变频器生产项目建议书-可编辑案例.doc
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1、 山东金晶科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 山东金晶科技股份有限公司山东金晶科技股份有限公司 600586600586 20132013 年年度报告年年度报告 山东金晶科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张明 因公出差 王刚 独立董事 王兵舰 因公出差 赵文波 三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具
2、了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人(会计主管人员)栾 尚运声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2013 年度实现税后利润 43,211,831.75 元,按照 10%的比例计提法定盈余公积金 4,321,183.18 元,加年初未分配利润 451,4
3、49,985.76 元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为 490,340,634.33 元。 由于公司处于发展期, 为了保证公司生产经营和未来发展所需资金, 维护股东的长远利 益,为下一步发展提供资金支持,因此 2013 年度利润分配方案为:不分配。对于未分配利 润的用途计划主要是补充公司流动资金、在建项目的建设投入。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 山东金晶科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标
4、摘要 . 7 第四节 董事会报告. 9 第五节 重要事项 . 18 第六节 股份变动及股东情况 . 21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 25 第八节 公司治理 . 31 第九节 内部控制 . 33 第十节 财务会计报告 . 34 第十一节 备查文件目录 . 123 山东金晶科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 滕州公司、滕州金晶 指 滕州金晶玻璃有限公司(本公司持股 92.85%) 北京项目、北京公司 指 北京金晶智慧太阳能新材料有限公司
5、(本公司持股 100%) 海天公司 指 山东海天生物化工有限公司(本公司持股 100%) 金星公司 指 淄博金星玻璃有限公司(本公司持股 53.33%) 宁夏项目、宁夏金晶 指 宁夏金晶科技有限公司(本公司持股 80%) 博山分公司 指 山东金晶科技股份有限公司博山分公司 廊坊公司、廊坊金彪 指 廊坊金彪玻璃有限公司(本公司持股 45%) 滕州农商行 指 山东滕州农村商业银行股份有限公司 滕州建信行 指 山东滕州建信村镇银行有限责任公司 二、 重大风险提示: 公司在经营中可能面临的风险详见第四节 董事会报告中(五)可能面对的风险及应对措 施 山东金晶科技股份有限公司 2013 年年度报告 5
6、第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山东金晶科技股份有限公司 公司的中文名称简称 金晶科技 公司的法定代表人 王刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董保森 吕超 联系地址 山东淄博高新区宝石镇王庄 山东淄博高新区宝石镇王庄 电话 0533-3586666 0533-3586666 传真 0533-3585586 0533-3585586 电子信箱 dongbaosen lvchao 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄 公司注册地址的邮政编码 255086 公司办公地址 山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄 公司办公
7、地址的邮政编码 255086 公司网址 电子信箱 jjkj600586 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 金晶科技 600586 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册登记日期 1999-12-31 日,地点为山东省工商局,企业法人营业执照注册号 37000018
8、04915,税务登记号码 370303265127242,组织机构代码 26512724-2。 (三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 无 山东金晶科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 详见 2005 年 1 月 14 日我公司在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报以及上海证券交 易所网站()刊登的山东金晶科技股份有限公司关于控股股东所持股份完成 过户的公告 。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名 称 大信会计师事务所(特殊普通合 伙) 办公地址 北京海淀区知春路一号学院国际 大厦 15 层 签字会计师姓名 胡咏
9、华 吴金锋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名 称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1589 号 恒天凯马股份有限公司恒天凯马股份有限公司 900953 2013 年年度报告年年度报告 恒天凯马股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 葛彬林 工作原因 李颜章 三、三、天职国际会计师事务所(特殊普通
10、合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、公司负责人傅伟民、主管会计工作负责人郭云飞及会计机构负责人(会计主管人员)陆 爱萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,本年度母公司实现净利润为 1340.85 万元,年末母公司可供股东分 配的净利润为-32019.75 万元。根据中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定,公 司拟不向股东分配利润,亦不进行资本公积转增股本,此方案需经 2013 年度股东大会审议 通过。 六、六
11、、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 恒天凯马股份有限公司 2013 年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 . 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告. 7 第五节第五节 重要事项重要事项 . 15 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变
12、动及股东情况 . 21 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 26 第八节第八节 公司治理公司治理 . 31 第九节第九节 内部控制内部控制 . 34 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告. 35 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 99 恒天凯马股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司/凯马股份 指 恒天凯马股份有限公司 恒天集团/控股股东 指 中国恒天集团有限公司 华源集团 指 中国华源
13、集团有限公司 凯马汽车 指 山东凯马汽车制造有限公司 华源莱动 指 山东华源莱动内燃机有限公司 无锡凯马 指 无锡华源凯马发动机有限公司 南昌凯马 指 南昌凯马有限公司 凯马车轮 指 黑龙江富锦凯马车轮制造有限公司 凯宁公司 指 上海凯宁进出口有限公司 中泰公司 指 中泰信用担保有限公司 华源投发 指 上海华源投资发展(集团)有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 二、重大风险提示:二、重大风险提示: 公司已在本报告中描述了存在的风险事项, 敬请查
14、阅第四节董事会报告中关于公司未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 恒天凯马股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 恒天凯马股份有限公司 公司的中文名称简称 凯马股份 公司的外文名称 KAMA CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 KAMA 公司的法定代表人 傅伟民 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范弘斐 周丽 联系地址 上海市中山北路 1958 号华源世界 广场 6 楼 上海市中山北路 1958 号华源世界 广场 6 楼 电话 021-52046619 0
15、21-62036446 传真 021-62030851 021-62030851 电子信箱 fhf zhouli 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区商城路 660 号 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼 公司办公地址的邮政编码 200063 公司网址 电子信箱 km 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、香港文汇报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司总经理办公室 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票
16、简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 B 股 上海证券交易所 凯马 B 股 900953 恒天凯马股份有限公司 2013 年年度报告 5 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况中有关内容。 (三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 2006 年,公司主营业务由内燃机、农用运输车、拖拉机整机及其零部件的研究开发、生 产、技术咨询、销售自产产品并提供售后服务调整为内燃机、农用运输车、汽车、机床、工 程机械、拖拉机整机及其零部
17、件的研究开发、生产、技术咨询,销售自产产品及下属子公司的 产品,并提供售后服务。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1998 年 6 月 24 日,公司首次公开发行股票并上市,中国华源集团有限公司持股比例为 36.74%,为本公司的控股股东。 2003 年 1 月 23 日,财政部批准华源集团转让所持本公司 29.5%股权,2003 年 4 月 1 日, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司正式完成中泰信用担保有限公司持有本公司 29.5%股权过户手续。转让完成后,中泰公司成为本公司控股股东。 2003 年 11 月 18 日,中泰公司与上海华源投资发展(集团)有限公司签署了股
18、权转让协 议 ,中泰公司将持有本公司 21.5%股权转让给华源投发,2004 年 2 月 23 日,华源投发在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司正式完成持有本公司 21.5%股权的过户手续,成为本公 司控股股东。 2008 年 4 月,中国恒天集团有限公司以司法拍卖方式获得华源投发持有的本公司 16.98% 的股份,后经多次增持,截至本报告期末,恒天集团直接持有本公司股权比例为 29.83%,通过 其子公司中国纺织科学技术开发总公司、中国恒天控股有限公司分别持有本公司表决权比例为 0.44%、0.22%,合计持有本公司表决权比例 30.49%,为本公司控股股东。 七、其他有关资料七、其他
19、有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙) 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦 35 层 签字会计师姓名 王传邦 王兴华 李建锋 恒天凯马股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年 同期增减(%) 2011 年 营业收入 5,406,874,900.25 5,581,871,389.
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