2015-300154-瑞凌股份:2015年年度报告.PDF
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1、 性别 年龄任期起止日期 年初持股数年末持股数 变动原因 郭运斌 董 事 长 男 43 2005.12-2008.120 0 王 伟 副董事长 男 37 2005.12-2008.120 0 武国元 董 事 男 39 2005.12-2008.120 0 钟碧城 董 事 男 43 2005.12-2008.120 0 郝万禄 独立董事 男 44 2005.12-2008.120 0 张志铭 独立董事 男 44 2005.12-2008.120 0 高向军 独立董事 男 36 2005.12-2008.120 0 柳志伟 监事会主席 男 39 2005.12-2008.120 103800 二级
2、市场增持 吴 涛 监 事 男 32 2005.12-2008.120 0 任小强 监 事 男 44 2005.12-2008.120 0 徐建平 副总经理 男 48 2005.12-2008.1276146 129437 股改转增股份 黄立源 副总经理 男 37 2005.12-2008.120 0 李 耘 副总经理 男 41 2005.12-2008.120 0 贺红春 财务总监 男 32 2005.12-2008.120 0 王太林 总审计师 男 40 2005.12-2008.120 0 王乔生 董事会秘书 男 31 2005.12-2008.120 0 (二)现任董事、监事和高级管理人
3、员的主要工作经历和在除股东 单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、董事 董事长 郭运斌 男, 1963 年出生, 中共党员, 法律专业研究生学历。 曾任湖南耒阳市小水镇镇长、耒阳市委干部、中共湖南省委宣传部干部、 湖南省侨汇总公司总经理、湖南医药科技开发有限公司董事长、云南千 城阳光文化传播有限公司董事长、北京千城世纪文化投资有限公司董事 长、湖南麓谷医药有限公司董事长兼总经理。现任湖南汇通实业发展有 限公司董事长、新疆汇通(集团)股份有限公司董事长。 副董事长 王伟 男, 1969 年出生, 华中理工大学毕业, 高级经济师、 高级证券投资分析师,历任四川前锋集团股份有限公司技术引进处助理 工
4、程师、北海国际招商集团股份有限公司证券部经理、港澳国际信托投 资有限公司投资银行部经理、深圳市海傲投资控股有限公司董事长、深 14 新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通(集集集集团团团团)股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 06 6 6 6 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正正正文文文文 圳市富鼎担保投资有限公司执行董事兼总裁、 新疆汇通(集团)股份有限公 司总经理。现任新疆汇通(集团)股份有限公司副董事长。 董事 武国元 男,1967 年出生,博士。曾任大连市环境保护总公司 常务副总经理、大连星火科技有限公司总经理、东方高圣投资顾问
5、有限 公司合伙人、上海公司负责人、上海大盛资产有限公司等,现任新疆汇 通(集团)股份有限公司董事。 董事 钟碧城 男,1963 年出生,工学博士。曾任中国深圳联华发展 公司总经理、新疆汇通(集团)股份有限公司董事长,现任新疆汇通(集 团)股份有限公司董事。 独立董事 郝万禄 男,1962 年出生,中共党员,北京大学经济学博 士后、教授、博士生导师。兼任中国工业经济研究与开发促进会常务理 事、中国经济技术研究咨询中心专家组成员、国防大学国防经济研究中 心常务理事、香港信达国际基金研究所高级研究员、新疆汇通(集团) 股份有限公司独立董事。 独立董事 张志铭 男,1962 年出生,博士、教授。曾任中
6、国社科院 法学研究所研究员,国家检察官学院副院长。现任中国人民大学法学院 教授、博士生导师、新疆汇通(集团)股份有限公司独立董事。 独立董事 高向军 男,1970 年出生,金融硕士,高级会计师。历任 北京银丰投资有限公司董事、常务副总经理,北京华夏银盟投资有限公 司董事、副总经理,现任泸州老窖股份有限公司天外香营销中心总经理、 新疆汇通(集团)股份有限公司独立董事。 2、监事 监事会主席 柳志伟,男,1967 年出生,经济学硕士、法学博士。 曾任新疆汇通(集团)股份有限公司总经理、董事长。现任深圳市淳大 投资有限公司董事长、新疆汇通(集团)股份有限公司监事会主席。 监事 任小强,男,1962
7、年出生,陕西财经学院金融系毕业。曾任教 于山西银行学校,任职于工商银行甘肃省分行计划处、海南省信托、无 锡合作银行主管、副行长、深圳商业银行、华夏银行、民生银行洪湖支 15 新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通(集集集集团团团团)股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 06 6 6 6 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告正正正正文文文文 行副行长、行长,现任新疆银桥管理咨询公司总经理、新疆汇通(集团) 股份有限公司监事。 监事 吴涛 男,1974 年出生,中共党员。毕业于新疆职业大学管理 专业。曾任职于新疆新松皮塑制品有限公司广州办事处、乌市
8、宏业皮件 厂、乌市虹宇福利总厂。现任新疆汇通(集团)股份有限公司综合管理 部秘书、职工代表监事。 3、高级管理人员 副总经理 徐建平 男,1958 年出生,中共党员,研究生学历,提高 待遇高级工程师。曾任新疆水利电力建设总公司工程指挥、经理办公室 主任、总经理助理、副总经理、新疆汇通(集团)股份有限公司董事兼 副总经理、新疆汇通水利电力工程建设有限公司董事长。现任新疆汇通 (集团)股份有限公司副总经理、新疆汇通水利电力工程建设有限公司 董事长兼总经理。 副总经理 黄立源, 男, 1969 年出生, 大学学历, 华东政法学院毕业。 曾任北京长城机电(集团)公司北京联营公司副总经理、北京邦达广告
9、公司经理、北京科力有限公司副总经理、深圳富鼎担保投资有限公司副 总经理,现任新疆汇通(集团)股份有限公司副总经理、山东舜王城中 药科技园有限公司董事长。 副总经理 李耘,男,1965 年出生,西北农业大学金融专业硕士。历 任科长、支行行长、审贷委员会主任,担保公司总经理。曾先后任西安 市工商银行会计科长,西安市商业银行支行行长,深圳市中智投科技有 限公司总经理,领先科技股份有限公司执行董事,三江源证券有限公司 常务副总经理。 现任深圳富鼎担保投资有限公司副总经理、 新疆汇通 (集 团)股份有限公司副总经理。 财务总监 贺红春,男,1974 年出生,大学学历,曾任深圳玛力印务 有限公司财务经理、
10、新疆汇通(集团)股份有限公司职工代表监事、新 疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司财务总监、上海隆源双登股份有限公 司财务经理。现任新疆汇通(集团)股份有限公司财务总监。 16 新新新新疆疆疆疆汇汇汇汇通通通通(集集集集团团团团)股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司【瀐偠恰恐怐偰鄐鄀瀀脐h樊朡蝿圀臋!臋!臋鸀臋謐鬀臋谀鰀!臋!臋!臋!臋!臋!臋踐臋!臋!臋!臋1臋!臋!臋!黋臋!麬臋!麼臋!黌臋臛!臛!臛!臛!骚臛臛爢臛怂灰酰鄐鄀怀脀灰偐偠腀瀀偰倰脀怀灐腐脰腐脀脀恠怐腐脐鄀偀酠脐膁帀非鎂臋!艁樃楄沄芹膸輀葩鎇臋!艁樃艡脯慪鎂城鬀慪鎇城鬀煪鎂响臋!臋!樄東蟜緍艔鎂勒馪臛!臛欄蜣苭侍鎂跏臋!脀侍鎇
11、跏臋3艁欃鼣芙臺鎂囍臋!臛!欄蜧艖İ鎂囍臋!臛!欄茧凲蝉艖İ鎂諙臛!欆扌艋矊萌瀀灰鎇欄艣舁頀鬀捫鎇臛!艁欃乣舚脻İ捫鎇覿臛!艁欃奣舧臇捫协鎂臋1捫协鎇臋2崀捫腧鎂İ捫腧鎇İ捫譏鎂捫譏鎇艁欃汣苰腈褀İ捫禆鎂臛!艁欃遣芦膨贀敫鎂鯎臋!髬臛!欄艦苡鰀晫鎇臋!臋!欄汦艉苹İ鼀第 1 页 共 20 页 联通国脉通信股份有限公司 二 00 三年度报告 联通国脉通信股份有限公司 二 00 三年度报告 二 00 四年三月十八日 二 00 四年三月十八日 第 2 页 共 20 页 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
12、性负个别及连带责任。 独立董事梁雄健因病请假,授权委托独立董事于再灵代为行使表决权。董事康慧 军和赵乐因公请假,授权委托尚冰董事长代为行使表决权。 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 独立董事梁雄健因病请假,授权委托独立董事于再灵代为行使表决权。董事康慧 军和赵乐因公请假,授权委托尚冰董事长代为行使表决权。 本年度报告中的财务报告已经普华永道中天会计师事务所中国注册会计师肖峰、 中国注册会计师何影帆审计,并出具了普华永道中天审字( 本年度报告中的财务报告已经普华永道中天会计师事
13、务所中国注册会计师肖峰、 中国注册会计师何影帆审计,并出具了普华永道中天审字(2004)第)第 1244 号标准无 保留意见的审计报告。 号标准无 保留意见的审计报告。 公司董事长尚冰、主管会计工作负责人李鸣英和会计机构负责人程斌在此声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 五、公司治理结构 9 六、股东大会情况简介 9 七、董事会报告 10 八、监事会报告 17 九、重要事项 18 十、财务报告 20 十一、备查文件目录 20 公司董事长尚冰、主管会计
14、工作负责人李鸣英和会计机构负责人程斌在此声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 五、公司治理结构 9 六、股东大会情况简介 9 七、董事会报告 10 八、监事会报告 17 九、重要事项 18 十、财务报告 20 十一、备查文件目录 20 第 3 页 共 20 页 第一节、公司基本情况简介 1.1 公司法定名称: 第一节、公司基本情况简介 1.1 公司法定名称: 中文:联通国脉通信股份有限公司 英文: UNICOM GUOMAI COMMUNICATIO
15、NS CO., LTD. 英文名称缩写:UGM 1.2 公司法定代表人: 1.2 公司法定代表人:尚 冰 1.3 公司董事会秘书: 1.3 公司董事会秘书:蒋文民 董事会证券事务代表董事会证券事务代表:李培忠 联系地址: 上海市江宁路 1207 号 1301 室 联系电话:021-62762171、62763321 传真:021-62763321 电子信箱:wenming lpz 1.4 公司地址: 1.4 公司地址: 注册地址:上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 498 号 10 号楼 (邮编:201203) 办公地址:上海市江宁路 1207 号(邮编:200060) 网址: 电子信箱:s
16、gm 1.5 公司信息披露方式: 1.5 公司信息披露方式: 选定的中国证监会指定报纸: 上海证券报 指定信息披露的互联网网址: 年度报告备置地点:上海市江宁路 1207 号 1301 室董事会办公室 1.6 股票上市交易所: 1.6 股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:联通国脉 股票代码:600640 1.7 其他有关资料: 1.7 其他有关资料: (一)公司注册情况: 首次注册登记的日期:1992 年 4 月 1 日 首次注册登记的地点:上海市工商行政管理局 最近一次变更注册登记的日期:2003 年 9 月 12 日 最近一次变更注册登记的地点:上海市工商行政管理局 最近一次变更内容
17、:注册资本、注册地址和增加经营范围 (二)企业法人营业执照注册号:3100001000683 (三)税务登记号码:地税沪字 310044132209439 号 (四)公司聘请的会计师事务所: 普华永道中天会计师事务所有限公司 地址:上海市淮海中路 333 号瑞安广场 12 楼 邮政编码:200021 第 4 页 共 20 页 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 2.1 公司本年度实现利润情况(单位:人民币元)公司本年度实现利润情况(单位:人民币元) 利润总额 15,103,088 净利润 14,701,855 扣除非经常性损益后的净利润 -13,682,965 主营业务
18、利润 77,023,756 其他业务利润 4,558,483 营业利润 -20,916,379 投资收益 36,688,518 补贴收入 营业外收支净额 -669,051 经营活动产生的现金流量净额 470,495,595 现金及现金等价物净增加额 462,213,473 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额: 28,384,820 (1) 营业外收支净额 -669,051 其中:处理固定资产净损益 -312,430 其他 -356,621 (2) 短期投资收益 23,898,415 (3) 长期股权处置损益 13,268,267 (4) 所得税影响数 -8,112,811 2.2 截止截止
19、2003 年年 12 月月 31 日, 公司前三年主要会计数据和财务指标 (单位: 人民币元)日, 公司前三年主要会计数据和财务指标 (单位: 人民币元) 指标项目 2003 年 2002 年(调整后) 2002 年(调整前) 2001 年(调整后) 2001 年(调整前) 主营业务收入 1,017,419,106 1,680,915,336 1,680,915,336 264,437,267 264,437,267 净利润 14,701,855 20,934,368 20,934,368 38,043,300 38,043,300 总资产 1,638,363,083 1,258,544,22
20、2 1,258,544,222 1,275,854,947 1,275,854,947 股东权益 1,141,205,544 1,140,022,988 1,129,076,507 1,146,882,280 1,121,340,491 (不含少数股东权益) 每股收益 0.04 0.06 0.06 0.10 0.10 每股净资产 2.84 3.12 3.09 3.14 3.07 调整后的每股净资产 2.82 3.11 3.08 3.12 3.05 每股经营活动产生的 现金流量净额 1.17 -0.56 -0.56 0.05 0.05 全面摊薄净资产 收益率(%) 1.29 1.84 1.85
21、3.32 3.39 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)-1.21 3.89 3.95 3.01 3.31 2.3 股东权益变动情况(单位:人民币元) 2.3 股东权益变动情况(单位:人民币元) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 364,882,700 36,488,4880401,371,188 注 1 资本公积 481,912,275 036,488,488445,423,787 注 2 盈余公积 268,078,184 2,258,7156,547,340263,789,559 注 3 第 5 页 共 20 页 法定公益金 10,866,903 761
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