2015-002311-海大集团:2015年年度报告.PDF
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1、厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 厦门科华恒盛股份有限公司厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-024 2016 年年 04 月月 厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任
2、。 公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人汤珊及会计机构负责人公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人汤珊及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)汤珊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。汤珊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层讨论与
3、分析管理层讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分, 详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施,敬请投资者关注相关 内容。 部分, 详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施,敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四
4、节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 25 第五节第五节 重要事项重要事项 . 42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 60 第十节第十节 财务报告财务报告 . 66 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 192 厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、科华恒盛 指 厦门科华恒盛股份有限公司 公司章程 指
5、 厦门科华恒盛股份有限公司章程 董事会 指 厦门科华恒盛股份有限公司董事会 监事会 指 厦门科华恒盛股份有限公司监事会 限制性股票激励计划 指 厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿) 股票期权与限制性股票激励计划 、 激励 计划 指 厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年股票期权与限制性股票激励计 划(草案) 及其摘要 科华伟业 指 厦门科华伟业股份有限公司、系本公司控股股东 科华技术 指 漳州科华技术有限责任公司 恒盛电力 指 厦门科华恒盛电力能源有限公司 深圳科华 指 深圳市科华恒盛科技有限公司 科华新能源 指 漳州科华新能源技术有限责任公司 科灿信息 指 厦门科灿信息技
6、术有限公司 华睿晟 指 厦门华睿晟智能科技有限责任公司 广东科华 指 广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司 佛山科华 指 佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司 北京科华 指 北京科华恒盛技术有限公司 康必达控制 指 深圳市康必达控制技术有限公司 宁夏汉南公司 指 宁夏汉南光伏电力有限公司 北京科众公司 指 北京科华众生云计算科技有限公司 上海科众公司 指 上海科众恒盛云计算科技有限公司 上海臣翊 指 上海臣翊网络科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师、会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期
7、指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 科华恒盛 股票代码 002335 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门科华恒盛股份有限公司 公司的中文简称 科华恒盛 公司的外文名称(如有) XIAMEN KEHUA HENGSHENG CO.,LTD. 公司的法定代表人 陈成辉 注册地址 厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号 注册地址的邮政编码 361006 办公地址 福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路
8、 457 号 办公地址的邮政编码 361006 公司网址 电子信箱 tangshan 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤珊 赖紫婷 联系地址 福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号 福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号 电话 0592-5160516 0592-5160516 传真 0592-5162166 0592-5162166 电子信箱 tangshan laiziting 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 、 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定
9、网站的网址 公司年度报告备置地点 福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350200705404670M 厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况(如 有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 厦门市珍珠湾软件园一期创新大厦 A 区 15 楼 签字会计师姓名 熊建益、林辉钦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公
10、司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增 减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 1,669,728,074. 19 1,485,664,667. 67 1,485,664,667. 67 12.39% 1,013,615,367. 97 1,013,615,367. 97 归属于上市公司股东的净利 润(元) 145,929,713.17 126,960,812.50 12
11、6,960,812.50 14.94% 113,967,512.28 113,967,512.28 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) 131,582,674.18 112,930,158.41 112,930,158.41 16.52% 98,771,177.43 98,771,177.43 经营活动产生的现金流量净 额(元) 199,543,288.85 52,650,813.20 52,650,813.20 278.99% 53,229,378.43 53,229,378.43 基本每股收益(元/股) 0.660 0.58 0.580 13.79% 0.51 0.51
12、稀释每股收益(元/股) 0.660 0.58 0.580 13.79% 0.51 0.51 加权平均净资产收益率 12.16% 11.82% 11.82% 0.34% 11.36% 11.36% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年 末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 3,186,455,933. 14 2,114,297,172. 35 2,114,297,172. 35 50.71% 1,542,963,835. 72 1,542,963,835. 72 厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资 产(
13、元) 1,285,604,376. 78 1,130,948,748. 33 1,130,948,748. 33 13.67% 1,043,932,071. 58 1,043,932,071. 58 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于 2015 年 11 月 4 日印发企业会计准则解释第 7 号 ,要求限制性股票会计处理按照解释第 7 号执行并进行追溯调 整,因执行企业会计准则解释第 7 号 ,资产负债表“其他应付款”增加 26,484,640.00 元,同时预计负债减少 26,484,640.00 元。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时
14、按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度
15、第三季度 第四季度 营业收入 214,518,078.50 300,384,446.95 426,470,109.40 728,355,439.34 归属于上市公司股东的净利润 10,194,777.42 6,262,038.91 56,732,268.40 72,740,628.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,421,264.59 3,961,251.97 54,156,367.52 70,043,790.10 经营活动产生的现金流量净额 -115,848,831.90 -23,779,397.65 -830,828.70 340,002,347.10 上述财务指标
16、或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -120,947.48 -55,223.99 -308,423.90 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 17,118,658.78 14,677,298.94 11,914,571.97 厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 委托他人投资
17、或管理资产的损益 1,493,212.74 4,913,375.33 债务重组损益 -291,984.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,474,149.93 2,164,199.32 1,011,386.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 218,794.28 25,522.79 354,873.79 减:所得税影响额 2,899,205.64 2,716,341.36 2,689,448.87 少数股东权益影响额(税后) 1,
18、444,410.88 1,266,030.24 合计 14,347,038.99 14,030,654.09 15,196,334.85 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三
19、节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2015年,公司坚定以“打造生态型能源互联网企业”为战略目标,在高端电源产品解决方案、新能源产品解决方案和数据 中心解决方案三大业务发展生态链的基础上,整合业务资源,促进以电力电子技术为基础的高端电源、新能源、数据中心三 大业务融合,打造新能源、电力保护、节能、储能、智能监控、大数据与网络等为一体的“智慧电能”业务平台体系。同时深 耕细分市场领域,在国防、核电、轨道交通领域取得突破性进展。公司进一步强化“技术+资本”模式的动力驱动,带动并促 进实现公司业务的联动式发展,促进公司战略转型的提质增效。 1、
20、创新驱动转型升级、创新驱动转型升级 2015年,公司被国家工业和信息化部、财政部联合认定为“2015年国家技术创新示范企业”。公司坚持创新驱动,以市场 需求为导向,抓好新产品开发,完善产品系列,推出了一系列创新技术和高品质的竞争力产品及解决方案,其中公司的三个 项目被列入2015年度国家火炬计划项目;同时,新一代智能化高密度在线式电源、模块化高密度电源、“慧能”模块化数据中 心、核级UPS,以及高效、可靠、智能的充电设备、光伏逆变器、微网储能系统等新产品及方案,为公司在各行业领域保持 市场领先地位和持续市场开拓奠定坚持的技术基础。 2.高端电源领域高端电源领域 根据赛迪顾问股份有限公司报告,多
21、年来公司高端电源在国产品牌中名列第一。2015年,公司继续保持行业市场领先地 位。面对日益激烈的同质化竞争,公司凭借领先的技术优势,精耕金融、交通、通信等细分市场,并成功开辟了国防、核电 业务的崭新蓝海,打开了高端电源领域更大的市场空间。 国防领域国防领域:公司具备了从事资质证书所列武器装备科研生产活动的能力和资格,顺利开拓国防军工市场。截止目前,公 司自主创新的电源产品及解决方案已成功应用于解放军、武警、后勤等的项目建设,持续为我国国防事业建设提供高可靠的 绿色电能保障。 核电领域核电领域:公司成功挺进核电领域,自主研发的核电厂1E级K3类UPS设备通过专家评审,达到国际同类产品先进水平,
22、填补国内核电UPS技术空白,成为我国首家掌握自主知识产权的核级UPS企业。 轨道交通领域轨道交通领域:公司在轨道交通行业取得良好成绩,市场占有率超过20%,成功中标多条线路。公司交通系统高可靠电 源解决方案广泛应用于高速公路、隧道、地铁、轻轨、铁路、民用机场等对安全性、稳定性和对环境适应性高的用电环境, 为北京、天津、黑龙江、甘肃、宁夏、河南、广西、广东、贵州、湖南、福建等众多大型交通工程项目提供高可靠绿色电源 保障。公司还在港口节能系统取得重大突破,成功中标深圳大铲湾项目,进一步扩大高端市场品牌效应,提升其在港口节能 系统的影响力,未来将对公司业务拓展产生积极影响。 金融与通信领域金融与通信
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