2014-300058-蓝色光标:2014年年度报告.PDF
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1、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万 元) (税 前) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴 朱以明 董事长 男 48 2006 年 5 月 31 日 2010 年 2 月 11 日 是 王建军 副董事 长 男 56
2、 2006 年 5 月 31 日 2010 年 2 月 11 日 是 夏新电子股份有限公司 2009 年年度报告 10 林国良 副董事 长 男 82 2006 年 5 月 31 日 2010 年 2 月 11 日 是 苏端 董事 男 57 2006 年 5 月 31 日 2010 年 2 月 11 日 是 卢振宇 董事、 总裁 男 41 2008 年 9 月 26 日 2010 年 2 月 11 日 48.17 否 徐海和 董事 男 55 2008 年 9 月 26 日 2010 年 2 月 11 日 是 曾宪校 董事 男 43 2006 年 5 月 31 日 2010 年 2 月 11 日
3、是 王士元 独立董 事 男 41 2008 年 5 月 28 日 2010 年 2 月 11 日 3.6 否 黄蓉芳 独立董 事 女 65 2009 年 3 月 12 日 2010 年 2 月 11 日 3 否 周汉树 独立董 事 男 65 2009 年 3 月 12 日 2010 年 2 月 11 日 3 否 顾涛 独立董 事 男 40 2009 年 3 月 12 日 2010 年 2 月 11 日 3 否 王凤洲 独立董 事 男 50 2006 年 5 月 31 日 2009 年 3 月 12 日 0.83 否 乔梁 独立董 事 男 46 2006 年 5 月 31 日 2009 年 3
4、月 12 日 0.83 否 郭艺勋 独立董 事 男 46 2006 年 5 月 31 日 2009 年 3 月 12 日 0.83 否 苏宝桑 监事会 主席 女 56 2006 年 5 月 31 日 2010 年 2 月 11 日 是 侯建国 监事 男 59 2009 年 3 月 12 日 2010 年 2 月 11 日 是 严兴 监事 男 37 2006 年 5 月 31 2010 年 2 月 11 是 夏新电子股份有限公司 2009 年年度报告 11 日 日 陈健 监事 男 48 2006 年 5 月 31 日 2010 年 2 月 11 日 16.8 否 苏 峰 监事 男 50 2006
5、 年 5 月 31 日 2010 年 2 月 11 日 是 鲁玉清 副总裁 女 46 2008 年 2 月 22 日 2009 年 12 月 31 日 38.53 否 赵冀 财务总 监 男 47 2008 年 10 月 27 日 2009 年 12 月 31 日 29.73 否 庄少挺 副总裁 男 47 2006 年 5 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 38.53 否 吕东 董秘 男 56 2006 年 5 月 31 日 2010 年 2 月 11 日 29,16026,244 执行重 整计划 让渡 10% 24.08 否 合计 / / / / / 29,16026,244/
6、210.93 / 朱以明:曾任中国电子信息产业集团公司财务部副总经理、总经理,南京中电熊猫信息产业集团有限 公司执行副总经理、本公司第二、三届董事会董事,现任夏新电子有限公司董事长。原任本公司董事 长,现已换届。 王建军:曾任福建福日股份有限公司总裁、福建电子信息(集团)公司董事,本公司第三届董事会副 董事长,现任厦门机电集团有限公司副总裁、夏新电子有限公司副董事长。原任本公司副董事长,现 已换届。 林国良:曾任本公司第一、二、三届董事会副董事长,现任菲律宾新利集团董事长、香港新利创业有 限公司董事长、新利实业(深圳)有限公司董事长、夏新电子有限公司副董事长。原任本公司副董事 长,现已换届。
7、苏端:曾任中国电子信息产业集团公司经理部副总经理兼总裁办公室主任、党群工作部主任;本公司 第一、二、三届董事会董事,现任中国电子信息产业集团公司董事、人力资源部总经理、夏新电子有 限公司董事、总经理。原任本公司董事、党委书记,现已换届。 卢振宇:曾任 TCL 电脑公司副总经理、神州电脑公司总经理、中国长城计算机深圳股份有限公司副总 裁、常务副总裁。原任公司董事、总裁,现已换届。 徐海和:曾任空军后勤部修建部财务处副处长、处长、中国电子物资总公司财务处副处长、处长、中 国电子物资总公司总经理助理、党组副书记兼副总经理、党组书记兼总经理,现任中国电子信息产业 集团公司财务部总经理、中电广通董事、夏
8、新电子有限公司董事。原任本公司董事,现已换届。 曾宪校:曾任厦门建坤实业发展公司财务部经理兼副总会计师、工会主席、厦门经济特区房地产开发 集团有限公司党委委员,现任厦门航空工业有限公司副总经理、夏新电子有限公司董事。原任本公司 董事,现已换届。 王士元:现任北京中盾安全技术开发公司财务总监、董事,北京中盾奥迪安科技有限公司财务总监、 董事,北京三盾证卡技术有限公司董事、中电智能卡有限公司董。原任本公司独立董事,现已换届。 夏新电子股份有限公司 2009 年年度报告 12 黄蓉芳:曾任中国电子总公司财务局副局长、中国电子信息产业集团公司资财部主任、副总会计师、 中国长城计算机集团公司副总经理,现
9、任中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事、北京久其软件 股份有限公司独立董事。原任本公司独立董事,现已换届。 周汉树:曾任厦门福达感光材料有限公司生产处处长、副总经济师、副总经理、党委委员、柯达(中 国)股份有限公司副总经理、厦门市城建国有资产投资有限公司副总经理。原任本公司独立董事,现 已换届。 顾涛:曾任厦门市思明区第六届政协委员、厦门仲裁委第四届仲裁员、厦门市政府行风评议代表。现 任福建东方格致律师事务所律师、主任合伙人。原任本公司独立董事,现已换届。 王凤洲:曾任本公司第三届董事会独立董事、现任福建省会计学会理事、集美大学工商管理学院教授、 副院长。原任公司独立董事,2009 年 3
10、月辞职。 乔梁:曾任国家计委产业司高级经济师、西藏自治区政府办公厅招商代表、北京国际电力开发投资公 司总经理助理、北京祥龙资产管理有限责任公司副总裁、本公司第三届董事会独立董事。原任公司独 立董事,2009 年 3 月辞职。 郭艺勋:曾任厦门灿坤集团副总经理,现任厦门大学经济学院副教授、厦门市湖里区政协副主席、夏 商旅游集团总经理。原任公司独立董事,2009 年 3 月辞职。 苏宝桑:曾任本公司第一、二届董事会董事、第三届监事会监事会主席。原任本公司监事会主席,现 已换届。 侯建国:曾任中国电子信息产业集团公司监察部监察一处处长、监察审计部、纪检监察部副主任兼监 察处处长,现任中国电子信息产业
11、集团公司纪检监察部副主任。原任本公司监事,现已换届。 严兴:曾任厦门银华机械厂团委书记、政治处主任助理、办公室主任助理、法律事务部负责人、厦门 同安银华物质贸易有限公司副总经理,现就职于厦门机电集团有限公司审计与风险管理部(法律事务 部),现任任厦门机电集团有限公司监事。原任本公司监事,现已换届。 陈健:曾任本公司制造部副经理兼实装部主任、制造部经理、生产部经理、总裁助理、生产制造中心 总经理、第一、二、三届监事会监事。原任本公司监事,现已换届。 苏 峰:曾任本公司生产部调度、副经理、采购部副经理、市场部经理、本公司第一、二、三届监事会 监事,现任夏新电子有限公司总裁办副总经理、党委办公室主任
12、。原任本公司监事,现已换届。 鲁玉清:曾任中国长城计算机深圳股份有限公司人事经理、总裁助理和副总裁、深圳易拓科技有限公 司副总裁。原任公司副总裁,现已换届。 赵冀:曾任中国电子系统工程总公司资产财务部经理、副总会计师兼资产财务部经理,总会计师。原 任本公司财务总监、现已换届。 庄少挺:曾任夏新电子有限公司车间主任、生产部副经理、本公司市场部总经理。原任公司副总裁、 现已换届。 吕东:曾任夏新电子股份有限公司证券部总经理、品牌管理部总经理,夏新电子股份有限公司第一、 二、三届董事会秘书。原任公司第四届董事会秘书,现已换届。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬
13、津贴 朱以明 夏新电子有限公司 董事长 是 王建军 夏新电子有限公司 副董事长 否 林国良 夏新电子有限公司 副董事长 否 苏端 夏新电子有限公司 董事、总经理 是 徐海和 夏新电子有限公司 董事 否 曾宪校 夏新电子有限公司 董事 否 苏峰 夏新电子有限公司 总裁办副总兼党办主任 是 夏新电子股份有限公司 2009 年年度报告 13 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 王建军 厦门机电集团有限公司 副总经理 是 林国良 香港新利创业有限公司 董事长 是 苏 端 中国电子信息产业集团公司 董事、人力资源部总经理 是 徐海和 中国电子信息产业集团公司 财务部总经
14、理 是 曾宪校 厦门航空工业有限公司 副总经理 是 王士元 北京中盾安全技术开发公司 财务总监、董事 是 苏宝桑 新利实业(深圳)有限公司 执行董事 是 严兴 厦门机电集团有限公司 监事 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司董事、监事的报酬由股东大会决定。公司高级管理人员的报酬由公 司董事会薪酬委员会制定考核办法,根据公司经营业绩,由董事会按考 核标准确定。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司高级管理人员的报酬确定依据是于 2009 年 2 月 17 日召开的第四届 董事会 2009 年第一次临时会议审议通过的2009 年度经营
15、班子薪酬调 整方案;独立董事报酬确定的依据是于 2009 年 6 月 4 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过的调整 2009 年度独立董事报酬的议案; 职工监事报酬确定依据系其与公司签订的劳动合同和公司职工工资管理 制度;其他非独立董事和非职工监事未在公司领取报酬。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 王凤洲 独立董事 离任 个人原因辞职 乔梁 独立董事 离任 个人原因辞职 郭艺勋 独立董事 离任 个人原因辞职 鲁玉清 副总裁 解任 因公司重整解除聘任 赵冀 财务总监 解任 因公司重整解除聘任 庄少挺 副总裁 解任 因公司重整解除聘任 (
16、五) 公司员工情况 在职员工总数 694 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 销售人员 106 技术人员 199 财务人员 32 行政人员 49 品牌、营销、采购人员 10 生产人员 298 教育程度 夏新电子股份有限公司 2009 年年度报告 14 教育程度类别 数量(人) 博士 0 硕士 19 本科 221 大专 70 高中及以下 384 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内, 根据中国证监局 关于修改上市公司现金分红若干规定的决定(中国证监会令200857 号)的规定,修改了公司章程中利润分配的相关政策,确定了合理的现
17、金利润分配方案,进一步 完善了公司治理结构。公司法人治理结构的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的 规范性文件的要求。公司治理的主要情况如下: 1、股东与股东大会 公司能够按照公司章程、股东大会议事规则规定召集、召开股东大会,尊重中小股东的 意见,保护各方股东的合法权益,依法审议、表决议案,确保股东享有平等权利。公司股东大会对关 联交易严格按规定的程序进行,关联股东在表决时实行回避,保证关联交易符合公开、公平、公正、 合理的原则。 2、控股股东和上市公司 公司控股股东依法行使权利,承担义务,公司未发生为控股股东担保或控股股东占用上市公司资 金的情况,不存在控股股东利用其控股地位损
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