2007-000018-ST中冠Ａ：2007年年度报告.PDF

西藏天路交通股份有限公司制度汇编　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资发展篇 西藏天路交通股份有限公司 投资管理暂行办法 （经 年 月 日 审议通过） 一、总则 第一条　按照建立现代企业制度的要求，为保证股东利益，促进企业投资决策的科学化和民主化，根据《西藏天路交通股份有限公司章程》制定本制度。 第二条　投资管理旨在通过规范企业的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，强化对投资活动的监管，将投资决策建立在科学的可行性研究基础之上，努力实现投资结构最优化和效益最佳化。 第三条　投资管理是指西藏天路交通股份有限公司（以下简称天路公司）对自身（含分公司）及所属全资、控股、参股企业的投资行为从立项、论证、实施到回收投资整个过程实施的管理。 第四条　投资管理遵循保护所有权，放开经营权的基本方针，并坚持管理和服务相结合的原则，最大限度地促进企业投资行为健康发展。 第五条 建立和完善投资项目的产权代表责任制度，是投资管理的主要形式，论证、审议、监控是投资管理的主要内容。 第六条 天路公司设投资决策委员会，投资决策委员会是天路公司董事会的非常设机构，其组成人员由公司董事会聘任，投资决策委员会在董事会授权范围内有权最终决定或否决公司投资。 第七条　天路公司投资发展部，投资发展部是天路公司实施投资管理的职能部门，其主要职责是：参与制定公司中长期产业发展规划和年度投资计划；负责天路公司本部投资项目的策划、论证、实施与监管；负责所属企业投资项目的审查、登记和监控。 二、投资 第八条 投资是指企业通过运用企业自有资产收益、企业自有资金、银行借贷以及其他渠道融资而取得经营资产、投入新项目或扩大经营规模，谋求经济效益的经营行为。投资的方式包括： （1）直接或间接投资 　　（2）资金或实物投资； 　　（3）资源性投资及无形资产投资。 第九条　天路公司及所属企业应制定本企业产业发展中长期规划和年度投资计划，所属企业的年度投资计划要经法定程序集体讨论、科学决策，并报天路公司投资发展部登记备案。 第十条　投资应坚持以市场为导向，以效益为中心，以集约化经营为手段，以企业品牌为标志，逐步形成主业突出、行业特点鲜明、多元化发展的产业体系。 第十一条 投资必须经过可行性论证，内容包括国家产业政策分析、行业发展状况分析、市场分析、效益分析、技术与管理分析、法律分析、风险分析及其它方面的分析。公司本部投资可行性论证主要由投资发展部负责，下属公司投资可行性论证主要由项目投资单位组织进行。可行性论证力求全面、真实、准确及可靠。 第十二条 投资必须符合国家、地区产业政策，以及天路公司中长期发展规划。 第十三条 天路公司所属企业，对外投资总量必须与其资产总量相适应，累计总规模不得超过其净资产的50%。同时，为防止企业资产过度分散、管理链条过长，应严格控制下属公司的对外投资。 第十四条 天路公司应逐步建立和完善投资信息网络系统，向所属企业定期提供国家政策动向、市场动态、项目合作等信息资料。有条件的所属企业应建立自己的投资信息网络系统。 三、审批 第十五条 天路公司的投资管理实行审批制和备案制相结合的方式。实行审批制的投资项目包括： 1.年度投资计划以外的的项目； 2.全资子公司投资额度在200万元（含200万元）以上的项目； 3.全资子公司的所有境外投资项目（包括办事机构）； 4.天路公司本部直接投资的项目。 其它投资项目一律实行备案制。 第十六条　投资项目审批采取部门初审、天路公司投资决策委员会或公司董事会审定、总经理签署意见后执行。 第十七条　投资审批原则： 1、 符合国家、地区产业政策以及___的长期发展规划 2、 经济效益.良好； 3、 资金、技术、人才、原材料有保证； 4、 法律手续完善； 5、 上报资料齐全、真实、可靠； 6、 与企业投资能力相适应。 第十八条 按本规定必须上报审批的项目，由投资单位在未签订任何具有法律效力的合同、协议及未进行任何实际投资之前，备齐以下资料，上报天路公司投资发展部： 1、 项目投资申请报告或建议书； 2、 投资企业对投资项目的投资决定或决议； 3、 项目可行性研究报告； 4、 有关合同、（协议）草案； 5、 资金来源及投资企业的资产负债情况； 6、 有关合作单位的资信情况； 7、 政府的有关许可文件； 8、 项目执行人的资格及能力等。 　　 申请报告中属股份有限公司和有限责任公司的，由天路公司派出的代表签字并盖章；其它企业由法定代表人签字盖章。 第十九条　按照投资项目下管一级的原则，天路公司只受理所属一级子公司的投资申报，其它企业的投资项目按照隶属关系，分级管理。 第二十条　天路公司投资发展部在收到项目报批的全部资料后，应组织有关部门对该项目进行初审，并提出初审意见。对初审予以否决的项目，在征求公司主管领导同意后，由投资发展部将初审意见书面返回申报单位。申报单位对初审意见有异议的，可申请复查一次。 第二十一条　经初审认为基本可行的项目，在征求主管领导意见后，由投资发展部会商有关部门提出召集投资决策委员会成员召开投资审议会的建议。 第二十二条　投资审议会的内容是：查询项目基本情况，比较选择不同的投资方案；对项目的疑点、隐患提出质询；评价项目执行人的资格及能力等；提出项目最终决策、建议等。 第二十三条　总经理根据投资审议会对项目所作出的决议，签署审批意见。 第二十四条　投资发展部根据总经理的审批意见，下达书面批复文件。一般情况下，在收到投资单位的上报申请后，应在十五个工作日以内完成项目的审查与批复。 第二十五条　凡属于备案的项目，由投资单位在项目实施后十五天内向天路公司投资发展部提交备案材料，包括可行性分析报告、合同、章程等。 四、监控 第二十六条　企业投资实行投资、经营、和监管相结合的原则。投资单位对投资项目应实行专人专项监管，做到责权利相对称，确保项目按计划顺利实施。 第二十七条　投资单位在项目正式立项并确定项目执行人后，应再确定一名项目监督人，并由项目执行人、监督人与企业主管领导签定项目责任合同书，项目执行人负直接责任，监督人负连带责任。 第二十八条　项目监督人可由企业董事会、监事会成员，经营班子成员或投资管理部的人员担任。项目监督人的主要职责是：对项目全过程实行跟踪监管；督促项目执行人加强项目运作管理和资金财务管理；及时发现和汇报项目实施过程中出现的问题，并提出解决的办法和建议。 第二十九条　项目执行人应定期将项目进展情况向企业领导或管理部门作出书面汇报。并接受财务收支等方面的审计。 第三十条　天路公司投资发展部对所属企业的重大投资项目投资进行跟踪检查，帮助解决各种实际问题，协调各方面的关系。 五、责任 第三十一条　天路公司派出的产权代表应按照天路公司的审批意见，对投资项目决策表态，不得个人自行表态。对投资项目存在问题故意隐瞒不报的，一经发现，天路公司将追究该产权代表的行政责任，造成重大损失的，要追究法律责任。 第三十二条　对投资项目因管理不善或用人不当致使企业资产流失、企业严重亏损或造成其它严重后果的，要追究有关领导人责任；对投资项目因决策失误或审查、把关不严，造成经济损失的，也应追究相应的责任。 第三十三条　对投资项目的主管领导、执行人、监督人或其它工作人员违反本规定、玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊造成严重损失的要追究责任人的行政及法律责任。天路公司每年至少进行一次投资项目的审计监察工作。 第三十四条　天路公司把所属企业贯彻执行本办法的情况作为对企业负责人及产权代表年度考核内容之一。 六、其它 第三十五条　本制度适用于天路公司本部、分公司、全资子公司及控股子公司，其它企业可参照执行。 第三十六条　本制度由天路公司投资发展部负责解释。 第三十七条　本制度由公司董事会审议通过、董事长签署后生效，自下发之日起执行。 126 投资管理暂行办法 顱�󳱻ع���ҵ���������Dz���ʤ�ơ� ��������Ҫ�ģ��Ƚ�������Ҫ����DZ��Ĭ���е�Ӱ�졣 �¶���������һ���ˣ�Ӱ����һ���ˡ� �����ʱ����ҵ�ķ�չģʽ������������ҵ�쵼�˵�����ͼ�ֵ�ۣ���ҵ�ľ�����Խ������ҵ���Ļ���Ϣ�ͼ�ֵ׷����������ҵ�ҵ�������̺��ռ�Ŀ������ģ��޷�Ч�����޴Ӹ��ơ�����������ڡ�Ӯ���й�����˵����������һ����ҵ���컨����������ҵ�����ܣ�����������С���ˣ�����ҵ��Զ������С���⡣�� �κ�һ���ɹ�����ҵ��֮�����ܹ��ڲп�ľ�������ӱ������һ�������쵼�˵�ij���ص�����ģ�һ��������Ѳ˵��ָ�����ʱ��δ�ؾ�֪���Լ�һ���ᵱ���͹���Ԫ˧���������������Ȼ��������������ӣ�һ��ʱ�����죬�ͻῪ���������ʲô��ͻ��ʲô������ʲô���ӿ�ʲô��������������������һ��DZ�ʡ� �쵼�˵ļ�ֵѡ�񽫾�����ҵ�����˱�׼������ҵ�������ֽ�Ӱ����ҵ�ķ�չǰ�������������ʹ�����飬����ѡ��ʦ�ı�׼��ʲô 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 1 - 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 二 OO 九年三月二十五日 二 OO 九年三月二十五日 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 2 - 第一节 重要提示及目录 重要提示 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了深鹏所股审字[2009]043 号标准无保留意见的审计报告。 公司董事长黄迪领先生、总经理李奎炎先生、总会计师及会计机构负责人陈 艺先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 3 - 目 录 目 录 第一节 重要提示及目录………………………………………………2 第一节 重要提示及目录………………………………………………2 第二节 公司基本情况简介……………………………………………4 第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………6 第四节 股本变动及股东情况…………………………………………9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………14 第六节 公司治理结构…………………………………………………26 第七节 股东大会情况简介……………………………………………44 第八节 董事会报告……………………………………………………45 第九节 监事会报告……………………………………………………67 第十节 重要事项………………………………………………………69 第十一节 财务报告……………………………………………………77 第十二节 备查文件目录………………………………………………150 第二节 公司基本情况简介……………………………………………4 第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………6 第四节 股本变动及股东情况…………………………………………9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………14 第六节 公司治理结构…………………………………………………26 第七节 股东大会情况简介……………………………………………44 第八节 董事会报告……………………………………………………45 第九节 监事会报告……………………………………………………67 第十节 重要事项………………………………………………………69 第十一节 财务报告……………………………………………………77 第十二节 备查文件目录………………………………………………150 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 4 - 第第二二节 公司基本情况简介 节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：广东水电二局股份有限公司 公司中文名称缩写：二局股份 公司法定英文名称： Guangdong No.2 Hydropower Engineering Compang.,Ltd 公司英文名称缩写： GHEC 二、公司法定代表人：黄迪领 三、公司董事会秘书、投资者关系负责人及证券事务代表的联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系负责人 姓名 刘建浩 林广喜 刘建浩 电子信箱 liu6204@ lgxi-0731@ liu6204@ 联系地址 广州经济技术开发区科学城彩频路 11 号 A 栋 601 电话 （020）61776666 传真 （020）82607092 四、公司注册地址：广州经济技术开发区科学城彩频路 11 号 A 栋 601 邮政编码：510663 公司办公地址：广州经济技术开发区科学城彩频路 11 号 A 栋 601 邮政编码：510663 公司互联网网址： 公司电子信箱：ej@ 五、公司选定的中国证监会指定信息披露报刊： 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：粤水电 股票代码：002060 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 5 - 七、其它有关资料 1、公司首次注册登记日期：2001 年 12 月 27 日 公司最近一次变更登记日期：2009 年 1 月 16 日 公司注册登记地点： 广东省工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：440000000027515 3、税务登记号码：国税：440101734992408 地税：440191734992408 4、公司聘请的会计师事务所： 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址： 深圳市滨河路联合广场 A 座七楼 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 6 - 第三节 会计数据及业务数据摘要 第三节 会计数据及业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位： （人民币）元 项 目 金 额 营业利润 100,260,866.33 利润总额 99,713,908.92 归属于上市公司股东的净利润 77,421,505.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,318,411.35 经营活动产生的现金流量净额 -103,929,708.78 二、扣除非经常性损益项目及金额 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 15,423,964.50 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备4,467,060.89 除上述各项之外的其他营业外净额 -984,344.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,417,384.03 非经常性损益相应的所得税 -4,207,681.73 少数股东享有部分 -13,289.34 合计 23,103,093.78 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 7 - 三、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位： （人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上 年增减 （％） 2006 年 营业收入 2,363,585,227.432,193,896,505.917.73 2,003,224,129.80 利润总额 99,713,908.92 84,460,900.24 18.06 81,647,497.67 归属于上市公司股东的 净利润 77,421,505.13 77,231,373.87 0.25 68,879,851.16 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 54,318,411.35 77,981,294.95 -30.34 68,917,613.63 经营活动产生的现金流 量净额 -103,929,708.7865,594,634.74 -258.44 37,652,149.26 2008 年末 2007 年末 本年末比 上年末增 减（％） 2006 年末 总资产 3,523,272,618.262,843,293,264.7223.92 1,941,943,186.19 归属于上市公司所有者 权益（或股东权益） 1,326,911,584.49912,996,559.06 45.34 859,965,185.19 股本 277,000,000.00220,000,000.00 25.91 220,000,000.00 （二）主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年 增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.32 0.35 -8.57 0.42 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.35 -8.57 0.42 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.23 0.35 -34.29 0.42 全面摊薄净资产收益率 （%） 5.83% 8.46% -2.63 8.01% 加权平均净资产收益率 （%） 7.22% 8.71% -1.49 12.24% 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 （%） 4.09% 8.54% -4.45 8.01% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 5.06% 8.79% -3.73 12.24% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） -0.38 0.30 -226.67 0.17 2008 年末 2007 年末 本年末比上2006 年末 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 8 - 年末增减 （％） 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 4.79 4.15 15.42 3.91 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 9 - 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表 单位：股 注： 经中国证券监督管理委员会证监许可 【2008】 929 号文核准， 公司于 2008 年 8 月 18 日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网上、网下定价发行的方式 发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，发行价格为每股人民币 7.15 元，于 2008 年 8 月 29 日在深圳证券交易所上市交易。公司股份总数增加 5,700 万股，公司 股权结构发生变化，其中：有限售条件股份为 105,430,000 股，占股份总数的 38.06%，无限售条件股份为 171,570,000 股，占股份总数的 61.94%。 二、证券发行与上市情况 1、截止本报告期末公司前 3 年历次证券发行情况： 本次变动前 本次变动增减（+,-） 本次变动后 数量 比例% 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小计 数量 比例% 一、有限售条 件股份 105,430,000 47.92 105,430,000 38.06 国家持股 105,430,000 47.92 105,430,000 38.06 二、无限售条 件股份 114,570,000 52.08 57,000,000 57,000,000 171,570,000 61.94 人 民 币 普 通 股 114,570,000 52.08 57,000,000 57,000,000 171,570,000 61.94 三、股份总数 220,000,000 100 57,000,000 57,000,000 277,000,000 100 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 10 - 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]41 号文核准，本公司于 2006 年 7 月 31 日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申 购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）8,200 万股，发行价格为每 股人民币 5.09 元，于 2006 年 8 月 10 日在深圳证券交易所上市交易。 经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】929 号文核准，公司于 2008 年 8 月 18 日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网上、网下定价发行的方式 发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，发行价格为每股人民币 7.15 元，于 2008 年 8 月 29 日在深圳证券交易所上市交易。 2、公司无内部职工股。 三、公司股东情况 （一）截止本报告期末股东数量和持股情况： 单位：股 股东总数 29,865 名 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例（%） 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 股份数量 广东省水电集团有限公司 国有 股东 40.59 112,430,000105,430,000 0 宏源证券股份有限公司 其他 2.92 8,092,911 0 未知 中国农业银行-信诚四季红 混合型证券投资基金 其他 1.99 5,511,259 0 未知 中国建设银行-交银施罗德 蓝筹股票证券投资基金 其他 1.96 5,415,780 0 未知 广东省水利电力勘测设计研 究院 国有 股东 1.84 5,104,000 0 0 广东梅雁水电股份有限公司 其他 1.78 4,940,000 0 4,940,000 中国建设银行-信诚精萃成 其他 1.37 3,800,173 0 未知 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 11 - 长股票型证券投资基金 交通银行-农银汇理行业成 长股票型证券投资基金 其他 1.34 3,700,000 0 未知 中国农业银行-交银施罗德 精选股票证券投资基金 其他 1.25 3,452,648 0 未知 广东省建筑科学研究院 国有 股东 1.22 3,393,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 条件股份数量 股份种类 宏源证券股份有限公司 8,092,911 人民币普通股 广东省水电集团有限公司 7,000,000 人民币普通股 中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 5,511,259 人民币普通股 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 5,415,780 人民币普通股 广东省水利电力勘测设计研究院 5,104,000 人民币普通股 广东梅雁水电股份有限公司 4,940,000 人民币普通股 中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金 3,800,173 人民币普通股 交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 3,700,000 人民币普通股 中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 3,452,648 人民币普通股 广东省建筑科学研究院 3,393,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东、前十名无限售条 件股东之间： 公司发起人股东之间不存 在关联关系，也不属于一致行动人； 未 知其他股东相互之间是否存在关联关 系，也未知是否属于一致行动人。 （二）公司控股股东、实际控制人情况 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 12 - 1、控股股东 报告期内，公司控股股东未发生变化，为广东省水利水电第二工程局，其所 持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。 公司控股股东情况如下： 名称：广东省水利水电第二工程局 成立日期：1989 年 6 月 12 日 住所：广州市大沙头路 22 号 注册资本：18,050 万元 法定代表人：黄迪领 经营范围：房地产经营（在资质证书有效期内经营） ，项目开发；销售建筑 材料、电器机械及器材、金属材料（不含金） 、日用杂货、砼建筑预制构件；设 计、制作、代理、发布国内外各类广告；房地产中介及相关信息咨询；园林景观 设计、养护及技术咨询；室内装饰及设计；园林植物培植及销售。 2009 年 2 月 20 日，广东省水利水电第二工程局进行工商变更登记，变更具 体情况如下： 名称：广东省水电集团有限公司 成立日期：1989 年 6 月 12 日 住所：广州市天河区珠江新城华明路 9 号华普广场西座 22 层 注册资本：30,000 万元 法定代表人：黄迪领 经营范围：水资源、风能项目投资；市政、道路基础设施投资建设；工程项 目总承包、房地产开发经营（在资质证书有效期内经营） ；上述项目相关技术、 咨询服务；销售建筑材料、电器机械及器材、砼建筑预制构件；货物进出口、技 术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须 取得许可后方可经营） ；资产经营、管理。 2、实际控制人 报告期内公司实际控制人未发生变化， 为广东省人民政府国有资产监督管理 委员会 。 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 13 - 公司与实际控制人之间的产权关系和控制关系： 100% 40．59% （三）公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东 （四）有限售条件股份可上市交易时间 时 间 限售期满新 增可上市交 易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件股 份数量余额 说明 2009 年 8 月 10 日105,430,0000 171,570,000 根据有限售 条件股东承 诺的有关限 售条件 （五）有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条 件股东名称 持有的 有限售条 件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 1 广东省水电集 团有限公司 105,430,0002009.8.10105,430,000 根据有限售条件 股东承诺的有关 限售条件 广东省人民政府国有资产 监督管理委员会 广东省水电集团有限公司 广东水电二局股份有限公司 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 14 - 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 年初 持股数 （股） 年末 持股数 （股） 增减 数量 （股） 变动 原因 黄迪领 男 59 董事长 2007.12-2010.12 0 0 0 无 李奎炎 男 58 董事 总经理 2007.12-2010.12 0 0 0 无 黄赞皓 男 51 董事 副总经理 2007.12-2010.12 0 0 0 无 梁德洪 男 51 董事 副总经理 2007.12-2010.12 0 0 0 无 张黎明 男 44 董事 2007.12-2010.12 0 0 0 无 林建兴 男 47 董事 副总经理 总经济师 2007.12-2010.12 0 0 0 无 曾陈平 男 50 董事 副总经理 总工程师 2007.12-2010.12 0 0 0 无 谢彦辉 男 42 董事 副总经理 2007.12-2010.12 0 0 0 无 李春敏 男 70 独立董事 2007.12-2010.12 0 0 0 无 薛自强 男 43 独立董事 2007.12-2010.12 0 0 0 无 朱宏伟 男 46 独立董事 2007.12-2010.12 0 0 0 无 毛跃一 男 51 独立董事 2007.12-2010.12 0 0 0 无 钟 敏 男 36 独立董事 2008.10-2010.12 0 0 0 无 郑柳娟 女 53 监事会 主席 2007.12-2010.12 0 0 0 无 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 15 - 华正亭 男 43 监事 2007.12-2010.12 0 0 0 无 陈美意 男 56 监事 2007.12-2010.12 0 0 0 无 翟洪波 男 52 副总经理 2007.12-2010.12 0 0 0 无 宋光明 男 44 副总经理 2007.12-2010.12 0 0 0 无 王伟导 男 47 副总经理 2007.12-2010.12 0 0 0 无 林康南 男 48 副总经理 2007.12-2010.12 0 0 0 无 陈 艺 男 52 总会计师 2007.12-2010.12 0 0 0 无 刘建浩 男 47 董事会 秘书 2007.12-2010.12 0 0 0 无 （二）在股东单位任职的董事、监事和高级管理人员情况 姓名 任职的股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 黄迪领 广东省水电集团有限公司 董事长 2009 年 2 月起 陈美意 广东省水电集团有限公司 工会副主席2009 年 1 月起 张黎明 广东省水利电力勘测设计研究院 院长 2001 年 1 月至今 （三）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他 单位的任职或兼职情况 1、董事 黄迪领：男，1950 年 9 月出生，工商管理硕士，经济师。1966 年 11 月参加 工作，历任广东国营白沙农场政治处副主任、代主任，原广东省水利水电第二工 程局第五工程公司经理， 原广东省水利水电第二工程局党委书记、 副局长、 局长， 本公司党委书记，2001 年 12 月起担任本公司董事长，2009 年 2 月起任广东省水 电集团有限公司党委委员、党委书记、董事长。中国企业家协会、中国企业家联 合会常务理事，中国水利企业协会副会长。曾荣获“全国劳动模范” 、 “全国水 利系统劳动模范” 、 “全国水利经济优秀干部” 、 “全国水利经济优秀管理者” 、 “广 东省劳动模范”等光荣称号。 黄迪领先生是本公司现任董事长， 兼任控股股东广东省水电集团有限公司党 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 16 - 委委员、书记、董事长，与控股股东以外的其他持有上市公司 5%以上股份的股 东之间不存在关联关系。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构 担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与本公司副总经 理宋光明先生是姻兄弟关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。 李奎炎，男， 1951 年 10 月出生，工商管理硕士，教授级高工。1972 年 1 月参加工作，1980 年 2 月毕业于武汉水利电力学院。历任原广东省水利水电第 二工程局工程师、第四工程公司副经理、经理，原广东省水利水电第二工程局副 局长、第一副局长、本公司副董事长、董事、总经理，2009 年 2 月起任广东省 水电集团有限公司党委委员、党委副书记、董事、总经理。 李奎炎先生已于 2009 年 3 月 23 日辞去其担任的本公司董事总经理职务， 现 在是本公司控股股东广东省水电集团有限公司党委委员、副书记、总经理。与控 股股东以外的其他持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本 简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人 员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何 亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 梁德洪，男，1958 年 9 月出生，工商管理硕士，经济师，1975 年 9 月参加 工作，历任原广东省水利水电第二工程局行政科副科长、副总经济师、副局长、 腾昌实业公司副经理、 房地产公司经理、 广州总公司经理、 本公司董事副总经理。 2009 年 2 月起任广东省水电集团有限公司党委委员、副总经理。 梁德洪先生已于 2009 年 3 月 23 日辞去其担任的本公司董事副总经理职务， 现在是本公司控股股东广东省水电集团有限公司党委委员、副总经理。与控股股 东以外的其他持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历 披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等 职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属 关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 黄赞皓，男， 1958 年 11 月出生，工商管理硕士，1975 年 10 月参加工作， 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 17 - 历任原广东省水利水电第二工程局第四工程公司副经理、经理，第九工程公司经 理， 四川高凤山电站工程处主任， 局长助理、 副局长、 本公司董事副总经理。 2009 年 2 月起任广东省水电集团有限公司党委委员、副总经理。 黄赞皓先生已于 2009 年 3 月 23 日辞去其担任的本公司董事副总经理职务， 现在是本公司控股股东广东省水电集团有限公司党委委员、副总经理。与控股股 东以外的其他持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历 披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等 职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属 关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张黎明，男，1965 年 10 月出生，武汉水利电力学院岩土工程专业毕业，获 工学博士学位， 教授级高级工程师。 历任广东省水利水电科学研究所高级工程师、 岩土室主任。现任广东省水利电力勘测设计研究院院长，2001 年 12 月起担任本 公司董事。 张黎明先生是本公司现任董事， 与本公司控股股东及实际控制人之间或持有 上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之 外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市 公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 林建兴，男，1962 年 11 月出生，工商管理硕士，高级工程师。1983 年 7 月 参加工作。历任原广东省水利水电第二工程局计划科副科长、经济部部长、副总 经济师、总经济师、本公司董事副总经理兼总经济师。 林建兴先生已于2009年3月23日辞去其担任的本公司董事副总经理兼总经 济师职务， 现在是本公司控股股东广东省水电集团有限公司党委委员、 副总经理。 与控股股东以外的其他持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系， 除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无 任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 广东水电二局股份有限公司 2008 年年度报告 - 18 - 曾陈平，男，1959 年 6 月出生，大学本科学历，教授级高工。1982 年 7 月 毕业于武汉水利电力学院，历任原广东省水利水电第二工程安技科副科长、房地 产公司经理、建筑工程公司经理、经营部部长、安技部长、全质办主任、副总工 程师、本公司总工程师，2007 年 12 月起担任本公司董事副总经理兼总工程师。 曾陈平先生于 2009 年 3 月 23 日辞去其兼任的本公司总工程师职务， 现在是 本公司现任董事、副总经理，与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系， 且最近五年未在其他机构担任董事、 监事、 高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员 之间无任何亲属关系， 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 谢彦辉，男，1967 年 2 月出生，工商管理硕士，工程师，