2015-300032-金龙机电:2015年年度报告.PDF
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1、 中卫国脉通信股份有限公司 中卫国脉通信股份有限公司 600640600640 2008 年年度报告 2008 年年度报告 中卫国脉通信股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要:.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.12 八、董事会报告.13 九、监事会报告.22 十、重要事项.23 十一、财务会计报告.26 十二、备查文件目录.68 中卫国脉通信股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事
2、会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人鲍康荣、主管会计工作负责人曾宪国及会计机构负责人(会计主管人员)杨成 声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 中卫国脉通信股份有限公司 公司法定中文名称缩写 中卫国脉 公司法定英文名称 CHINASATCOM GUOMAI COMMUNICATION
3、S CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 CSGM 公司法定代表人 鲍康荣 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 李培忠 董事会秘书联系地址 上海市江宁路 1207 号 1303 室 董事会秘书电话 021-62762171 董事会秘书传真 021-62763321 董事会秘书电子信箱 pzli 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 胡幼平 证券事务代表联系地址 上海市江宁路 1207 号 1303 室 证券事务代表电话 021-62762171 证券事务代表传真 021-62763321 证券事务代表电子信箱 yphu 公司注册地址 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 498 号 10 号
4、楼 公司办公地址 上海市江宁路 1207 号国脉大厦 公司办公地址邮政编码 200060 公司国际互联网网址 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市江宁路 1207 号 1303 室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中卫国脉 600640 联通国脉 其他有关资料 公司首次注册日期 1992 年 4 月 1 日 公司首次注册地点 上海市工商行政管理局 公司变更注册地点 上海市工商行政管理局 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 利安达会计
5、师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室 三、会计数据和业务数据摘要: 三、会计数据和业务数据摘要: (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -75,317,570.73 利润总额 -77,167,174.82 归属于上市公司股东的净利润 -78,574,595.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -38,212,310.94 经营活动产生的现金流量净额 39,372,953.40 中卫国脉通信股份有限公司 2008 年年度报告 3 (二) 非经常性损益项
6、目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -1,169,949.80房产、设备的处置损失 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益, 以 及处置交易性金融资产、 交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 -41,616,264.80交易性金融资产的处置损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 3,103,584.17客户欠款的收回 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -679,654.29 无法偿付的款项以及退休人员的补 贴 合计 -40,362,284.72 (三)
7、 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2007 年 2008 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%) 2006 年 营业收入 255,550,808.74 335,894,363.82335,894,363.82-23.92 336,403,787.16 利润总额 -77,167,174.82 75,787,087.7175,787,087.71-201.82 -2,613,886.63 归属于上市公司 股东的净利 润 -78,574,595.66 68,428,456.8168,428,456.81-214.83 -20,250,285.92 归属于上市公司
8、 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -38,212,310.94 -127,014,258.1877,938,367.2469.91 -62,211,862.08 基本每股收益 (元 股) -0.20 0.170.17 -217.65 -0.05 稀释每股收益 (元 股) -0.20 0.17 0.17 -217.65 -0.05 扣除非经常性损 益后的基本每股 收益(元股) -0.10 -0.320.19 69.91 -0.23 全面摊薄净资产 收益率(%) -7.55 5.705.70 减少13.25 个百分点 -1.84 加权平均净资产 收益率(%) -6.98 6.006.00 减少
9、12.98 个百分点 -1.82 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 资产收益率(%) -3.67 -10.626.50 增加 6.95 个百分点 -8.28 扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率 (%) -3.39 -11.166.83 增加 7.77 个百分点 -8.20 经营活动产生的 现金流量净额 39,372,953.40 -91,646,932.50-91,646,932.50142.96 44,794,377.18 每股经营活动产 生的现金流量净 额(元股) 0.10 -0.23-0.23 142.65 0.11 2007 年末 2008 年末 调整后 调整前 本年末比 上年
10、末增 减(%) 2006 年末 总资产 1,127,073,227.59 1,302,553,001.93 1,302,553,001.93-13.47 1,197,157,431.02 所有者权益 (或股 东权益) 1,040,223,162.79 1,195,519,458.151,195,519,458.15-12.99 1,103,524,006.46 归属于上市公司 股东的每股净资 产(元股) 2.59 2.98 2.98 -13.09 2.75 中卫国脉通信股份有限公司 2008 年年度报告 4 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况
11、表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 54,936 户 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数 量 质押或冻结的股
12、 份数量 中国卫星通 信集团公司 国 有 法 人 50.02 200,764,934194,964,934 未知 上海陆家嘴 金融贸易区 开发股份有 限公司 其 他 3.45 13,840,077 未知 上海市电信 有限公司 其 他 2.74 11,009,042 未知 上海捷时达 邮政专递公 司 其 他 1.37 550,328 未知 中国邮电工 会上海市邮 政委员会 其 他 0.28 1,107,934 未知 宝山邮购 其 他 0.24 951,124 未知 中国移动通 信集团工会 上海市委员 会 其 他 0.18 702,984 未知 上海宝藏通 信实业公司 其 他 0.16 651,3
13、87 未知 上海电话设 备厂(上海邮 电五二 0 厂) 其 他 0.16 625,739 未知 邵伟 其 他 0.15 612,600612,600 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 上海陆家嘴金融贸易区 开发股份有限公司 13,840,077人民币普通股 上海市电信有限公司 11,009,042人民币普通股 中卫国脉通信股份有限公司 2008 年年度报告 5 中国卫星通信集团公司 5,800,000人民币普通股 上海捷时达邮政专递公 司 5,503,283人民币普通股 中国邮电工会上海市邮 政委员会 1,107,934人民币普通股 宝山邮购 9
14、51,124人民币普通股 中国移动通信集团工会 上海市委员会 702,984人民币普通股 上海宝藏通信实业公司 651,387人民币普通股 上海电话设备厂(上海邮 电五二 0 厂) 625,739人民币普通股 邵伟 612,600人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 1.前 10 名股东中,排名第一位的中国卫星通信集团公司系我公司的国有控股股东,与其 余名股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 2.前 10 名无限售条件的流通股股东中, 排名第一位的上海陆家嘴金融贸易区开发股份有 限公司系我公司的股东,与其余九名股东之间不存在关联关系,也不属于上市公
15、司收 购管理办法规定的一致行动人。 3.公司未知前 2-10 名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或不属于 上市公司 收购管理办法规定的一致行动人。 4.报告期内我公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股 份数量 限售条件 1. 中国卫星通信集团公 司 194,964,9342008 年 4 月 25 日20,068,559 其持有的非流通股股 份自改革方案实施之 日起,在十二个月内 不上市交易或者转
16、 让;在上述承诺期满 后,通过上海证券交 易所挂牌交易出售原 非流通股股份数量占 公司股份总数的比例 在十二个月内不超过 百分之五,在二十四 个月内不超过百分之 十。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 中国卫星通信集团 公司 芮晓武 402,612.222001 年 12 月 19 日 通信传输网络投资、 施工; IP 电话业务、“全球星” 卫星移动通信业务、卫星 转发器出租业务、国内 VSAT 通信业务、卫星国际 专线业务、计算机信息网 络国际联网经营业务。 (2) 法人实际控制人情况 单位: 元
17、 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 国务院国有资产 监督管理委员会 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 中卫国脉通信股份有限公司 2008 年年度报告 6 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股 100% 控股 50.02% 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初 持股 数 年末 持股
18、数 股份 增减 数 变动 原因 是否 在公 司领 取报 酬、 津 贴 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) (税 前) 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 鲍 康 荣 董事 长 男 45 2008 年 5 月 22 日2011 年 6 月 30 日 否 是 穆 浩 平 原董 事长 男 45 2005 年 6 月 30 日2008 年 5 月 22 日 否 是 陈 曼 其 副董 事长 男 59 2008 年 5 月 22 日2011 年 6 月 30 日 否 是 曾 宪 国 董事 男 52 2008 年 5 月 22 日2008 年 10 月 23 日
19、 否 是 曾 宪 国 董 事、 总经 理 男 52 2008 年 10 月 23 日2011 年 6 月 30 日 是 3.76否 郭 刚 原董 事、 总经 理 男 47 2005 年 6 月 30 日2008 年 10 月 23 日 是 33.01否 王 先 进 董 事、 党委 书记 男 59 2008 年 5 月 22 日2011 年 6 月 30 日 是 39.42否 陈董事 男 49 2008 年 10 月 23 日2011 年 6 月 否 是 国务院国有资产监督管理委员会 中国卫星通信集团公司 中卫国脉通信股份有限公司 中卫国脉通信股份有限公司 2008 年年度报告 7 炳 江 30
20、 日 王 英 栋 董事 男 46 2008 年 5 月 22 日2011 年 6 月 30 日 否 是 王 奕 华 董事 男 40 2008 年 5 月 22 日2011 年 6 月 30 日 否 是 徐 而 进 原董 事 男 40 2005 年 6 月 30 日2008 年 5 月 22 日 否 是 吕 廷 杰 独立 董事 男 53 2008 年 5 月 22 日2011 年 6 月 30 日 是 6是 罗 伟 德 独立 董事 男 52 2008 年 5 月 22 日2011 年 6 月 30 日 是 3.5是 谢 勤 独立 董事 男 48 2008 年 5 月 22 日2011 年 6 月
21、 30 日 是 3.5是 王 欢 独立 董事 男 34 2008 年 5 月 22 日2011 年 6 月 30 日 是 3.5是 朱 荣 恩 原独 立董 事 男 54 2005 年 6 月 30 日2008 年 5 月 22 日 是 3是 于 再 灵 原独 立董 事 男 50 2005 年 6 月 30 日2008 年 5 月 22 日 是 3是 李 宏 监事 长 男 46 2008 年 5 月 22 日2011 年 6 月 30 日 否 是 张 来 发 监事 男 58 2008 年 5 月 22 日2011 年 6 月 30 日 5,4785,478 否 是 张 宁 燕 监事 女 54 2
22、008 年 5 月 22 日2011 年 6 月 30 日 是 14.94否 叶 伟 鹤 副总 经理 男 57 2008 年 6 月 13 日2011 年 6 月 30 日 是 31.47否 翟 炯 副总 经理 女 40 2008 年 6 月 13 日2011 年 6 月 30 日 是 31.47否 李 培 忠 董事 会秘 书 男 46 2008 年 10 月 23 日2011 年 6 月 30 日 是 5.98否 蒋 文 民 原董 事会 秘书 男 57 2005 年 6 月 30 日2008 年 9 月 18 日 8,4008,400 是 21.42否 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的
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