2010-600696-多伦股份:2010年年度报告.PDF

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2010 600696 多伦 股份 年年 报告
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阳光新业地产股份有限公司 二○一○年年度报告 二○一一年四月二○一一年四月 目 录 第一节 重要提示 . ‐ 1 ‐ 第二节 公司基本情况简介 . ‐ 1 ‐ 第三节 会计数据和业务数据摘要 ‐ 3 ‐ 第四节 股本变动及股东情况 ‐ 4 ‐ 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ‐ 8 ‐ 第六节 公司治理结构 ‐ 11 ‐ 第七节 股东大会情况简介 ‐ 12 ‐ 第八节 董事会报告 ‐ 13 ‐ 第九节 监事会报告 ‐ 28 ‐ 第十节 重要事项 ‐ 29 ‐ 第十一节 财务报告 . ‐ 42 ‐ 第十二节 备查文件目录 . ‐ 162 ‐ - 1 - 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告。 公司董事长唐军先生,主管会计工作负责人杨宁先生及会计机构负责人 (会计主管人员)苏坤先生声明:保证 2010 年年度报告中财务报告的真实、完 整。 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称:阳光新业地产股份有限公司 公司法定英文名称:YANG GUANG CO., LTD. 二、公司法定代表人:唐 军 三、公司董事会秘书:杨 宁 联系地址:北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 11 层 邮政编码:100044 联系电话:(010)68361088 传 真:(010)88365280 电子信箱:yangguangxinye@ 四、公司注册地址:广西壮族自治区南宁市江南路 230 号南宁经济技术开 发区 邮政编码:530031 办公地址:北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 11 层 邮政编码:100044 互联网网址: 电子信箱:yangguangxinye@ - 2 - 五、公司信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》 中国证监会指定互联网网址: 公司年度报告备置地点:董事会办公室 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:阳光股份 股票代码:000608 七、其他有关资料: (一)公司注册登记变更情况 公司首次注册登记日期 1993 年 5 月 25 日 公司首次注册登记地点 广西北流市城郊老虎冲 公司变更注册登记日期 变更内容 1996 年 06 月 07 日 法定代表人变更 1996 年 09 月 13 日 注册资本变更、企业类型变更 1996 年 11 月 13 日 法定代表人变更 1997 年 11 月 06 日 法定代表人变更 1998 年 03 月 11 日 注册地址变更、营业范围增加 1998 年 05 月 15 日 注册地址变更、注册资本增加 1998 年 09 月 09 日 法定名称变更 1999 年 12 月 17 日 注册资本变更 2000 年 09 月 08 日 注册资本变更 2000 年 11 月 08 日 营业范围变更 2002 年 08 月 21 日 营业范围变更 2003 年 08 月 29 日 注册地址变更 2006 年 06 月 15 日 营业范围变更 2007 年 04 月 04 日 营业范围变更 2007 年 07 月 09 日 注册资本和企业类型变更 2008 年 03 月 27 日 注册资本变更 2008 年 05 月 20 日 法定名称变更 (二)公司企业法人营业执照注册号:企股桂总字第 450000400001362 号 (三)组织机构代码证号: 20053835-8 (四)税务登记号码:桂国税字 450100200538358 桂地税字 450100200538358 (五)公司聘请的会计师事务所:普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址:中华人民共和国上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 - 3 - 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位:千元 2010 年 2009 年 本年比上年增减 (%) 2008 年 营业总收入 3,042,347988,121207.89 1,513,962 利润总额 650,671440,95947.56 134,296 归属于上市公司股东的 净利润 435,392267,09063.01 28,326 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 450,928267,41468.63 84,904 经营活动产生的现金流 量净额 -712,5791,311,293-154.34 -203,228 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末 增减(%) 2008 年末 总资产 6,462,1437,760,845-16.73 5,686,954 归属于上市公司股东的 所有者权益 2,361,6841,958,43120.59 1,767,038 股本(千股) 749,913535,65240.00 535,652 注:公司于 2010 年 4 月 7 日实施了 2009 年度利润分配方案,即以公司现有总股本 535,652,364 股为 基数,向全体股东每 10 股送红股 4 股,派 0.6 元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合 格境外机构投资者实际每 10 股派 0.14 元)。分红后本公司总股本从 535,652,364 股增至 749,913,309 股。 二、主要财务指标 单位:千元 2010 年 2009 年 本年比上年增减 (%) 2008 年 基本每股收益(元/股) 0.58 0.36 61.11 0.04 稀释每股收益(元/股) 0.58 0.36 61.11 0.04 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股) 0.60 0.36 66.67 0.11 加权平均净资产收益率 (%) 20.23 14.05 6.18 1.62 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%) 20.95 14.07 6.88 4.84 每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股) -0.95 2.45 -138.78 -0.38 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末 增减(%) 2008 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股) 3.15 3.66 -13.93 3.30 注:本公司 2008 年、2009 年基本每股收益和稀释每股收益,均按新股本 749,913,309 股计算,有关 说明见本节“一、主要会计数据”。 - 4 - 三、非经常性损益 单位:千元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,631 少数股东权益影响额 -4 所得税影响额 2,196 合计 -15,536 - 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)报告期股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 156,000,000 29.12 0 62,400,0000-218,400,000-156,000,000 00 1、国家持股 0 0 0 0000 00 2、国有法人持股 0 0 0 0000 00 3、其他内资持股 0 0 0 0000 00 其中:境内非国 有法人持股 0 0 0 0000 00 境内自然 人持股 0 0 0 0000 00 4、外资持股 156,000,000 29.12 0 62,400,0000-218,400,000-156,000,000 00 其中:境外法人 持股 156,000,000 29.12 0 62,400,0000-218,400,000-156,000,000 00 境外自然 人持股 0 0000 0 5、高管股份 00 0 二、无限售条件 股份 379,652,364 70.88 0 151,860,9450218,400,000370,260,945 749,913,309100 1、人民币普通股 379,652,364 70.88 0 151,860,9450218,400,000370,260,945 749,913,309100 2、境内上市的外 资股 0 0 0 0000 00 3、境外上市的外 资股 0 0 0 0000 00 4、其他 0 0 0 0000 00 三、股份总数 535,652,364 100 0 214,260,94500214,260,945 749,913,309100 注: (1)公司于 2010 年 4 月 7 日实施了 2009 年度利润分配方案,即以公司现有总股本 535,652,364 股 为基数,向全体股东每 10 股送红股 4 股,派 0.6 元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、 合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.14 元)。分红后本公司总股本从 535,652,364 股增至 749,913,309 股。 (2)公司第一大股东 Reco Shine Pte. Ltd.所持公司 218,400,000 股非公开发行限售股份三年锁 定期满,于 2010 年 8 月 5 日正式上市流通。 - 5 - (二)报告期限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初 限售股份数 本年解除限 售股份数 本年增加 限售股份数 年末限售 股份数 限售 原因 解除限售日期 Reco Shine Pte. Ltd. 156,000,000 218,400,00062,400,0000 非公开 发行 2010 年 8 月 5 日 (注) 合计 156,000,000 218,400,00062,400,0000- - 注:有关说明参见本节一(一)报告期股份变动情况表。 (三)公司近三年股票发行与上市情况 经公司 2009 年年度股东大会审议通过,公司于 2010 年 4 月 7 日实施了 2009 年度利润分配方案,即以公司现有总股本 535,652,364 股为基数,向全体 股东每 10 股送红股 4 股,派 0.6 元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券 投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.14 元)。分红后本公司总股 本从 535,652,364 股增至 749,913,309 股。 - 6 - 二、股东和实际控制人情况介绍 (一)报告期末股东情况: 单位:股 股东总数 76,869 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 RECO SHINE PTE LTD 境外法人 29.12 218,400,000 0 0 北京燕赵房地产开发有 限公司 境内一般法人 7.56 56,701,631 0 0 北京国际信托有限公司国有法人 5.07 38,049,061 0 0 首创置业股份有限公司境内一般法人 2.62 19,610,913 0 0 北京辰元房地产开发有 限公司 境内一般法人 2.37 17,742,339 0 0 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 境外法人 1.00 7,499,801 0 0 北京首创阳光房地产有 限责任公司 国有法人 0.80 5,990,998 0 0 福州飞越集团有限公司未知 0.68 5,118,792 0 5,118,792 中国建设银行-华夏红 利混合型开放式证券投 资基金 基金、理财产 品等其他 0.43 3,219,715 0 0 深圳市天寅投资有限公 司 境内一般法人 0.38 2,877,209 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 量 股份种类 RECO SHINE PTE LTD 218,400,000 人民币普通股 北京燕赵房地产开发有限公司 56,701,631 人民币普通股 北京国际信托有限公司 38,049,061 人民币普通股 首创置业股份有限公司 19,610,913 人民币普通股 北京辰元房地产开发有限公司 17,742,339人民币普通股 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 7,499,801 人民币普通股 北京首创阳光房地产有限责任公司 5,990,998 人民币普通股 福州飞越集团有限公司 5,118,792 人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型开放 式证券投资基金 3,219,715 人民币普通股 深圳市天寅投资有限公司 2,877,209 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)公司前十名股东中,首创置业股份有限公司(以 下简称“首创置业”)和北京首创阳光房地产有限责任 公司(以下简称“首创阳光”)存在关联关系;公司未 知前十名股东中其他股东是否存在关联关系。 (2)公司前十名无限售条件股东中,首创置业和首创 阳光存在关联关系。公司未知其他无限售条件流通股 股东之间是否存在关联关系。 1、截至 2010 年 12 月 31 日,公司前十名股东中,有限售条件的流通股股 份数额为 0 股,无限售条件的流通股股份数额为 375,210,459 股。 - 7 - 2、公司前十名股东中,Reco Shine 是通过本公司向其非公开发行成为本 公司第一大股东的;代表国家持有股份的单位为:北京国际信托有限公司。 (二)公司控股股东情况 Reco Shine 持有本公司 218,400,000 股的股份,为公司第一大股东,占公 司总股本的 29.12%,其基本情况如下: 注册地:168 Robinson Road,#37-01,Capital Tower,Singapore 068912; 注册资本:$2.00(新加坡元);成立日期:2006 年 3 月 28 日;注册登记证书 的编号:200604415K;企业类型及经济性质:有限公司。Reco Shine 是通过本 公司向其非公开发行成为本公司第一大股东的,有关公告刊登于 2007 年 6 月 7 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。 (三)公司实际控制人基本情况 Reco Shine的控股股东为Recosia China Pte. Ltd.(以下简称“Recosia China”),实际控制人为新加坡政府产业投资有限公司(GIC RE),其股权结 构图如下: (四)除 Reco Shine 外,公司无其他持股 10%以上的股东。 管理人 出资人 100% 100% 100% 100% Minister of Finance (Inc.) of the Government of Singapore(新加坡财政部公司) Government of Singapore Investment Corporation (Realty) Pte. Ltd. Recosia Pte. Ltd. Recosia China Pte. Ltd. Reco Shine Pte. Ltd. 新加坡政府产业投资有限公司(GIC RE) - 8 - 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事及高管人员的基本情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任职 起始 日期 任职 终止 日期 年初 持股 数 年末 持股 数 变动 原因 报告期内从公 司领取的报酬 总额(千元) 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 唐 军 董事长 男52 2008 201100不适用1,200 是 侯国民 董事 男59 2008 201100不适用 1,916 否 李国绅 董事 男42 2008 201100不适用不在公司领取 是 孙建军 董事 男43 2008 201100不适用不在公司领取 是 饶戈平 独立董 事 男63 2008 201100不适用90 否 徐祥圣 独立董 事 男50 2008 201100不适用90 否 黄翼忠 独立董 事 男44 2008 201100不适用90 否 刘建图 监事会 主席 男56 2008 201100不适用不在公司领取 是 张馥香 监事 女50 2008 201100不适用不在公司领取 是 王洪玉 职工代 表监事 男60 2008 201100不适用 142 否 万林义 总裁 男39 2008 201100不适用 1,773 否 杨 宁 副总裁 兼董事 会秘书 男41 2008 201100不适用 1,198 否 孔令国 副总裁 男49 2008 201100不适用 1,254 否 汪平华 副总裁 男40 2009 201100不适用 1,162 否 沈 葵 副总裁 女46 2010 201100不适用 1,129 否 吴 尧 助理总 裁 男43 2008 201100不适用 1,060 否 合 计 - - - - - 00- 11,104 - 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外其 他单位的任职或兼职情况 (一)董事会成员 唐军先生,工商管理硕士,高级工程师。曾任北京市计划委员会干部、北 京综合投资公司投资处处长、北京市经济技术开发区招商处处长,本公司第 二、三、四、五届董事会董事长。现任首创置业总裁,首创阳光董事长,本公 司第六届董事会董事长。 侯国民先生,学士学位,工程师。曾任北京建筑工程学院教师、北京新大 都房地产开发公司总经理、本公司第三、四、五届董事会董事、常务副总经 理、总裁。现任本公司第六届董事会董事。 - 9 - 李国绅(Lee Kok Sun)先生,新加坡国立大学毕业,新加坡国籍。曾在 Koenaman Capital Management 从事股市及外汇投资与管理,本公司第五届董 事会董事。现任职于新加坡政府产业投资有限公司,负责该公司在中国、韩国 和日本的部分地区房地产投资及管理,本公司第六届董事会董事。 孙建军先生,美国斯坦福大学 MBA。曾任职于中国建筑工程总公司、中国 建筑(南洋)发展有限公司,曾任本公司第五届董事会董事。现任职于新加坡政 府产业投资有限公司,本公司第六届董事会董事。 饶戈平先生,国际法硕士。曾任美国华盛顿大学、美国纽约大学访问学 者,本公司第五届董事会独立董事。现任北京大学法学院教授、博士生导师, 全国人大常委会香港基本法委员会委员、国务院发展研究中心港澳研究所副所 长,全国自学高考法学专业委员会主任委员,中国国际法学会副会长,本公司 第六届董事会独立董事。 徐祥圣先生,工商管理硕士,研究员。曾任潍坊中师科技有限公司总经 理,辽宁大正集团总经理,中国人民大学工商管理研修中心管理总监,本公司 第五届董事会独立董事。现任国务院发展研究中心企业研究所斯坦福项目组研 究员,本公司第六届董事会独立董事。 黄翼忠先生,毕业于澳大利亚墨尔本大学,香港注册会计师,澳大利亚注 册会计师。曾任职于普华永道会计师事务所、安永会计师事务所、Vantage 资 本有限公司(Vantage Capitals Ltd.)、德勤财务顾问公司。现任 TMF 集团 (TMF Group)董事、Vantage 联合公司(Vantage Partners Ltd.)高级顾 问,本公司第六届董事会独立董事。 (二)监事会成员 刘建图先生,学士学位。曾任国家建委八局二公司办公室干事,河北省第 一建筑工程公司副总经理,北京燕赵房地产开发有限公司总经理,本公司第五 届监事会主席。现任北京燕赵房地产开发有限公司董事长,河北建设集团有限 公司副总裁,本公司第六届监事会主席。 张馥香女士,学士学位,高级会计师。曾任北京市房地产信托投资公司主 管会计,香港 VETCH HOLDINGS LTD 会计师,国家开发银行国际合作基金管理部 综合处负责人,中瑞合作基金总会计师,本公司第三、四、五届监事会股东派 出的监事。现任首创置业副总裁,本公司第六届监事会股东派出的监事。 王洪玉先生,曾任北京希福连锁总店副总经理,北京新大都装璜材料联营 公司经理,本公司第三、四、五届监事会职工代表监事。现任本公司第六届监 事会职工代表监事。 (三)高级管理人员 万林义先生,硕士学位,注册土地估价师。曾于北京市政府部门工作两 年,2000 年起任本公司市场营销部经理、北京阳光上东项目部经理、公司副总 经理、常务副总经理。现任本公司总裁。 杨宁先生,学士学位,会计师。曾就职于国家审计署,担任本公司财务部 经理、财务总监、副总经理兼任财务总监。现任本公司副总裁兼董事会秘书。 - 10 - 孔令国先生,学士学位,高级工程师。曾任北京首创阳光房地产开发有限 责任公司工程部经理。现任本公司副总裁。 汪平华先生,硕士学位,房地产经济师中级职称。曾任北京市建设委员会 房屋权属处副处长,北京市住房贷款担保中心主任。现任本公司副总裁。 沈葵女士,硕士学位,注册造价工程师。曾任金地集团资深成本经理,佳 兆业集团控股有限公司副总裁。现任本公司副总裁。 吴尧先生,研究生学历。曾任华普超市副总经理、城市之光商业公司总经 理、易通时代管理公司董事长、新希望集团房地产事业部和商贸事业部副总经 理、鑫苑(中国)置业有限公司首席运营官。现任本公司助理总裁。 三、年度报酬情况 报告期内,公司尚未制定和实施股权激励计划 董事、监事及高管人员依据公司绩效考核制度领取报酬。现任董事、监 事、高级管理人员 2010 年度报酬总额为 10,834 千元(不包含独立董事)。 未在本公司领取报酬和津贴的董事、监事及高级管理人员中,张馥香女士 在首创置业领取报酬和津贴。李国绅先生、孙建军先生在新加坡政府产业投资 有限公司领取报酬和津贴。刘建图先生在北京燕赵房地产开发有限公司领取报 酬和津贴。 四、公司董事、监事及高管人员变动情况 1、2010 年 4 月 28 日,公司副总裁、董事会秘书王新女士因个人原因申请 辞去其所担任的公司副总裁、董事会秘书职务,辞职后不在公司担任任何职 务。董事会同意王新女士的辞职请求,同时,根据《深圳交易所股票上市规 则》有关规定,指定公司副总裁杨宁先生代行董事会秘书职责。 2、2010 年 4 月 28 日,公司第六届董事会 2010 年第二次临时会议,根据 总裁万林义先生的提名,聘请沈葵女士担任公司副总裁。 3、2010 年 7 月 28 日,董事长唐军先生代行董事会秘书职责。 4、2010 年 8 月 20 日,公司第六届董事会第四次会议,聘请公司副总裁杨 宁先生兼任公司董事会秘书。 5、2011 年 4 月 1 日,公司第六届董事会第五次会议,同意公司副总裁兼 公司董事会秘书杨宁先生辞去董事会秘书职务,聘请李峻先生担任公司董事会 秘书。 五、公司员工情况 截至 2010 年 12 月 31 日,公司在职员工 572 人。 专业构成:房地产、建筑等相关专业占 29.90%;金融、经济及会计类 18.71%;管理类 14.86%;商业、销售管理及其他专业 36.54%。 教育程度:73.63%以上员工具有大学本科及以上学历,其中硕士以上学历 占员工总数的 11.54%。 公司离退休职工 1 名。 - 11 - 第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理现状 报告期内,公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控 制指引》及其他相关的法律、法规和规范性文件,严格遵守《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息 披露事务管理办法》、《接待和推广工作制度》、《对外担保管理办法》、 《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错 责任追究制度》等一系列公司内部管理制度,不断完善公司的治理结构、规范 公司管理,公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理 的规范性文件,与上述文件的要求不存在差异。 二、公司独立董事履行职责情况 (一)独立董事出席董事会、股东大会的情况 报告期内,公司共召开 11 次董事会会议、3 次股东大会,三位独立董事均 亲自出席参加。 (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,三位独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的 其他事项没有提出异议。 三、公司与控股股东“五分开”情况 公司在运作过程中,严格做到在人员、资产、业务、财务、机构等方面与 控股股东完全分开。公司有独立的经营领导班子,有独立的劳动、人事、工资 管理制度;公司与控股股东之间产权关系明确;公司设有独立的财务部门,有 独立的会计制度和财务核算体系,开设独立的银行帐户,独立纳税;公司拥有 独立的业务部门和管理部门,公司控股股东及其职能部门与本公司及职能部门 没有上下级关系,公司具有独立完整的经营管理能力。 四、公司内部控制建设情况 (一)公司内部控制自我评价报告 报告的详细内容请参见公司刊载于 2011 年 4 月 1 日巨潮资讯网《阳光新业 地产股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。 (二)公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 公司已结合自身的经营特点,建立了一套较为健全的内部控制制度,并得 到有效执行,从而保证了公司经营活动的正常有序进行,保护了资产的安全和 完整。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。 对照深交所《内部控制指引》,公司内部控制在内部环境、目标设定、事 项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面 规范、严格、充分、有效,基本符合中国证监会、深交所的相关要求。 - 12 - 监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司 内部控制的实际情况。 (三)公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见 报告期内,公司进一步建立健全生产经营控制、财务管理控制、信息披露 控制等内部控制制度,公司内部控制情况符合中国证监会、深圳证券交易所的 相关要求。 公司内部控制重点活动按照公司内部控制各项制度的规定进行,公司对子 公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制 严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常进行,具有合理性、完整性 和有效性;不存在重大缺陷和异常事项。 公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实 际状况。 (四)公司高管考评及激励机制建立和实施情况 公司提名与薪酬考核委员会具体负责公司高管的考评和激励机制的建立和 实施。本年度结束后,提名与薪酬考核委员会依据年初制定的经营计划对公司 高管人员进行绩效评价,将高管人员的个人绩效评价结果与公司的年度绩效相 挂勾,最终确定了高管人员薪酬年度报酬数额。 第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 一、2010 年 3 月 10 日,公司召开 2009 年年度股东大会。本次股东大会的 决议公告刊登在 2010 年 3 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》及《上海证 券报》。 二、2010 年 7 月 14 日,公司召开 2010 年第一次临时股东大会。本次股东 大会的决议公告刊登在 2009 年 7 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》及 《上海证券报》。 三、2010 年 12 月 27 日,公司召开 2010 年第二次临时股东大会。本次股 东大会的决议公告刊登在 2010 年 12 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》及 《上海证券报》。 - 13 - 第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、董事会讨论与分析 2010 年,国家出台了一系列房地产调控政策,经济手段与行政手段并用, 从需求、供给、监管等方面对房地产行业进行了全方位的调控。多项政策的出 台和逐步落实,对包括地方政府、开发企业、商业银行、购房者在内的各个相 关主体行为均产生了显著影响。 公司借助率先进入商业地产领域的先机,以多年对住宅和商业地产的运作 模式的深入理解,在复杂多变市场环境下,创新业务模式,合理分配住宅开发 与商业地产项目持有比例,以住宅开发收益支持商业地产项目持有与培育,以 商业地产长期稳定收益平衡公司经营风险,取得了令人满意的效果,公司获得 了较大进步。 1、逐步树立商业地产专业品牌形象 公司将国际前沿的先进理念植入商业物业建造与改造,满足国际一流零售 企业的物业定制要求,为投资伙伴创造稳定丰厚的投资回报,为消费者创新休 闲娱乐生活方式,树立起在商业地产领域的专业品牌形象。 2、形成专业的商业地产运营能力 公司商业经营收入稳步提升,商业运营团队日渐成熟,形成了策划、投 资、研发、建造、招商、运营、处置变现的41 -228,419.49 -1,176,301.19 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 442,000.00 3,359,000.00 1,866,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,545,864.57 -570,312.86 251,398.77 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 减:所得税影响额 -193,488.97 275,066.92 -129,675.61 少数股东权益影响额(税后) 768.75 2,981.25 合计 -795,097.19 2,284,431.98 1,067,991.94 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司的主营业务为桥梁钢结构工程,业务范围包括桥梁钢结构的制作、运输、安装,以及相应的技术研究、工艺设计 及技术服务,能够为客户提供包括板单元制造、组装焊接、节段拼装、涂装、梁段总装、梁段运输、桥位安装等在内的桥梁 钢结构工程服务。 桥梁钢结构工程包括:钢箱梁、钢桁梁、钢管拱、钢箱拱、钢砼结合梁、钢锚箱、钢塔柱、钢套箱、桥面系设施、钢桥面板、 钢围堰、钢沉井、防撞设施、钢桥修复和设施加固等钢结构工程形式,其中,钢箱梁、钢桁梁、钢砼结合梁等作为桥梁主梁 或加劲梁,成为整个桥梁钢结构工程的核心业务,构成整个钢结构工程投资的主要部分。 桥梁钢结构工程作为专业类工程,主要采用招投标方式(包括公开招投标和通过邀请投标与总承包方商定)确定中标单位, 工程中标后,依据桥梁建设项目所采取的发包方式,公司与业主或总承包方签订钢结构工程的制作、运输、安装合同,依据 合同要求开展工程。 桥梁钢结构行业的利润水平与所承建桥梁钢结构工程的技术难度、工程企业业务链的深度、工程成本管理能力、钢材价格波 动等因素密切相关。 未来随着行业内企业的技术水平和工程能力的提升, 原材料价格波动对工程业务利润的影响程度也会逐 渐减轻, 行业利润水平未来变动趋势主要取决于桥梁钢结构工程的技术难度、 工程业务链的深度、 工程成本管理能力等因素。 未来行业内具备较强技术实力、 拥有完整业务链以及具备较强工程成本管理能力的企业将在未来激烈的市场竞争中获取行业 内较高的利润水平。 报告期内,公司主营业务为钢结构工程,未发生变化。2015年度非公开发行股票完成后,公司将使用部分募集资金建设国际 学校,进军正在快速发展的高端教育市场,预期未来能够为公司带来稳定的盈利。因此公司的业务将在未来逐步由以桥梁钢 结构业务为主过渡到与教育业务并重的业务格局。 (二)公司属于桥梁工程建筑业,国内目前已经形成了一批具备一定规模的上游大型设备制造厂商,基本能够满足大型桥梁 钢结构工程的建设需要,但在通用设备品质、快速转换、后续服务等方面,尚与发达国家的先进设备有一定差距,个别短缺 设备尚须国外进口。 本行业与桥梁相关的交通运输基础设施建设投资密切相关,而交通运输基础设施建设投资属于固定资产投资的重要组成部 分,因此本行业与国民经济的发展周期基本一致。 公司主要竞争对手来自大型央企下属企业,如中铁山桥集团有限公司、中铁宝桥股份有限公司等。公司在行业内具有较高知 名度,占有一定的市场份额。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司设立全资子公司文华学信,并通过文华学信增资文凯兴,增资后持有 文凯兴 56.25%的股权 在建工程 报告期内文凯兴纳入公司合并报表,导致在建工程增加 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司拥有13万吨桥梁钢结构的工程能力, 自设立以来一直专注于桥梁钢结构工程业务, 承担了江阴长江大桥、 苏通长江大桥、 印度德里瓦杰拉巴德大桥等国内外数十座大型桥梁的钢结构工程, 在积累丰富工程实践经验的同时, 公司在钢结构产品的技 术更新、生产工艺的技术创新、工程施工的技术革新等方面形成了包括“钢结构焊接变形控制压板结构”、“斜拉桥耳板销铰 连接结构”等42项专利和多项非专利技术,掌握并成功应用了包括桥梁钢结构总拼装与预拼装一次完成技术、超大尺寸合拢 段整体合拢施工技术、大跨度连续组合箱梁施工技术、高吨位大节段超大单元钢箱梁的制造及装船运输技术、超宽复杂结构 钢箱梁制造安装精度及安装控制方法等在内的多项工程技术。 公司承建的苏通长江大桥2010年荣获交通运输部公路交通优质工程一等奖以及2010-2011年度中国建设工程鲁班奖,九江长 江公路大桥荣获2014-2015年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程),上海川杨河桥、闵浦大桥分别获得上海市政工程金 奖和白玉兰奖,泰州长江大桥、崇启大桥、台州椒江二桥、张家界澧水特大桥被评为2013年、2014年中国钢结构金奖(国家 优质工程)。 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内,国家宏观经济发展增速放缓,基础设施建设投资减少,政府负债数额较大,对基础设施建设行业影响巨大,且行 业进入企业不断增多,竞争加剧,产能未得到充分释放,同时人工成本快速上涨。 面对不利的外部形势,公司上下付出很大努力,积极开拓市场,但经济大环境造成市场严重萎缩,最终公司全年完成桥梁钢 结构工程量7.9万吨;实现营业收入7.63亿元,较上年同期下降8.34%;实现归属于母公司所有者的净利润286.38万元,较上 年同期下降77.88%。 尽管订单承接量有所下降,但公司在对在手的订单履约和宣传方面做了大量工作,为2016年的市场打下了坚实的基础。 1、沪通长江大桥钢桁梁加工过程中不断提高质量、应用新技术、标准化项目建设等方面工作获得了中国铁路总公司沪通长 江大桥指挥部、中交二航局上下一致好评,并且通过了中铁大桥局(国内第一大铁路桥梁总承包商)铁路钢桁梁招标入围评 审。为公司未来拓展了铁路市场。 2、通过横琴二桥、枫溪大桥、武汉318国道高架桥三个BT项目的顺利交工得到中交二航局(国内公路桥梁总承包商)好评, 为今后双方在桥梁PPP项目及BOT项目合作方面打下坚实基础。 3、通过贵州红水河大
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本文标题:2010-600696-多伦股份:2010年年度报告.PDF
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