南路 361 号 注册地址的邮政编码 410013 办公地址 湖南省长沙市银盆南路 361 号 办公地址的邮政编码 410013 公司网址 电子信箱 157 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代
11、表 姓名 申柯 郭慆 联系地址 湖南省长沙市银盆南路 361 号 湖南省长沙市银盆南路 361 号 电话 0731-85650157 0731-85650157 传真 0731-85651157 0731-85651157 电子信箱 157 157 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 湖南省长沙市银盆南路 361 号 中联重科股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人
12、营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 08 月 31 日 湖南省长沙市银盆 南路 307 号 430000400000198 430104712194405 71219440-5 报告期末注册 2013 年 05 月 02 日 湖南省长沙市银盆 南路 361 号 430000400000198 430104712194405 71219440-5 公司上市以来主营业务的变化情况(如 有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 2008 年 12 月 31 日前, 控股股东为长沙建设机械研究院有限责任公司 (建机院) , 自 2008 年 12 月 31 日建机
13、院注销后,公司无控股股东,湖南省国资委为本公司 第一大股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 208 室 签字会计师姓名 刘智清、李海 境外会计师事务所名称 毕马威会计师事务所 境外会计师事务所办公地址 中国香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼 境外签字会计师姓名(如有) 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 中联重科股份有限公司 2014 年年度
14、报告全文 8 中联重科中联重科 20142014 年大事记年大事记 1 月 10 日,2013 年国家科学技术奖励大会在人民大会堂隆重举行,中联重科“超大 型塔式起重机关键技术及应用”项目获国家科技进步奖二等奖。 1 月 19 日,全国企业品牌评价暨 2013 年度中国企业五星品牌论坛召开,中联重科荣 获中国五星级企业品牌。 3 月,国内行业唯一的国家级混凝土机械工程技术研究中心正式落户中联重科,并于 10 月 22 日通过项目验收。 4 月 2 日, 中联重科完成对全球干混砂浆设备第一品牌德国 M-TEC 公司并购项目股权 交割。 5 月 15 日,随着中联重科全新的 25T、55T 汽车起
15、重机连续下线,标志着全球工程机 械行业内第一条连续装配自动化流水线进入正式生产阶段。 7 月 1 日, “全国机械工业第三十三次质量信得过班组、质量管理小组代表大会” (简 称“双代会” )在安徽合肥市召开。中联重科荣获“全国机械工业群众性质量管理活动优秀企 业”称号,同时获得“全国机械工业质量信得过班组、质量管理小组”一等奖 9 个、二等奖 6 个。 7 月 7 日,国家应急交通运输装备工程技术中心分中心暨产业化基地揭牌仪式在中联 重科举行。 7 月 14 日, 财富杂志公布 2013 年中国 500 强企业排行榜。中联重科凭借不俗表 现领先机械装备制造行业。 7 月 19 日,2014 年
16、中国上市公司风险管理高峰论坛暨第五届金盾奖颁奖盛典在京召 开,中联重科获中国企业法律风险管理最高奖项金盾奖。 中联重科股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 7 月 26 日,全球最大平头塔机 T3000 定制交付仪式在中联重科常德工业园举行。 8 月 8 日,中联重科并购全球著名升降机企业荷兰 Raxtar 公司签约仪式举行,标 志着中联重科致力打造全球施工升降机领域领导者迈出实质性步伐。 8 月 20 日,中联重科以 20.88 亿元收购奇瑞重工 60%的股份,标志着公司农机战略落 地。 9 月 11 日,美国波士顿咨询公司在夏季达沃斯论坛上揭晓 2014 年“全球挑战者”百 强榜单,
17、中联重科位列第 28 名,也是工程机械行业唯一入选企业。 9 月 24 日,由世界品牌实验室主办的 2014 年“亚洲品牌 500 强”榜单揭晓,中联重 科排名第 128 位,成为中国工程机械行业唯一上榜企业。 9 月 26 日,2015 年意大利米兰世博会中国地区路演新闻发布会暨合作签约仪式在北 京意大利中心隆重举行,中联重科作为 2015 年米兰世博会中国馆工程机械和农业机械唯一 全球合作伙伴,参加了米兰世博会场馆建设。 10 月 28 日,中国国际农业机械展览会(CIAME)在武汉国际博览中心正式拉开帷幕。 中联重机携旗下“谷王” 、 “耕王”两大品牌,以 41 款全面升级机型和 6 大
18、创新产品组成的 强大阵容盛装亮相,引起业界震撼与瞩目。 10 月 29 日,由中国与全球化智库(CCG)和社会科学文献出版社出版的企业国际化 蓝皮书中国企业国际化报告(2014) 发布了“中国企业国际化 50 强”榜单,中联重 科名列第 29 位。 10 月 29 日,中国工程机械工业协会工程机械租赁分会 2014 年年会暨中国工程机械 租赁业颁奖盛典在成都举行,金融服务公司旗下的中联重科融资租赁(北京)有限公司荣获 2014 年中国工程机械租赁业“最具竞争力品牌十大融资租赁企业”及“2014 年中国工 程机械租赁业 50 强企业”两大奖项。 中联重科股份有限公司 2014 年年度报告全文 1
19、0 11 月 3 日,国务院总理李克强主持召开座谈会,就当前经济形势和下一步经济工作, 听取专家学者和企业负责人的意见建议。詹纯新董事长作为第一个发言的企业家,从现阶段 的行业状况、公司自身运营情况及建议等三方面作了汇报。 11 月 6 日,在由董事会杂志发起和主办的上市公司董事会“金圆桌论坛”暨颁奖 盛典上,中联重科第七次获得“中国上市公司董事会金圆桌奖-最佳董事会奖” 。 11 月,中联重科革命性新能源产品 CIFA ENERGYA 系列混合动力绿色搅拌车获得 世界工业设计领域“红点设计大奖” ,这是工程机械行业首次获此殊荣。 11 月 25 日,中联重科携六大类 27 款高新技术产品亮相
20、 2014 上海宝马展,全面展现 了可靠、绿色、智能的研发理念和先进技术。 12 月 9 日,农机工业“十三五”发展规划编制工作启动,中联重科参与编制。 12 月,在第二届中国现代农业装备大会上,中联重科荣获“2014 中国用户喜爱农机 品牌”称号。 中联重科股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东:尊敬的各位股东: 2014 年,于中国而言,是全面深化改革开局之年,更是具有历史意义的转折之年;于 中国工程机械行业而言,是持续严寒低谷之年,更是冷静理性反思之年;于中联重科而言, 是转型、强本、固基之年,更是蓄势、攀登、升级之年。 过去的一年,我们走过了
21、一段最为艰苦的路。然而,处逆境不丧其志,是中联重科与生 俱来的基因。低谷中的奋进,汇聚成一幅中联重科在料峭寒风中执着攀登的画卷。中联重科 的战略方向从未如此清晰,转型升级的步伐从未如此坚定,经营管理从未如此精细。市场的 低谷不但让我们有深刻的领悟,而且磨砺了我们的筋骨,厚重了我们的精神,提升了我们适 应极寒环境的生存能力。 这何尝不是另一种高峰?调整步伐、积蓄能量之后,中联重科会走得更远、登得更高! 2015 年,宏观经济平稳) 公司上市时经营范围为:生产、加工、销售中西原料及制品、生物化学制剂、洗 煤、保健品等。2008 年 5 月 22 日,经公司 2007 年年度股东大会审议通过,公司
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