2015-002304-洋河股份:2015年年度报告.PDF
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1、湖南博云新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 湖南博云新材料股份有限公司湖南博云新材料股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 湖南博云新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负
2、责人刘文胜、主管会计工作负责人石伟及会计机构负责人公司负责人刘文胜、主管会计工作负责人石伟及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)宋艳涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。宋艳涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描 述了公司未来经营中可能面临的风险,敬请广大投资者注意查阅。 部分描 述了公司未来经营中可能面临的风险,敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派
3、发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 湖南博云新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 27 第五节第五节 重要事项重要事项 . 34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 39 第八节第八节 董事、监事、高级管理
4、人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 第九节第九节 公司治理公司治理 . 47 第十节第十节 财务报告财务报告 . 55 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 141 湖南博云新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、博云新材 指 湖南博云新材料股份有限公司 粉冶中心 指 中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司 高创投 指 湖南湘投高科技创业投资有限公司 中航材 指 中国航空器材集团公司 博云东方 指 湖南博云东方粉末冶金有限公司 博云汽车 指 湖南博云汽车制动材料有限公司 长沙鑫航 指 长沙鑫航机轮刹车有限公
5、司 霍尼韦尔 指 霍尼韦尔(中国)有限公司 霍尼韦尔博云、合资公司 指 霍尼韦尔博云航空系统(湖南)有限公司 伟徽新材 指 长沙伟徽高科技新材料股份有限公司 C919 指 中国商飞自主设计的国产大型客机 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 湖南证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 湖南博云新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 博云新材 股票代码 002297 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南博云新材料股份有限公司 公司的中文
6、简称 博云新材 公司的外文名称(如有) HUNAN BOYUN NEW MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有) BOYUN NEW MATERIALS 公司的法定代表人 刘文胜 注册地址 长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓松路 500 号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 长沙市岳麓区雷锋大道 346 号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 电子信箱 hnboyun 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易剑鸣 张爱丽 联系地址 湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号 湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号 电话 07
7、31-85302297 0731-85302297 传真 0731-88122777 0731-88122777 电子信箱 hnboyun hnboyun 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司战略规划与证券投资部 湖南博云新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 18389896-7 公司上市以来主营业务的变化情况(如 有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、
8、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 刘智清 汪波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 天风证券股份有限公司 武汉市江汉区唐家墩路 32 号 国资大厦 B 座 徐浪、王虹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否
9、 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入(元) 319,429,296.63 380,247,814.55 -15.99% 367,085,538.59 归属于上市公司股东的净利润 (元) -136,148,811.65 5,212,824.34 -2,711.81% -35,282,941.65 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -142,526,216.04 -23,248,650.50 -513.05% -49,848,576.58 经营活动产生的现金流量净额 (元) 17,223,958.99 13,407,073.13 28.47% 5
10、4,565,240.22 基本每股收益(元/股) -0.34 0.01 -3,500.00% -0.11 稀释每股收益(元/股) -0.34 0.01 -3,500.00% -0.11 加权平均净资产收益率 -12.77% 0.46% -13.23% -6.08% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产(元) 1,750,011,099.45 1,736,982,043.83 0.75% 1,966,505,702.28 湖南博云新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产 (元) 998,402,253.62 1,134,5
11、51,065.27 -12.00% 1,129,338,240.93 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外
12、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 72,588,717.39 85,075,403.76 66,350,440.87 95,414,734.61 归属于上市公司股东的净利润 -13,830,162.97 -15,246,868.80 -20,814,854.41 -86,256,925.47 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -15,248,307.64 -17,036,965.73 -23,440,058.18 -86,800,884.49
13、 经营活动产生的现金流量净额 -10,332,069.28 -2,779,045.40 7,656,884.41 22,678,189.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -61,306.66 -47,959.27 6,740,659.55 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外)
14、 8,265,799.58 29,802,909.79 12,452,587.91 债务重组损益 -360,420.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 257,745.76 524,453.24 39,158.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,855,875.59 湖南博云新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 减:所得税影响额 1,216,305.95 1,191,631.97 319,144.39 少数股东权益影响额(税后) 508,108.34 626,296.95 491,750.75 合计 6,377,404.39 28,461,474.84 14,5
15、65,634.93 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖南博云新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要是从事军/民用飞
16、机炭/炭复合材料刹车副、军/民用飞机粉末冶金材料刹车副、航天及民用炭/ 炭复合材料制品、环保型高性能汽车刹车片、高性能模具材料等具有完全自主知识产权的新型复合材料产 品的研发、生产与销售,产品主要涉及航空、航天和民用工业等三大领域。 1、航空航天及民用炭/炭复合材料 、航空航天及民用炭/炭复合材料 (1)飞机刹车副材料 在炭/炭复合材料刹车副方面,炭/炭复合材料是一种以炭纤维增强炭基体的先进复合材料,具有密度 低、摩擦特性优良、耐高温、使用寿命长等一系列优异性能。公司先后研发了一系列具有自主知识产权的 炭/炭复合材料制备技术和工艺装备,形成了20多项系统集成的发明和创新成果。其中“高性能炭/炭
17、航空制 动材料的制备技术”获2004年度国家技术发明一等奖。 在航空炭/炭复合刹车产品方面, 公司已取得波音757、 空客320系列、ERJ190、MA60等机型的PMA证及若干个军机型号刹车产品的定型。 在粉末冶金材料刹车副方面,高性能粉末冶金摩擦材料具有摩擦系数高、制动平稳、耐高温、耐磨损 等优良性能。公司成功开发出的波音737系列粉末冶金材料刹车产品已取得PMA证、有若干个军机型号产品 已通过定型验收,并批量供应市场。 公司所研制的飞机刹车副完全满足所有设计、使用要求,技术已达到世界先进水平。目前公司是获得 民航飞机刹车副PMA证书最多的国内民族品牌企业。 (2)飞机机轮刹车系统 飞机机
18、轮刹车系统是飞机上一个具有独立功能的重要系统。该系统主要由机轮(刹车机轮和无刹车机 轮)和刹车装置(含刹车盘)、电子防滑刹车系统(简称刹车系统)三大部分组成。主要作用是承受飞机 在地面的静、动态冲击载荷、吸收刹车能量,并对飞机的起飞、着陆、滑行、转弯进行有效的制动和控制。 公司全资子公司长沙鑫航拥有三大具有完全自主知识产权和国际竞争力的核心技术,并以此为基础开展机 轮刹车系统的研制生产。 公司与长沙鑫航和霍尼韦尔合作中标中国商飞C919大飞机机轮刹车系统研制生产 任务。同时长沙鑫航一直参与军机的飞机机轮刹车系统研制生产任务,已有若干个型号定型、批产。 (3)航天用炭/炭复合材料 在航天用炭/炭
19、复合材料方面,公司与航天科工集团,航天科技集团,中国兵器工业集团公司等单位 建立了长期的合作关系,历年来已为他们从在研阶段开始即提供多种航天发动机用炭/炭复合材料产品, 其中多个型号炭/炭复合材料产品已定型并转入批量生产,另有数十个新型号航天发动机用炭/炭复合材料 产品处在开发阶段,航天炭/炭复合材料产业化工作进入良性循环阶段,已成为国内航天发动机用炭/炭复 合材料的重要研制、生产基地。 (4)民用炭/炭复合材料 在民用炭/炭复合材料领域,公司根据民用炭/炭复合材料发展趋势的要求,及时进行高温炉用炭/炭复 合材料产品制备技术和应用的开发,采用碳纤维整体编制预制体技术,具有自主知识产权的热解碳增
20、密、 纯化处理和表层热解碳/硅基涂层技术等制备出多种规格的高温炉用炭/炭热场材料。 开发的炭/炭热场材料 湖南博云新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 成功应用于国内20余家大型生产企业。 2、环保型高性能汽车刹车材料环保型高性能汽车刹车材料 在汽车刹车材料方面,公司控股子公司博云汽车主要生产汽车盘式刹车片、鼓式刹车片、后制动蹄总 成等产品的研发、生产与销售,以上产品销售国内主机配套市场、国内零售市场及国际市场。博云汽车以 高新技术为起点,引进国内外先进的生产设备,组建了盘式刹车片、鼓式刹车片、制动蹄总成三条最优化 的生产线,可年产刹车片1500多万套,1000多个盘式、鼓式、制
21、动蹄总成品种。同时完善并形成了一套标 准的质量管理体系,其生产的产品具有摩擦性能稳定、耐高温衰退、使用寿命长、制动噪音低、少灰尘等 优异性能,是国内微轻型车、客货车和部分轿车的主要配套产品。博云汽车还配备了先进的摩擦材料分析 和检测设备,具有很强的产品开发能力和持续创新能力,通过与美国GM、DANA、TRW、德国BOSCH等 国际知名公司的合作,正向中高档汽车配套方向发展。公司凭借先进的工艺、高新的技术使公司的产品处 于国内领先、国际先进水平。 3、高性能模具材料 、高性能模具材料 在高性能模具方面, 公司控股子公司博云东方的主营业务为高性能硬质合金产品的研发、 生产和销售。 博云东方形成了棒
22、材、模具材料、特种刀(工)具等硬质合金产品系列,在航空航天、汽车制造、机械加 工、工程和矿山机械、轻工家电和微电子等工业领域有着广泛的应用。博云东方专注于硬质合金行业的细 分领域高性能超细晶硬质合金、大尺寸硬质合金制品(高性能模具材料等)以及硬质合金精深加工产 品(模具标准件及预成型件等)等,向顾客提供独具性能特色的优势产品,以差异化战略取胜市场。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 与去年同期相比下降 22.68%,主要是合资企业亏损加大。 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 与去年同期
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