高精度电子铜箔项目建议书-可编辑案例.doc
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1、湖南博云新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 湖南博云新材料股份有限公司湖南博云新材料股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 所有董事均已
2、出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 公司负责公司负责人刘文胜、主管会计工作负责人石伟及会计机构负责人人刘文胜、主管会计工作负责人石伟及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)宋艳涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。宋艳涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告 . 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .
3、6 第二节第二节 公司简介公司简介 . 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 26 第五节第五节 重要事项重要事项 . 33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 第九节第九节 公司治理公司治理 . 49 第十节第十节 内部控制内部控制 . 54 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 141 湖
4、南博云新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、博云新材 指 湖南博云新材料股份有限公司 粉冶中心 指 中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司 高创投 指 湖南湘投高科技创业投资有限公司 中航材 指 中国航空器材集团公司 博云东方 指 湖南博云东方粉末冶金有限公司 博云汽车 指 湖南博云汽车制动材料有限公司 长沙鑫航 指 长沙鑫航机轮刹车有限公司 霍尼韦尔 指 霍尼韦尔(中国)有限公司 霍尼韦尔博云、合资公司 指 霍尼韦尔博云航空系统(湖南)有限公司 C919 指 中国商飞自主设计的国产大型客机 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所
5、 指 深圳证券交易所 湖南证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 可能存在规模快速扩张引致的经营管理风险、存货较大的风险、应收账款可能存在规模快速扩张引致的经营管理风险、存货较大的风险、应收账款 较大的风险、人力资源风险,有关风险因素内容已在本报告中第四节较大的风险、人力资源风险,有关风险因素内容已在本报告中第四节 “董事会董事会 报告报告 七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 湖南博云新材料股份有限公司 201
6、4 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 博云新材 股票代码 002297 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南博云新材料股份有限公司 公司的中文简称 博云新材 公司的外文名称(如有) HUNAN BOYUN NEW MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有) BOYUN NEW MATERIALS 公司的法定代表人 刘文胜 注册地址 长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓松路 500 号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 长沙市岳麓区雷锋大道 346 号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址
7、电子信箱 hnboyun 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易剑鸣 张爱丽 联系地址 湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号 湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号 电话 0731-85302297 0731-85302297 传真 0731-88122777 0731-88122777 电子信箱 hnboyun hnboyun 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司战略规划与证券投资部 湖南博云新材料股份有限
8、公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年 07 月 30 日 湖南省工商行政管 理局 4300001005199 430104183898967 18389896-7 报告期末注册 2014 年 03 月 05 日 湖南省工商行政管 理局 430000000017678 430104183898967 18389896-7 公司上市以来主营业务的变化情况(如 有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师
9、事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 刘智清 曾春卫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 天风证券股份有限公司 武汉市江汉区唐家墩路 32 号 国资大厦 B 座 徐浪、吴卫华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计
10、数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入(元) 380,247,814.55 367,085,538.59 3.59% 308,614,297.13 归属于上市公司股东的净利润 (元) 5,212,824.34 -35,282,941.65 114.77% 21,250,575.90 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -23,248,650.50 -49,848,576.58 53.36% 15,370,923.18 经营活动产生的现金流量净额 (元) 1
11、3,407,073.13 54,565,240.22 -75.43% 1,748,408.19 基本每股收益(元/股) 0.01 -0.11 111.92% 0.0662 稀释每股收益(元/股) 0.01 -0.11 111.92% 0.0662 加权平均净资产收益率 0.46% -6.08% 6.54% 3.55% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产(元) 1,736,982,043.83 1,966,505,702.28 -11.67% 1,153,591,614.21 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,134,551,065.27 1,129
12、,338,240.93 0.46% 600,968,467.30 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -47,959.27 6,740,659.55 -13,549.72 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 29,802,909.79 12,452,587.91 12,191,821.96 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 0.00 -2,707,
13、324.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 524,453.24 39,158.20 46,724.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,855,875.59 -1,607,325.79 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 减:所得税影响额 1,191,631.97 319,144.39 1,639,610.41 少数股东权益影响额(税后) 626,296.95 491,750.75 391,083.41 合计 28,461,474.84 14,565,634.93 5,879,652.72 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
14、非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年,国际经济保持温和复苏态势但增长乏力,经济增长格局分化显著。国内经济已从高速增长转 为中高速增长,经济结构不断优化升级,正在全面向新常态转换。
15、面对复杂的国内外经济形势,公司董事 会和管理层积极应对经济环境的持续下行,全体员工统一思想、齐心协力,大力推进生产经营总体目标的 完成,突破经济下行带来的经营压力。一方面,董事会根据公司的战略规划,筹划安排并全力推进2014年 度非公开发行股票工作。另一方面,为了有效进行公司的企业化管理,主动适应市场竞争要求,增加公司 资源整合能力,公司启动并推进组织机构调整和薪酬体系改革,以充分调动员工积极性,完善公司内控管 理机制。 报告期内,公司实现营业收入38,024.78万元,较上年同期增长3.59 %;实现营业利润-2,134.62 万元, 较上年同期增长59.18 %;实现归属于上市公司股东的净
16、利润521.28万元 ,较上年同期增长114.77% 。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2014年公司实现营业收入38,024.78万元,较上年同期增长3.59 %;实现营业成本29,539.23万元,较上 年同期增长7.18%,主营业务成本增长幅度大于收入增长幅度,主要是因为公司飞机刹车副、航天及民用 C/C复合材料产品产量下降,单位产品成本增加;高性能模具材料高附加值产品销售本期下降;导致整体 毛利率下降。 2014年公司销售费用为1,949.06万元,较上年同期下降7.71 %,主要是子公司博云东方国际市场销售 费用减少;管理费用为5,391.66万元,较上年同期下降
17、0.47 %,财务费用为1,163.42万元,较上年同期下降 55.55 %,主要是募集资金到位后偿还了部分银行贷款以及募集资金存款利息。 2014年公司研发投入为1,976.04万元,研发投入比上年同期减少1,011.14万元,主要为公司C919大飞 机碳盘研发投入同比减少。 经营活动产生的现金净流量下降75.43%, 主要原因为销售商品收到的现金减少及购买商品支付的现金 增加。 投资活动现金流入增长1460.1%,主要原因为:本期收到博云汽车处置子公司的股权转让款2,092.2万 元,及收到项目补助款1,600万元。 投资活动现金流出下降47.27%,主要原因为对联营企业霍尼韦尔博云航空系
18、统(湖南)有限公司投资 减少;筹资活动现金流量净额下降126.83%,主要是银行贷款较上年同期减少。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,公司围绕年初制定的经营计划展开工作,具体经营工作情况如下: (1)持续提升技术创新水平,加快研发创新工作 航空航天产品方面:E190炭刹车副研发项目在新疆完成飞行验证试验,等待试飞评审;BY205炭刹车 副研发项目,按时间节点提交产品,并在使用中情况良好;BY14800炭刹车副研发项目已按时交付试制产 品12套供用户飞行试用;C919项目已完成材料、工艺、生产规范的工程发放,为合资公司顺利点火和后续 试制奠定了技术基础;多
19、个型号喉衬产品通过技术鉴定转入批产;XX-36/38喉衬完成试制产品交付,并成 功应用于我国“XX”系列固体运载火箭发动机;对BY2-1587刹车副动盘进行改进研究,完成刹车副动盘改进 湖南博云新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 项目、与进口件的对比分析和试制件外协生产。 汽车刹车片方面:子公司博云汽车致力于68项主机配套新产品开发,已成功量产神龙PF2、柳汽B20 等25个项目;持续改进研发了各种系列配方共27个,产品的性能有了较大改善;经过对配方近190次的调 整实验,盘片配方已有突破;共推进品质持续改进项目12项和设备持续改造项目7项;通过验收科研项目1 项。 高性能刀具
20、模具方面:子公司博云东方实心挤压棒和双螺旋孔棒的工艺取得突破进展,成功开发了4 个新牌号,并实现批量生产,其中部分产品将进入芬兰市场;已成功申请8项实用新型专利;国家863计划 课题“纳米硬质合金材料工业化制备技术及应用”开始第一个执行年度, 已顺利完成压力炉安装、 工艺调试, 并投入生产使用,开启混合料球磨实验和固溶抑制剂元素的钴基金属粉末研制相关系列实验。 机轮刹车方面:子公司长沙鑫航与空装科订部签订了01号主机轮可靠性科研合同,开展可靠性与寿命 的改进研究工作,进行了零部件的试制;开展了歼-XXC的电子防滑刹车系统研发,已完成两种方案的论 证, 并分别进入样机试制阶段, 实现了真正的自适
21、应刹车; 设计改进05号教练机机轮及电子防滑刹车系统, 完成了软件定型(鉴定)测评并进入条件现场检查;开始进行伊尔-XX刹车装置工程项目,已完成图纸审 签工作。 (2)适当调整营销措施,加大市场开拓力度 报告期内, 母公司在营销措施的调整上, 做到明确自身优势, 有针对性地开发市场; 在产品调价方面, 通过广泛的市场调研、客户拜访等途径进行市场分析,积极与客户谈判,成功完成某型号产品调价工作; 在客户服务方面,坚持不懈地加强与客户沟通及回访工作,努力维护公司的品牌形象;采取有力措施,努 力提高公司回款率。汽车刹车产品方面,在成功开发、进入多个民族品牌汽车刹车片市场的同时,新市场 的开拓逐步向中
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