2015-002333-罗普斯金:2015年年度报告.PDF
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1、上海新朋实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 上海新朋实业股份有限公司上海新朋实业股份有限公司 SHANGHAI XINPENG INDUSTRY CO., LTD (上海市青浦区华隆路 1698 号) 2015 年年度报告(修正版) 2015 年年度报告(修正版) 证券代码: 002328 证券简称:新朋股份 2016 年 04 月 证券代码: 002328 证券简称:新朋股份 2016 年 04 月 上海新朋实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实
2、、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人宋琳、主管会计工作负责人宋琳及会计机构负责人公司负责人宋琳、主管会计工作负责人宋琳及会计机构负责人(会计主管人 员 会计主管人 员)赵海燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵海燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内,公司不存在对生
3、产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在 本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,包括 行业和市场风险、 新项目投资风险等, 敬请查阅第四节管理层讨论与分析中 报告期内,公司不存在对生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在 本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,包括 行业和市场风险、 新项目投资风险等, 敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“九、 (三)面临的风险因素 九、 (三)面临的风险因素”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 44,810 为基数,向全体 股东每 为基数,向全体 股东
4、每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.45 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公积金转 增股本。 股(含税) ,不以公积金转 增股本。 上海新朋实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 28 第五节第五节 重要事项重要事项 . 48 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 53 第七节第七节 优先
5、股相关情况优先股相关情况 . 53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第九节第九节 公司治理公司治理 . 59 第十节第十节 财务报告财务报告 . 66 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 147 上海新朋实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新朋股份 指 上海新朋实业股份有限公司 新朋金属 指 上海新朋金属制品有限公司 新朋联众 指 上海新朋联众汽车零部件有限公司 扬州新联 指 扬州新联汽车零部件有限公司 鹏众钢材 指 上海鹏众钢材有限公司 大众联合 指 上海大众联
6、合发展有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司(更名前:上海大众汽车有限公司) 汇付创投 指 上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心(有限合伙) 精密机电 指 上海新朋精密机电有限公司 亚太资源 指 新朋亚太资源投资集团有限公司 长沙新创 指 长沙新创汽车零部件有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上海新朋实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新朋股份 股票代码 002328 股票上市证券交易所 深圳
7、证券交易所 公司的中文名称 上海新朋实业股份有限公司 公司的中文简称 新朋股份 公司的外文名称(如有) SHANGHAI XINPENG INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有) Xinpeng Co.,Ltd. 公司的法定代表人 宋琳 注册地址 上海市青浦区华新镇华隆路 1698 号 注册地址的邮政编码 201708 办公地址 上海市青浦区华新镇华隆路 1698 号 办公地址的邮政编码 201708 公司网址 电子信箱 peiyi.wang 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪培毅 肖文凤 联系地址 上海市青浦区华新镇华隆路 16
8、98 号 上海市青浦区华新镇华隆路 1698 号 电话 86-21- 31166512 86-21- 31166512 传真 86-21-31166513 86-21-31166513 电子信箱 peiyi.wang xiaowf 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网() 公司年度报告备置地点 董事会办公室 上海新朋实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 13430702-4 公司上市以来主营业务的变化情况(
9、如 有) 2011 年 2 月, 公司主营业务增加生产加工计算机网络集成柜、 通信设备及部件 (仅 限分支机构经营)。 历次控股股东的变更情况(如有) 2012 年 6 月 20 日,公司实际控制人宋伯康先生病逝,其所持公司股权由其配偶 郭亚娟女士、儿子宋琳先生继承,本次权益变动后,公司的控股股东为宋琳先生 及郭亚娟女士,其中宋琳先生为公司的实际控制人。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号楼四楼 签字会计师姓名 翟小民、鲍列仑 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐
10、机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 楼 尤墩周、王庆刚 2009 年 12 月 30 日-2011 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入(元) 3,956,021,257.61 3,661,561,224.89 8.04% 2,
11、664,864,918.45 归属于上市公司股东的净利润 (元) 90,816,761.88 85,827,170.89 5.81% 46,618,566.05 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 77,411,593.69 80,339,913.78 -3.64% 37,260,726.38 经营活动产生的现金流量净额 (元) 86,680,677.56 497,378,961.91 -82.57% 200,247,619.26 基本每股收益(元/股) 0.20 0.19 5.26% 0.1 稀释每股收益(元/股) 0.20 0.19 5.26% 0.1 加权平均净资产收益
12、率 4.07% 3.96% 0.11% 2.21% 上海新朋实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产(元) 3,888,276,922.62 3,873,827,166.07 0.37% 3,697,451,668.32 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,252,110,642.94 2,202,225,690.39 2.27% 2,127,575,467.40 注:2014 年 12 月 31 日公司总股本为 45,000 万股,报告期内公司实施了回购部分社会公众股份的安排。截止 2015 年 12 月
13、31 日,累计回购股份为 190 万股(2016 年 1 月 20 日注销) ,公司总股本减至 44,810 万股。本报告期“基本每股收益” 、 “稀 释每股收益” 、 “加权平均净资产收益率”按回购股份后的总股本、净资产加权数计算。 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 448,100,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.2027 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和
14、净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 999,672,044.09 1,103,344,695.63 920,554,992.92 932,44
15、9,524.97 归属于上市公司股东的净利润 24,267,345.09 29,913,470.60 17,938,610.91 18,697,335.28 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 22,367,803.90 27,931,608.97 15,954,866.11 11,157,314.71 经营活动产生的现金流量净额 -84,033,947.90 99,624,232.94 -3,909,956.45 75,000,348.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及
16、金额 适用 不适用 单位:元 上海新朋实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -781,227.65 737,270.89 1,826,086.84 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 11,279,209.10 16,194,171.99 7,847,005.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,813,586.25 -2,664,513.73 3,231,730.64 减:所得税影响额 3,
17、443,131.47 3,516,677.05 1,391,651.18 少数股东权益影响额(税后) 3,463,268.04 5,262,994.99 2,155,332.42 合计 13,405,168.19 5,487,257.11 9,357,839.67 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益
18、定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 上海新朋实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务 公司是专业的机电产品金属零部件设计和制造商, 拥有钣金类零件的精密冲压、 连续冲压、 数控冲裁及折弯、 激光切割、 机器人焊接、网板自动冲压、粉末喷涂处理等等加工手段,专业为客户开发、制造各种规格和用途的金属机电零部件,产品 可广泛应用于汽车零部件、通讯机柜、家电设备、新能源设备等多个领域。目前,公司主要经营业务以汽车零部件为主。 公司主要产品是为上汽大众专业提
19、供汽车零部件开卷落料、大型覆盖件冲压、分总成焊接、小型金属零部件等。其中, 冲压业务由一条舒勒8100T横杆式高速自动化冲压线承接,产品包括大众品牌的途观、途安、新朗逸、郎行和斯柯达品牌的 野帝等六个车型的前后门内外板以及左右翼子板等车身覆盖件冲压业务。 焊接业务是销售比重最大的业务, 产品涵盖了大众 品牌的途观、途安、新桑塔纳、新桑塔纳两厢、凌渡、新朗逸和斯柯达品牌的新晶锐、昕锐、昕动、明锐、昊锐、新明锐、 等车型的车身结构件、覆盖件及车身附件等。此外,公司现有四条自动开卷落料线,承接上汽大众整车厂在上海、宁波、扬 州、南京等四地自制覆盖件的大部分开卷作业,产品涵盖了上汽大众各类车型车身零部
20、件。 (二)经营模式 公司作为金属零部件配套供应商,为客户提供指定要求的金属零部件。 公司目前的客户集中度较高,上汽大众是汽车零部件业务的主要客户,其他金属配套件销售额占比相对较低。公司汽车 零部件业务主要与大众联合合资设立,经过多年的紧密合作,已经成为上汽大众重要的合作伙伴。 目前,公司生产模式采用“以销定产”的生产方式。每年年末与主要客户洽谈次年的年度销售合同,确定各品类产品的销 售单价和结算方式。同时,根据客户提供的“上汽大众年度整车生产滚动计划”编制以月为单位的年度生产计划,并每月滚动 调整年度销售订单。实际排产时以周、日、班为单位安排生产和交货计划,以均衡生产和及时交货方式实现产品“
21、零”库存。 新增零部件业务,公司根据上汽大众的整车预计年度需求量和客户要求的生产效率,规划新产品生产产能,并依此作为项目 投资参考依据。 在采购环节,公司汽车零部件业务生产所需的原材料、通用零配件及非标准零配件实行统一采购管理,并制定了严格的 采购管理制度。除客户指定供应商外,公司从技术水平、生产规模、质量控制等多个方面进行考核,严格筛选供应商,并建 立合格供应商目录,并在每个年度,对供应商进行年度综合评定。物料计划部门根据生产计划制定相应的采购计划并予以实 施。 (三)公司业绩驱动因素 2015年,公司产品主要配套于上汽大众的乘用车。作为汽车零部件供应商,公司经营业绩受国内汽车乘用车市场影响
22、较 大,随公司主要客户上汽大众整车厂的业务发展而发展,客户汽车市场占有率的提高是公司重要的业绩驱动因素。 通过不断的生产技术升级和改造,提高生产效率、降低生产成本、控制质量稳定性,增强市场竞争能力,开拓相关领域 市场,获取更多的客户和订单,充分发挥剩余产能利用率,是公司在目前行业环境下驱动业绩增长的主要因素。 (四)行业情况 公司所属行业为汽车零部件行业,汽车零部件行业发展与汽车行业发展紧密相连,作为我国支柱产业,汽车行业受宏观 经济和国家政策的影响较大。 2015年,中国汽车行业总体实现了良好发展,据中国汽车工业协会统计,2015年汽车产销量分别完成2450.33万辆和 2459.76万辆,
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